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Sri Lanka

Corrupción y lavado de dinero (LK0019)

Resumen

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de acción nacional de Sri Lanka 2016-2018

Ciclo del plan de acción: 2016

Estado: inactivo

Instituciones

Institución principal: Oficina del Presidente, CIABOC (Comisión independiente)

Instituciones de Apoyo: FCID, Departamento del Fiscal General, Todas las organizaciones y coaliciones interesadas en los esfuerzos anticorrupción (Sociedad Civil, Sector Privado)

Áreas de política

Anticorrupción, Instituciones anticorrupción, Legislación y Regulación, Legislativo, Parlamentos abiertos, Sector privado

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de fin de período de Sri Lanka 2016-2018, Informe de mitad de período de Sri Lanka 2016-2018

Estrellado: No

Resultados iniciales: no cambió

Diseño i

Verificable: sí

Relevante para los valores de OGP: acceso a la información

Impacto potencial:

Implementación i

Terminación:

Descripción

Compromiso: Fortalecer el marco anticorrupción para aumentar la participación pública constructiva

La libertad frente a la corrupción es un elemento crucial e inseparable del gobierno abierto, y debe abordarse desde la doble perspectiva de la aprehensión y la prevención. El reconocimiento de la prevalencia de la corrupción en el sector estatal y en otros lugares sirve como un precedente necesario para abordar el problema de manera integral. Es necesario un enfoque de múltiples partes interesadas para garantizar que el método para abordar el problema sea representativo y participativo, al tiempo que se garantiza un marco legislativo sólido que cumpla con las obligaciones de Sri Lanka de la CNUCC.

Cronología: agosto 2016- junio 2018

La promulgación e implementación de la Ley RTI
Agencia Principal Oficina del Presidente, CIABOC (Comisión Independiente)
Otros Actores FCID, Departamento del Fiscal General, Todas las organizaciones y coaliciones interesadas en los esfuerzos anticorrupción (Sociedad Civil, Sector Privado)
Problemas a tratar 1. Para garantizar la conformidad con la Constitución (Artículo 156A) y las obligaciones de la UNCAC del Estado, incluida la necesidad de incluir al sector privado en el marco anticorrupción como se menciona en Milestone 1.
2 Asegurar la coordinación y el intercambio de información entre varias agencias anticorrupción.
3 Falta de una evaluación y los resultados que se publicarán sobre el requisito de un cuadro de investigadores independientes sobre temas de corrupción.
4 Falta de una estrategia nacional de prevención de la corrupción.
5 Necesidad de regular el financiamiento de campañas políticas, incluida la divulgación de donantes y proveedores de recursos.
6 Incapacidad para difundir declaraciones de activos disponibles al público.
7 Abordar la desconexión en el mandato de la investigación de corrupción y las investigaciones de lavado de dinero.
8 La necesidad de enmendar la sección 17 de la Ley CIABOC para compartir información entre los organismos de investigación de corrupción.

Objetivo principal Fortalecer el marco anticorrupción y facilitar la tripartita; supervisión pública, privada, de la sociedad civil y propiedad de los esfuerzos anticorrupción.

OGP Challenge Mejorar la prestación de servicios públicos, la gestión económica y efectiva de los recursos estatales, la participación cívica constructiva en los mecanismos de toma de decisiones públicas y aumentar la integridad pública.

Principios de OGP Transparencia Responsabilidad Participación pública 8.
a) CIABOC para iniciar enmiendas legislativas para ampliar el alcance de CIABOC para incluir el delito de 'lavado de dinero' donde los delitos determinantes caen bajo el mandato de CIABOC (en línea con el Artículo 14 de la UNCAC). Nuevo enero 2017 Marzo 2017
b) El gobierno presentará y promulgará la legislación mencionada en Milestone 8 (a).
Nuevo abril 2017 Julio 2018
c) CIABOC publicará datos estadísticos sobre casos de lavado de dinero, sin perjuicio de las investigaciones en curso (número de casos, resultados de casos cerrados, etc.) Nuevo enero 2018 Junio ​​2018

Resumen de estado de fin de período de IRM

19 Corrupción y lavado de dinero

Texto de compromiso:

Fortalecer el marco anticorrupción para aumentar la participación pública constructiva (Parte IV)

[...]

Objetivos principales:

Hitos:

  • 1 CIABOC iniciará enmiendas legislativas para ampliar el alcance de CIABOC para incluir el delito de 'lavado de dinero' donde los delitos determinantes caen bajo el mandato de CIABOC (en línea con el Artículo 14 de la UNCAC).
  • El gobierno de 2 presentará y promulgará la legislación mencionada en Milestone 1 (es decir, 19.1)
  • 3 CIABOC publicará datos estadísticos sobre casos de lavado de dinero, sin perjuicio de las investigaciones en curso (número de casos, resultados de casos cerrados, etc.)

