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Royaume Uni

Propriété effective - UK (UK0063)

Vue d'ensemble

D'un coup d'œil

Plan d'action: Royaume-Uni - Troisième plan d'action national 2016-18

Cycle du plan d'action : 2016

Statut:

Institutions

Institution chef de file : Département des entreprises, de l'innovation et des compétences

Institution(s) de soutien : Bureau du Cabinet ; mySociety, Natural Resource Governance Institute, ONE, Publish What You Pay UK, The Open Data Institute, Transparency International UK

Domaines politiques

Lutte contre la corruption et intégrité, Loi Beneficial Ownership, Secteur privé, Participation du public, Marchés publics

Revue IRM

Rapport IRM: Royaume-Uni Rapport de fin de trimestre 2016-2018, Royaume-Uni Rapport à mi-parcours 2016-2018

Premiers résultats : n'ont pas changé

Conception i

Vérifiable : Oui

Pertinent pour les valeurs OGP : Oui

Ambition (voir définition): Haut

Implémentation i

Achèvement:

Description

Objectif: Le registre de propriété effective proposé apportera une plus grande transparence quant aux soumissionnaires de marchés publics et aux personnes possédant ou achetant une propriété au Royaume-Uni. Statu quo: Nous ne collectons ni ne publions actuellement ces informations. Ambition: À partir de 6, avril, toutes les sociétés britanniques sont tenues de tenir un registre des personnes ayant un contrôle significatif (PSC) et de 2016. Juin Les entreprises britanniques commenceront à fournir des informations PSC à la Registre public des entreprises. Le Royaume-Uni est l'un des pays fondateurs de l'initiative d'échange automatique d'informations sur les bénéficiaires effectifs. Cet engagement obligera les sociétés étrangères qui possèdent ou achètent une propriété au Royaume-Uni, ou qui soumissionnent pour des marchés publics, à identifier et à enregistrer leurs bénéficiaires effectifs.

Résumé du statut de fin de session IRM

1. Beneficial ownership

Texte d'engagement:Nous allons créer un registre public d'informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés étrangères qui possèdent ou achètent déjà une propriété au Royaume-Uni ou qui ont soumissionné pour des contrats passés avec le gouvernement central du Royaume-Uni.

Objectif:Le registre des propriétaires véritables proposé apportera une plus grande transparence quant à ceux qui soumissionnent pour des marchés publics et qui possèdent ou achètent une propriété au Royaume-Uni.

Status Quo:Nous ne collectons ni ne publions actuellement ces informations.

Ambition:À partir de 6 April 2016, toutes les sociétés britanniques sont tenues de tenir un registre des personnes ayant un contrôle significatif (PSC) et à partir de 30 June, les sociétés britanniques de 2016 commenceront à fournir des informations PSC au registre public de Companies House. Le Royaume-Uni est l'un des pays fondateurs de l'initiative d'échange automatique d'informations sur les bénéficiaires effectifs. Cet engagement obligera les sociétés étrangères qui possèdent ou achètent une propriété au Royaume-Uni, ou qui soumissionnent pour des marchés publics, à identifier et à enregistrer leurs bénéficiaires effectifs.

Jalons:

1. L'intention est de consulter d'ici la fin de l'année.

2. Introduire la législation primaire à la troisième session parlementaire.

Institution responsable: Département des affaires, de l'innovation et des compétences

Institution (s) de soutien: Cabinet Office, mySociety, Institut de gouvernance des ressources naturelles, ONE, Publiez ce que vous payez au Royaume-Uni, Open Data Institute, Transparency International UK

Date de début: Mai 2016

Date de fin: mars 2018

But de l'engagement:

Cet engagement découle des efforts du deuxième plan d'action national en faveur de la transparence de la propriété effective.[Note 1: Worthy, Ben «Havres fiscaux extraterritoriaux et propriété effective: un aperçu rapide», https://opendatastudy.wordpress.com/2016/04/03/offshore-tax-havens-and-beneficial-ownership-a-quick-primer/ ] L'engagement impliquait la publication des détails de la propriété effective des propriétaires d'entreprise enregistrés au Royaume-Uni via le registre des personnes avec un contrôle significatif. Le nouvel engagement visait à étendre le registre aux entreprises qui soumissionnaient pour des marchés publics et détenaient ou achetaient des biens au Royaume-Uni. Cela tenait aux préoccupations du gouvernement et des organisations de la société civile que Londres était utilisée pour investir de l'argent illicite à l'étranger.

Statut

Mi-parcours: limité

En mars 2016, juste avant le début du troisième cycle du plan d'action, le gouvernement a publié un document de discussion dans lequel il cherchait des points de vue sur la manière d'améliorer la transparence de la propriété effective.

