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Roumanie

Transparence des biens saisis (RO0060)

Vue d'ensemble

D'un coup d'œil

Plan d'action: Plan d'action pour la Roumanie 2018-2020

Cycle du plan d'action : 2018

Statut:

Institutions

Institution chef de file : Ministère de la Justice (MJ) - l'Agence Nationale de Gestion des Biens Saisissables (ANABI)

Institution(s) d'appui : Agence nationale de l'administration fiscale

Domaines politiques

Accès à l'information, Judiciaire, Justice, Open Data, Justice ouverte

Revue IRM

Rapport IRM: Rapport sur les résultats de la transition de la Roumanie 2018-2020, Rapport de conception de la Roumanie 2018-2020

Premiers résultats : pas de données IRM

Conception i

Vérifiable : Oui

Pertinent pour les valeurs OGP : Oui

Ambition (voir définition): Haut

Implémentation i

Achèvement:

Description

Améliorer la transparence dans la gestion des avoirs saisis
2018-2019 Agence d'exécution / acteur principal Ministère de la justice (MJ) - Agence nationale pour la gestion des avoirs saisis (ANABI) Autres acteurs impliqués Acteurs étatiques Agence nationale de l'administration fiscale OSC, secteur privé, organisations multilatérales, groupes de travail Quel est le public? problème que l'engagement va aborder? Selon art. 40 de la loi n ° .318 / 2015 pour la création et le fonctionnement de l'Agence nationale de gestion des avoirs saisis (1). ANABI publie dans un format ouvert et sur une base trimestrielle des données et des informations d'intérêt public générées à partir des informations nationales intégrées système d'enregistrement du produit du crime. (2) En attendant que le système d’information soit opérationnel, l’Agence publie tous les trimestres des données et des informations d’intérêt public concernant ses activités. En outre, afin de garantir la transparence du processus de réutilisation des biens immobiliers, conformément à l'art.31, (3) ”, l'Agence publie sur son site internet des informations actualisées sur chaque bien immobilier saisi à l'issue d'une procédure pénale, y compris sa situation juridique, sa situation, ses photographies , la date à laquelle il est devenu propriété privée de l’État, ainsi que d’autres données pertinentes ». Description de l'engagement Quel est l'engagement? L’ANABI développera une plate-forme qui garantira l’accès des institutions publiques de la justice à des informations sur la gestion des produits du crime. Le développement d'une telle application augmentera la capacité institutionnelle nationale à gérer les avoirs saisis en fournissant des preuves détaillées et à jour de ces avoirs en Roumanie. En outre, le système augmentera la transparence du processus de recouvrement de créances en fournissant des données ouvertes au public et en générant des statistiques fiables permettant de suivre 30 dans le processus de recouvrement de créances. Comment l'engagement contribuera-t-il à résoudre le problème public? Selon art. 38 par. (2) de la loi no. 318 / 2015, le système informatique national intégré pour l’enregistrement des réclamations pour infractions pénales, comprendra des données sur: a) les mesures conservatoires ordonnées dans les procédures pénales, l’administration, la capitalisation ou la restitution des avoirs faisant l’objet de ces mesures; b) la mesure conservatoire de saisie et l'utilisation des biens confisqués, à la fois en cas de confiscation spéciale et de confiscation extensive; c) la confiscation de la caution, prévue à l'art. 217 par. (5) de la loi no. 135 / 2010, tel que modifié et complété; d) l'exécution d'ordres relatifs aux avoirs saisis émis par un autre État; e) l'exécution des décisions de confiscation émises par un autre État; f) la disposition des biens confisqués au sens de l'art. 265 de la loi no. 302 / 2004, republié, tel que modifié ou complété ultérieurement, ou accords prévoyant le partage des avoirs confisqués; g) les dommages et intérêts accordés à l'État, aux autorités ou aux institutions publiques pour l'indemnisation du préjudice causé par la commission de l'infraction et l'exécution des dispositions de la décision les concernant; h) l'amende infligée comme peine principale et son exécution de la manière prescrite par la loi. Pourquoi cet engagement est-il pertinent pour les valeurs OGP? Transparence institutionnelle Activité marquante avec un produit livrable vérifiable Agence / partenaire responsable Date de début: Date de fin: Développer le système national intégré d'enregistrement des produits du crime. ANABI 2016-2018 NAP Décembre 2019 31 Informations supplémentaires Budget Le système intégré national est développé dans le cadre du projet "Soutenir la réalisation des objectifs de la stratégie nationale de lutte contre la corruption en augmentant le taux de récupération de produits criminels" et bénéficie d'un financement du programme de coopération Suisse-Roumanie. réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Europe élargie.

Résumé du statut à mi-parcours de l'IRM

13. Amélioration de la transparence dans la gestion des biens saisis

Texte d'engagement: "L'ANABI développera une plate-forme qui garantira l'accès des institutions publiques du système judiciaire aux informations concernant la gestion des produits du crime. Le développement d'une telle application augmentera la capacité institutionnelle nationale de gérer les biens saisis en fournissant des informations détaillées et actualisées. - des preuves à jour de ces actifs en Roumanie. En outre, le système améliorera la transparence du processus de recouvrement de créances en fournissant des données ouvertes au public et en générant des statistiques fiables pour suivre le processus de recouvrement de créances. "

Jalons:

    • Développer le système national intégré d'enregistrement des produits du crime.

