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Irlande

Etablir un registre de propriété effective (IE0048)

Présentation

D'un coup d'œil

Plan d'action: Plan d'action national irlandais 2016-2018

Cycle du plan d'action: 2016

Statut: inactif

Institutions

Institution principale: ministère des Finances

Institution (s) de soutien: ministère de la Justice et de l'Égalité; Département de l'emploi, des entreprises et de l'innovation; Bureau d'enregistrement des entreprises; Banque centrale d'Irlande

Domaines politiques

Divulgation de l'actif, Beneficial ownership, Secteur privé

Revue IRM

Rapport IRM: Irlande Rapport de fin de trimestre 2016-2018, Irlande Rapport à mi-parcours 2016-2018

Étoilé: non

Premiers résultats: n'a pas changé

Conception i

Vérifiable: non

Pertinent par rapport aux valeurs OGP: non pertinent

Impact potentiel:

Exécution i

Achèvement:

Description

Détenir des informations sur la propriété effective des sociétés constituées en Irlande. Détenir des informations sur la propriété effective des sociétés constituées en Irlande. Objectif: renforcer la transparence sur qui détient et contrôle en définitive les sociétés et autres entités juridiques afin de détecter, perturber et prévenir efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Statu quo: l'Irlande s'est engagée à mettre en œuvre les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) sur la transparence et la propriété effective. L'Irlande est en train de transposer la 4e directive de l'UE sur la lutte contre le blanchiment d'argent, qui impose aux États membres de créer des registres des informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises (article 30). La directive 4e de l'UE sur la lutte contre le blanchiment des capitaux est en cours de modification afin de renforcer davantage les dispositions relatives au financement du terrorisme et à la transparence qui pourraient avoir une incidence sur les registres de la propriété réelle. Ambition: Nous veillerons à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises puissent être utilisées efficacement pour détecter, perturber et prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Nous veillerons à ce que des informations exactes et opportunes sur les propriétaires véritables des entreprises soient collectées et mises à la disposition des personnes ayant un intérêt légitime. Cela nécessite des mécanismes garantissant que les autorités répressives et les autres autorités compétentes, y compris les autorités fiscales, aient un accès complet et effectif à des informations exactes et à jour. Principales organisations chargées de la mise en œuvre: ministère des Finances Calendrier: à définir au niveau de l'UE.
Engagement 15: Etablir un registre de la propriété effective Valeurs OGP anti-corruption. Nouvel engagement ou engagement continu: Nouveau. Organismes responsables de la mise en œuvre: ministère des Finances. Autres acteurs impliqués - gouvernement: ministère de la Justice et de l'Égalité; Département de l'emploi, des entreprises et de l'innovation; Bureau d'enregistrement des entreprises; Banque centrale d'Irlande. Jalons vérifiables et mesurables pour remplir l'engagement Nouvelle ou en cours Date de début Date de fin Établir des registres centraux des informations sur les propriétaires réels des entreprises, mettre en place des dispositions efficaces pour la communication, le partage et l'échange de ces informations et examiner la possibilité de les rendre publiques. Nouveau décembre 2016 À déterminer au niveau de l’UE.

Résumé du statut à mi-parcours de l'IRM

15. Etablir un registre de propriété effective

[Remarque: engagement renuméroté en 15 dans le rapport de l’année 1.]

Texte d'engagement:

Objectif: Renforcer la transparence sur qui détient et contrôle en définitive les sociétés et autres entités juridiques afin de détecter, perturber et prévenir efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Status Quo: L'Irlande s'est engagée à mettre en œuvre les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) sur la transparence et la propriété effective. L'Irlande est en train de transposer la 4e directive de l'UE sur la lutte contre le blanchiment d'argent, qui impose aux États membres de créer des registres des informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises (article 30). La directive 4e de l'UE sur la lutte contre le blanchiment des capitaux est en cours de modification afin de renforcer davantage les dispositions relatives au financement du terrorisme et à la transparence qui pourraient avoir une incidence sur les registres de la propriété réelle.

