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Albanie

Création d'un registre des bénéficiaires effectifs en ligne (AL0066)

Vue d'ensemble

D'un coup d'œil

Plan d'action: Plan d'action de l'Albanie 2020-2022

Cycle du plan d'action: 2020

Statut: actif

Institutions

Institution chef de file: Ministère des finances et de l'économie

Institution (s) de soutien: Acteurs étatiques impliqués - Autres agences gouvernementales impliquées: Centre national des entreprises

Domaines politiques

Anti-Corruption, Beneficial ownership, E-gouvernement, Législation et réglementation, Secteur privé

Revue IRM

Rapport IRM: Examen IRM en attente

En vedette: en attente de révision IRM

Premiers résultats: examen IRM en attente

Conception i

Vérifiable: examen IRM en attente

Pertinent avec les valeurs OGP: en attente d'examen IRM

Impact potentiel: examen IRM en attente

Mise en œuvre i

Achèvement: examen IRM en attente

Description

Quel est le problème public que cet engagement abordera? Un bénéficiaire effectif est la personne réelle ou les personnes réelles qui possèdent, contrôlent ou bénéficient d'une entité juridique, telle qu'une entreprise ou une organisation. Les criminels peuvent utiliser un «propriétaire anonyme» ou un «prête-nom» comme propriétaire d'une entreprise afin de déplacer, blanchir et dépenser secrètement de l'argent provenant d'activités criminelles. Souvent, ces sociétés secrètes sont utilisées pour payer ou recevoir des pots-de-vin ou se livrer à d'autres pratiques de corruption ou pour éviter les impôts. Lorsque les registres ouverts obligent les entités juridiques à divulguer les personnes qui possèdent ou contrôlent l'entité juridique, par le biais d'une propriété directe ou indirecte par le biais d'actions par exemple, l'argent est plus facilement traçable. Par conséquent, il devient plus difficile d'utiliser des entités juridiques pour cacher les bénéfices de la corruption et de la criminalité et, par conséquent, réduit l'attrait et la facilité de se livrer à de telles activités criminelles. En Albanie, seule la loi no. 9917/2008 «Sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme» a inclus une mention explicite de la propriété effective. Les personnes morales soumises à cette loi sont tenues d'identifier les bénéficiaires effectifs de leurs clients; cependant, ces données n'ont pas été enregistrées dans un registre national désigné. En outre, en vertu de la législation actuelle, les personnes morales enregistrées en République d'Albanie ne sont pas tenues d'identifier et d'enregistrer les données relatives à leurs bénéficiaires effectifs dans un registre national désigné. propriétaires d'entités juridiques. En outre, sans la mise en place adéquate de procédures et de modalités d'enregistrement et de stockage des données sur les bénéficiaires effectifs ou de mesures punitives en cas de non-enregistrement des bénéficiaires effectifs, les activités criminelles et les pratiques de corruption peuvent plus facilement être dissimulées.

