Evaluación de riesgos en el sector sin fines de lucro (KG0014)

Involucrar a la sociedad civil en la evaluación de riesgos de actividades terroristas en el sector sin fines de lucro
Fecha de inicio y finalización del compromiso
Septiembre 1, 2018 - Agosto 31, 2020
Organismo/actor principal de ejecución: Servicio Estatal de Inteligencia Financiera del Gobierno de la República Kirguisa (SFIS)
Descripción del compromiso
¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso? Hay más de 29,000 organizaciones sin fines de lucro (en adelante, ONG) registradas en Kirguistán. Sus esfuerzos complementan las actividades del Estado en la prestación de importantes servicios públicos.

Sin embargo, las medidas adoptadas por el Estado en el marco de las obligaciones internacionales para combatir la financiación del terrorismo pueden tener un impacto negativo en las actividades de las ONG conscientes debido a medidas onerosas o restrictivas para las actividades de todo el sector de las ONG.
¿Cuál es el compromiso? Involucrar a representantes de la sociedad civil en el desarrollo de enfoques metodológicos para evaluar los riesgos de financiación de actividades terroristas en el sector de las ONG y sensibilizar a las ONG sobre la lucha contra la financiación de actividades terroristas.
¿Cómo contribuirá el compromiso a resolver el problema público? La introducción de un enfoque basado en el riesgo permitirá identificar a las ONG con alto riesgo de financiar actividades terroristas y tomar medidas específicas que no limiten las actividades de todo el sector.
¿Por qué este compromiso es relevante para los valores de OGP? Participación ciudadana: Involucrar a la sociedad civil en la evaluación de los riesgos de financiación de actividades terroristas en el sector de las ONG y en la planificación de acciones de seguimiento.
Información adicional Este compromiso cumple con la ley de la República Kirguisa “Sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”
Actividad de hito con un entregable verificable Presupuesto Fecha de inicio Fecha de finalización
Actividad 1: Se han introducido enfoques metodológicos para evaluar los riesgos de financiación de actividades terroristas (en adelante, FT) en el sector de las OSFL.
1.1. Crear un grupo de trabajo integrado por especialistas de los organismos estatales competentes, representantes de las OSFL y miembros del Consejo Público del SFIS para el desarrollo de una metodología para la evaluación de riesgos de financiación del terrorismo en el sector de las OSFL. Dentro del presupuesto del SFIS, octubre de 2018 - diciembre de 2018.
1.2. Desarrollar una metodología para la evaluación de riesgos de financiación del terrorismo en el sector de las OSFL, que incluya:
- análisis de los documentos y materiales de orientación existentes (Recomendaciones del GAFI, Metodología para evaluar el cumplimiento técnico de las recomendaciones del GAFI y la eficacia del sistema, Directrices del GAFI para la evaluación del riesgo de FT a nivel nacional, Directrices de la OSCE para la realización de evaluaciones nacionales del riesgo de FT, etc.).
- análisis de la práctica internacional de evaluación de riesgos de FT en el sector de las OSFL.
- Desarrollo y debate del proyecto de Reglamento sobre la evaluación de riesgos de financiación del terrorismo con las partes interesadas. Fondos de los socios para el desarrollo. Octubre de 2018. Diciembre de 2018.
1.3. Aprobar el Reglamento sobre la evaluación de riesgos de financiación del terrorismo en el sector de las OSFL, el procedimiento para la discusión de los resultados de la evaluación y su publicación. Fondos de los socios para el desarrollo, octubre de 2018, diciembre de 2018.
Actividad 2: Realizar una evaluación conjunta de riesgos del FT en el sector de las OSFL y planificar acciones conjuntas.
2.1. Crear un grupo de trabajo integrado por los organismos estatales competentes, representantes de las OSFL y miembros del Consejo Público del SFIS para realizar una evaluación de riesgos de financiación del terrorismo en el sector de las OSFL. Fondos de los socios para el desarrollo: diciembre de 2018, marzo de 2019.
2.2. Evaluación de los riesgos del financiamiento del terrorismo en el sector de las OSFL. Fondos de los socios para el desarrollo, enero de 2019, marzo de 2019.
2.3. Presentar el informe de evaluación de riesgos de financiación del comercio exterior y publicar los resultados. Fondos de los socios para el desarrollo. Febrero de 2019. Marzo de 2019.
Actividad 3: Aumentar la conciencia de las OSFL sobre la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
3.1. Desarrollar un programa de información y capacitación en dos idiomas (ruso y kirguís). Fondos de los socios para el desarrollo: abril de 2019, agosto de 2019.
3.2. Publicar materiales que contrarresten el FT en el sitio web del SFIS.
Fondos de los socios para el desarrollo Abril 2019 Agosto 2019
3.3. Realizar al menos 7 eventos informativos (mesas redondas, seminarios) sobre la lucha contra el financiamiento del terrorismo en el sector de las OSFL. Fondos de los socios para el desarrollo: abril de 2019, agosto de 2019.
Actividad 4: Desarrollo de medidas preventivas frente a riesgos de FT.
37.1. Desarrollar y aprobar un plan de acción para abordar y reducir los riesgos de financiación del terrorismo identificados en el sector de las OSFL. Fondos de los socios para el desarrollo. Mayo de 2019. Septiembre de 2019.
Resultado esperado 1 1.1. Se ha creado el grupo de trabajo.
1.2. Se ha desarrollado una metodología para evaluar los riesgos de financiación del terrorismo en el sector de las OSFL de la República Kirguisa.
1.3. Se han aprobado el Reglamento sobre la evaluación de riesgos de financiación del terrorismo en el sector de las OSFL, los procedimientos para discutir los resultados de la evaluación y la publicación de los resultados de dicha evaluación con la participación de los representantes de las OSFL.
Resultado esperado 2 2.1. Se ha creado el grupo de trabajo.
2.2. Se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos de FT en el sector de las OSFL.
2.3. Se ha presentado el informe y los resultados de la evaluación de riesgos de FT se han publicado en el sitio web del SFIS y en los medios de comunicación.
Resultado esperado 3 3.1. Se han aprobado el plan del programa educativo informativo, las medidas y las fuentes de financiación.
3.2. Se ha facilitado el acceso público a la información sobre la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
3.3. Las OSFL tienen acceso a los datos de riesgos del FT.
Resultado esperado 4 4.1. Con base en los resultados de una evaluación conjunta con representantes de la sociedad civil, se aprobó el plan de acción.
Información de contacto
Nombre de la persona responsable del organismo implementador: Sr. Suvanbek Aidinovich Duishenov

Título, Departamento Inspector Superior del Departamento Jurídico, SFIS
Email y teléfono [email protected] ph: 32-55-29

Otros actores involucrados – Actores estatales involucrados
OSC, sector privado, organismos multilaterales, grupos de trabajo Fondo Público “Participación Cívica”, Sra. Erkina Ubysheva
El Sr. Bakyt Satybekov, miembro del Consejo Público del Ministerio de Hacienda