Revelar a los verdaderos propietarios corporativos es clave para luchar contra el "dinero sucio"
Identificar a los verdaderos dueños de las empresas es clave en la lucha contra el “dinero sucio”
El lavado de dinero y la corrupción siguen siendo titulares. Danske Bank, el prestamista más grande de Dinamarca, se está recuperando de un escándalo de lavado de dinero de 200 de miles de millones de euros que estalló en septiembre, el mismo mes en que el banco holandés ING fue golpeado con una multa de millones de euros 775 por delitos similares.
Los Papeles de Panamá en 2016 y los Papeles del Paraíso en 2017 no solo revelaron los esquemas que existen para que muchas personas eviten deudaSituar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el centro de la política fiscal puede garantizar que las cargas se distribuyan equitativamente en toda la sociedad. Especificaciones técnicas: Compromisos relacionados con c..., eludir sanciones, reciclar e invertir el producto de la corrupción y ocultar posibles conflictos de interésUna parte clave de la lucha contra la corrupción consiste en prevenir o revelar conflictos de intereses, cuando un funcionario público está en condiciones de utilizar un cargo público para beneficio personal o privado. Especificaciones técnicas..., pero la magnitud del problema. Los evasores de impuestos están jugando sistemáticamente con el sistema. Los ciudadanos comunes están perdiendo.
Un arma clave en la lucha contra el mal uso de los vehículos corporativos para la evasión de impuestos y el lavado de dinero es revelar la identidad de quién se beneficiará en última instancia de las ganancias de una empresa. En el caso de los países ricos en recursos, esto puede significar miles de millones de dólares en pagos de ingresos extractivos que se canalizan de regreso a los ciudadanos.
Parte de la famosa 'maldición de los recursos' está relacionada con cómo los países ricos en recursos naturales no renovables son más susceptibles a tener niveles más altos de corrupción que países similares con menos recursos. En 2016, el EITI acordó adoptar nuevas reglas sobre divulgación titularidadLa divulgación de los beneficiarios reales (aquellos que en última instancia controlan o se benefician de una empresa) es esencial para combatir la corrupción, detener los flujos financieros ilícitos y luchar contra la evasión fiscal. Técnico... Más para todas las empresas extractivas que operan en sus países implementadores. Para 2020, las empresas que soliciten o tengan una participación en una exploración o producción de una licencia o contrato de petróleo, gas y minería en un país EITI deben informar el nombre, la nacionalidad y el país de residencia del beneficiario efectivo, así como así como identificar a cualquier persona políticamente expuesta entre sus propietarios.
Estamos ayudando activamente a nuestros países implementadores a revelar a los beneficiarios reales del sector. Esto involucra pilotos, estudios de factibilidad, talleres, esfuerzos de asistencia técnica y legal, y conferencias, como la de la próxima semana. Conferencia de transparencia de propiedad beneficiaria de África EITI que se reunirá con representantes del gobierno 200, el sector privado y la sociedad civil de más de los países africanos 25 en Dakar, Senegal, para compartir las mejores prácticas. El EITI también ha apoyado a varios países para llevar a cabo revisiones legislativas y establecer registros públicos de propiedad corporativa. Las partes interesadas del EITI han sido centrales en las discusiones sobre nuevas leyes y regulaciones y han ayudado a coordinar y guiar la legislación, más recientemente en Ucrania con la Ley 6229 'Sobre el aseguramiento transparenciaDe acuerdo con los Artículos de Gobernanza de OGP, la transparencia ocurre cuando "la información en poder del gobierno (incluidas las actividades y decisiones) es abierta, completa, oportuna y está disponible gratuitamente para el público... Más en las industrias extractivas' que fue aprobada por el Parlamento el 18 de septiembre de 2018.
Más de los países 50 EITI han publicado sus planes sobre cómo revelar a los verdaderos propietarios de empresas en su sector extractivo. Las hojas de ruta nacionales incluyen la creación de marcos institucionales y legales, el establecimiento de procesos de presentación de informes y la creación de registros para alojar datos de beneficiarios reales. Sin embargo, los países implementadores necesitarán asesoramiento sustancial y apoyo político para hacer realidad estos compromisos.
Esta semana, representantes del gobierno, las empresas, la sociedad civil y las organizaciones multilaterales de todo el mundo se reunirán en la 18 Conferencia Internacional Anticorrupción en Copenhague, sede del Danske Bank. Se invitará a gobiernos y empresas por igual a reafirmar sus compromisos en materia de transparencia de beneficiarios reales, colaboración transfronteriza, así como a apoyar a los países con experiencia y a establecer registros públicos.
