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Chili

Élaborer en collaboration une proposition de politique visant à créer un registre des propriétaires réels (bénéficiaires finaux - BF), entreprise (CL0061)

Présentation

D'un coup d'œil

Plan d'action: Plan d'action pour le Chili 2018-2020

Cycle du plan d'action: 2018

Statut: actif

Institutions

Institution principale: Unidad de Análisis Financiero

Institution (s) de soutien: Service des relations internationales - Direction générale de la justice - Direction générale des finances - Ministère du Secrétariat général de la présidence - Office national de protection des droits - Procureur général de la République - Conseil général de la défense de la paix Observatorio del Gasto Fiscal - Chili Transparente - Agrupaciones de proveedores del Estado; - Open Contracting Partnership - Initiative de propriété ouverte - Espacio Público

Domaines politiques

Beneficial ownership, Législation & Régulation, Corps législatif, Secteur privé

Revue IRM

Rapport IRM: Examen IRM en attente

En vedette: en attente de révision IRM

Premiers résultats: examen IRM en attente

Conception i

Vérifiable: oui

Pertinent par rapport aux valeurs du PGO: la participation citoyenne

Impact potentiel:

Exécution i

Achèvement: examen IRM en attente

Description

Nombre de compromis: Construire de manière collaborative dans la politique de promotion de la création d'une entreprise d'enregistrement
échéances réelles (bénéficiaires finaux) de empresas
Planche de tennis: 1 de décembre à 2018 et 31 de 2020
Institución o acteur responsable de la
mise en œuvre
Unidad de Análisis Financiero
Description du compromis
¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?
Le concept de bénéficiaire final ou dû final de las empresas a
irrumpido dans l'agenda national et international dans le monde
aspects malsains à la une heure de la fin de la transparence en el
accès au contenu public, aux établissements secondaires, à la prévision du jour
Lavage des activités et des finances du terrorisme, et la prévision de
la corruption et la fraude dans les transactions privées et privées
publique.
La figura del Beneficiario finale a été définie pour vous
internacionales vinculantes para Chile, suite 40 Recomendaciones
del GAFI y el Common Reporting Standard de l'OCDE, y compris les références
personne (s) naturelle (s) que finalmente posee o controla a una persona
jurídica.
La plus haute exigence internationale en matière de fabrication et de création
de registrations et d'accès public de bénéficiaires finaux
Que permettre et identifier les personnes qui sont naturelles
instancia detentan el control sobre entidades jurídicas que entran en
transacciones e intercambios with Estado, un voyage de deux semaines
públicas o acceso a subsidios.
Un niveau international multiplié par étapes pour la transparence
échéances finales d'empreintes, jusqu'à ce que l'opacidad en propiedad
de véhicules corporatifs peuvent être abusés pour faciliter les activités
criminelles, coûts de propriété pour les besoins, pour la société et le monde
secteur des entreprises.
Points de repère sur des bases de données, Chili carece de un
Enregistreur central de bénéficiaires finales, problèmes généraux
transparencia, competencia y riesgos de corrupción entre empresas y,
particularmente in las compras públicas.
Découvrez les expériences de l'Union européenne, du monde et des pays en développement
Latinoamérica, como Equateur, Costa Rica, République Dominicaine, y
Uruguay, preuve que posible avanzar hacia un registro
centralizado et public de information. The Falta de datos de dueños reales impide sabre qué tan competitivo o
concentrado fils los mercados y especialmente el mercado público,
consulter les informations dont vous avez besoin
colusión, lavado d'activos and riesgos de cooptación de funcionarios
públicos por parte de empresas. Un mois après le début de la semaine
subsidios a empresas, actualisee es complejo prevenir
conflits d'interactions, le péché reste en suspens avec les autres problèmes
beneficiarios finales de las respectivas empresas.
L'abondance du maire, l'inexistence d'un registre central de
beneficiarios finales impides que le Chili de pleno cumplimiento un
instruments internacionales que ha suscrito et que serán objeto de
évaluation internationale durable sur 2019:
- Procès-verbal d'évaluation mutuelle Gafilat del Sistema Nacional
Antilavado de Activos and Contra el Financiamiento del
terrorisme (ALA / CFT).
- Procès-verbal de réunion des communes
