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United Kingdom

Propriété effective - UK (UK0063)

Vue d'ensemble

D'un coup d'œil

Plan d'action: Royaume-Uni - Troisième plan d'action national 2016-18

Cycle du plan d'action: 2016

Statut: inactif

Institutions

Institution directrice: Département des entreprises, de l'innovation et des compétences

Institution (s) de soutien: Cabinet Office; mySociety, Institut de gouvernance des ressources naturelles, ONE, Publiez ce que vous payez au Royaume-Uni, Open Data Institute, Transparency International UK

Domaines politiques

Anti-Corruption, Beneficial ownership, E-gouvernement, Secteur privé, Marchés publics

Revue IRM

Rapport IRM: Royaume-Uni Rapport de fin de trimestre 2016-2018, Royaume-Uni Rapport à mi-parcours 2016-2018

Étoilé: non

Premiers résultats: n'a pas changé

Design i

Vérifiable: oui

Pertinent avec les valeurs du PGO: accès à l'information, participation civique

Impact potentiel:

Exécution i

Achèvement:

Description

Objectif: Le registre de propriété effective proposé apportera une plus grande transparence quant aux soumissionnaires de marchés publics et aux personnes possédant ou achetant une propriété au Royaume-Uni. Statu quo: Nous ne collectons ni ne publions actuellement ces informations. Ambition: À partir de 6, avril, toutes les sociétés britanniques sont tenues de tenir un registre des personnes ayant un contrôle significatif (PSC) et de 2016. Juin Les entreprises britanniques commenceront à fournir des informations PSC à la Registre public des entreprises. Le Royaume-Uni est l'un des pays fondateurs de l'initiative d'échange automatique d'informations sur les bénéficiaires effectifs. Cet engagement obligera les sociétés étrangères qui possèdent ou achètent une propriété au Royaume-Uni, ou qui soumissionnent pour des marchés publics, à identifier et à enregistrer leurs bénéficiaires effectifs.

Résumé du statut de fin de session IRM

1. Beneficial ownership

Texte d'engagement:Nous allons créer un registre public d'informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés étrangères qui possèdent ou achètent déjà une propriété au Royaume-Uni ou qui ont soumissionné pour des contrats passés avec le gouvernement central du Royaume-Uni.

Objectif:Le registre des propriétaires véritables proposé apportera une plus grande transparence quant à ceux qui soumissionnent pour des marchés publics et qui possèdent ou achètent une propriété au Royaume-Uni.

Status Quo:Nous ne collectons ni ne publions actuellement ces informations.

Ambition:À partir de 6 April 2016, toutes les sociétés britanniques sont tenues de tenir un registre des personnes ayant un contrôle significatif (PSC) et à partir de 30 June, les sociétés britanniques de 2016 commenceront à fournir des informations PSC au registre public de Companies House. Le Royaume-Uni est l'un des pays fondateurs de l'initiative d'échange automatique d'informations sur les bénéficiaires effectifs. Cet engagement obligera les sociétés étrangères qui possèdent ou achètent une propriété au Royaume-Uni, ou qui soumissionnent pour des marchés publics, à identifier et à enregistrer leurs bénéficiaires effectifs.

Jalons:

1. L'intention est de consulter d'ici la fin de l'année.

2. Introduire la législation primaire à la troisième session parlementaire.

Institution responsable: Département des affaires, de l'innovation et des compétences

Institution (s) de soutien: Cabinet Office, mySociety, Institut de gouvernance des ressources naturelles, ONE, Publiez ce que vous payez au Royaume-Uni, Open Data Institute, Transparency International UK

Date de début: 2016 Mai XNUMX

Date de fin: Mars 2018

But de l'engagement:

Cet engagement découle des efforts du deuxième plan d'action national en faveur de la transparence de la propriété effective.[Remarque: 1: Digne, Ben 'paradis fiscaux offshore et propriété véritable: un guide rapide', https://opendatastudy.wordpress.com/2016/04/03/offshore-tax-havens-and-beneficial-ownership-a-quick-primer/ ] L'engagement impliquait la publication des détails de la propriété effective des propriétaires d'entreprise enregistrés au Royaume-Uni via le registre des personnes avec un contrôle significatif. Le nouvel engagement visait à étendre le registre aux entreprises qui soumissionnaient pour des marchés publics et détenaient ou achetaient des biens au Royaume-Uni. Cela tenait aux préoccupations du gouvernement et des organisations de la société civile que Londres était utilisée pour investir de l'argent illicite à l'étranger.