Quel est l'engagement? Cet engagement décrit la voie à suivre pour établir un registre central fonctionnel des bénéficiaires effectifs afin de réduire les possibilités de dissimulation de la corruption et des activités criminelles et de leurs bénéfices. Par le développement, l'approbation et la mise en œuvre de la loi «sur le registre des bénéficiaires effectifs» (la loi UBO) et des règlements qui définissent explicitement la propriété effective, décrivent les exigences des personnes morales de faire rapport au registre et les règles et procédures pour le registre lui-même, l'engagement établit la base législative nécessaire à un registre efficace des bénéficiaires effectifs. La mise en œuvre du registre des bénéficiaires effectifs consistera en une base de données électronique détenue par le National Business Center (NBC). Toutes les personnes morales tenues de déclarer et d'enregistrer leurs informations sur les bénéficiaires effectifs seront obligées de soumettre des informations concernant leurs bénéficiaires effectifs telles que décrites par la loi UBO ou s'exposeront à des sanctions financières en cas de non-engagement | Gouvernement ouvert dans la lutte contre la corruption | Conformité à l'engagement 2 Ainsi, grâce à cette initiative, la transparence concernant la propriété et le contrôle réels des entités juridiques sera promue et fournie, ainsi que davantage de données auxquelles le public pourra avoir accès. Objectif: La rédaction de la loi «sur le registre des bénéficiaires effectifs» et des statuts d'accompagnement à travers un processus de consultation avec les parties prenantes vise à établir les modalités et les procédures d'enregistrement des données des bénéficiaires effectifs qui tiennent compte des défis techniques et opérationnels de l'identification bénéficiaires effectifs en Albanie. La mise en œuvre du registre à travers ce cadre vise à établir un système qui favorise la transparence, la diligence raisonnable et les pratiques éthiques et réduit considérablement les possibilités de blanchiment d'argent, de corruption, d'évasion fiscale et d'autres formes de corruption. Résultats attendus: • Approbation du projet de loi «Registre de la propriété effective»; • Rédaction et approbation des statuts: - «Sur la détermination des modalités et des procédures d'enregistrement des données pour les bénéficiaires effectifs, ainsi que de la notification des autorités étatiques compétentes et des assujettis»; - «Sur la détermination des règles de fonctionnement du registre de la propriété effective, sur les modalités de communication sous forme électronique et d'échange de données entre le Centre national des affaires et les organismes publics responsables, ainsi que sur les modalités et les conditions de communication entre le Registre de la propriété effective, le registre du commerce et le registre des organisations à but non lucratif »• Mise en œuvre de la loi sur le registre de la propriété effective; • Création du registre des bénéficiaires effectifs d'ici la fin de 2021.

Comment l'engagement contribuera-t-il à résoudre le problème public? Afin d'atteindre l'objectif «Propriété des bénéficiaires», les efforts du MoFE se sont concentrés sur l'adaptation de la base juridique nécessaire. La loi no. 112/2020 «Sur le registre des bénéficiaires effectifs» (étape 1), répond à l'une des recommandations de MONEYVAL. La loi se rapproche partiellement de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2005/60 / CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70 / CE de la Commission. Cette loi régit la définition du bénéficiaire effectif; les entités assujetties qui doivent enregistrer les bénéficiaires effectifs; la création, le fonctionnement et l'administration du registre de la propriété des bénéficiaires; la procédure et le mode d'enregistrement et de stockage des données enregistrées du bénéficiaire effectif ainsi que les mesures punitives en cas de non-enregistrement du bénéficiaire effectif. Plus précisément, cette loi s'applique aux entités déclarantes, personnes morales enregistrées en République d'Albanie selon les dispositions prévues par la loi. Le registre sera mis en place et géré par le National Business Center et sera accessible uniquement par les personnes habilitées à représenter l'entité déclarante et par les autorités compétentes de l'État. Toute personne souhaitant obtenir des informations du registre qui ne sont pas librement accessibles et publiques ne peut le faire que si elle est en mesure de prouver qu'elle a un intérêt juridique légitime à obtenir ces informations. Une autre tâche dérivée de l'adaptation de la base législative est la rédaction des statuts, qui sera réalisée avec l'assistance financière et technique de la GIZ, en particulier: le DCM «Sur la détermination des modalités et des procédures d'enregistrement des données pour les bénéficiaires effectifs, ainsi que la notification de les autorités étatiques compétentes et des sujets obligés »(étape 2) et le DCM« Sur la détermination des règles de fonctionnement du registre des bénéficiaires effectifs, sur les modalités de communication sous forme électronique et d'échange de données entre le National Business Center et les organes étatiques responsables, ainsi que la manière et les conditions de communication entre le registre des propriétaires bénéficiaires, le registre du commerce et le registre des organisations à but non lucratif »(jalon: 3), sont en cours de rédaction. Enfin, le ministère des Finances et de l'Économie et l'Agence nationale de la société de l'information doivent établir le registre des bénéficiaires effectifs jusqu'en 2021 (étape 4). Défi OGP affecté par ces mesures Améliorer les services publics Accroître la gestion efficace des ressources publiques Accroître l'intégrité publique Accroître la responsabilité de l'entreprise Créer une communauté plus sûre pour les citoyens et la société civile ☒ ☐ ☒ ☒ ☐

