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Italie

Registre des propriétaires véritables (IT0059)

Vue d'ensemble

D'un coup d'œil

Plan d'action: Plan d'action pour l'Italie 2019-2021

Cycle du plan d'action: 2019

Statut: actif

Institutions

Institution chef de file: Ministère du développement économique (MISE) - Marco Maceroni

Institution (s) de soutien: Ministère de l'économie et des finances (MEF), Unioncamere

Domaines politiques

Anti-Corruption, Beneficial ownership, E-gouvernement, Genre, Communautés marginalisées, Secteur privé

Revue IRM

Rapport IRM: Rapport de conception de l'Italie 2019-2021

En vedette: en attente de révision IRM

Premiers résultats: examen IRM en attente

Design i

Vérifiable: oui

Relatives aux valeurs OGP: Accès à l'information

Impact potentiel:

Exécution i

Achèvement: examen IRM en attente

Description

Contexte et objectifs

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme international sont des objectifs communs à tous les pays démocratiques du monde. Non seulement l'Union européenne, mais également l'OCDE (d'où les économies de marché libres les plus industrialisées) ont défini des règles qui rendent difficile la vie des blanchisseurs d'argent et des terroristes. En particulier, la dernière directive européenne sur la lutte contre le blanchiment d’argent (5th AMLD) était axée sur la transparence des données relatives aux bénéficiaires effectifs. Une visibilité totale doit être donnée à la personne physique qui est le bénéficiaire final des transactions effectuées. Il s’agit d’une évolution majeure du système vers une plus grande transparence du marché (que ce soit les consommateurs, les entreprises ou l’ensemble du système économique souhaitant exercer des activités conformes à l’éthique, à la fois en tant qu’administration et en tant qu’autorité fiscale, d’instruction et judiciaire) et en même temps. temps, pour les professionnels (y compris les banques, les compagnies d’assurance, les professions, etc.) qui, conformément à la législation, doivent identifier le bénéficiaire effectif avant que la transaction demandée soit effectuée. Dans le cadre de la législation italienne, une section spéciale du registre des sociétés a été créée. Le registre inclura tous les bénéficiaires effectifs des sociétés à responsabilité limitée qui, par définition, sont inscrites au registre des sociétés. Le même registre inclura également les bénéficiaires effectifs des personnes morales privées (incluses dans les registres préfectoraux) et des trusts.

La principale innovation est que tout le monde peut accéder à la section. Il n'y a plus de limitations (comme prévu dans la 4th AMDL) pour les entités remplissant des fonctions spécifiques (comme la police, les magistrats) ou les intérêts (professions libérales, banques). Tout le monde pourra accéder à la section du Registre des sociétés, par curiosité personnelle, pour "se familiariser" avec leur contractant, car elles sont obligées par la loi (professions libérales), à des fins d'enquête. Il est clair que la transparence va de pair avec la protection du marché et le partage des données. La seule exception concerne les propriétaires véritables des fiducies. La directive prévoit un niveau de connaissances plus traditionnel: ouvert à ceux qui doivent enquêter et coopérer; sinon, la demande est limitée aux personnes pouvant justifier d'un intérêt légalement protégé.

La réglementation de ces systèmes complexes garantit que le marché peut faire des choix en toute connaissance de cause grâce à la transparence offerte par le gouvernement ouvert.
Selon la législation, un bénéficiaire effectif est une ou plusieurs personnes physiques qui sont les bénéficiaires finals de la transaction. Aux fins de la mise en œuvre du registre susmentionné, la législation définit les différentes catégories de bénéficiaires effectifs potentiels, selon un critère de défilement. Premièrement, il s’agit des personnes physiques qui détiennent des actions du capital-actions (directement ou par l’intermédiaire de filiales ou de sociétés de fiducie) d’un montant supérieur à 25%; si personne n'atteint cette limite, le bénéficiaire effectif est la personne qui contrôle la majorité des voix à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires; si ce n'est pas le cas, la personne qui contrôle suffisamment de voix pour exercer une influence dominante, en se basant sur l'existence de dispositions contractuelles spécifiques. Si aucune de ces conditions n'existe, on suppose qu'il s'agit du PDG (présomption absolue).

Les principaux objectifs à atteindre sont les suivants:
- télécharger les nombreuses données sur les bénéficiaires effectifs dans la section. Les données sont très complexes en raison de l'hétérogénéité des exigences (entreprises déjà inscrites au registre des sociétés; personnes morales déjà inscrites aux registres préfectoraux, fiducies non enregistrées);
- stockage préliminaire des données dans la section; le règlement fixe un délai aux destinataires de la législation (premièrement, les sociétés à responsabilité limitée et les coopératives) inscrits au registre des sociétés doit communiquer le nom du bénéficiaire effectif au moyen des formulaires numériques spéciaux développés conformément à l'art. 20 du décret législatif 231 (voir ci-dessus). Ces données sont téléchargées dans la section correspondante du registre et constituent le point de départ du registre lui-même au moment t0. C’est le début de la phase opérationnelle de la section du registre des sociétés qui sera mise en œuvre selon les modalités mentionnées ci-dessous:
- gérer les données déjà incluses dans la section et les mettre à jour à chaque changement de propriétaire;
- en veillant à ce que l'action soit proportionnée à l'objectif (transparence maximale sans imposer trop de charges bureaucratiques aux entités assujetties).

