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Nigeria encabeza el gobierno abierto en África y toma medidas para detener el flujo ilícito de US $ 15.7 mil millones a través de los sistemas financieros

13 de agosto de 2020 - Washington, DC. - Como líder en el Open Government Partnership (OGP) Comité Directivo, Nigeria está tomando medidas críticas para abordar la corrupción y el lavado de dinero mejorando la responsabilidad corporativa y la transparencia a través de un nuevo registro que revela a las personas con un control significativo de las empresas. El presidente Muhammadu Buhari promulgó el nuevo registro de beneficiarios reales el viernes 7 de agosto, como parte de la Ley de Empresas y Asuntos Aliados de 2020 (CAMA). 

Según el Coalición de Transparencia Financiera, los propietarios anónimos de empresas y propiedades contribuyen a los casi 1 billón de dólares que abandonan ilícitamente las economías emergentes. De eso, se estima que un flujo financiero ilícito de 15.7 millones de dólares estadounidenses pasa anualmente por el sistema financiero nigeriano. Para enfrentar este desafío de frente, en la Cumbre Anticorrupción 2016 organizada por el Reino Unido (Reino Unido), Nigeria se comprometió a unirse a OGP y establecer un registro público nacional de beneficiario real, que incluyó en su primeras y segundos planes de acción de OGP

El ministro de Estado de Presupuesto y Planificación Nacional, el príncipe Clem Agba, ve la ley como un hito importante y sostiene que la lucha contra la corrupción requiere la colaboración entre el gobierno y los socios para garantizar que se satisfagan las necesidades de todos los ciudadanos. “Nigeria agradece el apoyo de OGP a través del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples para el desarrollo de un registro electrónico de beneficiarios reales. Quiero renovar el compromiso del Foro de múltiples partes interesadas de la OGP de Nigeria, el Comité Directivo Nacional, para garantizar la implementación completa del registro mediante esta subvención, y espero trabajar con la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC) en la creación del registro. ”Dijo el ministro Agba.

El organismo autónomo responsable del registro, el Comisión de Asuntos Corporativos (CAC) de Nigeria ha trabajado con las partes interesadas de OGP para asegurar las capacidades técnicas, políticas y legislativas necesarias para la creación y el uso efectivo del registro, en alineación con las mejores prácticas globales. “La Comisión de Asuntos Corporativos y, de hecho, Nigeria están realmente abrumados con la muestra de apoyo, aliento y solidaridad de OGP durante todo el proceso. Recordamos vívidamente las diversas visitas de promoción e intervenciones útiles realizadas por OGP que llevaron a la incorporación del marco legal sobre divulgación de beneficiarios reales en la nueva Ley de Sociedades ”, dijo el Registrador General de CAC, Alhaji Garba Abubakar.      

El director ejecutivo adjunto de OGP, Joe Powell, dio la bienvenida al anuncio y destacó el trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno con el apoyo de la comunidad internacional a través del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples de OGP y socios como el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID). “Los reformadores en Nigeria han dado un gran paso adelante con esta nueva ley que, si se implementa correctamente, ayudará a reducir la corrupción y aumentará la credibilidad empresarial. Esta coalición eficaz de reformadores en el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional debe ahora centrar su atención en la implementación efectiva ”. 

En una declaración del capítulo de Transparencia Internacional de Nigeria, el Centro de Defensa Legislativa de la Sociedad Civil (CISLAC) también elogió a la Presidencia de Nigeria por firmar la Ley CAMA 2020. “Este es un paso hacia el cumplimiento de la deseada reforma anticorrupción en Nigeria. […] Instamos a las autoridades gubernamentales a intensificar el establecimiento de políticas, herramientas e instrumentos que ayudarán a una rápida promulgación de estas disposiciones ”. Hamzat Lawal, fundador y director ejecutivo de CODE, también acogió con satisfacción la ley y destacó que “la gente ya no puede esconderse bajo el disfraz de no divulgación para cometer delitos financieros. Los principios de la Open Government Partnership Nigeria se inscribió son bastante evidentes en el nuevo CAMA 2020 ".

Además de expresar interés en unirse al Grupo de liderazgo de beneficiarios reales, el gobierno de Nigeria también está aplicando requisitos de propiedad beneficiaria a cualquier empresa que tenga un contrato con el gobierno, como parte de su implementación de la Estándar de datos de contratación abierta para su proceso de contratación pública y ha producido una "mapa vial" exigir la divulgación pública de los beneficiarios reales de las empresas de petróleo, gas y minería en el país como parte de su compromiso con la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).

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Sobre OGP:

En 2011, los líderes gubernamentales y los defensores de la sociedad civil se unieron para crear una asociación única, una que combina estas poderosas fuerzas para promover una gobernabilidad responsable, responsable e inclusiva.

Setenta y ocho países y un número creciente de gobiernos locales - representando a más de dos mil millones de personas - junto con miles de organizaciones de sociedad civil son miembros de Open Government Partnership (OGP).

Si tiene preguntas o desea programar entrevistas, comuníquese con commsteam@opengovpartnership.org.

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