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Azerbaiyán

Lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (AZ0053)

Resumen

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de acción de Azerbaiyán 2020-2022

Ciclo del plan de acción: 2020

Estado: Activo

Instituciones

Institución principal: NA

Instituciones de apoyo: NA

Áreas de política

Anticorrupción, Instituciones anticorrupción, Beneficiarios reales, Legislación y Regulación, Legislativo, Paz y seguridad

Revisión de IRM

Informe de IRM: Revisión pendiente de IRM

Estelares: Revisión pendiente de IRM

Resultados iniciales: revisión pendiente de IRM

Diseño i

Verificable: Revisión pendiente de IRM

Relevante para los valores de OGP: Revisión pendiente de IRM

Impacto potencial: Revisión pendiente de IRM

Implementación i

Terminación: Revisión pendiente de IRM

Detalles

-Mejorar la legislación y establecer un mecanismo de coordinación para garantizar la evaluación periódica del riesgo (en adelante, Evaluación del riesgo) de los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

-Determinación de la metodología requerida para la evaluación de riesgos.

-Envío de información estadística y otra información necesaria para la evaluación de riesgos al organismo de supervisión financiera y su resumen

-Realización de evaluaciones anuales de riesgos sectoriales con respecto a los sujetos de monitoreo y otras personas monitoreadas por las autoridades reguladoras determinadas de conformidad con la Ley de la República de Azerbaiyán "Sobre la lucha contra la legalización del dinero obtenido criminalmente u otra propiedad y el financiamiento del terrorismo" e informando a los financieros cuerpo de monitoreo de resultados

-Realización de evaluaciones anuales de riesgos de los delitos que conducen al lavado de dinero por parte de las autoridades de investigación penal pertinentes de acuerdo con su jurisdicción investigativa e informar al organismo de supervisión financiera sobre los resultados.

-Conducir, de acuerdo con la metodología de evaluación de riesgos, un análisis anual para determinar los riesgos, tendencias y tipologías del uso de transacciones y operaciones con efectivo, valores, bienes raíces, vehículos, entidades legales, así como transacciones de importación-exportación por dinero. lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

- Divulgación de informes de evaluación de riesgos e información a los organismos estatales pertinentes, organismos de control y otras personas involucradas en el monitoreo, tal como se define en la Ley de la República de Azerbaiyán "Sobre la lucha contra la legalización del dinero obtenido criminalmente u otra propiedad y financiamiento del terrorismo" en esos informes

-Aplicar a la legislación nacional las reglamentaciones pertinentes estipuladas en los tratados internacionales ratificados por Azerbaiyán, entre otros, los relacionados con la identificación de beneficiarios reales.

-Mejorar la cooperación con organizaciones internacionales especializadas en ALD / CFT y desarrollar un plan de acción para garantizar una preparación exhaustiva del proceso de evaluación por parte de las organizaciones internacionales relevantes.


