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Anticorrupción: propiedad beneficiosa

ARCHIVAL - Para referencia histórica

 

 

Antecedentes:

En 20 septiembre 2018, nuestro equipo realizó una consulta pública sobre cómo representar el tema de la titularidad real en el próximo informe emblemático de OGP. (Para más antecedentes y justificación, vea aquí.) Nuestro objetivo era presentar nuestra investigación preliminar y escuchar lo que nos faltaba, con quién deberíamos hablar y cómo deberíamos enmarcar el tema. También recibimos comentarios por escrito por correo electrónico. El objetivo de esta página es resumir lo que escuchamos y establecer otro canal para comentarios.

Lo que escuchamos de usted:

¿Qué nos sería útil?

  • Estudios de casos y cifras clave que muestran impacto / beneficios de la titularidad real
  • Agregando evidencia de varios países que han tenido registros en juego
  • Casos de estudio de países que están a la vanguardia
  • Discusión de cómo se relacionan los datos de propiedad beneficiaria privacidad y accesibilidad
  • Las pequeñas empresas: cómo los que no tienen información de propiedad compleja han reaccionado a la información de los registros en los países de OGP
  • Enfoque sector por sector: pros / contras en comparación con un enfoque transversal

Asuntos importantes a considerar

  • Interoperabilidad en jurisdicciones locales, estatales / provinciales e internacionales
    • Estándar de datos de propiedad beneficiosa y cooperación internacional
  • Privacidad: la compatibilidad de los registros de beneficiarios reales con la legislación de privacidad nacional e internacional
  • Diferencias en cómo las OSC / sector privado / gobierno ven el problema
  • Desafío de dinero offshore y entidades
  • Detalles granulares importantes para una fuerte divulgación de beneficiarios reales:
    • Identificador único, nombre completo (nombre y apellido) del propietario y grado de propiedad
    • Fecha de nacimiento para ayudar con la capacidad de búsqueda
    • Residencia fiscal
    • Ciudadanía
    • Dirección de Servicio
  • Enmarcado: el dinero y la política podrían ser un marco mejor que el beneficiario real
  • Armonización legislativa: Involucrar a los parlamentos y alinear BO con la legislación vigente sobre privacidad y protección de datos
  • Vinculación de extractos y beneficiarios reales es importante
  • Mire la evidencia de cumplimiento con Directivas de la UE contra el blanqueo de dinero
  • Conectando a beneficiarios reales con contratos abiertos y compras limpias

Casos de estudio

  • REINO UNIDO: Tendencias positivas documentadas en el reciente informe de Global Witness (sobre los efectos del registro del Reino Unido en las asociaciones escocesas)
  • Canadá: Legislación que requiere informes de diligencia debida por parte de las instituciones financieras, mientras que otros sectores (como los bienes raíces y los comerciantes de bienes de lujo) no están obligados a recopilar información. Es probable que esto cambie. Cómo reaccionarán estos nuevos jugadores no está claro.
  • Otras ideas incluyen Nigeria, Ucrania, Eslovaquia
  • Letonia: Compromiso de OGP 11 de NAP3

Cómo planeamos abordar / incorporar sus comentarios:

  • Consideraremos la interoperabilidad de datos como un componente esencial de los datos de beneficiarios reales de alta calidad. Esperamos destacar ejemplos de gobiernos que lideren este tema y evaluar los beneficios de estandarizar los datos en todas las jurisdicciones.
  • Un enfoque importante de nuestro trabajo en este tema será presentar estudios de casos que evalúen los primeros resultados en todos los países. Nuestro objetivo será agregar evidencia de implementación en diferentes contextos de país y en diferentes etapas de progreso.
  • Nos gustaría explorar la relación entre la divulgación de datos de beneficiarios reales y la legislación relacionada con la privacidad y la protección de datos a través de la puesta en marcha de una investigación y / o un enfoque de estudio de caso.

¿Qué es lo siguiente?

  • Actualizaremos nuestro enfoque y estructura, que actualmente se encuentra en el documento "Thematic Strawmen" vinculado anteriormente.
  • Agradecemos sus comentarios a continuación (en el cuadro de comentarios públicos) o envíenos a nuestro correo electrónico a research@opengovpartnership.org. Vamos a cerrar los comentarios el miércoles 31 de octubre. Si desea hablar con nosotros nuevamente, comuníquese con el correo electrónico anterior para programar una llamada telefónica.
  • Para las áreas que requieren más investigación, encargaremos la investigación de los socios para ayudar a informar el informe final.

¡Gracias a todos los que participaron en las consultas durante las sesiones en vivo y por escrito!  

Open Government Partnership