Statut

Mi-parcours: limité

En mars 2016, juste avant le début du troisième cycle du plan d'action, le gouvernement a publié un document de discussion dans lequel il cherchait des points de vue sur la manière d'améliorer la transparence de la propriété effective.

La consultation s'est achevée deux mois après la date limite de 2017 de mars spécifiée. Dans 2017, un nouveau document de consultation demandait des vues sur le registre.[Remarque: 2: département des affaires, de la stratégie énergétique et industrielle, des sociétés étrangères et du registre de la propriété réelle: demande de preuves, https://www.gov.uk/government/consultations/property-ownership-and-public-contracting-by-overseas-companies-and-legal-entities-beneficial-ownership-register] Le document a été publié sur 5 April 2017. Les personnes consultées ont été invitées à répondre par 15 May 2017 et le gouvernement a publié sa réponse en dehors des délais prévus en mars 2018.[Remarque: 3: département des affaires, de la stratégie énergétique et industrielle, des sociétés étrangères et du registre de la propriété réelle: demande de preuves, https://www.gov.uk/government/consultations/property-ownership-and-public-contracting-by-overseas-companies-and-legal-entities-beneficial-ownership-register; voir aussi Département des entreprises, de l'énergie et de la stratégie industrielle, Réponse du gouvernement à l'appel à preuves, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/681844/ROEBO_Gov_Response_to_Call_for_Evidence.pdf]

Les modifications de la loi exigent que la législation primaire modifie l'enregistrement de la propriété. Bien que l'échéance fixée soit avril 2018, le discours de la Reine annonçant le programme législatif ne le mentionnait pas.[Remarque 4: Cabinet Office (2017), Le discours de la reine 2017, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/620838/Queens_speech_2017_background_notes.pdf ]

Fin du mandat: substantiel

En janvier, 2018, le gouvernement britannique s'est engagé à respecter un calendrier législatif pour le mois de 12. En 2018, le gouvernement a annoncé qu'il[Note 5: The Guardian (2018), mai pour fixer un calendrier pour révéler les propriétaires étrangers de propriétés britanniques, https://www.theguardian.com/politics/2018/jan/17/theresa-may-set-timetable-reveal-foreign-owners-uk-property; également la loi sur les sanctions et la lutte contre le blanchiment d'argent [HL] de la Chambre des lords (2018) - Troisième lecture, https://www.theyworkforyou.com/lords/?id=2018-01-24a.1024.2#g1024.3; public britannique et britannique de propriété effective d’entités étrangères: déclaration écrite - HCWS425, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2018-01-24/HCWS425/] a l'intention de légiférer pour créer un registre public des bénéficiaires effectifs d'entités non britanniques qui possèdent ou achètent des propriétés au Royaume-Uni ou participent à des marchés publics britanniques.[Note 6: gouvernement du Royaume-Uni (2018), registre public britannique de la propriété véritable des entités étrangères: déclaration écrite - HCWS425, 48th January 2018, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2018-01-24/HCWS425/; et gouvernement britannique (2018) "Projet d'enregistrement des entités étrangères", https://www.gov.uk/government/consultations/draft-registration-of-overseas-entities-bill ] Le mot «établir» pourrait être compris comme signifiant la mise en service ou l’installation.