Norme de reporting des autorités tributaires de l'OCDE.
- Procès-verbal d'évaluation de la convocation des nations unies
contra la corrupción, qui hace mención expresa de la
nécéssité de l'identification des bénéficiaires finales, en
notamment en ce qui concerne le nettoyage des activités prouvées de
actuaciones corruptas.
Vous êtes le compromis? Construire colaborativamente en conjonction avec divers acteurs, un
Politique de sécurité dans la création d'un registre central de
personas naturales que son dueños finales (bénéficiaires finaux) de
empresas en Chile y évaluar su transparencia, especialmente para
empresas que hacen negocios with the Estado o que reciben subsidios
estatales, para dar cumplimiento et las recomendaciones de GAFI y OCDE
en la matière.
¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?
Estudiar la factibilidad tecnica pour que empires de Chili enregistre
avec les données les plus récentes et les informations les plus récentes sur les sociétés
Les personnages naturels que vous contrôlez vos empreintes
cierto umbral (par exemple, par 10% de propiedad) ou par la loi
permite la adecuada trazabilidad, y estudiar su transparencia,
spécial cuando son oferentes dans une composition publique ou locale
reciben subsidios estatales, permettez-moi de lire cet article
Description et mise en œuvre d'un registre centralisé que permita
doter de transparences au sein des systèmes publics, la libre
la concurrence sur le marché public et privé, la prévision des droits,
COMO el LA / FT, la corrupción y el fraude and dar cumplimiento cabal a los
estándares internacionales GAFI et OCDE vinculantes pour Chile.
La propuesta incluirá:
- Expérience utilisateur comparée: Se désarranger un estudio en
profundidad des enregistrements des obligations de chacun
établie (et transparente) dans d’autres pays.
- Propuesta de sistema nacional: Se presentará una propuesta
Lire plus sur le Chili. Propuesta de reforma legislativa: Réalisez ce que vous proposez
cambios al marco regulatorio real.
- Sugerencias de Transparencia: Se présenter comme suit
À propos des accessoires de voyage disponibles dans cette boutique
Registrá, personnes physiques et juristes, tant que de
ámbito public comme privé.
Il est important de relever les défis suivants
OGP?
Transparencia: Le compromis est passé dans la base
transparencia de las transacciones que se realise en el mercado
público, promoviendo mayor probidad y control del gasto público junto
avec la prévision de délits (LA / FT, Corrupción y fraude).
Colaboración: El compromiso permite co-crear un través de un alianza
instituts publics et organisateurs de la société civile un camino
claro, concreto et factible pour implémenter en Chili una herramienta
de transparencia vital y necesaria a luz de los desafíos institucionales y
las exigencias internacionales (GAFI et OCDE).
Participación: Le présent compromis inclut un rôle actif
organisations de la société civile, participant au débat politique,
Entregar aportes et efectuar contribuciones Que lleven a una gobernanza
plus sensible, innovadora y efectiva.
Innovación: El compromiso identificar las experiencescias
tecnológicas más innovadoras et eficience de l'expérience comparée
para su implémentation locale.
Information additionnelle sur le programme avec les programmes: Le présent produit
vincula con los esfuerzos que est realizando el SII con la
implémentation des CRS des autorités tributaires de l’OCDE.
Plan de travail national des avions sectoriels:
Le compromis est direct avec la stratégie nationale
Antivol d'activation et de financement du terrorisme 2018-
2020, qui correspond à la stratégie stratégique N ° 1 de l’actualité, N ° 3
Investigación Patrimonial and Activos Decomisados ​​y N ° 5 de
Coordinación y Cooperación interinstitucional, identifiant la création
d'un enregistrement central de bénéficiaires finales dans un journal
Aspects relevants et nécessités dans les pages suivantes
detección de LA / FT et précédents. Aucun résultat n'est disponible
Classement au niveau national ALA / CFT 2014-2017 comprend un chapitre spécial
dans la transparence, les avantages, la finale avec la musique
de la circulaire 57 de la UAF.
Vinculación avec les objectifs de mariage: Le compromis
Guide de référence des bénéfices finaux comprend
se vincula directamente al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo
Résistant 16 de Naciones Unidas, implicitement dotar de mayor
Transparence à l'affiche pour la population et la population pour un voyage à l'étranger
