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Nigeria

Établir un registre de propriété véritable (NG0020)

Présentation

D'un coup d'œil

Plan d'action: Plan d'action du Nigéria 2019-2021

Cycle du plan d'action: 2019

Statut: actif

Institutions

Institution directrice: Commission des affaires d'entreprise

Institution (s) d'appui: Ministère fédéral de la Justice, Bureau du comptable général de la Fédération, Bureau du vérificateur général de la Fédération, Banque centrale du Nigéria (CBN), Securities and Exchange Commission (SEC), Federal Inland Revenue Service (FIRS), Commission des délits économiques et financiers (EFCC), Ministère des affaires étrangères, Commission indépendante des pratiques de corruption et autres infractions connexes (ICPC), Initiative pour la transparence des industries extractives du Nigéria (NEITI), NFIU et comités de l'Assemblée nationale sur la lutte contre la corruption, Crimes financiers et comptes publics, Bureau du Code de conduite, NPC. One Campaign, Publish What You Pay, Public and Private Development Center, ANEEJ, PLSI, CISLAC, Association of Chief Compliance Officer, Association of Bureau de Change, Initiative for Collective Voice, Accountability and Progress, PTCIJ, CDD, Organized Private Sector, Youths en Afrique Anti-corruption Network, MAN, MASIMA, WANGONeT, FENRAD, Center for Health Equity and Justice (CEHEJ).

Domaines politiques

Beneficial ownership, Capacité? bâtiment, E-gouvernement, Législation & Régulation, Open Data, Secteur privé

Revue IRM

Rapport IRM: Examen IRM en attente

En vedette: en attente de révision IRM

Premiers résultats: examen IRM en attente

Conception i

Vérifiable: examen IRM en attente

Pertinent avec les valeurs OGP: en attente d'examen IRM

Impact potentiel: examen IRM en attente

Exécution i

Achèvement: examen IRM en attente

Description

Brève description:
L'établissement d'un registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales permettra aux autorités compétentes mandatées de lutter contre la corruption, d'identifier les personnes physiques qui possèdent, contrôlent ou bénéficient directement ou indirectement des avantages de la personne morale.

Problème général:
Les sociétés anonymes / fictives constituent des dangers potentiels et réels pour l'économie et la sécurité des pays où elles opèrent. Ces entreprises privent les pays de revenus précieux grâce à l'évasion fiscale, masquent les liens avec la corruption, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et le financement du terrorisme. Les gens utilisent des procurations et des fronts pour enregistrer les sociétés et les propriétaires légaux ne sont généralement pas ceux qui contrôlent les sociétés et en bénéficient. Les personnes politiquement exposées utilisent également leur influence pour se conférer des avantages par le biais de ces sociétés.

Problème OGP spécifique:
Corruption, Opacité dans l'utilisation et la gestion des ressources publiques

Justification de l'engagement:
L'identification des propriétaires effectifs d'entités commerciales découragera la corruption et permettra au gouvernement de retracer et de limiter les flux financiers illicites, permettant aux citoyens de participer à la lutte contre la corruption.

Objectif principal:
Mettre en place un système permettant l'ouverture, la transparence et la divulgation complète des informations sur les bénéficiaires effectifs.

Impact prévu:
Augmentation des revenus précieux grâce à l'évasion fiscale et à la réduction du blanchiment d'argent, du trafic de drogue et du financement du terrorisme.
Impact suggéré - Réduction des pertes de ressources publiques

Voir le plan d'action pour les activités marquantes

Engagements

  1. Budgets participatifs

    NG0015, 2019, audits et contrôles

  2. Mettre en œuvre l'Open Contracting et l'Open Contracting Data Standard

    NG0016, 2019, propriété effective

  3. Déclaration transparente des revenus fiscaux

    NG0017, 2019, Législation et Réglementation

  4. Contrats ouverts et licences dans les industries extractives

    NG0018, 2019, gouvernement électronique

  5. Mettre en œuvre la norme ITIE

    NG0019, 2019, audits et contrôles

  6. Établir un registre de propriété véritable

    NG0020, 2019, propriété effective

  7. Renforcer la législation sur le recouvrement d'avoirs

    NG0021, 2019, Institutions anti-corruption

  8. Mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la corruption

    NG0022, 2019, Institutions anti-corruption

  9. Améliorez le respect de la loi sur la liberté de l'information en mettant l'accent sur la gestion des documents

    NG0023, 2019, Renforcement des capacités

  10. Amélioration de la conformité avec l'exigence relative aux dispositions de publication obligatoires (FOIA)

    NG0024, 2019, Renforcement des capacités

  11. Mettre en œuvre un mécanisme de dialogue permanent

    NG0025, 2019, Sexe

  12. Rétroaction globale des citoyens sur les programmes

    NG0026, 2019, gouvernement électronique

  13. Liberté d'association, de réunion et d'expression

    NG0027, 2019, Civic Space

  14. Accroître la participation des personnes vulnérables

    NG0028, 2019, Renforcement des capacités

  15. Mettre en œuvre un nouveau programme informatique dans 6 ministères pour améliorer la prestation de services

    NG0029, 2019, Renforcement des capacités

  16. Instrument juridique pour renforcer SERVICOM

    NG0030, 2019, Législation et Réglementation

  17. Participation citoyenne au cycle budgétaire

    NG0001, 2017, audits et contrôles

  18. Contrats ouverts

    NG0002, 2017, Renforcement des capacités

  19. Transparence du secteur extractif

    NG0003, 2017, propriété effective

  20. Normes de déclaration fiscale

    NG0004, 2017, Transparence fiscale

  21. Indice Doing Business de la Banque mondiale

    NG0005, 2017, Infrastructure et transport

  22. Registre de la propriété bénéficiaire

    NG0006, 2017, propriété effective

  23. Partage d'informations anti-corruption

    NG0007, 2017, Institutions anti-corruption

  24. Législation sur le recouvrement d'avoirs

    NG0008, 2017, Renforcement des capacités

  25. Coordination des activités anti-corruption

    NG0009, 2017, Institutions anti-corruption

  26. Conformité FOIA pour les rapports annuels

    NG0010, 2017, Renforcement des capacités

  27. Conformité FOIA pour la divulgation

    NG0011, 2017, gouvernement électronique

  28. Mécanisme de dialogue permanent

    NG0012, 2017, Transparence fiscale

  29. Examen conjoint de la législation entre la société civile et la société civile

    NG0013, 2017, Surveillance des politiques budgétaires / budgétaires

  30. Commentaires des citoyens basés sur la technologie

    NG0014, 2017, gouvernement électronique

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