Le nouveau projet de loi sur les registres a été publié sur 23 July 2018, après la date limite d’avril 2018 fixée dans le plan d’action. Il a été laissé en consultation jusqu'en septembre 2018.[Note 7: DBEIS (2018), Document de synthèse: Projet d’enregistrement d’entités étrangères, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/727901/2._FINAL_Overview_document__1___1_.pdf] Bien que l'engagement ne spécifie pas de date de fin pour le fonctionnement du nouveau registre, le gouvernement s'est engagé à mettre en place un registre opérationnel par 2021. Certains critiques du parti travailliste ont estimé que la date était trop éloignée et ont fait pression pour en faire une plus proche.[Note 8: The Guardian (2018), mai pour fixer un calendrier pour révéler les propriétaires étrangers de propriétés britanniques, https://www.theguardian.com/politics/2018/jan/17/theresa-may-set-timetable-reveal-foreign-owners-uk-property]

At-il ouvert le gouvernement?

Accès à l'information: n'a pas changé

Participation civique: n'a pas changé

La politique visait à ouvrir un nouveau domaine d'activité et de propriété du secteur privé à l'examen du public. Bien que les estimations varient en fonction de la taille exacte, il est probable qu'un nouveau registre rendrait les transactions d'une valeur de plusieurs milliards de livres beaucoup plus transparentes, en particulier compte tenu de la taille et de l'importance du marché immobilier londonien.[Remarque: 9: Faillesy Towers de Transparency International: comprendre l’impact de la corruption à l’étranger sur le marché immobilier londonien, http://www.transparency.org.uk/publications/faulty-towers-understanding-the-impact-of-overseas-corruption-on-the-london-property-market] Cependant, au moment de la rédaction du présent rapport, la législation primaire n'était pas encore passée et l'établissement du registre secondaire était bien en dehors du calendrier du plan biennal. Au moment de la rédaction de cet article, le projet de loi est en cours d’examen par un comité parlementaire mixte. Par conséquent, cet engagement n'a pas encore entraîné de changement.

Reportés?

Compte tenu du long calendrier de mise en œuvre, l'engagement se poursuivra. Engagement 6 du projet d'idées du gouvernement britannique pour son prochain plan d'action (2018-2020) vise à «améliorer la conformité, la couverture et la qualité de la publication dans le moteur de recherche de contrats afin que tous les contrats publics supérieurs aux seuils puissent être suivis, de la planification aux dépenses finales». Cela impliquera d’utiliser les données du registre lui-même et de les associer à des contrats ouverts en améliorant l’utilisation et la validation des identificateurs d’organisation, ce qui aidera à donner un aperçu des activités du gouvernement avec des organisations spécifiques et aidera à identifier l’origine géographique et la propriété effective de ceux-ci. organisations. '[Note 10: Gouvernement britannique (2018), Projet de consultation du Plan d’action national pour un gouvernement ouvert 2018 - 2020, https://docs.google.com/document/d/1XGUs6X8EHSOm00U-rX2_8cAoq7MnDsBjnetQeW0vnzA/edit#heading=h.y5i6179pcs8d ]


