Revelar a los verdaderos propietarios corporativos es clave para luchar contra el "dinero sucio"
Identificar a los verdaderos dueños de las empresas es clave en la lucha contra el “dinero sucio”
El lavado de dinero y la corrupción siguen apareciendo en los titulares. Danske Bank, el mayor prestamista de Dinamarca, se está recuperando de un escándalo de blanqueo de dinero de 200 millones de euros que estalló en septiembre, el mismo mes en que el banco holandés ING recibió una multa de 775 millones de euros por ...
El lavado de dinero y la corrupción aparecen en las noticias todo el tiempo. Danske Bank, la entidad crediticia más importante de Dinamarca, se está recuperando de un escándalo de lavado de dinero por 200 mil millones de euros que…