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FinCENFiles: Por qué actuar ahora es esencial para proteger la democracia

FinCENFiles: Por qué tomar medidas ahora es fundamental para proteger la democracia

Tonusree Basu|

La pandemia de COVID-19 ha amplificado la necesidad de que los gobiernos de todo el mundo tomen medidas políticas urgentes sobre cuestiones críticas que protegen la vida y los medios de subsistencia de las personas. En la Cumbre de Líderes Virtuales de OGP la semana pasada, líderes mundiales como la canciller alemana Angela Merkel y el presidente nigeriano Muhammadu Buhari, defensores de la sociedad civil y socios para el desarrollo como el FMI, el Banco Mundial y la OCDE, establecieron unánimemente una visión compartida para las prioridades pospandémicas, una que se basa en más dialogo abierto, construyendo confianza pública, salvaguardar procesos electorales justos y libertades democráticasy Desarrollar un gobierno digital basado en principios de derechos humanos..  

Filtraciones como los Papeles de Panamá y Paradise fueron impactantes en las revelaciones que descubrieron: las redes arraigadas de corrupción que se filtraron a través de nuestras vidas sociopolíticas y económicas. Ahora, en el contexto de la pandemia de COVID-19, los archivos filtrados de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) adquieren una importancia aún mayor. Las filtraciones ponen de relieve las grandes insuficiencias de nuestros sistemas financieros y regulatorios actuales para ofrecer una economía que funcione para todos, y especialmente después de esta crisis sin precedentes. Los FinCENFiles muestran cómo el dinero de los delitos violentos (narcotráfico y tráfico de personas) se lava a través de los bancos sin ningún control por parte de los propios bancos y sin mecanismos preventivos de regulación o supervisión establecidos por los gobiernos. El lavado de dinero alimenta actividades delictivas ilícitas, drena dinero de las arcas públicas que podrían financiar servicios públicos esenciales como atención médica y educacióny exacerba las desigualdades. Más importante aún, como hemos descubierto recientemente, también canaliza dinero oscuro hacia campañas de desinformación y desestabiliza los procesos electorales, lo que lleva a la erosión de las instituciones democráticas. 

La protección de la democracia y el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos seguirá estando fuera de su alcance si se permite que la corrupción endémica que ahueca estos sistemas democráticos y de gobierno continúe sin cesar. A muchos miembros de OGP les gusta Nigeria e Armenia han comenzado a tomar medidas al respecto y están trabajando en asociación con socios locales de la sociedad civil y organizaciones como OpenOwnership, EITI, Impuestos Justicia Red para avanzar titularidad reforma. Los parlamentos ahora se asocian activamente con OGP en varios países miembros, tomando medidas legislativas para brindar un hito cabildeo y reformas de beneficiarios reales. Actualmente, más de los miembros de 25 OGP están avanzando en la reforma sobre beneficiarios reales, 35 sobre conflictos de intereses y 57 sobre instituciones de control y anticorrupción. El Mecanismo de Informes Independientes de OGP ha designado el 56 % de los compromisos anticorrupción como ambiciosos y más del 65 % como completos, lo que nos muestra que si bien estos nos dan motivos para un optimismo cauteloso, todavía queda un largo camino por recorrer. 

A medida que OGP ingresa a su décimo año, es imperativo que el liderazgo político dentro de la Asociación muestre ambición y tomar acciones concretas al respecto. Hay varias cosas que los miembros de OGP podrían hacer para mostrar un progreso tangible:

Promover la responsabilidad corporativa - Las autoridades nacionales apropiadas en los países de OGP deben examinar las sanciones relevantes a los bancos a corto plazo, como lo pide Transparencia Internacional y otros socios de la sociedad civil. Las instituciones de auditoría deben proporcionar información relevante y confiable para actuar; Los parlamentos deberían hacer las preguntas adecuadas y exigir no solo debates, sino acciones decisivas. A largo plazo, el fortalecimiento de estos sistemas de responsabilidad financiera y las instituciones de supervisión a nivel nacional, y el intercambio de datos e información financieros entre las agencias relevantes a nivel mundial, son igualmente importantes.  

