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Cuatro formas en que la transparencia de la propiedad beneficiaria puede beneficiar a las industrias extractivas y más allá

Cuatro formas en que la transparencia en los beneficiarios reales puede beneficiar a las industrias extractivas y a otros sectores

Sarah Dickson|

En todo el mundo, las empresas anónimas se utilizan a menudo como una herramienta para ocultar la corrupción. Para combatir la evasión fiscal y detener los flujos financieros ilícitos, los reformadores del gobierno abierto están abogando por registros públicos de beneficiarios reales que requerirían que las empresas revelen quién controla o se beneficia en última instancia de una empresa. Con esta información, los gobiernos pueden mejorar las adquisiciones y abordar las actividades delictivas, y los actores de la sociedad civil y los periodistas pueden investigar la corrupción. 

Países como Armenia, Indonesia, Mongolia, Nigeria y Filipinas han utilizado sus planes de acción de OGP para avanzar en transparencia del beneficiario real, con algunos expandiendo los registros específicos del sector a registros intersectoriales, y otros abriendo los datos de beneficiarios reales al público. OGP creó el Grupo de Liderazgo de Propiedad Beneficiosa con Open Ownership y convoca frecuentes intercambios de pares entre países para apoyar Miembros de OGP que trabajan para promover normas globales sobre transparencia de beneficiarios reales.

Un foco en Filipinas

En Filipinas, la divulgación de beneficiarios reales es un compromiso bajo tres iniciativas internacionales: la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), el Grupo de Acción Financiera y su plan de acción de OGP. Las entidades de las industrias extractivas deben publicar información sobre los beneficiarios reales. En julio de 2019, la Comisión de Bolsa y Valores emitió requisitos adicionales para fortalecer la divulgación de beneficiarios reales en el país, lo que facilita la obligación de obligar a las empresas de minería, petróleo y gas a divulgar sus datos. Sin embargo, limita el acceso a la información sobre beneficiarios reales únicamente a las autoridades competentes, en lugar de ponerla a disposición del público. A medida que los reformadores en Filipinas continúan abogando por una mayor transparencia de los beneficiarios reales, se han encontrado con problemas que los primeros en adoptar estas reformas a menudo enfrentan, incluida la determinación de cómo conciliar y armonizar las políticas gubernamentales para la divulgación de datos de beneficiarios reales, cómo abordar las preocupaciones de privacidad y cómo ampliar el alcance del registro más allá de un sector. 

A continuación, se muestran algunas conclusiones sobre las experiencias comunes de los países de nuestras conversaciones con los reformadores de beneficiarios reales en Filipinas, Armenia, Indonesia, Mongolia y Nigeria: 

  • Armonizar los requisitos del registro de beneficiarios reales con las leyes de privacidad. Cuando las empresas envían datos de beneficiarios reales para incluirlos en un registro, a menudo les preocupa qué datos se harán públicos. Por esta razón, es importante definir claramente el propósito de la divulgación de información y publicar solo lo necesario para la supervisión pública. En Nigeria, los reformadores involucraron a representantes del sector privado en las primeras etapas del proceso de reforma de la transparencia del beneficiario real, lo que ayudó a garantizar que abordaran las inquietudes de las empresas y, al mismo tiempo, mantuvieran los principios de acceso abierto a los datos del beneficiario real y se adhirieran a las leyes de privacidad. . Esto permitió a los reformadores generar confianza y argumentar que los intereses públicos se correlacionan con los intereses comerciales, y que la transparencia y la rendición de cuentas mejoran la situación de todos.
  • Los registros de un solo sector pueden servir como pilotos para los registros intersectoriales. Muchos países, incluido Filipinas, comienzan el proceso de reforma de los beneficiarios reales mediante el establecimiento de un registro de un solo sector, a menudo para las empresas de la industria extractiva. Sobre la base de las lecciones aprendidas a través de la puesta a prueba de un registro de un solo sector, los reformadores pueden aprovechar su experiencia para expandirse a través de los sectores. Comenzar con un enfoque de un solo sector también ayuda a los defensores a demostrar el impacto de la reforma del beneficiario real, proporcionando una base de evidencia para la expansión a una reforma intersectorial más amplia, y puede ayudar a construir el caso del valor agregado de la transparencia del beneficiario real.
  • La divulgación del beneficiario real ayuda a las empresas a hacer negocios. Los datos de beneficiarios reales accesibles al público no solo son beneficiosos para los gobiernos y los ciudadanos. Cuando las empresas pueden acceder a los datos de beneficiarios reales, pueden hacer negocios con otras empresas con confianza. En Armenia, algunos defensores de los beneficiarios reales del sector privado han observado un aumento en la confianza después de la primera publicación de datos sobre beneficiarios reales, y los actores del sector privado están interesados ​​en continuar trabajando con los reformadores para codiseñar mejoras en el sistema de registro de beneficiarios reales como ven. los beneficios de los datos. En Nigeria, los defensores del sector privado ven la transparencia de los beneficiarios reales como un componente clave de una transparencia corporativa más amplia y creen que la participación activa de los actores corporativos puede ayudar a generar aceptación entre el sector privado para una reforma sostenida.
  • Los datos sobre beneficiarios reales fortalecen el trabajo de promoción de las organizaciones de la sociedad civil. Cuando las organizaciones de la sociedad civil tienen acceso a los datos de beneficiarios reales disponibles públicamente, pueden analizar las estructuras de propiedad de la empresa y utilizar los datos para identificar el lavado de dinero y señalar las preocupaciones a los funcionarios gubernamentales. De manera similar, los periodistas pueden usar los datos para respaldar investigaciones que expongan la corrupción. En Indonesia, Publish What You Pay Indonesia está fortaleciendo la comprensión de la comunidad sobre el uso de datos de beneficiarios reales y logrando que más ciudadanos se involucren en iniciativas de transparencia y herramientas y guías,  

A medida que los países continúen avanzando en el fortalecimiento de la transparencia de los beneficiarios reales, las sociedades sentirán los beneficios de sistemas tributarios más eficientes, mejores prácticas de contratación pública, recuperación de activos robados y más. A pesar del progreso que se ha logrado, los países que trabajan en la reforma del beneficiario real continúan enfrentando desafíos comunes, como equilibrar la publicación con la privacidad, garantizar la verificación adecuada de los datos del beneficiario real y desarrollar consecuencias por incumplimiento. Los defensores internacionales de los beneficiarios reales están proporcionando herramientas y orientación a los reformadores, como Open Ownership y EITI formulario de declaración modelo de titularidad real. A raíz de la pandemia de COVID-19, la implementación de reformas de transparencia de beneficiarios reales será crucial para garantizar que las adquisiciones gubernamentales y los paquetes de ayuda se implementen de manera efectiva y transparente.

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