Ambition: Nous veillerons à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises puissent être utilisées efficacement pour détecter, perturber et prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Nous veillerons à ce que des informations exactes et opportunes sur les propriétaires véritables des entreprises soient collectées et mises à la disposition des personnes ayant un intérêt légitime. Cela nécessite des mécanismes garantissant que les autorités répressives et les autres autorités compétentes, y compris les autorités fiscales, aient un accès complet et effectif à des informations exactes et à jour.

étape importante

15.1. Établir des registres centraux des informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises, mettre en place des mécanismes efficaces de communication, de partage et d'échange de ces informations et examiner la possibilité de les rendre publiques.

Institution responsable: La Département de la Finance

Institutions de soutien: Ministère de la justice et de l'égalité; Département de l'emploi, des entreprises et de l'innovation; Bureau d'enregistrement des entreprises; Banque centrale d'Irlande

Date de début: 2016 décembre

Date de fin: À décider au niveau de l'UE

Contexte et objectifs

Cet engagement vise à mettre l'Irlande en conformité avec Article 30 du 4th Directive européenne 2015 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, qui impose aux États membres de créer un registre des informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises.[Remarque: cette législation peut être trouvée ici, avec l'article 30 commençant par L141 / 96: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=ES.] Il examine également la possibilité de rendre le registre public. Un bénéficiaire effectif fait référence à 'une personne qui bénéficie des avantages de la propriété même si le titre de propriété est sous un autre nom. Cela signifie également tout individu ou groupe d’individus qui, directement ou indirectement, a le pouvoir de voter ou d’influencer les décisions de transaction concernant un titre spécifique, telles que des actions d'une société. '[Note: Citation extraite de: https://www.investopedia.com/terms/b/beneficialowner.asp.]

Selon le plan d'action, le registre central «rapportera, partagera et échangera» des informations sur les bénéficiaires effectifs. L'engagement stipule que le ministère des Finances "examinera la possibilité" de rendre publiques les informations contenues dans les registres. Bien que cette considération rend l'engagement techniquement pertinent par rapport à la valeur d'accès à l'information du PGO, il convient de noter que cette pertinence est subordonnée à la question de savoir si l'information est finalement mise à la disposition du public. Par conséquent, la pertinence de la valeur OGP est considérée comme peu claire, bien que cela puisse changer dans le rapport de fin de session si les informations sont finalement rendues publiques. L'engagement comprend un produit livrable vérifiable sous la forme du registre de la propriété effective pour être conforme aux normes de l'UE, mais il est difficile de savoir quelles informations seront incluses dans le registre. En outre, la date d'achèvement est décidée au niveau de l'UE, ce qui rend difficile le suivi du calendrier de progression de la mise en œuvre. Par conséquent, la spécificité est faible.

S'il était créé, le registre pourrait regrouper des informations sur les bénéficiaires effectifs en Irlande. Toutefois, comme il a été écrit, l’engagement ne garantit pas l’accès du public au registre, et il ne sera peut-être disponible que pour les utilisateurs. des organismes publics tels que le fisc et les gardes, afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement potentiel d'organisations terroristes. Le CSO Social Justice Ireland, qui s'est félicitée de la tendance à la mise en place d'un registre, a fait part de sa préoccupation en déclarant que le gouvernement devrait rendre le registre entièrement ouvert au public.[Note: Voir leurs commentaires sur l'engagement 15 ici: https://consult.ogpireland.ie/en/submission/CVQ-258 ] Au moment de la rédaction du présent document, l'UE était favorable à une approche harmonisée entre les États membres en ce qui concerne la mise à la disposition du public des registres de propriété effective.[Note: voir: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0450. ] Dans son rapport d'avancement, l'Irlande attend que l'Union européenne décide de cela, puis envisage de rendre plus complète la publication des informations contenues dans le registre.. Comme indiqué, l'impact potentiel de l'engagement est toutefois mineur.