Implementar reformas para acabar con las empresas anónimas - Las investigaciones de BuzzFeed y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) muestran que los bancos continuaron procesando transacciones de varias empresas incluso cuando no pudieron identificar a los verdaderos propietarios de las empresas. Es evidente que la propiedad oculta de la empresa sigue siendo uno de los eslabones más débiles del sistema financiero mundial, lo que contribuye a la ineficacia de los bancos para llevar a cabo la debida diligencia necesaria. 

Los flujos financieros ilícitos son un problema transnacional y, por lo tanto, la transparencia de los beneficiarios reales debe perseguirse como una norma global, ya que los países de OGP Grupo de Liderazgo de Propiedad Beneficiosa están avanzando. Además de fortalecer la política nacional anticorrupción, los países deben trabajar con instituciones globales como el Grupo de Acción Financiera para asegurar que los estándares globales necesarios sigan siendo adecuados para abordar nuevos riesgos. 

Fortalecer la agenda general de reformas anticorrupción, involucrar a los órganos de supervisión - Si bien la creación de registros de beneficiarios reales es importante, no es suficiente para abordar la magnitud de los delitos financieros. Los gobiernos deben proteger otros sistemas de supervisión para garantizar que los requisitos de presentación de informes no se ignoren con impunidad, los que están en el poder no se beneficien del dinero desviado a través de la corrupción, los propietarios de estas empresas ocultas no se beneficien de los contratos públicos y los que arrojan luz sobre estos delitos menores están adecuadamente protegidos a través de leyes estrictas de protección de denunciantes. Los gobiernos no pueden cumplir con esto por sí mismos: instituciones de auditoría, parlamentos e los ciudadanos deben estar capacitados para desempeñar su papel en el ecosistema de responsabilidad.  

Promover la asociación intersectorial – Si bien se necesitan reformas urgentes tanto dentro del sistema bancario privado como por parte de los gobiernos, esto no es algo que podamos dejar en manos de los gobiernos y la comunidad. sector privado solo. Los medios independientes, como los que forman parte del ICIJ, y la sociedad civil juegan un papel fundamental para garantizar que la información confiable se comparta con los ciudadanos de manera oportuna, compartan la experiencia necesaria para implementar estas reformas y monitorear el cumplimiento. 

Proteger el entorno propicio para la sociedad civil y los medios de comunicación. Finalmente, el papel que juegan los medios de comunicación y la sociedad civil sigue siendo conceptual si se restringe el entorno propicio para que funcionen libre y eficazmente. A raíz de la pandemia de COVID-19, hemos visto a los gobiernos recortar las libertades civiles y tomar medidas para oprimir las voces independientes que los hacen responsables. Según OGP's Estado del Gobierno Abierto durante COVID-19 análisis, que se basa en indicadores clave rastreados por nuestros socios, a agosto de 2020, 16 países de OGP han restringido libertad de expresión, uno de cada cuatro países de OGP ha restringido la libertad de prensa y uno de cada cinco miembros de OGP ha suspendido o alterado el acceso a la información en respuesta a la pandemia. 

 An Respuesta Abierta + Recuperación Abierta necesita transparencia de la propiedad de la empresa para garantizar que el dinero que debería gastarse en la reforma y la reconstrucción no se desvíe para actividades ilícitas ni se blanquee. Actualmente, más de 30 miembros de OGP están creando conjuntamente sus planes de acción de OGP, que informarán las acciones políticas clave que guiarán la reconstrucción de sus sistemas socioeconómicos a medida que se recuperan de la pandemia. Esperamos ver una acción política concertada a través de estos planes de acción. La pandemia ha amplificado los llamados a la acción para crear sociedades abiertas y economías abiertas para todos. Para hacer eso, debemos asegurarnos de que el dinero público se utilice de manera eficiente y efectiva para beneficiar a todos en lugar de unos pocos y hacer que nuestros sistemas sean más resistentes a las crisis.

 

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