Examen de la législation sur la propriété effective (AL0077)

Brève description de l'engagement

Jusqu'en 2021, la République d'Albanie ne disposait pas d'un mécanisme permettant d'identifier les véritables bénéficiaires effectifs des entités enregistrées en Albanie. Par conséquent, le comité d'experts de MONEYVAL a recommandé la création d'un registre permettant l'enregistrement des véritables bénéficiaires effectifs. Dans le cadre des recommandations de l'ICRG/GAFI et de MONEYVAL, le gouvernement albanais a approuvé en juillet 2020 la loi n° 112/2020 « sur le registre des bénéficiaires effectifs », qui prévoyait la création du premier registre de ce type en Albanie, où les données des bénéficiaires effectifs des entités déclarantes opérant en Albanie seraient enregistrées. En décembre 2021, les règlements administratifs pertinents et les actes juridiques de soutien qui prévoyaient la procédure et les documents à soumettre par les entités déclarantes ont également été approuvés. Pendant cette période, les entités déclarantes, conformément à la législation en vigueur, ont procédé à l'enregistrement des données des bénéficiaires effectifs. Pendant ce temps, alors que le registre des bénéficiaires effectifs était rempli de données par les entités déclarantes, la BNC s'est engagée en coopération avec les groupes d'intérêts, pour signaler les éléments de la législation qui pourraient nécessiter une révision afin de faciliter les procédures d'enregistrement.

Définition du problème

1. Quel problème l'engagement vise-t-il à résoudre ? Les problèmes rencontrés par les déclarants lors de l'identification de leur bénéficiaire effectif, liés à la notion de bénéficiaire effectif, à la procédure suivie et à la documentation d'accompagnement requise.

2. Quelles sont les causes du problème ? L'obligation d'enregistrement des données des bénéficiaires effectifs est une nouvelle procédure pour toutes les entités déclarantes opérant en Albanie. La confrontation des entités à cette nouvelle notion de bénéficiaire effectif et la mise en place d'une nouvelle procédure d'enregistrement des données des bénéficiaires effectifs, nécessite la connaissance de la législation applicable afin de la mettre en œuvre correctement et de la revoir si nécessaire.

Description de l'engagement

1. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent pour résoudre le problème ? Des réunions ont été organisées avec les groupes d'intérêt, où il a été discuté des difficultés rencontrées par les entités déclarantes dans la compréhension et la mise en œuvre de la législation.

2. Quelle solution proposez-vous ? Consultations avec les groupes d'intérêt visant à identifier les difficultés rencontrées par les entités déclarantes dans le fonctionnement quotidien concernant l'intelligibilité et la mise en œuvre de la législation. Prise en considération des suggestions/recommandations et analyse des problématiques rencontrées par les entités, afin de les refléter dans la législation si nécessaire.

3. Quels résultats voulons-nous atteindre en mettant en œuvre cet engagement ? Réviser la législation et identifier les changements nécessaires afin d'améliorer les procédures suivies pour l'enregistrement des données sur les bénéficiaires effectifs.

Jalons | Résultats attendus | Date d'achèvement prévue

1. Une législation qui prévoit une procédure simple, compréhensible et applicable dans les délais, afin de remplir les obligations légales d'enregistrement des données des bénéficiaires effectifs. instituts et la procédure prévue par la législation en vigueur | - Rapport de synthèse sur les suggestions concernant d'éventuelles modifications législatives | 2024

2. Réunion consultative avec les groupes d'intérêts sur les modifications législatives potentielles. | - Rapport de synthèse sur les suggestions concernant d'éventuelles modifications législatives. | 2024

Examen du plan d'action

Engagement 4. Examiner la législation en matière d'enregistrement des bénéficiaires effectifs