Institución responsable: Comisión de Investigación de Acusaciones de Soborno o Corrupción (CIABOC)

Instituciones de apoyo: División de Investigación de Delitos Financieros (FCID); Transparencia Internacional Sri Lanka (TISL)

Fecha de inicio: Agosto 2016 ....... Fecha de finalización: JUNIO de 2018

Nota editorial: El texto del compromiso se resumió por razones de formato. Para ver el texto completo del compromiso, consulte el Plan de Acción Nacional de Sri Lanka 2016 – 2018 en http://bit.ly/2wv3jXR. []

Objetivo de compromiso:

Este compromiso tenía como objetivo fortalecer el marco anticorrupción abordando la desconexión entre el mandato de la Comisión de investigar denuncias de soborno o corrupción (CIABOC) en la investigación del lavado de dinero y la corrupción.

Estatus

Medio término: limitado

El compromiso logró una finalización limitada a mitad de período. Según el director general de CIABOC, la comisión hizo una presentación informal al gobierno [] ampliar el alcance de CIABOC para investigar casos de lavado de dinero (Milestone 19.1). [] Transparencia Internacional Sri Lanka (TISL) propuso que esto equivaliera a un inicio de enmiendas legislativas. []

Sin embargo, a medida que las discusiones relacionadas continuaron, CIABOC no pudo proponer o promulgar las enmiendas anticipadas (Milestone 19.2), ni publicar datos sobre casos de lavado de dinero (Milestone 19.3). La División de Investigación de Delitos Financieros (FCID) mantuvo la autoridad principal para realizar investigaciones sobre lavado de dinero.

Fin del plazo: limitado

La implementación del compromiso siguió siendo limitada al final del período.

Hitos 19.1 – 19.3: Según un representante de la sociedad civil de TISL, CIABOC había propuesto buscar enmiendas legislativas para extender su alcance sobre casos de lavado de dinero como parte del plan de acción de prevención de corrupción. [] Esto se sumó a la presentación informal realizada a mitad de período.

Sin embargo, como el plan de prevención de la corrupción aún no estaba finalizado o publicado (ver Compromiso 16), no hubo evidencia concreta de esta propuesta. Con las discusiones aún en curso, no hubo más desarrollos bajo este compromiso. CIABOC no pudo ser contactado para hacer comentarios. []

¿Abrió el gobierno?

Acceso a la información: no cambió

Al comienzo del plan de acción, las leyes que rigen los delitos determinantes relacionados con el lavado de dinero no se acomodaron a la investigación del lavado de dinero. Por ejemplo, el mandato de CIABOC no se extendió a casos de lavado de dinero. Como resultado, la comisión no pudo investigar ni presentar cargos de lavado de dinero contra individuos, incluso cuando el delito determinante se relacionaba con el soborno o la corrupción. [] Compuesta por una mala coordinación y el intercambio de información entre las agencias anticorrupción (ver Compromiso 18), esta limitación legislativa a menudo detuvo los procesos de investigación. []

Este compromiso intentó abordar la desconexión inhibitoria entre las investigaciones de lavado de dinero y corrupción. Para hacerlo, el compromiso se esforzó por iniciar, proponer y promulgar enmiendas legislativas para ampliar el alcance de CIABOC para investigar casos de lavado de dinero en casos donde el delito determinante es soborno o corrupción. A través de esto, el compromiso propuso recopilar y publicar datos sobre lavado de dinero, y así mejorar el acceso a la información.

Sin embargo, como CIABOC no pudo avanzar más allá de iniciar las enmiendas relevantes, no pudieron publicar datos y, por lo tanto, no mejoraron el acceso a la información ni la apertura del gobierno.

Llevado adelante?

En el informe de progreso de medio término 2016 – 2017 IRM, el investigador de IRM sugirió que este compromiso, y la enmienda de la legislación para ampliar el alcance de CIABOC, no era completamente relevante para los valores del gobierno abierto. Por lo tanto, el investigador recomendó que este compromiso no se traslade al próximo plan de acción.

Sin embargo, también se alentó a las partes interesadas relevantes a adoptar algunas medidas menores para aumentar la relevancia y especificidad de este compromiso. Estos incluyen: describir las vías y mecanismos específicos a través de los cuales se llevará a cabo la publicación de datos estadísticos sobre lavado de dinero; e involucrar a expertos de la sociedad civil en la investigación del lavado de dinero para desarrollar programas de capacitación para oficiales de investigación.

[] En el plan de acción, todos los hitos relacionados con la corrupción se enumeran bajo un solo compromiso. Para mayor claridad, estos hitos se han separado en este informe en seis compromisos diferentes (ver 16 – 21), cada uno de los cuales analiza componentes distintos del marco anticorrupción.

