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Ucrania

Registro de propiedad beneficiaria (UA0076)

Resumen

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de acción de Ucrania 2018-2020

Ciclo del plan de acción: 2018

Estado: Activo

Instituciones

Institución principal: MoJ MoF Servicio Fiscal del Estado Servicio Estatal de Monitoreo Financiero Agencia Nacional de Ucrania para la búsqueda, localización y gestión de activos derivados de la corrupción y otros delitos Agencia estatal de gobierno electrónico

Instituciones de apoyo: Transparencia Internacional Ucrania, Iniciativa cívico-gubernamental "Juntos contra la corrupción", Fundación Internacional del Renacimiento, Centro de Acción Anticorrupción, otras OSC y organizaciones internacionales (con su consentimiento)

Áreas de política

Anticorrupción, Beneficiarios reales, Gobierno Electrónico, Sector privado

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de diseño de Ucrania 2018-2020

Estelares: Revisión pendiente de IRM

Resultados iniciales: revisión pendiente de IRM

Diseño i

Verificable: sí

Relevante para los valores de OGP: acceso a la información, tecnología

Impacto potencial:

Implementación i

Terminación: Revisión pendiente de IRM

Descripción

Lanzamiento de un mecanismo para verificar la información sobre los beneficiarios finales Hoy en día, la ley vigente solicita a las entidades jurídicas que identifiquen a su beneficiario final, actualicen y almacenen regularmente información sobre él / ella y la proporcionen al registrador estatal en los casos y el alcance estipulados por la ley. Se puede acceder a la información sobre los beneficiarios finales en el Registro Estatal Unificado de Entidades Legales, Empresarios Privados y ONG 13 (en adelante, el Registro), pero allí está incompleto y se muestra de manera no estructurada. Además, Ucrania carece de un mecanismo para verificar la información del Registro. A saber, no especifica una autoridad que esté autorizada para llevar a cabo tales verificaciones, así como las razones para ello. En 22, mayo 2017, el Ministerio de Justicia, la Agencia Estatal de Gobierno Electrónico, Transparencia Internacional Ucrania y el Consorcio OрenOwnershiр firmaron el Memorando de Entendimiento que identifica la acción conjunta para transferir información sobre la propiedad del beneficiario del Registro al Registro Global de Propiedad Beneficiaria Global. Acciones Marco de tiempo responsable Indicador de socios 1. Actualización del software del registro para que muestre por separado la información sobre un fundador y un propietario (controlador) beneficiario final de una entidad legal MoJ MoF Servicio Fiscal del Estado Servicio Estatal de Monitoreo Financiero Agencia Nacional de Ucrania para encontrar, rastrear y administrar los activos derivados de Corrupción y otros crímenes Agencia estatal de gobierno electrónico Diciembre 2018 - Marzo 2019 Transparencia Internacional Ucrania, Iniciativa cívica gubernamental "Juntos contra la corrupción", Fundación Internacional del Renacimiento, Centro de Acción Anticorrupción, otras OSC y organizaciones internacionales (con su consentimiento) Datos sobre Los propietarios beneficiarios de entidades legales en el Registro Estatal Unificado están adaptados para integrarse al Registro Global de Propiedad Beneficiaria 2. Redacción de propuestas sobre un mecanismo para verificar la información sobre los propietarios beneficiarios del Registro - // - Diciembre 2018 - Diciembre 2019 - // - Se desarrolla un concepto de mecanismo para verificar la información sobre los propietarios beneficiarios del Registro Los resultados esperados de esta actividad se están transfiriendo información del Registro al Registro Global de Propiedad Beneficiaria Global; introducción de verificación de información sobre propietarios beneficiarios finales; Prevención y lucha contra el blanqueo del producto del delito, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción en masa.

Resumen de estado intermedio de IRM

7. Lanzar el mecanismo de verificación de beneficiarios finales.

Lenguaje del compromiso tal como aparece en el plan de acción: Lanzar un mecanismo para verificar la información sobre los beneficiarios finales. []

Hoy en día, la ley vigente solicita a las entidades jurídicas que identifiquen a su beneficiario final, actualicen y almacenen regularmente información sobre él / ella y la proporcionen al registrador estatal en los casos y el alcance estipulados por la ley. Se puede acceder a la información sobre los beneficiarios finales en el Registro Estatal Unificado de Entidades Legales, Empresarios Privados y ONG (en adelante, el Registro), pero allí está incompleto y se muestra de manera no estructurada. Además, Ucrania carece de un mecanismo para verificar la información del Registro. A saber, no especifica una autoridad que esté autorizada para llevar a cabo tales verificaciones, así como las razones para ello.