Compromisos

  1. Prevención de la corrupción gubernamental

    AZ0051, 2020, Anticorrupción

  2. Transparencia Presupuestaria

    AZ0052, 2020, Anticorrupción

  3. Lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

    AZ0053, 2020, Anticorrupción

  4. Servicios públicos electrónicos

    AZ0054, 2020, Acceso a la justicia

  5. Expansión de la actividad de las OSC

    AZ0055, 2020, Espacio Cívico

  6. Publicación de datos e información

    AZ0056, 2020, acceso a la información

  7. Gobierno local transparente

    AZ0057, 2020, Gobierno electrónico

  8. Responsabilidad del sector privado

    AZ0058, 2020, Desarrollo de capacidades

  9. Servicio de utilidad pública transparente

    AZ0059, 2020, Gobierno electrónico

  10. Mejora de servicios electrónicos

    AZ0038, 2016, Desarrollo de capacidades

  11. Garantizar la adquisición de información

    AZ0039, 2016, acceso a la información

  12. Mejora del funcionamiento de la base electrónica unificada de actos jurídicos normativos

    AZ0040, 2016, Desarrollo de capacidades

  13. Apoyando las actividades de los miembros de la sociedad civil

    AZ0041, 2016, Anticorrupción

  14. Expansión de la participación pública

    AZ0042, 2016, Desarrollo de capacidades

  15. Garantizar la transparencia financiera

    AZ0043, 2016, Desarrollo de capacidades

  16. Garantizar la transparencia en la admisión al servicio municipal

    AZ0044, 2016, Desarrollo de capacidades

  17. Sensibilización de los servidores del municipio sobre las normas éticas de conducta y aumento de su profesionalismo

    AZ0045, 2016, Anticorrupción

  18. Aumento de la transparencia en las industrias extractivas

    AZ0046, 2016, Anticorrupción

  19. Medidas en el campo de la prevención de la corrupción y la mejora de la legislación

    AZ0047, 2016, Anticorrupción

  20. Aumento de la transparencia y la responsabilidad en el sector privado

    AZ0048, 2016, Anticorrupción

  21. Conciencia y Cooperación

    AZ0049, 2016, Anticorrupción

  22. Monitoreo de la Implementación del Plan de Acción y Organización de Control

    AZ0050, 2016, Anticorrupción

  23. Acceso a la información necesaria para los contribuyentes

    AZ0028, 2012, apertura fiscal

  24. Transparencia Fiscal

    AZ0029, 2012, apertura fiscal

  25. Pago Electrónico de Impuestos

    AZ0030, 2012, Gobierno electrónico

  26. Implementación de la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva

    AZ0031, 2012, Anticorrupción

  27. Divulgación de ingresos de industrias extractivas

    AZ0032, 2012, Anticorrupción

  28. Divulgación de informes anuales del EITI

    AZ0033, 2012, Anticorrupción

  29. Divulgación de la Evaluación del Plan de Acción Nacional de OGP

    AZ0034, 2012, Desarrollo de capacidades

  30. Difusión de material educativo en OGP

    AZ0035, 2012, Desarrollo de capacidades

  31. Implementación continua de los compromisos de OGP

    AZ0036, 2012,

  32. Apoyo financiero a la sociedad civil para iniciativas de gobierno abierto

    AZ0037, 2012, Desarrollo de capacidades

  33. Marco institucional

    AZ0001, 2012, acceso a la información

  34. Entrenamiento para funcionarios

    AZ0002, 2012, acceso a la información

  35. Oficina del Comisionado de Derechos Humanos

    AZ0003, 2012, acceso a la información

  36. Actualizaciones a los sitios web de las instituciones estatales

    AZ0004, 2012, Gobierno electrónico

  37. Publicación de informes anuales en sitios web

    AZ0005, 2012, Gobierno electrónico

  38. Eventos de comunicación pública

    AZ0006, 2012, Medios y telecomunicaciones

  39. Versiones de legislación fáciles de leer

    AZ0007, 2012, Legislativo

  40. Recursos de Internet sobre programas estatales

    AZ0008, 2012, Gobierno electrónico

  41. Normas mínimas comunes para sitios web estatales

    AZ0009, 2012, Gobierno electrónico

  42. Informes del Gabinete de Ministros

    AZ0010, 2012, Desarrollo de capacidades

  43. Registro Estatal de Legislación

    AZ0011, 2012, Gobierno electrónico

  44. Participación de la sociedad civil en proyectos de legislación y audiencias públicas

    AZ0012, 2012, Participación pública

  45. Consejos públicos

    AZ0013, 2012, Participación pública

  46. Participación pública a través de páginas web

    AZ0014, 2012, Desarrollo de capacidades

  47. Foros de ciudadanos de "puertas abiertas"

    AZ0015, 2012, Desarrollo de capacidades

  48. Evaluación de servicios electrónicos

    AZ0016, 2012, Gobierno electrónico

  49. Presentaciones públicas anuales sobre servicios electrónicos

    AZ0017, 2012, Desarrollo de capacidades

  50. Sistema Unido de Intercambio Electrónico de Información

    AZ0018, 2012,

  51. Pagos electrónicos mejorados

    AZ0019, 2012, Gobierno electrónico

  52. Acceso a los servicios del dedo del pie en la región

    AZ0020, 2012, Gobierno electrónico

  53. Marco legal e institucional para el control financiero estatal

    AZ0021, 2012, Legislación y Regulación

  54. Rendición de cuentas y transparencia de las instituciones estatales de control financiero

    AZ0022, 2012, apertura fiscal

  55. Uso de tecnologías de la información en el control financiero estatal

    AZ0023, 2012, Gobierno electrónico

  56. Bases de datos de control financiero del estado

    AZ0024, 2012, Gobierno electrónico

  57. Divulgación de informes financieros

    AZ0025, 2012, apertura fiscal

  58. Supervisión de los presupuestos locales

    AZ0026, 2012, apertura fiscal

  59. Informes sobre la ejecución del presupuesto anual

    AZ0027, 2012, Gobierno electrónico

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