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Ukraine

Système de vérification de propriété effective (UA0061)

Présentation

D'un coup d'œil

Plan d'action: non joint

Cycle du plan d'action: 2016

Statut: inactif

Institutions

Institution chef de file: Ministère de la justice.

Institution (s) de soutien: organisation non gouvernementale Transparency International Ukraine.

Domaines politiques

Beneficial ownership, Secteur privé

Revue IRM

Rapport IRM: Rapport de fin d’exercice Ukraine 2016-2018, Rapport à mi-parcours pour l'Ukraine 2016-2018

Étoilé: non

Premiers résultats: n'a pas changé

Conception i

Vérifiable: oui

Pertinent avec les valeurs de l'OGP: accès à l'information, à la technologie

Impact potentiel:

Exécution i

Achèvement:

Description

Événement: Amélioration du mécanisme de vérification des informations sur les bénéficiaires effectifs ultimes .; Calendrier de mise en œuvre: 2017-2018; Entités responsables: ministère de la justice; Entités responsables: organisation non gouvernementale Transparency International Ukraine .; Partenaires: mise en place de mécanismes permettant de rechercher et d’afficher les relations entre les entités juridiques et leurs fondateurs (participants), les bénéficiaires effectifs ultimes (contrôleurs), y compris les bénéficiaires effectifs ultimes (contrôleurs) du fondateur, et les responsables des entités juridiques en mettant à jour le logiciel pour Registre unifié des entités juridiques, des entrepreneurs individuels et des groupes communautaires.

Résumé du statut de fin de session IRM

5. Améliorer le système de vérification ultime des propriétaires véritables

Texte d'engagement:

Amélioration du mécanisme de vérification des informations sur les bénéficiaires effectifs ultimes.

Résultats attendus: mise en œuvre de mécanismes de recherche et d'affichage des relations entre les entités juridiques et leurs fondateurs (participants), les bénéficiaires effectifs ultimes (contrôleurs), y compris les bénéficiaires effectifs ultimes (contrôleurs) du fondateur, et les responsables des entités juridiques en mettant à jour le logiciel le registre national unifié des entités juridiques, des entrepreneurs individuels et des groupes communautaires.

Institution responsable: Ministère de la Justice.

Institution de soutien: Organisation non gouvernementale Transparency International Ukraine.

Date de début: Décembre 2016 .. Date de fin: Août 2018

But de l'engagement:

Cet engagement vise à améliorer le mécanisme de vérification des informations sur les bénéficiaires effectifs ultimes des entreprises. Plus précisément, cet engagement mettrait à jour le logiciel du registre d’État unifié des entités juridiques, des entrepreneurs individuels et des groupes communautaires (ci-après le «Registre des États-Unis»). Cela permettrait d'améliorer les fonctions de recherche et d'afficher les relations entre les entités juridiques et leurs fondateurs (participants), les bénéficiaires effectifs ultimes (contrôleurs), y compris les bénéficiaires effectifs ultimes (contrôleurs) du fondateur, et les responsables d'entités juridiques.

Statut

Mi-parcours: limité

Le 20 de septembre, le ministère de la Justice a publié le décret n ° 2017 / 2941. Le décret a élargi le type d'informations sur les propriétaires des bénéficiaires finaux qui était obligatoire pour la soumission et la publication. Ces informations comprenaient non seulement le nom personnel, le nom de famille et le patronyme du propriétaire du bénéficiaire final, mais également la citoyenneté et l'adresse résidentielle. 91 De plus, pour se conformer aux normes mondiales de données ouvertes, sur 18 May 2017, le gouvernement a adopté le règlement #339. 92 Ce règlement autorise le transfert d'informations sur les bénéficiaires effectifs vers le Registre mondial des propriétaires réels et la publication de ces informations à l'intention du grand public dans un format de données ouvert. 93, 94 Cependant, le gouvernement n'a pas achevé le transfert du registre des États-Unis. Le Ministère de la justice avait élaboré un projet de spécifications techniques pour le transfert des données dans le registre mondial et prévoyait de développer l'algorithme de transfert correspondant. En août 2017, le ministère de la Justice mettait toujours à jour le logiciel permettant de distinguer les informations relatives au fondateur des informations relatives aux bénéficiaires effectifs d'une personne morale inscrite au registre des États-Unis. Pour plus d'informations, consultez le rapport de mi-parcours IRM 2016 – 2018. 95