Engagements

  1. Données sur les subventions

    UK0090, 2019, Accès à l'information

  2. Participation du public

    UK0091, 2019, Accès à l'information

  3. Prise de politique ouverte

    UK0092, 2019, Règlement ouvert

  4. Données contractuelles ouvertes

    UK0093, 2019, Accès à l'information

  5. Transparence des ressources naturelles

    UK0094, 2019, Accès à l'information

  6. Programme Innovation en démocratie

    UK0095, 2019, Règlement ouvert

  7. Gouvernement ouvert durable

    UK0096, 2019, Renforcement des capacités

  8. Transparence locale

    UK0097, 2019, Accès à l'information

  9. Propriété effective - Royaume-Uni

    UK0063, 2016, Anti-Corruption

  10. Transparence des ressources naturelles

    UK0064, 2016, Accès à l'information

  11. Stratégie anti-corruption

    UK0065, 2016, Anti-Corruption

  12. Centre d'innovation anticorruption

    UK0066, 2016, Anti-Corruption

  13. Contrats ouverts

    UK0067, 2016, Accès à l'information

  14. Données sur les subventions

    UK0068, 2016, Accès à l'information

  15. Données sur les élections

    UK0069, 2016, Accès à l'information

  16. Révision du code de pratique de la loi sur la liberté d'information

    UK0070, 2016, Accès à l'information

  17. Identification et publication des données essentielles

    UK0071, 2016, Accès à l'information

  18. Impliquer les utilisateurs de données pour façonner l'avenir de l'open data

    UK0072, 2016, Accès à l'information

  19. Meilleure utilisation des actifs de données

    UK0073, 2016, Accès à l'information

  20. GOV.UK

    UK0074, 2016, Accès à l'information

  21. Approche collaborative continue pour la réforme du gouvernement ouvert

    UK0075, 2016, Gouvernement électronique

  22. Gouvernement ouvert à tous les niveaux

    UK0076, 2016, Participation publique

  23. Élaboration ouverte de politiques et engagement du public

    UK0077, 2016, Renforcement des capacités

  24. Innovation du secteur public

    UK0078, 2016, Accès à l'information

  25. Mise en œuvre d'OCDS

    UK0079, 2016, Accès à l'information

  26. Gouvernement ouvert

    UK0080, 2016, Accès à l'information

  27. Plan de données ouvertes

    UK0081, 2016, Accès à l'information

  28. Service de données ouvert

    UK0082, 2016, Accès à l'information

  29. Statswales

    UK0083, 2016, Accès à l'information

  30. Centre de recherche de données du pays de Galles

    UK0084, 2016, Gouvernement électronique

  31. Protocole de publication de recherche sociale du gouvernement

    UK0085, 2016, Gouvernement électronique

  32. Gov.Wales

    UK0086, 2016, Gouvernement électronique

  33. Code de pratique sur les chaînes d'approvisionnement

    UK0087, 2016, Travail

  34. Engagement étoilé Indicateurs nationaux pour le pays de Galles

    UK0088, 2016, Ouverture fiscale

  35. Engagement étoilé Bien-être Devoir

    UK0089, 2016, Anti-Corruption

  36. Infrastructure d'information nationale

    UK0042, 2013,

  37. Site Web et réseau de NHS England

    UK0043, 2013, Santé

  38. Code de transparence des données des autorités locales révisé

    UK0044, 2013, Renforcement des capacités

  39. Marché d'investissement social transparent

    UK0045, 2013, Accès à l'information

  40. Gérer et capturer des enregistrements numériques

    UK0046, 2013, Renforcement des capacités

  41. Engagement étoilé Plan anti-corruption pangouvernemental

    UK0047, 2013, Anti-Corruption

  42. Engagement étoilé Informations sur la propriété bénéficiaire de l'entreprise

    UK0048, 2013, Anti-Corruption

  43. Accès aux dossiers de police

    UK0049, 2013, Justice

  44. Transparence dans la construction

    UK0050, 2013, infrastructure et transport

  45. Ouverture législative

    UK0051, 2013, Anti-Corruption

  46. Dénonciation

    UK0052, 2013, Anti-Corruption

  47. Contrats ouverts

    UK0053, 2013, Anti-Corruption

  48. Open Contracting Scotland

    UK0054, 2013, Anti-Corruption

  49. Engagement étoilé Transparence de l'aide internationale

    UK0055, 2013, Accès à l'information

  50. Données sur les soins de santé

    UK0056, 2013, Accès à l'information

  51. Prise de politique ouverte

    UK0057, 2013, Gouvernement électronique

  52. Sciencewise

    UK0058, 2013, Gouvernement électronique

  53. Publication du projet de loi

    UK0059, 2013, législatif

  54. Programme OpenDataCommunities

    UK0060, 2013, Accès à l'information

  55. Directive de réutilisation PSI

    UK0061, 2013, Accès à l'information

  56. Engagement étoilé Transparence Extractive

    UK0062, 2013, Accès à l'information

