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FinCENFiles: Por qué actuar ahora es esencial para proteger la democracia

FinCENFiles: Por qué tomar medidas ahora es fundamental para proteger la democracia

los bancos
Tonusree Basu|

La pandemia de COVID-19 ha amplificado la necesidad de que los gobiernos de todo el mundo tomen medidas políticas urgentes sobre cuestiones críticas que protegen la vida y los medios de subsistencia de las personas. En la Cumbre de Líderes Virtuales de OGP la semana pasada, líderes mundiales como la canciller alemana Angela Merkel y el presidente nigeriano Muhammadu Buhari, defensores de la sociedad civil como Lysa John de CIVICUS y Sayed Ikram Afzali de Integrity Watch Afganistán, y socios para el desarrollo como el FMI, el Banco Mundial y la OCDE, presentaron por unanimidad una visión compartida para la publicación. -prioridades pandémicas: una que se basa en más dialogo abierto, construyendo confianza pública, salvaguardar procesos electorales justos y libertades democráticasla Desarrollar un gobierno digital basado en principios de derechos humanos..  

Las filtraciones como los de Panamá y Paradise Papers fueron impactantes en las revelaciones que descubrieron, de las arraigadas redes de corrupción que se filtraron a través de nuestras vidas sociopolíticas y económicas. Ahora, en el contexto de la pandemia de COVID-19, los archivos filtrados de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) adquieren una importancia aún mayor. Las filtraciones ponen de manifiesto las enormes deficiencias de nuestros sistemas financieros y regulatorios actuales para lograr una economía que funcione para todos, y especialmente después de esta crisis sin precedentes. Los FinCENFiles muestran cómo el dinero de los delitos violentos (tráfico de drogas y de personas) se blanquea a través de los bancos en ausencia de un escrutinio por parte de los propios bancos y en ausencia de mecanismos de regulación o supervisión preventivos establecidos por los gobiernos. El lavado de dinero alimenta las actividades delictivas ilícitas, drena el dinero de las arcas públicas que podrían financiar servicios públicos esenciales como la atención médica y la educación, y exacerba las desigualdades. Más importante aún, como hemos descubierto recientemente, también canaliza dinero oscuro hacia campañas de desinformación y desestabiliza los procesos electorales que conducen a la erosión de las instituciones democráticas. 

La protección de la democracia y el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos seguirá estando fuera de su alcance si se permite que la corrupción endémica que ahueca estos sistemas democráticos y de gobierno continúe sin cesar. A muchos miembros de OGP les gusta Nigeria y Armenia han comenzado a tomar medidas al respecto y están trabajando en asociación con socios locales de la sociedad civil y organizaciones como OpenOwnership, EITI, Tax Justice Network para avanzar en la reforma de los beneficiarios reales. Los parlamentos ahora se asocian activamente con varios países miembros de OGP, tomando medidas legislativas para llevar a cabo reformas históricas de cabildeo y beneficiarios reales. Actualmente, más de 25 miembros de OGP están avanzando en la reforma sobre beneficiarios reales, 35 sobre conflictos de intereses y 57 sobre instituciones anticorrupción y de supervisión. El Mecanismo de Informes Independientes de OGP ha designado el 56% de los compromisos anticorrupción como ambiciosos y más del 65% como completos, lo que nos muestra que si bien estos nos dan motivos para un optimismo cauteloso, todavía queda un largo camino por recorrer. 

Ahora que OGP entra en su décimo año, es imperativo que el liderazgo político dentro de la Asociación muestre ambición y tome acciones concretas al respecto. Hay varias cosas que los miembros de OGP podrían hacer para mostrar un progreso tangible:

Promover la responsabilidad corporativa - Las autoridades nacionales apropiadas en los países de OGP deben examinar las sanciones relevantes a los bancos a corto plazo, como lo pide Transparencia Internacional y otros socios de la sociedad civil. Las instituciones de auditoría deben proporcionar información relevante y confiable para actuar; Los parlamentos deberían hacer las preguntas adecuadas y exigir no solo debates, sino acciones decisivas. A largo plazo, el fortalecimiento de estos sistemas de responsabilidad financiera y las instituciones de supervisión a nivel nacional, y el intercambio de datos e información financieros entre las agencias relevantes a nivel mundial, son igualmente importantes.  