La consultation s'est achevée deux mois après la date limite de 2017 de mars spécifiée. Dans 2017, un nouveau document de consultation demandait des vues sur le registre.[Note 2: Département des affaires, de la stratégie énergétique et industrielle, registre des bénéficiaires effectifs des sociétés étrangères et autres personnes morales: appel à contributions, https://www.gov.uk/government/consultations/property-ownership-and-public-contracting-by-overseas-companies-and-legal-entities-beneficial-ownership-register] Le document a été publié sur 5 April 2017. Les personnes consultées ont été invitées à répondre par 15 May 2017 et le gouvernement a publié sa réponse en dehors des délais prévus en mars 2018.[Note 3: Département des affaires, de la stratégie énergétique et industrielle, registre des bénéficiaires effectifs des sociétés étrangères et autres personnes morales: appel à contributions, https://www.gov.uk/government/consultations/property-ownership-and-public-contracting-by-overseas-companies-and-legal-entities-beneficial-ownership-register; voir aussi Department for Business, Energy & Industrial Strategy, The Government response to the call for evidence, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/681844/ROEBO_Gov_Response_to_Call_for_Evidence.pdf]

Les modifications de la loi exigent que la législation primaire modifie l'enregistrement de la propriété. Bien que l'échéance fixée soit avril 2018, le discours de la Reine annonçant le programme législatif ne le mentionnait pas.[Remarque 4: Cabinet Office (2017), Le discours de la reine 2017, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/620838/Queens_speech_2017_background_notes.pdf ]

Fin du mandat: substantiel

En janvier, 2018, le gouvernement britannique s'est engagé à respecter un calendrier législatif pour le mois de 12. En 2018, le gouvernement a annoncé qu'il[Note 5: The Guardian (2018), mai pour fixer un calendrier pour révéler les propriétaires étrangers de propriétés britanniques, https://www.theguardian.com/politics/2018/jan/17/theresa-may-set-timetable-reveal-foreign-owners-uk-property; également la loi sur les sanctions et la lutte contre le blanchiment d'argent [HL] de la Chambre des lords (2018) - Troisième lecture, https://www.theyworkforyou.com/lords/?id=2018-01-24a.1024.2#g1024.3; public britannique et britannique de propriété effective d’entités étrangères: déclaration écrite - HCWS425, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2018-01-24/HCWS425/] a l'intention de légiférer pour créer un registre public des bénéficiaires effectifs d'entités non britanniques qui possèdent ou achètent des propriétés au Royaume-Uni ou participent à des marchés publics britanniques.[Note 6: gouvernement du Royaume-Uni (2018), registre public britannique de la propriété véritable des entités étrangères: déclaration écrite - HCWS425, 48th January 2018, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2018-01-24/HCWS425/; et gouvernement britannique (2018) `` Projet d'enregistrement des entités étrangères '', https://www.gov.uk/government/consultations/draft-registration-of-overseas-entities-bill ] Le mot «établir» pourrait être interprété comme signifiant sa mise en service ou sa mise en place.

Le nouveau projet de loi sur les registres a été publié sur 23 July 2018, après la date limite d’avril 2018 fixée dans le plan d’action. Il a été laissé en consultation jusqu'en septembre 2018.[Note 7: DBEIS (2018), Document de synthèse: Projet d’enregistrement d’entités étrangères, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/727901/2._FINAL_Overview_document__1___1_.pdf] Bien que l'engagement ne spécifie pas de date de fin pour le fonctionnement du nouveau registre, le gouvernement s'est engagé à mettre en place un registre opérationnel par 2021. Certains critiques du parti travailliste ont estimé que la date était trop éloignée et ont fait pression pour en faire une plus proche.[Note 8: The Guardian (2018), mai pour fixer un calendrier pour révéler les propriétaires étrangers de propriétés britanniques, https://www.theguardian.com/politics/2018/jan/17/theresa-may-set-timetable-reveal-foreign-owners-uk-property]

At-il ouvert le gouvernement?

Accès à l'information: n'a pas changé

Participation civique: n'a pas changé

La politique visait à ouvrir un nouveau domaine d'activité et de propriété du secteur privé à l'examen du public. Bien que les estimations varient en fonction de la taille exacte, il est probable qu'un nouveau registre rendrait les transactions d'une valeur de plusieurs milliards de livres beaucoup plus transparentes, en particulier compte tenu de la taille et de l'importance du marché immobilier londonien.[Remarque: 9: Faillesy Towers de Transparency International: comprendre l’impact de la corruption à l’étranger sur le marché immobilier londonien, http://www.transparency.org.uk/publications/faulty-towers-understanding-the-impact-of-overseas-corruption-on-the-london-property-market] Cependant, au moment de la rédaction du présent rapport, la législation primaire n'était pas encore passée et l'établissement du registre secondaire était bien en dehors du calendrier du plan biennal. Au moment de la rédaction de cet article, le projet de loi est en cours d’examen par un comité parlementaire mixte. Par conséquent, cet engagement n'a pas encore entraîné de changement.

Reportés?

Compte tenu du long calendrier de mise en œuvre, l'engagement se poursuivra. L'engagement 6 du projet d'idées du gouvernement britannique pour son prochain plan d'action (2018-2020) vise à `` améliorer la conformité, la couverture et la qualité de la publication dans Contracts Finder afin que tous les marchés publics au-dessus du seuil puissent être suivis de la planification aux dépenses finales ''. Cela impliquera d'utiliser les données du registre elles-mêmes et de les connecter à la passation de marchés ouverte par le biais, `` l'amélioration de l'utilisation et de la validation des identifiants des organisations aidera à fournir une vue des activités du gouvernement avec des organisations spécifiques et aidera à identifier l'origine géographique et la propriété effective de celles-ci. organisations. »[Note 10: Gouvernement britannique (2018), Projet de consultation du Plan d'action national pour un gouvernement ouvert 2018-2020, https://docs.google.com/document/d/1XGUs6X8EHSOm00U-rX2_8cAoq7MnDsBjnetQeW0vnzA/edit#heading=h.y5i6179pcs8d ]


Engagements

Open Government Partnership