Evaluación de riesgos en el sector sin fines de lucro (KG0014)

Involucrar a la sociedad civil en la evaluación de riesgos de las actividades terroristas en el sector sin fines de lucro.
Fecha de inicio y finalización del compromiso
Septiembre 1, 2018 - Agosto 31, 2020
Agencia ejecutora principal / actor Servicio Estatal de Inteligencia Financiera bajo el Gobierno de la República Kirguisa (SFIS)
Descripción del compromiso
¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso? Hay más de 29,000 organizaciones sin fines de lucro (en adelante, ONG) registradas en Kirguistán. Sus esfuerzos complementan las actividades del estado en la provisión de importantes servicios públicos.

Sin embargo, las medidas tomadas por el estado en el marco de las obligaciones internacionales para combatir el financiamiento del terrorismo pueden tener un impacto negativo en las actividades de las ONG conscientes debido a medidas gravosas o restrictivas para todas las actividades del sector de las ONG.
¿Cuál es el compromiso? Involucrar a representantes de la sociedad civil en el proceso de desarrollo de enfoques metodológicos para evaluar los riesgos de financiar actividades terroristas en el sector de las ONG y sensibilizar a las ONG en materia de contrarrestar la financiación de actividades terroristas.
¿Cómo contribuirá el compromiso a resolver el problema público? La introducción de un enfoque basado en el riesgo permitirá identificar a las ONG con alto riesgo de financiar actividades terroristas y tomar medidas específicas que no limiten las actividades de todo el sector de las ONG.
¿Por qué es este compromiso relevante para los valores de OGP? Participación ciudadana: involucrar a la sociedad civil en la evaluación de los riesgos de financiar actividades terroristas en el sector de las ONG y planificar acciones de seguimiento.
Información adicional Este compromiso cumple con la ley de la República Kirguisa "Contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo"
Actividad de hito con un presupuesto comprobable Fecha de inicio Fecha de finalización
Actividad 1: Se han introducido enfoques metodológicos para evaluar los riesgos de financiar actividades terroristas (en adelante, FT) en el sector de OSFL.
1.1 Crear un grupo de trabajo compuesto por especialistas de los organismos estatales competentes, representantes de OSFL y miembros del Consejo Público de SFIS para el desarrollo de una metodología para la evaluación de riesgos de FT en el sector de OSFL. Dentro del presupuesto del SFIS Octubre 2018 Diciembre 2018
1.2 Desarrollar metodología de evaluación de riesgos de FT en el sector de OSFL, que incluye:
- análisis de documentos y materiales de orientación existentes (Recomendaciones del GAFI, Metodología para evaluar el cumplimiento técnico de las recomendaciones del GAFI y la eficacia del sistema, Directrices del GAFI para la evaluación del riesgo de FT a nivel nacional, Directrices de la OSCE para llevar a cabo una evaluación nacional del riesgo de FT, etc.).
- análisis de la práctica internacional de evaluación de riesgos de FT en el sector de OSFL.
- desarrollo y discusión del proyecto de Reglamento sobre evaluación de riesgos de FT con las partes interesadas. Fondos de socios de desarrollo Octubre 2018 Diciembre 2018
1.3 Aprobar el Reglamento sobre evaluación de riesgos de FT en el sector de OSFL, procedimiento para discutir los resultados de la evaluación, publicar los resultados de esta evaluación. Fondos de socios de desarrollo Octubre 2018 Diciembre 2018
Actividad 2: Realizar una evaluación conjunta de riesgos de FT en el sector de OSFL y planificación de acciones conjuntas.
2.1 Crear un grupo de trabajo compuesto por los organismos estatales competentes, representantes de OSFL y miembros del Consejo Público de SFIS para llevar a cabo la evaluación de riesgos de FT en el sector de OSFL. Fondos de socios de desarrollo Diciembre 2018 Marzo 2019
2.2 Evaluar los riesgos de FT en el sector de OSFL. Fondos de socios de desarrollo Enero 2019 Marzo 2019
2.3 Presente el informe de evaluación de riesgos de FT y publique los resultados. Fondos de socios de desarrollo Febrero 2019 Marzo 2019
Actividad 3: Aumentar la conciencia de NPO en contrarrestar FT.
3.1 Desarrollar un programa de información y capacitación en idiomas 2 (ruso y kirguiso). Fondos de socios de desarrollo Abril 2019 Agosto 2019
3.2 Publicación de materiales de FT en el sitio web de SFIS.
Fondos de socios de desarrollo Abril 2019 Agosto 2019
3.3 Realizar al menos eventos informativos de 7 (mesas redondas, seminarios) sobre cómo contrarrestar FT en el sector de OSFL. Fondos de socios de desarrollo Abril 2019 Agosto 2019
Actividad 4: Desarrollo de medidas preventivas contra riesgos FT.
37.1 Desarrollar y respaldar un plan de acción para abordar y reducir los riesgos de FT identificados en el sector de OSFL. Fondos de socios de desarrollo Mayo 2019 Septiembre 2019
Resultado esperado 1 1.1. El grupo de trabajo ha sido creado.
1.2 Se ha desarrollado una metodología para evaluar los riesgos de FT en el sector de OSFL de la República Kirguisa.
1.3 Se aprobó el Reglamento sobre evaluación de riesgos de FT en el sector de OSFL, los procedimientos para discutir los resultados de la evaluación y la publicación de los resultados de esta evaluación con la participación de representantes de OSFL.
Resultado esperado 2 2.1. El grupo de trabajo ha sido creado.
2.2 Se ha realizado una evaluación de riesgos de FT en el sector de OSFL.
2.3 Se presentó el informe, los resultados de la evaluación de riesgos de FT se publicaron en el sitio web de SFIS y se publicaron en los medios de comunicación.
Resultado esperado 3 3.1. Se aprobó el plan del programa educativo informativo, las medidas y las fuentes de financiamiento.
3.2 Se ha proporcionado acceso público a información sobre cómo contrarrestar FT.
3.3 Las OSFL tienen acceso a los datos de riesgos de FT.
Resultado esperado 4 4.1. Sobre la base de los resultados de una evaluación conjunta con representantes de la sociedad civil, se aprobó el plan de acción.
Información de contacto
Nombre de la persona responsable de la agencia ejecutora Sr. Suvanbek Aidinovich Duishenov

Título, Inspector Superior del Departamento del Departamento Jurídico, SFIS
Email y teléfono Duishenov.sa@gmail.com ph: 32-55-29

Otros actores involucrados - actores estatales involucrados
OSC, sector privado, multilaterales, grupos de trabajo Fondo público "Participación cívica", Sra. Erkina Ubysheva
Mr.Bakyt Satybekov, miembro del Consejo Público de MOF