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Uso del registro de propiedad beneficiaria de Eslovaquia para el impacto

El uso del registro de beneficiarios reales de Eslovaquia para generar impacto

Utilisation du registre relatif à la propriété effective de la Slovaquie afin de produire des effets

Palacio presidencial en Bratislava, Eslovaquia en el soleado día de verano

Lecciones de los reformadores

Este estudio de caso fue publicado originalmente en el Informe global de OGP.

Junto con Dinamarca, Eslovaquia fue uno de los primeros países en publicar información sobre beneficiarios reales. los Registro eslovaco se estableció en 2015 para empresas que participan en procesos de contratación pública. Las empresas pueden ser prohibidas por hasta tres años y se enfrentan a multas que alcanzan el millón de euros si participan en la adquisición sin primero registrarse.

La verificación de los datos proporcionados por las empresas 11,000 y los propietarios de 16,000 en el registro, y el incumplimiento no han sido un desafío. Dos obstáculos clave fueron que 1) no se requería documentación oficial cuando las compañías presentaron sus presentaciones y 2) el registro no estaba vinculado con el registro comercial más amplio del país. Aún así, una de cada cuatro compañías incluía a un propietario beneficiario que no figuraba anteriormente en su registro en el registro de empresas de Eslovaquia.

Organizaciones de la sociedad civil en Eslovaquia, han utilizado el registro para analizar los datos disponibles, identificando redes de empresas que tienen los mismos propietarios beneficiarios. Esto incluye encontrar que 190 de los beneficiarios reales enumerados son en realidad funcionarios públicos (que pueden tener un conflicto de intereses cuando se trata de adquisiciones). El registro también ha sido utilizado por organizaciones locales para verificar si las compañías realmente estaban proporcionando información sobre sus beneficiarios reales como parte de los contratos públicos ganadores. En marzo de 2016, se descubrió que la agencia pública de noticias TASR había firmado un contrato para una actualización de computadora por valor de 110,000 euros con una compañía que no había proporcionado a su beneficiario efectivo. Lo mismo era cierto para dos contratos adjudicados por un gobierno local. Cuando se lanzó el nuevo registro en 2017, un operador ferroviario estatal se vio obligado a retirarse de un muy criticado Arrendamiento de 50 por un año de la estación de tren principal del país cuando los ciudadanos descubrieron que el contratista no proporcionó información sobre su beneficiario real.

Los grupos de la sociedad civil y los medios de comunicación también han utilizado el registro de Eslovaquia para revelar un conflicto de intereses presuntamente serio que involucra al primer ministro, que figura como uno de los beneficiarios reales de una empresa en la República Checa que ha recibido € 75 millones en subsidios de la UE para la entrega de diversas obras públicas.

 

Crédito de la foto: Elena Shchipkova, Adobe Stock

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