Áreas Judiciales Especializadas para Delitos Económicos (BF0006)

¿Cuál es el problema público para el cual se compromete a abordar ?: Dificultades en el procesamiento de casos de delitos económicos y financieros Castigo deficiente de casos de corrupción e irregularidades identificadas; ¿Cuál es el compromiso?: Participación: lograr enjuiciar a los infractores de delitos económicos y financieros Objetivo general: combatir la delincuencia financiera Resultado esperado: las áreas judiciales especializadas de Uagadugú 1 y Bobo están operativas; ¿Cómo contribuirá este compromiso a abordar la cuestión pública ?: Este compromiso permitirá: • Mejorar el sistema judicial tradicional actual, que es inadecuado en relación con la revisión de casos de delitos económicos; • La administración judicial debe tener a su disposición recursos humanos calificados para el procesamiento de casos de delitos económicos; • Una mejor eficiencia en el procesamiento de casos de delitos económicos y financieros .; ¿Por qué es relevante este compromiso en términos de valores PGO ?: Este compromiso permite: • Aumentar la transparencia en el procesamiento de casos de delitos económicos; • Castigar los incumplimientos de responsabilidad en la gestión de los fondos públicos. • Para recuperar activos malversados ​​o malversados; Detalles adicionales: Presupuesto del Estado, Banco Mundial • Conexión con la línea 1 de PNDES (Línea 1) • Conexión con la política nacional de justicia (programa 2; acción 2) • Conexión con el Pacto nacional para la renovación de la justicia (capítulo 3; sección 1) • Conexión con PSDMA • Conexión con SNPG • Conexión con la política anticorrupción • Conexión con ODD 16

6. Operar áreas judiciales especializadas en el castigo de delitos económicos y financieros.

Lenguaje del compromiso tal como aparece en el plan de acción:

"Operacionalizar áreas judiciales especializadas en el castigo de delitos económicos y financieros"

Estaca: lograr enjuiciar a los infractores de delitos económicos y financieros

Objetivo general: combatir la delincuencia financiera

Resultado Esperado: áreas judiciales especializadas de Uagadugú 1 y Bobo están operativas

Hitos / Entregables / Actividades:

Adoptar el decreto sobre la regulación del deber de asistente especializado en áreas judiciales especializadas y concesión de subsidio especial

Adoptar una orden sobre las condiciones de contratación de asistentes especializados.

Designar actores de áreas.

Para entrenar actores

Equipar áreas judiciales (50,000,000)

Establecer un equipo de policías judiciales especializados en investigación.

Para operar las áreas enviando archivos y competencias

Fecha de inicio: noviembre de 2017 Fecha final: junio de 2019

Plan de acción disponible esta página

Contexto y objetivos

Este compromiso busca reducir la impunidad en los delitos financieros y económicos en Burkina Faso reforzando el poder judicial. Según un informe de 2017 de Réseau national de Lutte anticorrupción (REN-LAC), la malversación de fondos de 28 agencias gubernamentales y 11 estructuras auditadas totalizaron CFA F 31,144,000,000. [ 49 ]  Los procedimientos contables no cumplían con los estándares de diligencia debida; las personas sin capacitación profesional en contabilidad fueron acusadas de administrar cuentas de depósito; y había pruebas de mala gestión de las empresas estatales y prácticas irregulares en los mercados públicos. REN-LAC recomendó fortalecer las buenas prácticas de gobernanza en los mercados públicos y el seguimiento judicial de los delitos financieros. [ 50 ]

En opinión del Presidente del Movimiento Burkinabe por los Derechos Humanos y de los Pueblos (MDBHP por sus siglas en francés), el poder judicial se enfrenta a una serie de obstáculos para enjuiciar e investigar adecuadamente los delitos financieros: a) la falta de una comprensión adecuada de los procedimientos y las leyes aplicables de los investigadores y jueces durante la investigación, el juicio y la ejecución de sentencias; b) la dispersión de los instrumentos legales aplicables a los delitos financieros y económicos; c) falta de estadísticas confiables y recursos financieros y humanos; yd) una falta de cooperación entre el gobierno y el poder judicial con respecto a la provisión de comentarios a las solicitudes de los jueces. [ 51 ]