Pourquoi cet engagement est-il pertinent pour les valeurs de l'OGP? Transparence et accès à l'information • L'ide a-t-il divulgué davantage d'informations au public? • L'idée a-t-elle une amélioration de la qualité des informations divulguées au public? • L'ide a-t-il une amélioration de l'accessibilité de l'information au public? • L'idée a-t-elle le droit à l'information? ☒Y es ☐No La création du registre des bénéficiaires effectifs est prévue pour fonctionner comme une banque de données électronique d'État, dans laquelle sont enregistrées les données des bénéficiaires effectifs des sujets tenus de déclarer, qui collectent en temps réel les données enregistré dans les registres de l'État respectif, administré par les institutions étatiques compétentes, et sert d'archiv e électr onique officiel, garantissant ainsi la transparence dans le domaine des béné ficiaires bénéficiaires. Responsabilité publique • L'idée crée-t-elle ou améliore-t-elle des règles, des réglementations et des mécanismes pour tenir publiquement les fonctionnaires du gouvernement responsables de leurs actions? • L'idée rend-elle le gouvernement responsable devant le public et pas uniquement devant les systèmes internes? ☒Oui ☐Non o En assurant la transparence dans le domaine de la propriété effective et la définition des institutions chargées de l'enregistrement des données et de leur administration, ainsi que de toutes les autres institutions chargées de remplir les obligations légales qui en résultent, vise à améliorer le public responsabilité . Participation publique et civile • L'idée crée-t-elle ou améliore-t-elle des opportunités ou des capacités pour le public d'informer ou d'infliger des décisions? • L'idée crée-t-elle ou améliore-t-elle l'environnement e nablede la société civile? ☐Oui Non Toute personne ne peut obtenir des informations sur les données enregistrées dans le registre, qui ne sont pas librement accessibles et pu bliques, uniquement si elle prouve qu'elle a un intérêt légitime à obtenir ces informations. Technologie et innovation • L'innovation technologique sera-t-elle utilisée avec l'une des trois autres valeurs du PGO pour faire progresser la participation, la transparence ou la responsabilité? ☒Oui ☐Non o L'utilisation d'un registre électronique fournit un moyen d'assurer la traçabilité et la transparence et un registre vérifiable pour tenir les institutions publiques responsables du respect de leurs obligations en matière de maintenance et de mise à jour continue et précise du registre.

Jalons Activités Jalons Indicateurs Institution (s) responsable (s) Idée (s) nouvelle (s) ou continue (s) Calendrier Réalisations mesurables et vérifiables pour atteindre cet objectif Indicateurs de résultat Indicateurs de réalisation Institution responsable principale Organismes / institutions de soutien / de coordination Nouveau ou continué à partir de 2018-2020 Date de début du PA OGP Date de fin Mesure prioritaire 1: Approbation du projet de loi «Registre des bénéficiaires effectifs» Jalon 1: Approbation du projet de loi «Sur le registre des bénéficiaires effectifs» Rédaction, consultation des parties prenantes et suivi des procédures d'approbation du projet de loi N o. de réunions de groupe de travail. Loi approuvée Ministères d'exécution du ministère des Finances et de l'Économie (MoFE) ☐N o ☒Y es Bénéficiaires Bénéficiaires Jan.2020 Déc.2020 Mesure prioritaire 2: Mise en œuvre de la loi sur le registre de la propriété effective Jalon 2: Rédaction et approbation du règlement: - DCM «Sur la détermination du mode et des procédures d'enregistrement des données pour le bénéficiaire effectif, ainsi que la notification des autorités étatiques compétentes et des sujets obligés» Rédaction, consultation des parties prenantes et suivi des procédures d'approbation du projet de loi Adopté règlement Ministères de tutelle du MoFE ☐N o ☒Y es Bénéficiaires Bénéficiaires Jan.2020 Déc.2021 Jalon 3: Rédaction et approbation du règlement: DCM «Sur la détermination des règles de fonctionnement du Registre des Bénéficiaires Effectifs, sur la voie de la communication sous forme électronique et l'échange de données entre le Centre national des affaires et les organismes publics responsables, ainsi que les modalités et les modalités de communication entre le registre des bénéficiaires effectifs, t e registre du commerce et registre des organisations à but non lucratif »Rédaction, consultation des parties prenantes et suivi des procédures d'approbation du projet de loi Adopté par arrêté Ministères d'exécution du MoFE ☐No ☒Y es Bénéficiaires Propriétaires Jan.2021 Déc.2021 Jalon 4 : Création du registre de la propriété effective. Rédaction, consultation des parties prenantes et suivi des procédures d'approbation du projet de loi Registre des bénéficiaires effectifs créé MoFE NBC, Ministères de tutelle ☐No ☒Y es Bénéficiaires Propriétaires Jan.2021 Déc.2021


