Lutte contre la corruption: propriété bénéficiaire

Contexte:

Le mois de septembre 20, notre équipe a organisé une consultation publique sur la manière de représenter le thème de la propriété effective dans le prochain rapport phare d'OGP. (Pour plus de fond et de justification, voir ici.) Notre objectif était de présenter nos recherches préliminaires et d’entendre ce qui nous manquait, à qui nous devrions parler et comment nous devrions cadrer le sujet. Nous avons également reçu des commentaires par écrit par courrier électronique. Le but de cette page est de résumer ce que nous avons entendu et d’établir un autre canal de rétroaction.

Ce que nous avons entendu de votre part:

Ce qui serait utile de nous

• Études de cas et chiffres clés montrant impact / avantages de la propriété effective
• Agrégation des preuves de divers pays qui ont eu des registres en jeu
• Études de cas des pays qui sont à la pointe
• Discussion sur le lien entre les données sur les bénéficiaires effectifs et la vie privée et l'accessibilité
• Les petites entreprises: comment ceux qui ne disposent pas d'informations complexes sur la propriété ont réagi à la communication des données aux registres des pays OGP
• Approche par secteur: avantages / inconvénients par rapport à une approche transversale

Points importants à considérer

• Interopérabilité dans les juridictions locales, étatiques / provinciales et internationales
  • Norme de données sur la propriété bénéficiaire et coopération internationale
• Confidentialité: compatibilité des registres de propriété effective avec la législation nationale et internationale sur la protection de la vie privée
• Différences dans la manière dont les OSC / secteur privé / gouvernement perçoivent la question
• Défi de argent offshore et entités
• Détails granulaires importants pour une divulgation solide de la propriété effective:
  • Identifiant unique, nom complet (prénom et nom) du propriétaire et étendue de la propriété
  • Date de naissance pour faciliter la recherche
  • Résidence fiscale
  • Citoyenneté
  • Adresse de service
• Encadrement: l'argent et la politique pourraient être un meilleur cadre que la propriété effective
• Harmonisation législative: faire participer les parlements et aligner BO sur la législation en vigueur en matière de confidentialité et de protection des données
• Relier les industries extractives et la propriété effective est important
• Examiner les preuves de conformité avec Directives européennes anti-blanchiment
• Relier les bénéficiaires effectifs aux contrats ouverts et approvisionnement propre

Études de cas

• Royaume-Uni : Tendances positives documentées dans le récent rapport Global Witness (sur les effets du registre britannique sur les partenariats écossais)
• Canada: Législation exigeant des rapports de diligence des institutions financières alors que les autres secteurs (tels que l'immobilier et les marchands d'articles de luxe) ne sont pas tenus de collecter des informations. Ceci est susceptible de changer. La réaction de ces nouveaux joueurs n’est pas claire.
• D'autres idées incluent Nigeria, Ukraine, Slovaquie
• Lettonie: Engagement OGP 11 de NAP3

Comment nous prévoyons de traiter / intégrer vos commentaires:

• Nous examinerons l’interopérabilité des données en tant que composante essentielle de données de haute qualité sur les bénéficiaires effectifs. Nous espérons mettre en évidence des exemples de gouvernements menant sur ce sujet et évaluer les avantages de la normalisation des données entre administrations.
• Un aspect important de nos travaux sur ce thème consistera à présenter des études de cas évaluant les premiers résultats obtenus dans différents pays. Notre objectif sera de rassembler des preuves de la mise en œuvre dans différents contextes nationaux et à différents stades d'avancement.
• Nous aimerions explorer la relation entre la divulgation de données sur les bénéficiaires effectifs et la législation relative à la protection de la vie privée et à la protection des données par le biais d’une commande de recherche et / ou d’une étude de cas.

Quelle est la prochaine?

• Nous mettrons à jour notre approche et notre cadrage, qui se trouve actuellement dans le document «Thematic Strawmen» (Liens thématiques ci-dessus).
• Vos commentaires ci-dessous sont les bienvenus (dans la boîte de commentaires du public) ou envoyés à notre adresse électronique à l'adresse research@opengovpartnership.org. Nous allons clore les commentaires mercredi, 31 Octobre. Si vous souhaitez nous parler à nouveau, veuillez contacter le courrier électronique ci-dessus pour planifier un appel téléphonique.
• Pour les domaines nécessitant des recherches plus approfondies, nous commanditerons des recherches à des partenaires pour aider à l’information du rapport final.

Merci à tous ceux qui ont participé aux consultations pendant les sessions en direct et par écrit!