Aboutissement

Le niveau d'achèvement est substantiel, mais il est en retard. Depuis novembre 2016, le gouvernement oblige les entreprises à collecter des informations sur leurs bénéficiaires effectifs et à déposer ces informations auprès du registre central des propriétaires véritables du ministère des Finances. Le gouvernement déclare dans son rapport d'avancement que le Le registre devrait être entièrement en place et rempli. Les informations se trouvent dans le registre des sociétés (CRO) de Q4 2017, pour lequel un site Web a été créé.[Remarque: le site Web du CRO peut être trouvé ici: https://www.cro.ie/Registration/Beneficial-Ownership. ] Cependant, KPMG a déclaré en juillet 2017 que cet engagement avait été retardé car, alors que l'UE fixait une échéance antérieure à juin 2017, "le moment de l'obligation de divulguer les informations sur les bénéficiaires effectifs à un registre central a maintenant été prolongé jusqu'à l'automne 2017".[Remarque: voir le rapport de KPMG ici: https://home.kpmg.com/ie/en/home/insights/2017/07/ireland-delays-implementation-of-central-register-of-beneficial-owners.html.] Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas contacté les OSC intéressées lors de la mise en œuvre de la politique.

Prochaines étapes

Si l'engagement n'est pas achevé à la deuxième année du plan d'action, il devrait être reporté sur le prochain plan. Pour aller de l'avant, le chercheur de l'IRM recommande de modifier l'engagement afin de rendre le registre entièrement accessible au public. Alors que l'Irlande attend actuellement que l'UE décide si elle stipulera que les registres de propriété effective doivent être rendus publics, le Royaume-Uni l'a déjà fait.[Remarque: sur le registre du Royaume-Uni, voir: https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house. Une excellente analyse comparative des politiques en matière de propriété effective dans plusieurs États (y compris un score d'ouverture associé aux registres, pouvant évoluer à partir de 1-100) est également disponible sur la page Web OpenCorporates à l'adresse suivante: https://opencorporates.com/registers. L'Irlande a un score d'ouverture 45, alors que le Royaume-Uni marque 90, ce qui peut s'expliquer compte tenu de l'accès du public aux données britanniques. ] Par conséquent, chaque État membre peut exercer une certaine autonomie dans la mise en œuvre de cette politique. Le chercheur de l'IRM recommande au gouvernement de décider de manière proactive de formuler et de mettre en œuvre une politique visant à rendre les informations de ce registre entièrement publiques.

Résumé du statut de fin de session IRM


Engagements

  1. Promouvoir le développement d'une politique climatique transparente

    IE0031, 2016, Environnement et climat

  2. Soutenir les réseaux de participation publique

    IE0032, 2016, renforcement des capacités

  3. Améliorer l'accès à la justice: réduire les coûts

    IE0033, 2016, pouvoir judiciaire

  4. Améliorer l'accès à la justice: cadre d'aide aux personnes vulnérables

    IE0034, 2016, pouvoir judiciaire

  5. Améliorer l'accès à la justice: surveillance des praticiens du droit

    IE0035, 2016, Justice

  6. Améliorer l'engagement des citoyens dans l'élaboration des politiques: généralités

    IE0036, 2016, renforcement des capacités

  7. Améliorer l'engagement des citoyens dans l'élaboration des politiques: les jeunes

    IE0037, 2016, Communautés marginalisées

  8. Améliorer l'engagement des clients

    IE0038, 2016, renforcement des capacités

  9. Améliorer l'accès aux services gouvernementaux grâce à la technologie

    IE0039, 2016, renforcement des capacités

  10. Budgets participatifs

    IE0040, 2016, Participation aux processus budgétaires

  11. Améliorer la transparence des fournisseurs de services gouvernementaux

    IE0041, 2016, transparence fiscale

  12. Améliorer la transparence fiscale

    IE0042, 2016, transparence fiscale

  13. Introduire des procédures modernes de gestion de documents

    IE0043, 2016, Législation et Réglementation

  14. Développer une stratégie Open Data 2017-2020

    IE0044, 2016, gouvernement électronique

  15. Investissez dans une infrastructure de données qui améliorera les données ouvertes

    IE0045, 2016, Législation et Réglementation

  16. Engagement étoilé Élaborer un code de pratique pour la gouvernance des organismes de bienfaisance

    IE0046, 2016,

  17. Engagement étoilé Projet de loi sur les normes du secteur public

    IE0047, 2016, Institutions anti-corruption

  18. Etablir un registre de propriété effective

    IE0048, 2016, Asset Disclosure

  19. Établissement de normes de meilleures pratiques pour les données ouvertes

    IE0001, 2014, renforcement des capacités

  20. Création de la plateforme de données ouvertes d'Irlande

    IE0002, 2014, gouvernement électronique

  21. Réaliser un audit des ensembles de données clés pour publication

    IE0003, 2014, Open Data

  22. Établir une feuille de route pour les données ouvertes et un cadre d'évaluation permettant d'évaluer les données ouvertes en cours

