Suministro de datos abiertos para empresas offshore (GR0019)

El Ministerio de Finanzas proporcionará la lista de todas las empresas extranjeras (empresas offshore) registradas en Grecia en un formato legible por máquina. La información que se publicará contendrá lo siguiente: número de identificación de contribuyente (TIN), detalles de contacto en Grecia, información sobre operaciones, nombre de la compañía, título distintivo y otra información relevante registrada para la compañía tenedora (TIN del país extranjero, país, dirección , etc.) Esta información será accesible y actualizada mensualmente (al menos).

Compromiso 2.6. Datos abiertos para compañías offshore

Texto de compromiso:

El Ministerio de Finanzas proporcionará la lista de todas las empresas extranjeras (empresas offshore) registradas en Grecia en un formato legible por máquina. La información que se publicará contendrá lo siguiente: número de identificación de contribuyente (TIN), detalles de contacto en Grecia, información sobre operaciones, nombre de la compañía, título distintivo y otra información relevante registrada para la compañía tenedora (TIN del país extranjero, país, dirección , etc.) Esta información será accesible y actualizada mensualmente (al menos). Hitos: escalas de tiempo El compromiso se completará a fines de octubre 2014. Esto incluye la implementación de software para la población de los conjuntos de datos. Después de eso, el mecanismo para publicar los datos se implementará a fines de marzo de 2015.

Institución responsable: Ministerio de Hacienda.

Instituciones de apoyo: ninguna

Fecha de inicio: julio de 2014 Fecha de finalización: marzo de 2015

Objetivo de compromiso:

Este compromiso tiene como objetivo proporcionar información crucial sobre las empresas que podrían estar involucradas en la evasión fiscal o el fraude corporativo. El Ministerio de Finanzas se comprometió a publicar una lista de todas las compañías extranjeras (compañías offshore) registradas en Grecia en un formato legible por máquina. Esta información contendría lo siguiente: número de identificación de contribuyente (TIN), datos de contacto en Grecia, información sobre operaciones, nombre de la empresa, título distintivo y otra información relevante registrada para la compañía tenedora.

Estado

Medio término: no iniciado

Durante el primer año del plan de acción, ni el portal central de datos abiertos (data.gov.gr), el Ministerio de Finanzas (www.minfin.gr) ni el sitio web de la Secretaría General de Ingresos Públicos (http://www.publicrevenue.gr/kpi/) mostraron conjuntos de datos de empresas offshore. El equipo de investigación de Openwise IRM descubrió dos razones principales de esta ausencia en una reunión con funcionarios del Ministerio de Finanzas. Primero, no está claro quién es responsable del Compromiso dentro del Ministerio de Finanzas. En segundo lugar, a pesar de que el texto del compromiso se refiere específicamente a todas las compañías offshore sin excepciones, algunas partes interesadas del Ministerio encuentran esta definición problemática porque técnicamente hay más de un tipo de compañía offshore.

Fin del plazo: no iniciado

Según el texto de autoevaluación del gobierno presentado como una tabla dentro del tercer PNA, la implementación de este compromiso aún no ha comenzado.^{[Nota 19: Tercer Plan de Acción de Grecia, 9, http://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2001/01/GREEK_NAP3-OGP-ENG.pdf. ]} Este retraso se debe a la aclaración pendiente de qué compañías offshore deben cumplir con el compromiso. El equipo de investigación de Openwise IRM encontró este problema de definir empresas durante las entrevistas de informe de mitad de período y lo encontró nuevamente mientras investigaba el informe de fin de período.

¿Abrió el gobierno?

Acceso a la información: no cambió

Este compromiso aborda el acceso a la información relacionada con los datos de la empresa offshore. Este compromiso pudo haber tenido un impacto moderado al imponer un nivel de transparencia que luego podría haber permitido una reforma estructural en la lucha contra la evasión fiscal y el fraude financiero. Sin embargo, debido al hecho de que la implementación aún no ha comenzado, no hay evidencia de que el compromiso haya tenido algún efecto sobre la apertura.

Llevado adelante?

El Ministerio de Finanzas no incluye esta área política en el tercer plan de acción griego. A partir de enero 2017, la Secretaría General de Ingresos Públicos, la agencia dentro del Ministerio de Finanzas responsable de implementar este compromiso, se reorganizará como una Agencia Independiente. Esta independencia eliminará la agencia del control jerárquico del gobierno. El equipo de investigación de Openwise IRM sugiere que tan pronto como la nueva Agencia Independiente esté operativa, debe ser informada oficialmente sobre el trabajo de OGP y el impacto potencial de una versión renovada de este compromiso en el próximo PAN. Como ninguna otra agencia independiente asume los compromisos de OGP, la posibilidad de completar este compromiso depende de las prioridades de la nueva agencia.