Engagements
Cette action vise à assurer la transparence sur les bénéficiaires effectifs, à lutter contre le blanchiment de capitaux et à prévenir la corruption. Cette action est mise en œuvre à travers:
- l'adoption de normes techniques et de règlements d'application;
- établir le registre et le mettre à jour en permanence.

Tout en rappelant que les AMLD 4th et 5th se concentrent sur la responsabilité du client en tant que facteur clé pour la vérification des bénéficiaires effectifs, le contenu de la section doit nécessairement respecter les mêmes principes. Cela implique que le système ait besoin d'un contrôle interne (au moins pour les entreprises) afin d'assurer la cohérence avec les informations contenues dans le registre des entreprises. Cela est vrai pour le nombre de réponses obtenues (tout en alimentant les informations) par rapport au groupe de bénéficiaires effectifs potentiels (informations connues du bureau); Les informations sur les actifs propriétaires sont ensuite vérifiées (le registre des sociétés, du moins pour les sociétés à responsabilité limitée, contient des informations actualisées sur les bénéficiaires effectifs détenant plus de 25% des actions; ceci est plus compliqué pour les sociétés par actions où la liste des actionnaires est une image prise lorsque le le bilan est produit - art.2435 du code civil - une image qui est vouée à une obsolescence rapide).

Le dernier recensement effectué par Unioncamere (31 December 2018) montre qu'en Italie, 22% des entreprises sont dirigées par des femmes. Ce chiffre est en légère augmentation par rapport au passé mais il est très révélateur. Nous devrions considérer que ce pourcentage (en termes absolus, femmes d’affaires 1,337.000) inclut toutes les entreprises italiennes de tous types et tous les marchés de produits. Lors de la mise en œuvre, nous collecterons des données sur la présence de femmes parmi les bénéficiaires effectifs inscrits au registre.

Il serait prétentieux de croire que cette action s'inscrit dans une politique de soutien à l'entrepreneuriat féminin. Cependant, il sera intéressant d’évaluer (à l’issue de la phase de téléchargement) un nouvel indicateur de genre, susceptible de fournir de nouveaux outils d’évaluation pour l’élaboration des politiques économiques et l’égalité des sexes dans le secteur des entreprises.

Administration principale
Ministère du développement économique (MISE) - Marco Maceroni

Autres administrations impliquées
• Ministère de l'Économie et des Finances (MEF), personne de contact d'Unioncamere Monitoring du Forum pour un gouvernement ouvert Transparency International - Italie - Davide Del Monte

Résumé du statut à mi-parcours de l'IRM

3. Registre des bénéficiaires effectifs

Pour plus de détails sur cet engagement, voir Rapport de conception de l'Italie 2019-2021.

