Lettre ouverte sur la directive anti-blanchiment de l'UE

Les organisations européennes et mondiales appellent les gouvernements à proposer, dans le cadre des plans d'action nationaux (PAN) 2018, un engagementLes engagements du PGO sont des promesses de réforme co-créées par les gouvernements et la société civile et soumises dans le cadre d'un plan d'action. Les engagements comprennent généralement une description du problème, des actions concrètes... établir un registre ouvert sur beneficial ownershipLa divulgation des bénéficiaires effectifs - ceux qui contrôlent ou profitent en fin de compte d'une entreprise - est essentielle pour lutter contre la corruption, endiguer les flux financiers illicites et lutter contre l'évasion fiscale. Technique... Plus pour les entreprises et les fiducies conformément et allant au-delà de la 5e directive anti-blanchiment de l'UE récemment adoptée (AMLD5), et conformément à l'engagement d'action n ° 2 de la déclaration OGP Paris.