Si vamos a hacer frente a la corrupción, la transparencia del beneficiario real es un paso necesario. Más de 20, los países ricos en recursos se han comprometido a establecer registros de beneficiarios reales a través del EITI, así como otras plataformas como el Open Government PartnershipLa Open Government Partnership (OGP) es una iniciativa de múltiples partes interesadas enfocada en mejorar la transparencia del gobierno, garantizar oportunidades para la participación ciudadana en asuntos públicos y fortalecer... Más, la Cumbre Anticorrupción de Londres 2016 y la Directiva de la UE contra el lavado de dinero. Al centrarse en acciones específicas para apoyar los compromisos, la conferencia de esta semana es una oportunidad clave para garantizar que no solo ganemos el argumento, sino que también ganemos el seguimiento.
El lavado de dinero y la corrupción aparecen en las noticias todo el tiempo. Danske Bank, la entidad crediticia más importante de Dinamarca, se está recuperando de un escándalo de lavado de dinero por 200 mil millones de euros que se destapó en septiembre, el mismo mes en que Dutch Bank ING recibió una multa de 775 millones de euros por un delito similar.
Los Pamana Papers en 2016 y los Paradise Papers en 2017 no solamente revelaron los esquemas a través de los cuales mucha gente evade impuestos y sanciones, recicla e invierte los ingresos de actos corruptos y ocultan conflictos de interés, sino que además reveló el enorme tamaño de este problema. Quienes evaden los impuestos, de manera sistemática engañan al sistema; mientras tanto los ciudadanos salen perdiendo.
Un arma clave en la lucha contra el mal uso de vehículos corporativos para la evasión de impuestos y el lavado de dinero es revelar la identidad de quienes, en última instancia, reciben los ingresos de las empresas. En el caso de los países ricos en recursos, esto podría implicar que los miles de millones de dólares que se reciben por ingresos de las industrias extractivas se canalicen a los ciudadanos.
Los países ricos en recursos naturales no renovables son más susceptibles a niveles de corrupción que los países que cuentan con menos recursos. En 2016, EITI adoptó regulaciones nuevas sobre la publicación de beneficiarios reales en todas las empresas extractivas que operan en sus países miembros. Para el 2020, las empresas que soliciten o tengan interés en explorar o producir y recibir contratos de petróleo, gas o minería en países miembros de la EITI, deberán reportar el nombre, nacionalidad y país de residencia del beneficiario real e identificar si existe alguna persona expuesta entre los dueños.
Estamos apoyando a nuestros países miembros en la publicación de beneficiarios reales en el sector. Esto implica pilotos, estudios de factibilidad, talleres, asistencia legal y técnica y eventos, como por ejemplo la cumbre de transparencia en los beneficiarios reales de la EITI de África que se llevará a cabo la próxima semana. El evento se llevará a cabo en Dakar, Senegal y en él participarán más de 200 representantes de gobierno, el sector privado y la sociedad civil de más de 25 países africanos para compartir buenas prácticas. Además, la EITI apoyó a varios países para llevara cabo revisiones legales y establecer registros públicos de beneficiarios reales. Los actores de la EITI han sido clave para las discusiones de nuevas leyes y regulaciones y han ayudado a impulsar la creación de leyes. El ejemplo más reciente es el de Ucrania, cuya Ley 6229 “de asegurar la transparencia en las industrias extractivas” se aprobó en el parlamento el 18 de septiembre de 2018.
Más de 50 países miembros de la EITI elaboraron planes de cómo publicar los beneficiarios reales de las empresas del sector extractivo. Las hojas de ruta nacionales incluyen la creación de marcos institucionales y legales, implementación de procesos de reporte y creación de registros para albergar los datos resultantes. Sin embargo, los países necesitan apoyo y asistencia para hacer de estos compromisos una realidad.
Esta semana, representantes de gobierno, empresas, la sociedad civil y organizaciones multilaterales de todo el mundo se reunirán en la Cumbre Internacional Anticorrupción en Copenhague, sede del Danske Bank. Los gobiernos y empresas serán invitados a replantear sus compromisos de transparencia en beneficiarios reales, colaboración internacional y apoyo a los países en el establecimiento de registros públicos.
Si queremos acabar con la corrupción, la transparencia en los beneficiarios reales es un paso necesario. Más de 20 países ricos en recursos se comprometieron a establecer registros de beneficiarios reales a través de la EITI, así como otras plataformas como la Alianza para el Gobierno Abierto, la Cumbre Anticorrupción de Londres de 2016 y la Directiva Anti Lavado de Dinero de la Unión Europea. Si nos enfocamos en acciones específicas para establecer compromisos, el evento de esta semana será una oportunidad clave para asegurar que no solo ganemos la discusión, sino que además ganemos en el seguimiento.
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