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Reino Unido: revelación de los verdaderos propietarios de empresas anónimas

Reino Unido: Descubriendo los verdaderos dueños de las empresas anónimas

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Ya sea para ayudar a los delincuentes a lavar dinero en efectivo, para permitir que los terroristas cambien dinero o para proporcionar un vehículo a los increíblemente ricos para evitar impuestos, las empresas anónimas son la herramienta de referencia para ocultar dinero. El Banco Mundial estima que el 70 por ciento de los casos de corrupción involucran tales estructuras. La ciudad de Londres, descrita como uno de los mejores lugares del mundo para establecer una empresa y ocultar quién la posee, ha sido un nodo clave en este nexo de secreto.

To untangle the mess, the UK government passed beneficial ownership legislation requiring companies to disclose who ultimately owns and controls them. As part of its Plan de acción 2013-15 OGP, the UK government created the “People with Significant Control” (PSC) register, a database that publicly lists information on individuals who own or control companies. The government took a collaborative approach to building the registry, holding consultations with civil society and business, while using the wisdom of the crowd to spot errors in the registry and drive improvements. The registry is now accessed more than twenty thousand times a day. Activists and journalists have uncovered widespread malfeasance, exposing scores of senior politicians, seventy-six people on the U.S. sanctions list, and hundreds of others who are barred from owning UK companies.

Según el informe del Mecanismo de Información Independiente (IRM) del Reino Unido, el registro de beneficiarios reales tuvo un `` efecto dominó '', ya que más de veinte países ahora han asumido compromisos de transparencia de beneficiarios reales a través de sus planes de acción de OGP, incluidos Noruega, Nigeria, Armenia y Kenia. En diciembre de 2017, la UE acordó enmiendas a la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales (5AMLD), que incluía el requisito de que todos los estados miembros pongan a disposición la información sobre beneficiarios reales a través de un registro público (aunque podría aplicarse una pequeña tarifa). Finalmente, un hito crucial fue la votación del Parlamento británico en abril de 5 para exigir a los territorios de ultramar del Reino Unido (BOT) que establezcan registros públicos de beneficiarios reales. En junio de 2018, las islas de Jersey, Guernsey y la Isla de Man anunciaron que introducirían registros públicos para 2019.

Crédito de la foto: Deutsche Bank

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