[] "CIABOC para investigar el lavado de dinero" (The Sunday Times, 12 November 2017) http://bit.ly/2s7Omuv.

[] Sarath Jayamanne (Comisión de Investigación de Acusaciones de Soborno o Corrupción), entrevista realizada por el investigador de IRM, 20 Septiembre 2017.

[] Sankhitha Gunaratne (Transparencia Internacional Sri Lanka), entrevista realizada por el investigador del IRM, 17 Octubre 2017.

[] Maheshi Herat (Transparencia Internacional Sri Lanka), entrevista realizada por el investigador de IRM, 27 Septiembre 2018.

[] El investigador de IRM hizo varios intentos fallidos de comunicarse con representantes relevantes en agosto y septiembre de 2018. Se hicieron intentos por teléfono y correo electrónico.

[] "CIABOC para investigar el lavado de dinero" (The Sunday Times).

[] Jayamanne, entrevista.


Compromisos

  1. Oficiales de integridad para disminuir el soborno y la corrupción

    LK0024, 2019, Capacitación

  2. Sistema de declaración de activos

    LK0025, 2019, Anticorrupción

  3. Aumentar el uso de RTI

    LK0026, 2019, acceso a la información

  4. Participación ciudadana en salud

    LK0027, 2019, Gobierno electrónico

  5. Campaña contra el consumo de drogas entre los jóvenes

    LK0028, 2019, Educación

  6. Datos Abiertos

    LK0029, 2019, acceso a la información

  7. Política de apoyo a la agricultura

    LK0030, 2019, Capacitación

  8. Participación para personas con discapacidad

    LK0031, 2019, planificación territorial y territorial

  9. Proyecto de ley de derechos de discapacidad

    LK0032, 2019, Legislación y Regulación

  10. Planificación de gestión de desastres

    LK0033, 2019, Capacitación

  11. Política ambiental nacional

    LK0034, 2019, Medio ambiente y clima

  12. Implementación de la CEDAW

    LK0035, 2019, Capacitación

  13. Servicio local de entrega

    LK0036, 2019, Gobierno electrónico

  14. Comentarios sobre el autobús público

    LK0037, 2019, Gobierno electrónico

  15. Implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de una manera participativa

    LK0038, 2019, Legislación y Regulación

  16. Mejora del acceso público a estrategias preventivas y curativas para combatir la enfermedad renal crónica

    LK0001, 2016, Salud

  17. Política transparente para proporcionar medicamentos seguros y asequibles para todos

    LK0002, 2016, Capacitación

  18. Desempeño nacional de salud

    LK0003, 2016, Capacitación

  19. Garantizar la transparencia y la imparcialidad en la política y el proceso de contratación de docentes en Sri Lanka

    LK0004, 2016, acceso a la información

  20. Mejorar los servicios del Centro de Información del Gobierno (GIC-1919) para una gobernanza inclusiva, transparente, responsable y eficiente, utilizando las TIC como facilitador

    LK0005, 2016, Capacitación

  21. Promover el concepto de datos abiertos y entregar los beneficios a los ciudadanos a través de las TIC

    LK0006, 2016, acceso a la información

  22. Enmiendas de la Ley Nacional del Medio Ambiente (NEA)

    LK0007, 2016, Anticorrupción

  23. Conservación de la costa

    LK0008, 2016, Capacitación

  24. Protección de flora y fauna

    LK0009, 2016, Capacitación

  25. Sistema de contratación transparente y responsable para las autoridades locales en Sri Lanka

    LK0010, 2016, Anticorrupción

  26. Implementación del Sistema de Adquisiciones de la Autoridad Local

    LK0011, 2016, Anticorrupción

  27. Plan de trabajo anual del Ministerio de Asuntos de la Mujer y el Niño para incluir un proceso transparente y responsable para implementar la Convención seleccionada sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) Observaciones finales.

    LK0012, 2016, Género

  28. Implementación CEDAW - Responsabilidad

    LK0013, 2016, Género

  29. CEDAW - Inclusión

    LK0014, 2016, Género

  30. Fortalecimiento de la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones políticas a nivel local

    LK0015, 2016, Capacitación

  31. Fortalecer el marco anticorrupción para aumentar la participación pública constructiva

    LK0016, 2016, Anticorrupción

  32. Implementar UNCAC

    LK0017, 2016, Anticorrupción

  33. Coordinación entre agencias anticorrupción

    LK0018, 2016, Anticorrupción

  34. La corrupción y lavado de dinero

    LK0019, 2016, Anticorrupción

  35. Financiación de campañas

    LK0020, 2016, Anticorrupción

  36. Difundir la declaración de activos

    LK0021, 2016, Anticorrupción

  37. Compromiso destacado La promulgación e implementación de la Ley RTI

    LK0022, 2016, acceso a la información

  38. Divulgación proactiva

    LK0023, 2016, acceso a la información

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