Connectez-vous de musique publique pour la prévision de
corrupción, fraude y LA / FT, a work of aplicación of los principios de
Transparence, collaboration, participation et innovation, contenu dans l'objet affiché 16 de l'ordre du jour 2030 de “asegurar el acceso”
a la justicia para todos ”.
Liste des sociétés sociales existantes, justes et inclusives, se hacen
propias las metas específicas de objetivo precedentemente
mencionado, las cuales buscan:
- 16.4 De aquí a 2030, réduisant significativement les vies
Financiers et Armés Ilícitas, Fortalecer La Récupération et
devolución de los activos robados y luchar contra todas las
formas de delincuencia organizada;
- 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en
todas sus formas;
- 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas;
- 16.10 garantit l'accès à l'information publique et à la protection des données.
las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales;
- 16.11 Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes,
inclus la coopération internationale, la création d'un
todos los niveles, particularmente in los países en desarrollo,
la capacité de la violence et la lutte contre le terrorisme
la delincuencia.
Finalmente, is preciso señalar Que est-il compromis avec cuenta avec la
y a-t-il un rôle à jouer dans le domaine de la formation professionnelle?
organisacional y factibilidad presupuestaria), par la Unidad de
Análisis Financiero.
Actif et produit entre Fable de début Fécha de nuit
Etapa 1: Estudio de Factibilidad.
Par la réalisation de studio, se
programan los siguientes hitos:
- Sous-Etapa 1: Conformación de
équipe interinstitucional públicoprivado.
- Sous-Etapa 2: Diseño de
cronograma de trabajo y
asignación de responsabilidades.
- Sous-Etapa 3: Ejecución del
cronograma de trabajo.
L'estudio contemplé des aspects
fondamentaux:
- Registro:
- Tipos de registros:
Estudio sobre tipos de
registros: Registro en
línea versus registro
basé
declaraciones juradas.
Análisis de la
expérience
1 de décembre à 2018 1 de septembre à 2019 internacional en la
materia, como, por
exemple, le Royaume-Uni
et la Union européenne. Se
entiende que dicho
enregistrer de seguir las
recomendaciones de
Grupo de Acción
Financiera Internacional
(GAFI).
- Sanciones posibles: En
caso de considerarse
dans le monde
en déclaraciones
juradas: Investigar y
anal posable
sanciones que se
aplicarán si las personas
jurídicas proporcionan
information falsa o no
brindan información.
- Umbrales: Analizar las
alternativas de
parapluie para la
obligación de reporte
por parte de dueños de
empresas et autres
alternativas disponibles,
para cumplir el objetivo
de asegurar la
trazabilidad dentro de
estructuras en base de
cascadas.
- Transparencia del Registro:
- Análisis sobre quién
debería tener acceso a
la información sobre los
bénéficiaires finales y
qué tipo de información
se debe proporcionar.
- Promover la
transparencia del
enregistrer en cas de
todas las empresas que
participan en el
mercado público.
- Acerca de la protección
de datos personales:
Analizar e incorporar
consideraciones a la
protección de las
personas que podrían estar en riesgo a través
de la divulgation d'information
information
Etapa 2: Elaboración de Informe final. 1 de septembre à 2019 1 de février à 2020
Etapa 3: Consulta Pública.
Envoyer les conclusions d'une consultation publique
y considérer les secteurs du secteur
empresarial et civil.
1 de marzo de 2020 1 de mayo de 2020
Etapa 4: Comisión de reforma legislativa.
Nom de la personne à contacter
cambios en la legislación chilena
necesarios pour la mise en œuvre del
registro.
1 de mayo de 2020 1 de Xostx
Etapa 5: Publication de l'information finale. 1 sur 2020 30 sur 2020
Information de contact
Nombre de personnalités responsables Javier Cruz Tamburrino
Título, Departamento Directeur de l'Unité d'Analyse Financière
Correo electrónico y teléfono jcruz@uaf.gov.cl / + 56224393000
Otros Actores
involucrados
Acteurs de
Gouvernement
- Servicio de Impuestos Internos
- Contraloría General de la República
- Dirección de Compras Públicas
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Servicio Nacional de Aduanas
- Tesorería General de la República
- Comisión Asesora Présidencial pour la Integridad Pública y
Transparence
CVMO, secteur
privado,
organizaciones
multilatérales,
groupes de travail
- Observatoire du Gasto Fiscal
- Chili Transparente
- Agrupaciones de proveedores del Estado;
- Partenariat ouvert
- Initiative de propriété ouverte
- Espacio Público