La corrupción financiera entre las agencias gubernamentales, y las limitaciones del poder judicial para investigar de manera completa y adecuada los delitos financieros y enjuiciar a los criminales, han provocado disturbios populares. El 20 de mayo de 2017, las OSC se reunieron en la Casa del Pueblo para denunciar la impunidad en los delitos económicos y pidieron una guerra contra la injusticia contra un sistema judicial que, en su opinión, ocultaba los delitos y permanecía en silencio. [ 52 ]

Con ese fin, el objetivo general del compromiso es combatir la delincuencia financiera. Este compromiso busca reducir el nivel de impunidad en los delitos financieros mediante la adopción de un decreto sobre la regulación de los deberes que gobiernan a los asistentes dentro de los centros judiciales especializados, así como mediante la adopción de términos de reclutamiento para estos asistentes. El compromiso también prevé la creación de capacidad mediante la capacitación de actores relevantes, la creación de un equipo especial de policías judiciales y el equipamiento de centros judiciales. Los resultados esperados apuntan a asegurar que los centros judiciales especializados dentro de los tribunales superiores de Uagadugú y Bobo-Dioulasso estén operativos. [ 53 ]  Si bien este compromiso prevé el fortalecimiento de las capacidades de investigación de los centros judiciales en materia de delitos financieros, y por lo tanto constituye una mejora en la justicia, de ninguna manera permite a los ciudadanos tener un papel en la supervisión. Por lo tanto, este compromiso no parece relevante para el valor de OGP de la responsabilidad pública y, por lo tanto, la relevancia de este compromiso con los valores de OGP no está clara.

Algunas de las actividades y los resultados esperados son lo suficientemente específicos como para ser verificables. El cumplimiento del compromiso se puede verificar observando la cantidad de actores capacitados, la cantidad de áreas apoyadas y evaluando si los documentos legales fueron aprobados y adoptados (tanto el decreto como la orden).

Si se implementa tal como está escrito, el compromiso abordará la inequidad judicial, pero no resolverá el problema por completo. Por lo tanto, el impacto potencial de este compromiso se califica como moderado. Si bien el plan de acción establece que este compromiso aumentará la efectividad en el procesamiento, la investigación y el enjuiciamiento de delitos financieros y económicos, no hay una mención explícita sobre las áreas específicas en las que este compromiso brindará capacitación o quién brindará la capacitación. El compromiso no establece una línea de base específica a partir de la cual se pueda rastrear el progreso (por ejemplo, establecer una cantidad específica de casos para ser procesados ​​dentro de un marco de tiempo conocido). El compromiso no menciona explícitamente cuáles son las dificultades para investigar delitos financieros y económicos. El compromiso tampoco proporciona ninguna referencia con respecto a la carga de trabajo del caso actual por juez.

Si bien la meta y el objetivo del compromiso son de relevancia significativa para el plan de acción en términos de la cantidad y la naturaleza de las actividades propuestas, la falta de monitoreo y evaluación sobre el impacto de la capacitación de funcionarios judiciales puede dificultar el seguimiento y la medición del progreso.

Próximos pasos

• Aunque este compromiso no es relevante para los valores de OGP, podría continuar como una herramienta para apoyar los objetivos de política pública del gobierno, pero no necesariamente para ser incluido en los planes de acción futuros.
• Defina las áreas específicas en las que se capacitará a los oficiales, así como los mecanismos de monitoreo para evaluar su comprensión de los procedimientos y la legislación aplicables. Este monitoreo debe realizarse periódicamente.
• Identificar los obstáculos clave que impiden enjuiciamientos e investigaciones efectivos.
• Establecer un sistema de monitoreo para el estado de los casos para proponer objetivos cuantificables. También ayudaría rastrear el número de casos de cada investigador y jurisdicción para aliviar y prevenir la sobrecarga.
• Fomentar la colaboración y coordinación entre las agencias gubernamentales para facilitar las investigaciones, particularmente entre el gobierno y el poder judicial con respecto a las solicitudes de información.
• Hacer cumplir una legislación más estricta sobre corrupción para disuadir a los funcionarios públicos de prácticas ilegales al realizar investigaciones.