Fin du mandat: Limité

Le ministère de la Justice a indiqué qu'il travaillait à la mise à jour du logiciel. Il prévoyait également d'introduire des mécanismes permettant de rechercher et d'afficher les relations entre les entités juridiques et leurs fondateurs (participants), les bénéficiaires effectifs ultimes (contrôleurs), y compris les bénéficiaires effectifs ultimes (contrôleurs) du fondateur, et les responsables d'entités juridiques dans la nouvelle version de le registre des États-Unis. 96 Selon un représentant de l'International Renaissance Foundation, un groupe multipartite ne s'est réuni qu'une seule fois, sans aucun effet tangible. 97 Tant le gouvernement que la société civile ont fait part de leurs préoccupations concernant la qualité et la fiabilité des données. 98

Le ministère de la Justice a noté qu'il n'existait aucune meilleure pratique mondiale en matière de vérification des informations sur les bénéficiaires effectifs ultimes. Par conséquent, lorsque le ministère développera cette vérification, ce sera une innovation. 99 Un expert de la société civile a confirmé qu'il n'existe nulle part dans le monde un bon modèle de ce type de vérification. De l'avis de cet expert, seule la Banque nationale peut collecter des informations à jour et introduire des sanctions à l'encontre de ceux qui fournissent de fausses informations. Ces sanctions incluent le retrait de leurs licences pour exercer des activités bancaires. 100 Le ministère de la Justice est en train de finaliser un projet de loi sur la prévention du blanchiment de capitaux, qui devrait améliorer le mécanisme de vérification des informations sur les bénéficiaires effectifs ultimes. 101 Enfin, le 29 August 2018, le ministère de la Justice a publié le décret n ° 2824 / 5. Le décret oblige les entreprises à mettre à jour les informations sur leurs bénéficiaires effectifs ultimes chaque fois qu'elles modifient leur statut juridique. Toutefois, de tels changements n'incluent pas la dissolution d'une personne morale. 102 Bien que cela signale des progrès dans la divulgation de plus de données sur la propriété effective, aucun mécanisme majeur n’a été mis en place pour vérifier les données.

At-il ouvert le gouvernement?

Accès à l'information: n'a pas changé

Malgré quelques modifications législatives récentes, la structure des informations contenues dans le registre reste la même. En outre, le gouvernement n'a pas introduit d'algorithme pour rechercher et afficher les relations entre les bénéficiaires effectifs ultimes. À ce titre, l'accès à l'information n'a pas été amélioré.

Reportés?

Lors de la rédaction de ce rapport, le gouvernement n'avait pas encore rendu public le quatrième plan d'action de l'Ukraine. Ainsi, il n’est pas clair si le gouvernement a tenu cet engagement. Compte tenu de l'importance de cet engagement, le chercheur de l'IRM encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour le mettre pleinement en œuvre.

91 «Décret du Ministère de la justice de l'Ukraine # 2941 / 5», Verkhovna Rada de l'Ukraine: portail Web officiel, http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2941323-17.

92 «Réglementation du Cabinet des ministres de l'Ukraine sur 18 May 2017 #339», Législation de l'Ukraine, Verkhovna Rada de l'Ukraine: le portail Web officiel, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/339-2017-%D0%BF/paran2#n2.

93 «L’Ukraine a divulgué des informations sur les propriétaires véritables au format Open Data», Transparency International Ukraine, https://ti-ukraine.org/en/news/ukraine-has-disclosed-information-on-the-beneficial-owners-in-the-open-data-format/.

94 «Le registre national unifié des entités juridiques, des entrepreneurs individuels et des groupes communautaires», Data.gov.ua, n'est plus accessible à partir de février 13, 2019 http://data.gov.ua/passport/73cfe78e-89ef-4f06-b3ab-eb5f16aea237

95 “Rapport à mi-parcours de l'Ukraine 2016 – 2018,” Open Government Partnership, https://www.opengovpartnership.org/documents/ukraine-mid-term-report-2016-2018-year-1/.

96 Natalia Bernatska (Ministère de la justice de l'Ukraine), échange de courrier électronique avec un chercheur de l'IRM, 14 September 2018.

97 Oleksii Orlovskyi (Fondation internationale de la Renaissance), entretien avec 4 August 2018, chercheur à l'IRM.

98 Victor Nestulia (Transparency International Ukraine), entretien avec le chercheur IRM, 16 August 2018.

Natalia Bernatska (Ministère de la justice de l'Ukraine), échange de courrier électronique avec un chercheur de l'IRM, 14 September 2018.