Date de début: Plan d'action national 2016-2018 ............................................ ...

Date de fin: Décembre 2019

Note éditoriale: Le texte de l'engagement est abrégé. Le texte complet se trouve dans le plan d'action national OGP 2018-2020.

Contexte et objectifs

Cet engagement a été prolongé du troisième plan d'action de la Roumanie (2016-2018). Comme décrit dans le rapport d'étape de l'IRM pour le troisième plan d'action, les procureurs enquêtant sur les crimes en col blanc gèlent les produits présumés de la criminalité afin de les confisquer si la condamnation finale est prononcée. L'Agence nationale pour la gestion des biens saisis (ANABI) a été créée par la loi 318/2015 et a pour mandat de divulguer dans un format ouvert, sur une base trimestrielle, la manière dont l'État gère les biens saisis. À cette fin, cet engagement vise à créer le Système National d'Information Intégré (SIIN) pour enregistrer et gérer les informations requises, ce qui améliorera clairement l'accès du public et des autorités spécialisées aux informations sur les produits de la criminalité saisis. De plus, SIIN permettra au public et au gouvernement d'évaluer la performance de l'ANABI et l'efficacité de la gestion des biens saisis. La solution est suffisamment spécifique pour être vérifiée, le texte intégral de l'engagement fournissant une liste détaillée des différentes données que la plateforme mettra à disposition.

Bien que les citoyens puissent déjà évaluer la performance de l'ANABI à partir de ses rapports annuels et des données déjà publiées sur son site Web, le sujet des biens saisis est difficile à comprendre pour le public. Selon un représentant d'ANABI interrogé, SIIN présentera les données d'ANABI d'une manière plus intuitive (par exemple, en s'appuyant sur des visuels et une narration) et aidera à expliquer au public ce que signifie la saisie d'actifs, pourquoi elle est importante, comment elle est menée et par qui, etc. En outre, SIIN permettra le suivi en temps réel (par opposition au suivi annuel actuel) et à un niveau granulaire (par opposition à ce qui est maintenant une information au niveau macro) de la performance des parties prenantes telles que la police, le ministère public, le ministère de la Justice et le pouvoir judiciaire pour saisir et gérer les biens saisis. Cela pourrait également générer de nouvelles perspectives, telles que les tendances et de nouvelles pistes pour l'application des lois. Par conséquent, cet engagement a le potentiel de transformer ce qui constitue la transparence judiciaire.

ANABI a déjà modélisé SIIN, en partenariat avec des experts du Basel Institute en Suisse, en 2018, et évolue désormais vers une preuve de travail pour SIIN. Néanmoins, les premiers résultats suggèrent que la recherche de fournisseurs capables de créer SIIN sur la base de ses spécifications antérieures est lourde. Par conséquent, ANABI prévoit de développer une preuve de travail simplifiée en interne en partenariat avec Code4Romania, afin de s'assurer qu'elle respecte cet engagement à temps.

Prochaines étapes

Cet engagement est clairement une priorité pour ANABI. Par conséquent, alors que la version simplifiée de SIIN qu'ANABI développe avec Code4Romania respecterait l'engagement, ANABI pourrait encore pousser à recevoir le financement nécessaire pour mettre en œuvre la version originale de SIIN. 

«Rapport d'étape 2016-2017 de l'IRM sur la Roumanie», OGP, disponible sur http://www.opengovernmentparthership.org.

Selon le représentant d'ANABI, des progrès dans le sens d'un accès accru aux données ont déjà été réalisés alors que l'ANABI centralise et présente plus de données sur son site Web.

Entretien avec Cornel Calinescu, Agence nationale pour la gestion des biens saisis (ANABI), 2 septembre 2019.

Entretien avec Cornel Calinescu, ANABI, 2 septembre 2019.

"ANABI disposera d'un système électronique intégré d'actifs criminels", ANABI, avril 2016, disponible sur http://bit.ly/2kLMLYb.

Résumé du statut de fin de session IRM

13. Améliorer la transparence dans la gestion des avoirs saisis

limité

Selon le référentiel OGP, l'Agence nationale pour la gestion des biens saisis (ANABI) a achevé le cahier des charges pour le système national d'information intégré (SIIN) en 2019. L'ANABI a organisé deux appels d'offres pour exécuter le SIIN, mais aucune offre n'a été acceptée. Par conséquent, ANABI a écrit un projet cofinancé par l'UE et lui a accordé un financement pour une mise en œuvre de juin 2020 à novembre 2022.

Le projet s'intitule « Le développement du système national d'information intégré pour mettre en évidence les biens saisis ». Portail centralisé, https://bit.ly/36Gp6Oc

Engagements

Open Government Partnership