Engagements

  1. Open Data

    IT0057, 2019, Accès à l'information

  2. Transparence

    IT0058, 2019, Accès à l'information

  3. Registre des propriétaires véritables

    IT0059, 2019, Anti-corruption

  4. Soutien à la participation

    IT0060, 2019, Renforcement des capacités

  5. Réglementation des intervenants

    IT0061, 2019, gouvernement électronique

  6. Culture de gouvernement ouvert

    IT0062, 2019, gouvernement électronique

  7. Prévention de la corruption

    IT0063, 2019, Accès à l'information

  8. Simplification, performance et égalité des chances

    IT0064, 2019, gouvernement électronique

  9. Services numériques

    IT0065, 2019, Renforcement des capacités

  10. Citoyenneté numérique et compétences

    IT0066, 2019, Renforcement des capacités

  11. Programme national commun pour l'amélioration des données publiques

    IT0023, 2016, Accès à l'information

  12. Données d'ouverture sur la mobilité à travers Opentrasporti

    IT0024, 2016, Accès à l'information

  13. Engagement étoilé Données ouvertes liées à l'Istat

    IT0025, 2016, Accès à l'information

  14. Accès et réutilisation des données du système éducatif

    IT0026, 2016, Accès à l'information

  15. Portail OpenCUP - Registre national des projets d'investissement public

    IT0027, 2016, Accès à l'information

  16. Firenze Open Data

    IT0028, 2016, Accès à l'information

  17. FOIA: Mise en œuvre et suivi

    IT0029, 2016, Accès à l'information

  18. (Plus) Administration transparente

    IT0030, 2016, Renforcement des capacités

  19. Réseaux sociaux pour la transparence en AP

    IT0031, 2016, Renforcement des capacités

  20. Transparence des données sur les pénitenciers

    IT0032, 2016, Renforcement des capacités

  21. Tableau de bord des offres Consip

    IT0033, 2016, Anti-corruption

  22. Milan transparent: registre public des représentants élus et nommés

    IT0034, 2016, gouvernement électronique

  23. Engagement étoilé Open Administration Week

    IT0035, 2016, Participation publique

  24. Stratégie de participation

    IT0036, 2016, Renforcement des capacités

  25. Travaux publics 2.0

    IT0037, 2016, Renforcement des capacités

  26. Engagement étoilé Rome coopère

    IT0038, 2016, Accès à l'information

  27. Bologne décide et se transforme

    IT0039, 2016, Renforcement des capacités

  28. Soutenir et protéger les dénonciateurs

    IT0040, 2016, Anti-corruption

  29. Suivez l'UBB

    IT0041, 2016, Accès à l'information

  30. Opencoesione Plus

    IT0042, 2016, Accès à l'information

  31. OPENAID 2.0

    IT0043, 2016, Accès à l'information

  32. Académie anticorruption

    IT0044, 2016, Anti-corruption

  33. Réseau d'animateurs numériques

    IT0045, 2016, gouvernement électronique

  34. Schoolkit: une stratégie pour valoriser les meilleures pratiques en éducation

    IT0046, 2016, Renforcement des capacités

  35. Suivre la réforme de l'éducation «La Buona Scuola»

    IT0047, 2016, Renforcement des capacités

  36. Registre de la transparence du ministère du développement économique

    IT0048, 2016, Renforcement des capacités

  37. Roma Capitale - Agenda Transparent

    IT0049, 2016, Renforcement des capacités

  38. Milan transparent: agenda public des réunions des décideurs publics

    IT0050, 2016, gouvernement électronique

  39. Italia.It

    IT0051, 2016, Renforcement des capacités

  40. Engagement étoilé Déploiement de SPID pour soutenir l'innovation

    IT0052, 2016, gouvernement électronique

  41. Observatoire des droits numériques

    IT0053, 2016, Renforcement des capacités

  42. Lecce - Start-up dans la ville

    IT0054, 2016, Renforcement des capacités

  43. Promouvoir les compétences numériques

    IT0055, 2016, Renforcement des capacités

  44. Devenir citoyen numérique

    IT0056, 2016, Renforcement des capacités

  45. Ouvrir les données sur les marchés publics

    IT0067, 2016, Accès à l'information

  46. Réglementation transparente

    IT0068, 2016, gouvernement électronique

  47. Numériser les processus administratifs

    IT0069, 2016, Accès à l'information

  48. Portail d'évaluation environnementale

    IT0070, 2016, gouvernement électronique

  49. Système numérique pour les données de gestion des déchets

    IT0071, 2016, gouvernement électronique

  50. Lignes directrices pour les consultations au Sénat

    IT0072, 2016, Règlement ouvert

  51. Participa!

    IT0017, 2014, gouvernement électronique

  52. Equiper les administrations publiques (PA) pour la participation

    IT0018, 2014, Renforcement des capacités

  53. TransPArenti + 1

    IT0019, 2014, Accès à l'information

  54. Open Data Portal

    IT0020, 2014, Accès à l'information

  55. Engagement étoilé Suivez l'argent (Soldipubblici)

    IT0021, 2014, Accès à l'information

  56. Citoyenneté numérique

    IT0022, 2014, Renforcement des capacités

  57. Portail de transparence

    IT0001, 2012, gouvernement électronique

  58. Meilleur cadre réglementaire contre la corruption au sein de l'administration publique

    IT0002, 2012, Anti-corruption

  59. Engagement étoilé Système d'information sur l'état des actions relevant de la planification régionale unitaire

    IT0003, 2012, gouvernement électronique

  60. Mesure et réduction des coûts

    IT0004, 2012, Participation publique

  61. How To ... (Initiative visant à promouvoir la transparence sur les sites Web des autorités publiques)

    IT0005, 2012, gouvernement électronique

  62. Développement quantitatif et qualitatif des relations avec les citoyens et les parties prenantes de l'Autorité palestinienne

    IT0006, 2012, Législation et réglementation

  63. Faciliter la publication et la réutilisation des données publiques

    IT0007, 2012, Législation et réglementation

  64. Amélioration du portail national des données ouvertes (Www.Dati.Gov.It)

    IT0008, 2012, Accès à l'information

  65. Promotion des normes nationales de données ouvertes

    IT0009, 2012, Accès à l'information

  66. Concours national de données ouvertes

    IT0010, 2012, Accès à l'information

  67. Préparation du plan national pour les communautés intelligentes

    IT0011, 2012, Subnational

  68. Consultation publique sur les nouvelles politiques et les nouvelles législations

    IT0012, 2012, Participation publique

  69. Renforcer la participation et la collaboration dans les actions novatrices territoriales

    IT0013, 2012, Subnational

  70. Ouverture de nouveaux domaines pour le développement et la prestation de la fonction publique

    IT0014, 2012,

  71. Amélioration de l'infrastructure des TIC dans les administrations publiques

    IT0015, 2012, gouvernement électronique

  72. Plan stratégique d'informatique en nuage, création de centres de données PA dans le cadre d'un partenariat public-privé

    IT0016, 2012, gouvernement électronique

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