El 22 de mayo de 2017, el Ministerio de Justicia, la Agencia Estatal de Gobierno Electrónico, Transparencia Internacional Ucrania y el Consorcio OрenOwnershiр firmaron el Memorando de Entendimiento que identifica una acción conjunta para transferir información sobre la propiedad del beneficiario del Registro al Registro Global de Propiedad Beneficiaria Global.

Hitos:

  1. Actualización del software del Registro para que muestre por separado información sobre un fundador y un propietario (controlador) beneficiario final de una entidad legal
  2. Redacción de propuestas sobre un mecanismo para verificar la información sobre los propietarios beneficiarios del Registro

Fecha de inicio: diciembre 2018

Fecha de finalización: diciembre 2019

Contexto y objetivos

La información sobre los beneficiarios finales de las empresas en Ucrania se divulga en el Registro Estatal Unificado de Entidades Legales, Empresarios Privados y ONG (Registro). [] Sin embargo, este registro tiene varios defectos, incluida información incompleta que se muestra de forma no estructurada, [] actualización irregular, [] información insuficiente y cuestionable, [] y ningún mecanismo para verificar información insuficiente y cuestionable. [] La ley impone multas por no presentar información al Registro, pero pocas multas se han aplicado en la práctica. Además, no hay sanciones por enviar información incorrecta al Registro.

Algunos representantes de la sociedad civil creen que las fallas existentes permiten ocultar a los beneficiarios finales. Según un representante entrevistado del Centro de Acción Anticorrupción (ANTAC), [] Algunas compañías ucranianas han disfrazado intencionalmente a sus verdaderos dueños. [] Muchas compañías a menudo envían información incorrecta sobre sus beneficiarios reales o no envían ninguna información. []

Este compromiso tiene como objetivo lanzar un mecanismo para verificar la precisión de la información de beneficiarios reales del Registro mediante la actualización de su software. Los indicadores de rendimiento vinculados son lo suficientemente específicos como para verificar, y dado que esta iniciativa implica una divulgación más precisa de los datos en línea de las entidades registradas, es relevante para los valores de acceso a la información, la tecnología y la innovación de OGP.

La verificación de la información en el Registro continúa del Compromiso 5 del plan de acción anterior (2016-2018). Si bien se hicieron algunos progresos, incluida la aprobación de una regulación para cumplir con los estándares globales de datos abiertos, el software para buscar y mostrar las relaciones entre los beneficiarios finales no se desarrolló. [] El Ministerio de Justicia (MoJ) espera que este compromiso actual resulte en información precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales en el Registro actualizado, [] lo que podría ayudar a prevenir y contrarrestar el lavado de ganancias delictivas. [] Si se implementa por completo, este compromiso podría tener un impacto transformador al permitir la verificación precisa de los beneficiarios finales de las empresas incluidas en el registro.

Próximos pasos

Los expertos de la sociedad civil aconsejan al Ministerio de Justicia que introduzca identificadores únicos para las personas y establezca actualizaciones obligatorias anuales de los datos del Registro. []

Para una verificación efectiva, se podrían usar múltiples mecanismos para verificar la información sobre los beneficiarios reales del Registro. Estos incluyen verificaciones automáticas contra indicadores de riesgo, comentarios de los bancos y verificaciones cruzadas con otros registros. El Gabinete de Ministros podría preparar un proyecto de reglamento que especifique las agencias y sus funciones para la verificación.

[] "El Registro de Entidades Legales, Empresarios Privados y ONG de los Estados Unidos" (Open Data Portal, 12 de diciembre de 2019), https://data.gov.ua/dataset/1c7f3815-3259-45e0-bdf1-64dca07ddc10.
[] “El Gabinete de Ministros de Ucrania. Decreto de 18 de diciembre de 2018 # 1088-p ”en el Portal del Gobierno, el portal web unificado de las Autoridades Ejecutivas de Ucrania (Secretaría del Gabinete de Ministros de Ucrania, 18 de diciembre de 2018), https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-civik-2018/partnerstvo/plan_2018%20-%202020.pdf.
[] Oleksiy Orlovsky, International Renaissance Foundation (IRF), entrevista del investigador del IRM, 6 de marzo de 2019.
[] "Propietario beneficiario: ¿Qué hay dentro del registro de empresas ucraniano?" Open Society Foundations (Liga.net, consultado: diciembre de 2019) https://project.liga.net/projects/beneficiar/index_en.html.
[] "Propietario beneficiario: ¿Qué hay dentro del registro de empresas ucraniano?" Open Society Foundations (Liga.net, consultado: diciembre de 2019) https://project.liga.net/projects/beneficiar/index_en.html
[] Tetiana Shevchuk (ANTAC), entrevista del investigador del IRM, 12 de marzo de 2019.
[] Ibíd.
[] Darya Kaleniuk y Tetiana Shevchuk, "Por qué es rentable en Ucrania mentirle al estado sobre el beneficiario real" (Zn, ua, 8 de diciembre de 2018), https://dt.ua/internal/ivan-ivanov-chi-vse-zh-taki-realni-kontroleri-kompaniy-296445_.html.
[] "El Reglamento del Gabinete de Ministros de Ucrania el 18 de mayo de 2017 # 339", Legislación de Ucrania, la Rada Suprema de Ucrania: El Portal Web Oficial, (Secretaría del Gabinete de Ministros de Ucrania, 18 de mayo de 2017), http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/339-2017-%D0%BF/paran2#n2.
[] Oleksandr Kozlov (MoJ), intercambio de correos electrónicos con el investigador IRM, 22 de marzo de 2019.
[] “El Gabinete de Ministros de Ucrania. Decreto de 18 de diciembre de 2018 # 1088-p ".
[] Kaleniuk y Shevchuk.