99 Ibid.

100 Victor Nestulia (Transparency International Ukraine), entretien avec le chercheur IRM, 16 August 2018.

101 Natalia Bernatska (Ministère de la justice de l'Ukraine), échange de courrier électronique avec un chercheur de l'IRM, 14 September 2018.

102 «Le décret du ministère de la Justice de l'Ukraine # 2824 / 5», Liga Zakon, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32430.html.

Engagements

  1. Portail de données d'infrastructure

    UA0070, 2018, gouvernement électronique

  2. Norme ouverte pour le système électronique

    UA0071, 2018, gouvernement électronique

  3. Assurer l'ouverture et la transparence de la vente des biens et des biens publics

    UA0072, 2018, gouvernement électronique

  4. Transparence dans les marchés publics (Prozorro)

    UA0073, 2018, gouvernement électronique

  5. Awarenss soulève sur le développement social et économique

    UA0074, 2018, Aide

  6. Appels à propositions électroniques pour soutenir les OSC

    UA0075, 2018, Espace civique

  7. Registre de la propriété bénéficiaire

    UA0076, 2018, Propriété effective

  8. Formation anti-corruption

    UA0077, 2018, Institutions anti-corruption

  9. Publication d'informations environnementales

    UA0078, 2018, gouvernement électronique

  10. Base de données des ressources naturelles

    UA0079, 2018, gouvernement électronique

  11. Carte interactive des mines

    UA0080, 2018, gouvernement électronique

  12. Services électroniques prioritaires

    UA0081, 2018, Citoyenneté et Immigration

  13. Plate-forme en ligne pour les organes exécutifs et les OSC

    UA0082, 2018, Espace civique

  14. Données en ligne ITIE

    UA0083, 2018, gouvernement électronique

  15. Ressources électroniques pour l'éducation

    UA0084, 2018, gouvernement électronique

  16. Vérification en ligne des certificats d'études

    UA0085, 2018, gouvernement électronique

  17. Accès gratuit au référentiel national pour les textes académiques

    UA0086, 2018, gouvernement électronique

  18. Décentrilisation et amélioration du service administratif

    UA0057, 2016, Renforcement des capacités

  19. United States Portal Extension; Unification électronique des services d'information du gouvernement; Outils modernes d'identification électronique

