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Ukraine

Audit du registre des bénéficiaires effectifs (UA0092)

Aperçu

D'un coup d'œil

Plan d'action: Plan d'action de l'Ukraine 2020-2022

Cycle du plan d'action : 2020

Statut : Actif

Institutions

Institution chef de file : Ministère de la Justice Ministère des Finances autres autorités exécutives centrales

Institution(s) de soutien : ONG Transparency International Ukraine (par accord) initiative civique Open Up Ukraine (par accord) organisation à but non lucratif Innovating Governance Association (Autriche) (par accord) YouControl LLC (par accord) International Renaissance Foundation (par accord) autres institutions de la société civile et organisations internationales (par accord)

Domaines politiques

Anti-Corruption, Beneficial ownership, Capacité? bâtiment, E-gouvernement, Législation et réglementation

Revue IRM

Rapport IRM : En attente d'examen IRM

En vedette : en attente d'examen IRM

Premiers résultats : en attente de l'examen du MII

Design i

Vérifiable : en attente d'examen IRM

Pertinent pour les valeurs OGP : en attente d'examen IRM

Impact potentiel : en attente de l'examen du MII

Mise en œuvre i

Achèvement : en attente de l'examen IRM

Détails

L'Ukraine est devenue le premier pays au monde à rendre les informations sur les bénéficiaires effectifs accessibles au public et, en tant que nation, à adhérer au Registre mondial de la propriété effective. Conformément à la législation, les personnes morales sont tenues de divulguer des informations sur les bénéficiaires effectifs ultimes lorsqu'elles sont engagées dans une activité d'enregistrement. Le registre d'État unifié des personnes morales, des entrepreneurs individuels et des organisations publiques est entièrement ouvert et accessible au grand public et, à la suite de la mise à jour du logiciel, comporte des champs structurés distincts pour saisir les informations nécessaires sur les bénéficiaires effectifs ultimes. L'absence d'une approche unifiée de la vérification des propriétaires bénéficiaires finaux compromet la confiance dans les informations contenues dans le registre d'État unifié des personnes morales, des entrepreneurs individuels et des organisations publiques, ce qui conduit à des affaires erronées et à des abus, ce qui facilite la corruption, l'évasion fiscale et le blanchiment des produits de la criminalité . Conformément au plan d'action pour la mise en œuvre du Open Government Partnership Initiative en 2018-2020, telle qu'approuvée par l'ordonnance n ° 1088 du Conseil des ministres de l'Ukraine du 18 décembre 2020, le concept du mécanisme de vérification des informations sur les bénéficiaires effectifs finaux figurant dans le registre unifié d'État des personnes morales, des entrepreneurs individuels et du public Organisations, a été développé; ces derniers documents sont en cours de préparation en vue de leur soumission et de leur examen par le Cabinet des ministres ukrainien. Un audit indépendant des registres et des bases de données d'État permettra de préparer les bases de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un système unifié de vérification des informations sur les bénéficiaires effectifs ultimes. La mise en œuvre d'une approche unifiée de la vérification des informations sur les bénéficiaires effectifs ultimes permettra d'identifier précisément la personne qui exerce une influence dominante sur les activités d'une entité juridique spécifique et est le véritable propriétaire d'une entreprise, ce qui créera les conditions préalables à un renforcement de la transparence et de la confiance. relations entre l'État, la société et les entreprises. Une divulgation appropriée des données pertinentes aidera les autorités publiques et les entités exerçant un contrôle financier primaire à vérifier les données sur les bénéficiaires effectifs, et permettra le contrôle public et la détection des abus, y compris pendant la passation des marchés.

Étapes Personnes responsables Échéancier Partenaires Indicateur de performance 1. Organisation d'un audit indépendant des registres d'État et des bases de données nécessaires à la mise en œuvre des autorités exécutives centrales unifiées Banque nationale (par accord) Janvier-juin 2021 ONG Transparency International Ukraine (par accord) Initiative civique Résultats d'un audit indépendant des registres et bases de données d'État nécessaires pour mise en œuvre du système unifié de vérification des 18 étapes ultimes Personnes responsables Échéancier Partenaires Système d'indicateurs de performance de vérification des bénéficiaires effectifs ultimes (élaboration de la méthodologie de vérification; systématisation des ensembles de données à vérifier; préparation des règlements techniques) Ouvrir l'Ukraine (par accord) non- organisation à but lucratif Innovating Governance Association (Autriche) (par accord) YouControl LLC (par accord) d'autres institutions de la société civile et organisations internationales (par accord) bénéficiaires effectifs ont été présentés 2. Établir et mettre en œuvre le système unifié de vérification des bénéficiaires effectifs ultimes; rédiger et adopter les actes juridiques et normatifs pertinents; rédiger des termes de référence pour le développement; essai pilote et mise en service commercial du système unifié de vérification des bénéficiaires effectifs ultimes. Ministère de la Justice Ministère des Finances autres autorités exécutives centrales Juin 2021 - décembre 2022 ONG Transparency International Ukraine (par accord) initiative civique Open Up Ukraine (par accord) organisation à but non lucratif Innovating Governance Association (Autriche) (par accord) YouControl LLC (par accord) International Renaissance Foundation (par accord) d'autres institutions de la société civile et le système de vérification des bénéficiaires effectifs a été créé et mis en place 19 étapes Personnes responsables Échéancier Partenaires Indicateur de performance organisations internationales (par accord) 3.


Engagements

Open Government Partnership