Implementar reformas para acabar con las empresas anónimas - Las investigaciones de BuzzFeed y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) muestran que los bancos continuaron procesando transacciones de varias empresas incluso cuando no pudieron identificar a los verdaderos propietarios de las empresas. Es evidente que la propiedad oculta de la empresa sigue siendo uno de los eslabones más débiles del sistema financiero mundial, lo que contribuye a la ineficacia de los bancos para llevar a cabo la debida diligencia necesaria. 

Los flujos financieros ilícitos son un problema transnacional y, por lo tanto, la transparencia de los beneficiarios reales debe perseguirse como una norma global, ya que los países de OGP Grupo de Liderazgo de Propiedad Beneficiosa están avanzando. Además de fortalecer la política nacional anticorrupción, los países deben trabajar con instituciones globales como el Grupo de Acción Financiera para asegurar que los estándares globales necesarios sigan siendo adecuados para abordar nuevos riesgos. 

Fortalecer la agenda general de reformas anticorrupción, involucrar a los órganos de supervisión - Si bien la creación de registros de beneficiarios reales es importante, no es suficiente para abordar la magnitud de los delitos financieros. Los gobiernos deben proteger otros sistemas de supervisión para garantizar que los requisitos de presentación de informes no se ignoren con impunidad, los que están en el poder no se beneficien del dinero desviado a través de la corrupción, los propietarios de estas empresas ocultas no se beneficien de los contratos públicos y los que arrojan luz sobre estos delitos menores están adecuadamente protegidos a través de leyes estrictas de protección de denunciantes. Los gobiernos no pueden cumplir con esto por sí mismos: instituciones de auditoría, parlamentos y los ciudadanos deben estar capacitados para desempeñar su papel en el ecosistema de responsabilidad.  

Promover la asociación intersectorial - Si bien se necesitan reformas urgentes tanto dentro del sistema bancario privado como por parte de los gobiernos, esto no es algo que podamos dejar solo a los gobiernos y al sector privado. Los medios independientes, como los que forman parte del ICIJ, y la sociedad civil desempeñan un papel fundamental para garantizar que la información confiable se comparta con los ciudadanos de manera oportuna, compartir la experiencia necesaria para implementar estas reformas y monitorear el cumplimiento. 

Proteger el entorno propicio para la sociedad civil y los medios de comunicación. Finalmente, el papel que juegan los medios de comunicación y la sociedad civil sigue siendo conceptual si se restringe el entorno propicio para que funcionen libre y eficazmente. A raíz de la pandemia de COVID-19, hemos visto a los gobiernos recortar las libertades civiles y tomar medidas para oprimir las voces independientes que los hacen responsables. Según OGP's Estado del Gobierno Abierto durante COVID-19 análisis, que se basa en indicadores clave rastreados por nuestros socios, a agosto de 2020, 16 países de OGP han restringido la libertad de expresión, uno de cada cuatro países de OGP ha restringido la libertad de prensa y uno de cada cinco miembros de OGP ha suspendido o alterado el acceso a los procedimientos de información en respuesta a la pandemia. 

 An Respuesta abierta + recuperación abierta requiere transparencia de la propiedad de la empresa para garantizar que el dinero que debe gastarse en la reforma y la reconstrucción no sea malversado para actividades ilícitas ni lavado. Actualmente, más de 30 miembros de OGP están co-creando sus planes de acción de OGP, que informarán las acciones políticas clave que guiarán la reconstrucción de sus sistemas socioeconómicos a medida que se recuperan de la pandemia. Esperamos que se adopten medidas políticas concertadas a través de estos planes de acción. La pandemia ha amplificado los llamados a la acción para crear sociedades abiertas y economías abiertas para todos. Para lograrlo, debemos asegurarnos de que el dinero público se utilice de manera eficiente y eficaz para beneficiar a todos y no a unos pocos y hacer que nuestros sistemas sean más resistentes a las crisis.

 

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