Engagements

  1. Créer et mettre en œuvre des plans d'intégrité dans tous les ministères

    AL0065, 2020, Anti-Corruption

  2. Création d'un registre des bénéficiaires effectifs en ligne

    AL0066, 2020, Anti-Corruption

  3. Créer un portail en ligne pour obtenir des commentaires sur la prestation des services publics

    AL0067, 2020, gouvernement électronique

  4. Développez le portail de données ouvertes et favorisez l'accès

    AL0068, 2020, Accès à l'information

  5. Mettre en œuvre un processus d'évaluation citoyenne pour améliorer la prestation des services publics

    AL0069, 2020, gouvernement électronique

  6. Créer une direction pour améliorer l'accès des citoyens à l'aide juridique

    AL0070, 2020, Accès à la justice

  7. Publier des informations plus accessibles et plus transparentes sur le site Web du ministère de la Justice

    AL0071, 2020, gouvernement électronique

  8. Publier des informations budgétaires accessibles en ligne pour l'engagement des citoyens

    AL0072, 2020, gouvernement électronique

  9. Améliorer la communication d'informations sur les finances publiques

    AL0073, 2020, gouvernement électronique

  10. Transparence des rapports gouvernementaux

    AL0061, 2018, gouvernement électronique

  11. Gouvernement électronique

    AL0062, 2018, Accès à l'information

  12. Amélioration de la réglementation des affaires

    AL0063, 2018, Renforcement des capacités

  13. Communautés sécuritaires

    AL0064, 2018, Anti-Corruption

  14. Amélioration de la base de données / portail avec les données des coordinateurs des programmes de droit à l'information et de transparence

    AL0044, 2016, Accès à l'information

  15. Transparence budgétaire

    AL0045, 2016, gouvernement électronique

  16. Registre intégré du logement des citoyens

    AL0046, 2016, Citoyenneté et Immigration

  17. Établissement d'un registre électronique pour la notification et la consultation du public

    AL0047, 2016, gouvernement électronique

  18. Archives numériques

    AL0048, 2016, gouvernement électronique

  19. Création d'une base de données pour l'archivage et la publication de fonds et programmes de recherche en Albanie

    AL0049, 2016, gouvernement électronique

  20. Engagement à publier gratuitement en ligne la législation des gouvernements centraux et locaux dans des systèmes ouverts

    AL0050, 2016, Renforcement des capacités

  21. Engagement envers des normes ouvertes pour la passation des marchés

    AL0051, 2016, Accès à l'information

  22. Engagement étoilé Mise en œuvre de la loi "sur la protection des lanceurs d'alerte", renforcement des capacités, amendements et ses statuts

    AL0052, 2016, Anti-Corruption

  23. Fourniture de services électroniques

    AL0053, 2016, Renforcement des capacités

  24. Mise en place d'un système centralisé multifonctionnel pour les permis de construire

    AL0054, 2016, Renforcement des capacités

  25. Établissement et distribution de compteurs numériques

    AL0055, 2016, gouvernement électronique

  26. Normalisation du passeport de service

    AL0056, 2016, Renforcement des capacités

  27. Carte de citoyen

    AL0057, 2016, Renforcement des capacités

  28. Système électronique d'enregistrement des ordonnances en ligne en République d'Albanie

    AL0058, 2016, gouvernement électronique

  29. Système de surveillance électronique des forêts

    AL0059, 2016, Anti-Corruption

  30. Système électronique intégré pour la délivrance de licences professionnelles aux personnes physiques et morales qui interviendront dans le domaine de la conception d’études et de la supervision de la mise en service des travaux de construction

