Aumentar la transparencia de las entidades jurídicas formadas en los Estados Unidos (US0036)
General
De un vistazo
Plan de ACCION: Segundo plan de acción de los Estados Unidos 2013-2015
Ciclo del Plan de Acción: 2013
Estatus
Instituciones
Institución líder: Departamento del Tesoro, Departamento de Justicia
Institución(es) de apoyo: NA
Áreas de política
Apertura fiscal, Legislación, Sector privado, ImpuestosRevisión de IRM
Informe de IRM: Informe de fin de período de los Estados Unidos 2013-2015, Informe de progreso de los Estados Unidos 2013-2015
Resultados iniciales: no cambió
Diseño i
Verificable: Sí
Relevante para los valores de OGP: No
Ambición (consulta: definición): Bajo
Implementación i
Descripción
Estados Unidos ha estado trabajando estrechamente con socios de todo el mundo para combatir el mal uso criminal de empresas, compañías fantasma y compañías de fachada. Estas entidades legales se utilizan para acceder al sistema financiero internacional y facilitar la delincuencia financiera, al tiempo que ocultan la verdadera identidad de los actores ilícitos. Estas personas jurídicas también son utilizadas por particulares y empresas para albergar activos y evadir impuestos. La mayor transparencia de las empresas formadas en los Estados Unidos ayudará a evitar que las organizaciones criminales oculten quién realmente se beneficia de los negocios que operan, ayudarán a abordar la evasión fiscal y también ayudarán a los países en desarrollo a combatir la corrupción cuando los actores criminales buscan depositar ilícitamente su dinero en el extranjero . Para promover la transparencia en la propiedad de la empresa, la Administración:
Abogado de legislación que requiere divulgación significativa. La Casa Blanca continuará abogando públicamente por la legislación que requiere la divulgación de información significativa en el momento en que se forma una empresa, mostrando no solo quién es el propietario de la empresa, sino también quién recibe los beneficios financieros de la entidad.
-Establecer una obligación explícita de debida diligencia del cliente para las instituciones financieras de EE. UU. En 2014, la Administración trabajará para promulgar una regla que requiera que las instituciones financieras de los EE. UU. Identifiquen a los beneficiarios reales de las empresas que son entidades legales. El Departamento del Tesoro se dedica actualmente a la reglamentación para aclarar los requisitos de diligencia debida del cliente para las instituciones financieras de los Estados Unidos. La agencia recibió comentarios públicos a través de un Aviso previo de reglamentación y también organizó varias mesas redondas de partes interesadas.
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