Lignes directrices pour la mise en œuvre de la propriété effective dans le secteur privé (ID0165)

Résumé du projet

L’engagement relatif aux Lignes directrices pour la mise en œuvre de la propriété effective vise à renforcer leur application grâce à des lignes directrices pratiques, élaborées de manière collaborative, à destination des acteurs économiques. Cette initiative promeut des recommandations visant à améliorer le décret présidentiel n° 13 de 2018 et à renforcer la transparence, la responsabilité et le respect des obligations par le secteur privé, en appui au programme « Gouvernement ouvert Indonésie » (OGI) et à la lutte contre la corruption.

Problèmes ciblés

Le principal problème à résoudre est la mise en œuvre et le respect insuffisants, par le secteur privé, des principes de la propriété effective. Cette situation entraîne : une transparence limitée de la propriété et du contrôle des entreprises ; un risque élevé d’utilisation abusive des entités juridiques à des fins de corruption, de blanchiment d’argent et de financement d’autres activités criminelles ; et une contribution limitée du secteur privé à la promotion de la transparence gouvernementale et à la lutte contre la corruption.

La mise en œuvre du principe de la propriété effective (PE) dans le secteur privé continue de se heurter à plusieurs obstacles, notamment l'absence de lignes directrices complètes et facilement compréhensibles, ainsi qu'une faible compréhension et sensibilisation des acteurs économiques aux obligations et aux avantages liés à la déclaration de la PE. Par ailleurs, la diffusion de la réglementation et l'assistance technique doivent être renforcées. Bien que le cadre juridique soit déjà en place, des améliorations et une harmonisation de sa mise en œuvre restent nécessaires pour garantir une application plus cohérente et efficace de la PE.

Solution proposée

Les solutions proposées par KAKI comprennent : l’élaboration de lignes directrices pour la mise en œuvre de la propriété effective dans le secteur privé ; la transmission de contributions et de documents d’orientation par les organisations partenaires de la société civile (KAKI) au ministère de la Justice (Direction générale de l’administration juridique/AHU), élaborés en concertation avec les associations professionnelles et les entreprises ; la diffusion et la sensibilisation des acteurs économiques à ces lignes directrices ; et le renforcement de la collaboration entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé pour la mise en œuvre de la propriété effective. Ces solutions visent à garantir que la réglementation relative à la propriété effective ne soit pas seulement normative, mais puisse être mise en œuvre concrètement et apporter des avantages tangibles directement aux acteurs économiques.

Pertinence au regard des 5 enjeux stratégiques de l'OGI

La solution proposée est étroitement liée aux quatre enjeux stratégiques du Gouvernement ouvert indonésien (GOI). Premièrement, en matière de lutte contre la corruption, la mise en œuvre de la transparence des bénéficiaires effectifs joue un rôle crucial pour empêcher la dissimulation de ces derniers, souvent exploitée à des fins de corruption et de délits financiers. Deuxièmement, en termes de transparence et d'accès à l'information, l'élaboration des Lignes directrices pour la mise en œuvre de la transparence des bénéficiaires effectifs favorise l'ouverture concernant les structures de propriété et de contrôle des entreprises. Troisièmement, du point de vue de la responsabilité, ces lignes directrices renforcent l'obligation pour les entreprises de divulguer des informations exactes, fiables et transparentes sur leur propriété. Quatrièmement, cette solution est également axée sur la participation citoyenne, comme en témoigne l'implication d'organisations de la société civile – notamment KAKI – dans le processus d'élaboration des lignes directrices, illustrant ainsi une pratique de co-création au sein du cadre du Gouvernement ouvert indonésien.

Pertinence au regard du programme prioritaire du gouvernement

La solution proposée s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention de la corruption (Stranas PK), notamment en matière de prévention de la corruption dans le secteur privé, et soutient le Plan national de développement à moyen terme (RPJMN) et le programme de réforme juridique en renforçant la gouvernance et la sécurité juridique. De plus, cette solution contribue à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC-FT/LPU-PTP) en améliorant la transparence de la propriété des entreprises et renforce les engagements internationaux de l'Indonésie, notamment le respect des normes du Groupe d'action financière (GAFI) et des principes de transparence. Open Government Partnership (OGP)

Résultats attendus

L’objectif de cet engagement est l’élaboration et la diffusion des Lignes directrices pour la mise en œuvre de la notion de bénéficiaire effectif dans le secteur privé. Ces lignes directrices visent à accroître l’implication des acteurs économiques et le respect des obligations de déclaration en matière de bénéficiaire effectif, ainsi qu’à renforcer la transparence et la prévention de la corruption au sein des entreprises. Par ailleurs, cet engagement encourage la formulation de recommandations politiques émanant du secteur privé en vue de la modification du décret présidentiel n° 13 de 2018. L’objectif est de rendre la réglementation relative au bénéficiaire effectif plus pratique et proportionnée, sans pour autant compromettre les objectifs de transparence et de responsabilité.

Plan d'engagement

Indicateurs de résultats | Production | Chronologie

Lignes directrices pour la mise en œuvre de la réglementation relative à la propriété effective dans le secteur privé, fondées sur une réglementation ciblée et inclusive. | 1. Réalisation d'une étude et d'un document d'orientation contenant des recommandations du secteur privé en vue de la révision du décret présidentiel n° 13 de 2018 relatif à la propriété effective. 2. Transmission de contributions à l'élaboration de politiques au ministère de la Justice dans le cadre du processus de perfectionnement de la réglementation relative à la propriété effective. | Résultats estimés à la fin de la première année (M-12)
1. Élaboration et finalisation des Lignes directrices pour la mise en œuvre de la propriété effective dans le secteur privé, par le biais d'un processus participatif mené par KAKI. 2. Organisation de la sensibilisation et de la diffusion des lignes directrices auprès des acteurs économiques. | Résultat estimé à la fin de la deuxième année (M-24)