  57. Assurer un processus clair pour soutenir la réduction de la collecte de «données non nécessaires»

    UK0024, 2011, Gouvernement électronique

  58. Développer Data.Gov.Uk et identifier d’autres canaux numériques pour aider les utilisateurs

    UK0025, 2011,

  59. Données probantes et bases de données derrière les déclarations de politique

    UK0026, 2011, Gouvernement électronique

  60. Enquêtes sous-jacentes aux données

    UK0027, 2011, Gouvernement électronique

  61. Examiner les moyens d'améliorer l'utilisation des données publiées existantes

    UK0028, 2011, Gouvernement électronique

  62. Stimuler le marché pour une utilisation innovante des données ouvertes

    UK0029, 2011, Accès à l'information

  63. Dépensez jusqu'à 5% de l'aide budgétaire sur la redevabilité

    UK0030, 2011, Gouvernement électronique

  64. Inclure les critères d'éligibilité OGP ​​pour déterminer l'état de préparation au soutien budgétaire britannique

    UK0031, 2011, Aide

  65. Publier des informations sur les aides de tous les départements du gouvernement APD

    UK0032, 2011, Aide

  66. Utiliser un seul domaine pour les services gouvernementaux

    UK0033, 2011, Gouvernement électronique

  67. Mandat 'Channel Shift'

    UK0034, 2011, Gouvernement électronique

  68. Allez en ligne pour toutes les consultations

    UK0035, 2011, Gouvernement électronique

  69. Élaborer des directives pratiques sur l'accès des ministères à Internet et aux médias sociaux

    UK0036, 2011, Espace civique

  70. Des données ouvertes et des interfaces applicatives d'une manière qui encourage les entreprises

    UK0037, 2011, Accès à l'information

  71. Créer des normes intergouvernementales sur les API

    UK0038, 2011,

  72. Établir des formats normalisés pour les données de satisfaction de l'utilisateur

    UK0039, 2011,

  73. Fournir des documents gouvernementaux en format standard ouvert

    UK0040, 2011, Accès à l'information

  74. Mettre en œuvre des processus de recrutement et d'engagement de foule

    UK0041, 2011,

  75. Un nouveau pouvoir pour sécuriser la publication de précieux ensembles de données

    UK0001, 2011,

  76. Nouveau plafond de coût plus élevé pour l'accès à l'information

    UK0002, 2011, Accès à l'information

  77. Disincentives significatives

    UK0003, 2011,

  78. Limites maximales de temps

    UK0004, 2011, Accès à l'information

  79. Règles d'achat modifiées

    UK0005, 2011,

  80. Mandatant l'introduction progressive du "public par défaut"

    UK0006, 2011, Gouvernement électronique

  81. Formaliser les principes de données publiques

    UK0007, 2011,

  82. Mise en place d'un processus de surveillance de la conformité des données ouvertes

    UK0008, 2011,

  83. Clarifier le minimum que les citoyens peuvent attendre sur la publication et la qualité des données

    UK0009, 2011,

  84. Assurer une ligne d'amélioration continue pour les fournisseurs de services publics

    UK0010, 2011, Accès à l'information

  85. Encourager l'amélioration continue

    UK0011, 2011,

  86. Définir comment les citoyens peuvent lancer un défi en cas d'échec du processus

    UK0012, 2011, Participation publique

  87. Établir une obligation de prendre en compte les commentaires des utilisateurs et d'agir en conséquence

    UK0013, 2011, Participation publique

  88. Faire en sorte que les licences doivent couvrir la réutilisation commerciale gratuite

    UK0014, 2011,

  89. Fusionner les registres d'actifs informationnels… dans un seul inventaire de données

    UK0015, 2011,

  90. Définir des attentes cohérentes quant à la qualité appropriée des métadonnées

    UK0016, 2011, Gestion des enregistrements

  91. Pour les données coordonnées par le gouvernement, définir des définitions

    UK0017, 2011, Gouvernement électronique

  92. Introduire la responsabilité d'entreprise au niveau du conseil de la transparence

    UK0018, 2011,

  93. Renforcement et élargissement du Conseil de la transparence du secteur public

    UK0019, 2011, Anti-Corruption

  94. Application du modèle de commission de la transparence du secteur à d'autres secteurs du secteur public

    UK0020, 2011, Anti-Corruption

  95. Examen du modèle de gouvernance et de réglementation existant

    UK0021, 2011,

  96. Mise en place d'un cadre pour les inventaires de données des fournisseurs de services publics

    UK0022, 2011, Gestion des enregistrements

  97. Développement d'une méthodologie claire pour la prise en charge des inventaires intelligents

    UK0023, 2011,

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