    IE0004, 2014, Open Data

  23. Création d'un conseil de gouvernance Open Data Ireland (ODIGB) et d'un groupe de pilotage et de mise en œuvre (SIG) pour Open Data Ireland

    IE0005, 2014, Open Data

  24. Inscription à la charte G8 Open Data

    IE0006, 2014, Open Data

  25. Mise en œuvre des données ouvertes

    IE0007, 2014, Open Data

  26. Améliorer les connaissances en informatique grâce à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie numérique proposée pour les écoles

    IE0008, 2014, renforcement des capacités

  27. Examiner les pratiques nationales et internationales en vue de l’élaboration de principes / code révisés pour la participation du public / la consultation des citoyens, de la société civile et d’autres par les organismes publics.

    IE0009, 2014, Participation publique

  28. Engagement étoilé Référendums découlant des recommandations de la Convention constitutionnelle

    IE0010, 2014, genre

  29. Engagement étoilé Réforme de l'éthique

    IE0011, 2014, Conflits d’intérêts

  30. Renforcement de la liberté d’information - Mettre en œuvre le Code de pratique pour la liberté d’information (FOI).

    IE0012, 2014, Législation et Réglementation

  31. Réforme de la liberté d'information

    IE0013, 2014, renforcement des capacités

  32. Engagement étoilé Réglementation du lobbying

    IE0014, 2014, Législation et Réglementation

  33. Engagement étoilé Encourager, protéger et sensibiliser sur les devoirs et les protections des dénonciateurs

    IE0015, 2014, Protections des dénonciateurs

  34. Mesures visant à accroître la participation des citoyens à la prise de décision concernant les propositions politiques et législatives. Examen pré-législatif systémique des projets de loi

    IE0016, 2014, Législation et Réglementation

  35. Élaborer et diffuser un module de formation sur l'accès à l'information environnementale (AIE) à l'intention des fonctionnaires

    IE0017, 2014, renforcement des capacités

  36. Augmenter la participation des citoyens au niveau local. Approche pilote pour la mise en place de réseaux de participation publique

    IE0018, 2014, secteur privé

  37. Fournir une base légale pour le cadre de participation du public au gouvernement local

    IE0019, 2014, renforcement des capacités

  38. Entreprendre une étude de faisabilité sur les moyens possibles de renforcer l'engagement des citoyens dans les processus budgétaires des autorités locales

    IE0020, 2014, Participation aux processus budgétaires

  39. Soutenez les enfants et les jeunes en tant que citoyens. Élaborer, finaliser et publier la première stratégie gouvernementale sur la participation des enfants et des jeunes à la prise de décision.

    IE0021, 2014, renforcement des capacités

  40. Maximiser la participation et la compréhension des jeunes dans la vie civique

    IE0022, 2014, renforcement des capacités

  41. Développement d'une stratégie TIC

    IE0023, 2014, Prestation de services publics

  42. Projet de loi sur le partage de données et la gouvernance

    IE0024, 2014, gouvernement électronique

  43. Carte de services publics

    IE0025, 2014, gouvernement électronique

  44. Vue client unique

    IE0026, 2014, gouvernement électronique

  45. Portail des gouvernements locaux

    IE0027, 2014, gouvernement électronique

  46. Nouveaux bureaux d'entreprise locaux

    IE0028, 2014, Prestation de services publics

  47. Examen et amélioration des procédures de traitement des plaintes et utilisation des commentaires pour améliorer les services dans la fonction publique; un examen des procédures de plainte des citoyens sera entrepris.

    IE0029, 2014, Participation publique

  48. Améliorer l'engagement des clients

    IE0030, 2014, Participation publique

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