    AL0060, 2016, gouvernement électronique

  31. Normalisation des plaintes de corruption

    AL0031, 2014, Anti-Corruption

  32. Registre électronique des permis d'énergie et d'industrie

    AL0032, 2014, gouvernement électronique

  33. Mise en œuvre du module Dépenses publiques au format "Open Data"

    AL0033, 2014, Accès à l'information

  34. Promouvoir les valeurs OGP auprès des autorités locales

    AL0034, 2014, Engagements locaux

  35. Base de données sur les bénéficiaires de l'assistance économique

    AL0035, 2014, gouvernement électronique

  36. Portail électronique sur l'administration et la gestion des ressources en eau

    AL0036, 2014, gouvernement électronique

  37. Guichet unique

    AL0037, 2014, gouvernement électronique

  38. Accès électronique aux zones protégées

    AL0038, 2014, gouvernement électronique

  39. Géoportail National

    AL0039, 2014, gouvernement électronique

  40. e-Albanie

    AL0040, 2014, gouvernement électronique

  41. Document électronique

    AL0041, 2014, gouvernement électronique

  42. Engagement étoilé Loi sur la protection des lanceurs d'alerte

    AL0042, 2014, Anti-Corruption

  43. Bureaux de service de police

    AL0043, 2014, gouvernement électronique

  44. Open Data Portal

    AL0001, 2012, Accès à l'information

  45. Actes électroniques

    AL0002, 2012, gouvernement électronique

  46. e-Parlement

    AL0003, 2012, gouvernement électronique

  47. Extension du réseau gouvernemental, GOVNET

    AL0004, 2012, gouvernement électronique

  48. Cadre d'interopérabilité pour l'administration en ligne, e-GIF

    AL0005, 2012, gouvernement électronique

  49. Gouvernement Datacenter

    AL0006, 2012, gouvernement électronique

  50. Système d'accise

    AL0007, 2012, gouvernement électronique

  51. Démarrage du système de taxe électronique

    AL0008, 2012, gouvernement électronique

  52. Engagement étoilé État en ligne Matura

    AL0009, 2012, gouvernement électronique

  53. Le règlement sur l'éthique dans la recherche et l'édition

    AL0010, 2012, Éducation

  54. Numérisation du processus d'accréditation de l'enseignement supérieur

    AL0011, 2012, gouvernement électronique

  55. Système U-Gov

    AL0012, 2012, gouvernement électronique

  56. Inspections en ligne des tribunaux et des audiences judiciaires

    AL0013, 2012, gouvernement électronique

  57. Numérisation du processus de transfert de fichiers

    AL0014, 2012, pouvoir judiciaire

  58. Projet d'emploi en ligne

    AL0015, 2012, gouvernement électronique

  59. Procédures de concessions électroniques

    AL0016, 2012, Anti-Corruption

  60. Modification de la loi sur le droit à l'information dans les documents officiels

    AL0017, 2012, Accès à la justice

  61. Rédaction d'une nouvelle loi sur "Avis et consultation"

    AL0018, 2012, Législation et réglementation

  62. Projet de suivi

    AL0019, 2012, gouvernement électronique

  63. Numérisation du registre des notaires

    AL0020, 2012, Accès à la justice

  64. Revendications en ligne des citoyens dans le système judiciaire

    AL0021, 2012, Accès à la justice

  65. Inspection du travail, plainte en ligne

    AL0022, 2012, gouvernement électronique

  66. Module financier de tous les établissements d'enseignement

    AL0023, 2012, Éducation

  67. Engagement étoilé Enregistrement audio et vidéo des audiences judiciaires

    AL0024, 2012, gouvernement électronique

  68. Engagement étoilé Portail e-Albanie

    AL0025, 2012, gouvernement électronique

  69. Portail d'inspection électronique

    AL0026, 2012, gouvernement électronique

  70. Engagement étoilé Portail Www.Gjykata.Gov.Al

    AL0027, 2012, gouvernement électronique

  71. Publication de la liste des paiements effectués quotidiennement par les administrations

    AL0028, 2012, Accès à l'information

  72. Système d'achats électroniques pour tous les petits achats d'achats publics

    AL0029, 2012, Anti-Corruption

  73. Mise en œuvre des recommandations de l'ITIE

    AL0030, 2012, Anti-Corruption

Open Government Partnership