    UA0058, 2016, Renforcement des capacités

  20. Système pour les entités exécutant des fonctions gouvernementales

    UA0059, 2016, Renforcement des capacités

  21. Documentation d'urbanisme gratuite

    UA0060, 2016, gouvernement électronique

  22. Système de vérification de propriété bénéficiaire

    UA0061, 2016, Propriété effective

  23. CoST Normes de propriété effective

    UA0062, 2016, gouvernement électronique

  24. Système budgétaire transpartent

    UA0063, 2016,

  25. Engagement étoilé Marchés publics ouverts

    UA0064, 2016, Renforcement des capacités

  26. Engagement étoilé Initiative pour la transparence des industries extractives

    UA0065, 2016, Industries extractives

  27. Surveillance publique environnementale

    UA0066, 2016, Environnement et climat

  28. Système de police communautaire

    UA0067, 2016, Éducation

  29. Projet de loi sur les consultations publiques

    UA0068, 2016, Législation et Réglementation

  30. Développement de la démocratie électronique.

    UA0069, 2016, Money in Politics

  31. Améliorer les règles du gouvernement sur la participation des OSC

    UA0031, 2014, gouvernement électronique

  32. Financement des organismes de bienfaisance

    UA0032, 2014, Espace civique

  33. Statut à but non lucratif pour les OSC

    UA0033, 2014, Espace civique

  34. Loi sur la participation publique

    UA0034, 2014, gouvernement électronique

  35. Établissement de règles de traitement des informations officielles

    UA0035, 2014, gouvernement électronique

  36. Accès aux documents d'urbanisme

    UA0036, 2014, gouvernement électronique

  37. Engagement étoilé Accès aux archives de l'époque communiste

    UA0037, 2014, Législation et Réglementation

  38. Engagement étoilé Projet de loi sur les données ouvertes

    UA0038, 2014, Législation et Réglementation

  39. Engagement étoilé Mécanisme de surveillance du droit à l'information

    UA0039, 2014, Législation et Réglementation

  40. Conformité à l'ITIE

    UA0040, 2014, Industries extractives

  41. Surveillance des projets d'infrastructure

    UA0041, 2014, Institutions anti-corruption

  42. Adopter des programmes régionaux de lutte contre la corruption

    UA0042, 2014, Institutions anti-corruption

  43. Méthodologie d'évaluation des risques de corruption

    UA0043, 2014, Institutions anti-corruption

  44. Engagement étoilé Divulgation d'actifs sur un portail Web unique

    UA0044, 2014, Asset Disclosure

  45. Loi sur la procédure administrative

    UA0045, 2014, Législation et Réglementation

  46. Loi sur la rationalisation du paiement des frais administratifs

    UA0046, 2014, gouvernement électronique

  47. Portail des services administratifs

    UA0047, 2014, gouvernement électronique

  48. Projet de loi sur la décentralisation des services administratifs

    UA0048, 2014, Législation et Réglementation

  49. Projet de loi sur les services sociaux

    UA0049, 2014, gouvernement électronique

  50. Lois sur le gouvernement électronique

    UA0050, 2014, gouvernement électronique

  51. Évaluation de l'état de préparation électronique

    UA0051, 2014, gouvernement électronique

  52. Réglementation gouvernementale sur les données ouvertes

    UA0052, 2014, gouvernement électronique

  53. Feuille de route pour le développement de la démocratie électronique

    UA0053, 2014, gouvernement électronique

  54. Initiatives à budget ouvert

    UA0054, 2014, gouvernement électronique

  55. Pétitions électroniques

    UA0055, 2014, gouvernement électronique

  56. Formation en e-gouvernance pour le gouvernement local

    UA0056, 2014, Renforcement des capacités

  57. Lois sur la participation publique

    UA0001, 2012, Espace civique

  58. Amendements à la loi sur les associations communautaires

    UA0002, 2012, Espace civique

  59. Amendements aux résolutions sur la collaboration avec la société civile

    UA0003, 2012, gouvernement électronique

  60. Formation des fonctionnaires sur les consultations

    UA0004, 2012, Renforcement des capacités

  61. Harmonisation des lois sur l'accès à l'information

    UA0005, 2012, gouvernement électronique

  62. Règlements sur l'accès à l'information

    UA0006, 2012, Législation et Réglementation

  63. Lignes directrices pour la classification des données

    UA0007, 2012, Participation publique

  64. Systèmes d'enregistrement de l'information publique

    UA0008, 2012, Gestion des enregistrements

  65. Loi sur la radiodiffusion publique

    UA0009, 2012, Espace civique

  66. Accès du public à l'information dans les registres d'état

    UA0010, 2012, gouvernement électronique

  67. Engagement étoilé Initiative pour la transparence des industries extractives

    UA0011, 2012, gouvernement électronique

  68. Loi sur le contrôle des déclarations de fonctionnaires

    UA0012, 2012, Asset Disclosure

  69. Déclarations publiques du patrimoine des fonctionnaires

    UA0013, 2012, Asset Disclosure

  70. Lignes directrices sur les conflits d'intérêts

    UA0014, 2012, Conflits d’intérêts

  71. Lois anti-corruption mises à jour

    UA0015, 2012, gouvernement électronique

  72. Programmes régionaux de lutte contre la corruption

    UA0016, 2012, gouvernement électronique

  73. Loi sur les marchés publics électroniques concurrentiels

    UA0017, 2012, gouvernement électronique

  74. Engagement étoilé Réformes des services administratifs

    UA0018, 2012, gouvernement électronique

  75. Accès électronique aux services administratifs

    UA0019, 2012, gouvernement électronique

  76. Portail Web gouvernemental des services administratifs

    UA0020, 2012, gouvernement électronique

  77. Services administratifs en format numérique

    UA0021, 2012,

  78. Engagement étoilé Centres de services administratifs régionaux

    UA0022, 2012, Prestation de services publics

  79. Programme de promotion du gouvernement électronique

    UA0023, 2012, gouvernement électronique

  80. Collaboration électronique entre agences exécutives

    UA0024, 2012,

  81. Système de pétitions basé sur le Web

    UA0025, 2012,

  82. Un guichet unique pour les rapports électroniques

    UA0026, 2012, gouvernement électronique

  83. Projet pilote de région électronique

    UA0027, 2012, gouvernement électronique

  84. Réseau de praticiens du gouvernement électronique

    UA0028, 2012, Participation publique

  85. Les bibliothèques publiques comme passerelles vers la gouvernance électronique

    UA0029, 2012, gouvernement électronique

  86. Portail de gestion des connaissances sur le gouvernement électronique

    UA0030, 2012,

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