Compromisos

  1. Portal de datos de infraestructura

    UA0070, 2018, Anticorrupción

  2. Estándar abierto para e-System

    UA0071, 2018, E-Government

  3. Garantizar la apertura y la transparencia de la venta de bienes y propiedades públicas

    UA0072, 2018, E-Government

  4. Transparencia en la contratación pública (Prozorro)

    UA0073, 2018, Acceso a la información

  5. Concienciación sobre el desarrollo social y económico

    UA0074, 2018, Ayuda

  6. Convocatorias electrónicas de propuestas para apoyar a las OSC

    UA0075, 2018, espacio cívico

  7. Registro de propiedad beneficiaria

    UA0076, 2018, Anticorrupción

  8. Entrenamiento anticorrupción

    UA0077, 2018, Anticorrupción

  9. Publicación de información ambiental

    UA0078, 2018, E-Government

  10. Base de datos de recursos naturales

    UA0079, 2018, Acceso a la información

  11. Mapa interactivo de minas

    UA0080, 2018, E-Government

  12. Servicios electrónicos prioritarios

    UA0081, 2018, Ciudadanía e inmigración

  13. Plataforma en línea para organismos ejecutivos y OSC

    UA0082, 2018, espacio cívico

  14. Datos en línea del EITI

    UA0083, 2018, Acceso a la información

  15. Recursos electrónicos para la educación

    UA0084, 2018, Acceso a la información

  16. Verificación en línea de certificados de educación

    UA0085, 2018, E-Government

  17. Acceso gratuito al repositorio nacional de textos académicos

    UA0086, 2018, E-Government

  18. Servicio de Descentralización y Mejora Administrativa.

    UA0057, 2016, Capacitación

  19. Extensión del Portal de los Estados Unidos; Servicios de Información de Gobierno Electrónico Unificación; Herramientas modernas para la identificación electrónica