Engagements

  1. Création d'un plan national d'éducation à la citoyenneté en matière d'intégrité pour les fonctionnaires

    CL0051, 2018, Renforcement des capacités

  2. Formation gouvernement ouvert

    CL0052, 2018, Renforcement des capacités

  3. Open Justice dans le bureau du défenseur public

    CL0053, 2018, Renforcement des capacités

  4. Élargir et approfondir le modèle de gouvernement ouvert municipal

    CL0054, 2018, Gouvernement électronique

  5. Renforcement des capacités pour les services de soins inclusifs

    CL0055, 2018, Renforcement des capacités

  6. Plan stratégique pour le renforcement de l'intégrité publique

    CL0056, 2018, Gouvernement électronique

  7. Plan de diffusion et de suivi des objectifs de développement durable au Chili et lien avec les politiques publiques

    CL0057, 2018, Gouvernement électronique

  8. Gestion des ressources en eau

    CL0058, 2018, Gouvernement électronique

  9. Renforcement des conseils de la société civile et autres mécanismes de participation Citizen in Governance

    CL0059, 2018, Renforcement des capacités

  10. Politique Open Data et protection des données

    CL0060, 2018, Gouvernement électronique

  11. Élaborer en collaboration une proposition de politique visant à créer un registre des propriétaires réels (bénéficiaires finaux - BF)

    CL0061, 2018, propriété effective

  12. Mise en œuvre d'OCDS (Open Contracting Data Standard)

    CL0062, 2018, Gouvernement électronique

  13. Engagement étoilé Veille du secteur de l’énergie: transparente, accessible et participative

    CL0032, 2016, Gouvernement électronique

  14. Engagement étoilé Renforcement de la démocratie environnementale

    CL0033, 2016, Environnement et climat

  15. Demandes de géoréférencement et de violation du code de l'eau

    CL0034, 2016, Gouvernement électronique

  16. Site Web de Codelco Transparency

    CL0035, 2016, Gouvernement électronique

  17. Plan d'éducation à la citoyenneté

    CL0036, 2016, Renforcement des capacités

  18. Open Educational Resources Plan d'éducation à la citoyenneté

    CL0037, 2016, Renforcement des capacités

  19. Modèle de travail et ressources de cours de langues en administration publique

    CL0038, 2016, Renforcement des capacités

  20. Définition de la politique et mise en œuvre des données du gouvernement ouvert

    CL0039, 2016, Renforcement des capacités

  21. Données ouvertes et marchés publics

    CL0040, 2016, audits et contrôles

  22. Observatoires Instrumentosde mise en œuvre de l'aménagement du territoire et du marché foncier urbain

    CL0041, 2016, Gouvernement électronique

  23. Conception et mise en œuvre de la plate-forme DOM en ligne

    CL0042, 2016, Renforcement des capacités

  24. Plus d'accès à l'information sur les terres Chili

    CL0043, 2016, Renforcement des capacités

  25. Modernisation et transparence des systèmes de passation des marchés et contrôle de gestion des travaux publics

    CL0044, 2016, Gouvernement électronique

  26. Disponibilización of Económicotributaria Informations sur le site

    CL0045, 2016, Gouvernement électronique

  27. Modèle de gouvernement ouvert sous-national

    CL0046, 2016, Renforcement des capacités

  28. Renforcer la participation, la transparence et la décentralisation des négociations commerciales menées par Direcon, en établissant des réseaux avec les parties prenantes au niveau national et en mettant en œuvre une plate-forme interactive numérique.