    UA0058, 2016, Capacitación

  20. Sistema para entidades que realizan funciones de gobierno

    UA0059, 2016, Anticorrupción

  21. Documentación gratuita de planificación urbana

    UA0060, 2016, E-Government

  22. Sistema de verificación de propiedad beneficiaria

    UA0061, 2016, Anticorrupción

  23. Estándares de propiedad beneficiosa de CoST

    UA0062, 2016, Anticorrupción

  24. Sistema de Presupuesto Transpartent

    UA0063, 2016,

  25. Compromiso destacado Contratación pública abierta

    UA0064, 2016, Acceso a la información

  26. Compromiso destacado Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

    UA0065, 2016, Anticorrupción

  27. Monitoreo Público Ambiental

    UA0066, 2016, Acceso a la información

  28. Sistema de vigilancia comunitaria

    UA0067, 2016, Educación

  29. Proyecto de Ley de Consultas Públicas.

    UA0068, 2016, Legislación y Regulación

  30. Desarrollo de la democracia electrónica.

    UA0069, 2016, peticiones electrónicas

  31. Mejorar las reglas del gobierno sobre la participación de las OSC

    UA0031, 2014, E-Government

  32. Financiamiento de Caridades

    UA0032, 2014, espacio cívico

  33. Estado sin fines de lucro para las OSC

    UA0033, 2014, espacio cívico

  34. Ley de Participación Pública

    UA0034, 2014, E-Government

  35. Establecimiento de reglas sobre el procesamiento de información oficial

    UA0035, 2014, Acceso a la información

  36. Acceso a documentos de planificación urbana.

    UA0036, 2014, E-Government

  37. Compromiso destacado Acceso a los archivos de la era comunista

    UA0037, 2014, Legislación y Regulación

  38. Compromiso destacado Proyecto de Ley de Datos Abiertos

    UA0038, 2014, Acceso a la información

  39. Compromiso destacado Mecanismo de supervisión del derecho a la información

    UA0039, 2014, Acceso a la información

  40. Cumplimiento de la EITI.

    UA0040, 2014, Anticorrupción

  41. Monitoreo de Proyectos de Infraestructura

    UA0041, 2014, Anticorrupción

  42. Adoptar programas regionales anticorrupción

    UA0042, 2014, Anticorrupción

  43. Metodología de evaluación del riesgo de corrupción

    UA0043, 2014, Anticorrupción

  44. Compromiso destacado Divulgación de activos en un único portal web

    UA0044, 2014, Anticorrupción

  45. Ley de Procedimiento Administrativo

    UA0045, 2014, Legislación y Regulación

  46. Ley de racionalización del pago de tasas administrativas

    UA0046, 2014, E-Government

  47. Portal de servicios administrativos

    UA0047, 2014, Acceso a la información

  48. Proyecto de Ley de Descentralización de Servicios Administrativos

    UA0048, 2014, Legislación y Regulación

  49. Proyecto de Ley de Servicios Sociales

    UA0049, 2014, E-Government

  50. Leyes de gobierno electrónico

    UA0050, 2014, E-Government

  51. Evaluación de preparación electrónica

    UA0051, 2014, E-Government

  52. Regulaciones gubernamentales sobre datos abiertos

    UA0052, 2014, Acceso a la información

  53. Hoja de ruta del desarrollo de la democracia electrónica

    UA0053, 2014, E-Government

  54. Iniciativas de presupuesto abierto

    UA0054, 2014, Acceso a la información

  55. Peticiones electrónicas

    UA0055, 2014, Resolución de disputas y asistencia legal

  56. Capacitación sobre gobierno electrónico para el gobierno local

    UA0056, 2014, Capacitación

  57. Leyes sobre participación pública

    UA0001, 2012, espacio cívico

  58. Modificaciones a la Ley de Asociaciones Comunitarias

    UA0002, 2012, espacio cívico

  59. Enmiendas a las Resoluciones sobre colaboración con la sociedad civil

    UA0003, 2012, E-Government

  60. Capacitación de Servidores Públicos en Consultas

    UA0004, 2012, Capacitación

  61. Armonización de las leyes de acceso a la información

    UA0005, 2012, Acceso a la información

  62. Estatutos sobre acceso a la información

    UA0006, 2012, Acceso a la información

  63. Pautas para clasificar datos

    UA0007, 2012, Participación Pública

  64. Sistemas de registro de información pública

    UA0008, 2012,

  65. Ley de Radiodifusión Pública

    UA0009, 2012, espacio cívico

  66. Acceso público a la información en los registros estatales

    UA0010, 2012, E-Government

  67. Compromiso destacado Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

    UA0011, 2012, Anticorrupción

  68. Ley de Control de Declaraciones de Servidores Públicos

    UA0012, 2012, Anticorrupción

  69. Declaraciones públicas de activos de funcionarios

    UA0013, 2012, Anticorrupción

  70. Pautas sobre conflictos de intereses

    UA0014, 2012, Anticorrupción

  71. Leyes anticorrupción actualizadas

    UA0015, 2012, E-Government

  72. Programas regionales anticorrupción

    UA0016, 2012, E-Government

  73. Ley de Contratación Pública Electrónica Competitiva

    UA0017, 2012, Anticorrupción

  74. Compromiso destacado Reformas de servicios administrativos

    UA0018, 2012, E-Government

  75. Acceso electrónico a servicios administrativos

    UA0019, 2012, E-Government

  76. Portal web gubernamental de servicios administrativos

    UA0020, 2012, E-Government

  77. Servicios administrativos en formato digital

    UA0021, 2012,

  78. Compromiso destacado Centros Regionales de Servicio Administrativo

    UA0022, 2012, servicio público de entrega

  79. Programa de Promoción del Gobierno Electrónico

    UA0023, 2012, E-Government

  80. Colaboración electrónica entre agencias ejecutivas

    UA0024, 2012,

  81. Sistema de peticiones basado en la web

    UA0025, 2012, peticiones electrónicas

  82. One Stop Shop para informes electrónicos

    UA0026, 2012, E-Government

  83. Proyecto piloto de e-Region

    UA0027, 2012, E-Government

  84. Red de practicantes de gobierno electrónico

    UA0028, 2012, Participación Pública

  85. Las bibliotecas públicas como puentes hacia la gobernanza electrónica

    UA0029, 2012, E-Government

  86. Portal de gestión del conocimiento del gobierno electrónico

    UA0030, 2012,

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