    CL0047, 2016, Gouvernement électronique

  29. Modèle de gestion municipale Transparence 2.0

    CL0048, 2016, Renforcement des capacités

  30. Intégrité du système dans les institutions publiques

    CL0049, 2016, Renforcement des capacités

  31. Institutionnaliser l'Alliance pour un gouvernement ouvert au Chili en créant le secrétariat exécutif du gouvernement ouvert pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des plans d'action

    CL0050, 2016, législature

  32. Engagement étoilé Mise en œuvre du modèle de gestion municipale de la transparence.

    CL0020, 2014, Renforcement des capacités

  33. Stratégie Open Data et réutilisation

    CL0021, 2014, Open Data

  34. Concours national sur les données ouvertes et la réutilisation de l'information publique Focus sur les citoyens.

    CL0022, 2014, Open Data

  35. Portail de transparence

    CL0023, 2014, Renforcement des capacités

  36. Développer un modèle de gestion des fichiers et des documents favorisant l’accès à l’information publique.

    CL0024, 2014, Gestion des enregistrements

  37. Processus de suivi des engagements présidentiels

    CL0025, 2014,

  38. Renforcement des mécanismes de participation citoyenne (loi 20,500)

    CL0026, 2014, Gouvernement électronique

  39. Campagne pour l'amélioration des procédures et des services fournis aux citoyens (Chili Paperless)

    CL0027, 2014, Gouvernement électronique

  40. Constitution du Conseil national de la participation citoyenne et du renforcement de la société civile

    CL0028, 2014, Renforcement des capacités

  41. Portail citoyen santé

    CL0029, 2014, Citoyenneté et Immigration

  42. Engagement étoilé Mise en œuvre et surveillance de la loi sur le lobbying.

    CL0030, 2014, Législation et Réglementation

  43. Engagement étoilé Renforcement de la démocratie environnementale

    CL0031, 2014, Environnement et climat

  44. Chileatiende

    CL0001, 2012, Gouvernement électronique

  45. Cadre d'interopérabilité

    CL0002, 2012, Gouvernement électronique

  46. Portail du gouvernement ouvert

    CL0003, 2012, Gouvernement électronique

  47. identité numérique

    CL0004, 2012, Gouvernement électronique

  48. Perfectionner la loi sur l'accès à l'information publique

    CL0005, 2012, Législation et Réglementation

  49. Projet de loi sur les partis politiques

    CL0006, 2012, Législation et Réglementation

  50. Promotion de la loi type de l'Organisation des États américains

    CL0007, 2012, Législation et Réglementation

  51. Bill Probity en public

    CL0008, 2012, Asset Disclosure

  52. Conseil d'administration, organisations législatives et de la société civile pour promouvoir la transparence

    CL0009, 2012, Participation publique

  53. Portail de transparence

    CL0010, 2012, Gouvernement électronique

  54. Politique des archives nationales

    CL0011, 2012, Gestion des enregistrements

  55. Lettre d'engagement des fonctionnaires

    CL0012, 2012, Conflits d’intérêts

  56. Actions pertinentes pour la déclaration de patrimoine et d’intérêts: Actions liées à la déclaration de patrimoine de biens et d’intérêts

    CL0013, 2012, Asset Disclosure

  57. Actions relatives à la déclaration de patrimoine: nouveau formulaire

    CL0014, 2012, Asset Disclosure

  58. Engagement étoilé Bill lobby

    CL0015, 2012, Conflits d’intérêts

  59. Promouvoir la participation citoyenne

    CL0016, 2012, Participation publique

  60. Projets de loi sur la participation citoyenne: les plébiscites communaux

    CL0017, 2012, Législation et Réglementation

  61. Projets de loi sur la participation citoyenne: Initiative citoyenne

    CL0018, 2012, Législation et Réglementation

  62. Participation du public en matière d'environnement

    CL0019, 2012, Environnement et climat

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