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Faire progresser l'action collective sur la propriété effective - OGP et ITIE

Tonusree Basu|

Lorsqu'un pays adhère pour la première fois à l'OGP, et que nous parlons avec la société civile et le gouvernement pour la première fois, ils sont souvent surpris d'apprendre combien de gouvernements ont inclus les engagements de l'ITIE dans leurs plans d'action OGP. Des pays comme la Colombie et l'Ukraine ont pris l'engagement d'adhérer à l'ITIE et d'autres, tels que le Libéria, le Nigéria, la Mongolie et les Philippines, ont pris divers engagements en matière de ressources nationales et de propriété effective conformément aux exigences de l'ITIE avec le soutien de partenaires clés tels que la gouvernance nationale des ressources. Installez, publiez ce que vous payez, des groupes multipartites (MSG) basés dans les pays de l'ITIE et une propriété ouverte, entre autres. Pour beaucoup, il est incompréhensible que les pays incluent les engagements de l'ITIE dans leurs plans alors qu'ils voient déjà l'ITIE comme une plate-forme multipartite déjà efficace dotée de mesures de responsabilisation solides. Du point de vue de l'unité de soutien OGP, nous avons vu en quoi OGP peut servir de plate-forme supplémentaire de plaidoyer et de rassemblement politique de haut niveau pour plusieurs pays (notamment les Philippines, le premier pays à se mettre en conformité avec l'ITIE). Cependant, avec le 2016 Norme ITIE obligeant tous les pays à mettre en œuvre la transparence de la propriété effective pour les entreprises extractives de 2020, les arguments en faveur du lien entre OGP et ITIE n’ont jamais été aussi clairs.

En octobre, 23-24, nous avons assisté à la Conférence 2017 sur la propriété effective à Jakarta, organisé par l'ITIE et le gouvernement indonésien. La plupart des personnes rassemblées étaient des pratiquants d’organismes gouvernementaux, chargés de déterminer comment mettre en place un registre des bénéficiaires effectifs pour les entreprises extractives d’ici trois ans. Les discussions ont principalement porté sur la manière dont la fuite de Panama Papers dans 2016 a mis en lumière l'ampleur du problème. Depuis la conférence, le Papiers Paradise une fuite a montré que les entreprises anonymes peuvent être utilisées par des entreprises respectées pour contourner les règles et exploiter les pays par le biais de pots-de-vin afin de gagner le contrôle des licences d'extraction, comme dans le Affaire Glencore.

Ces deux fuites ont mis en évidence la nécessité d'une action gouvernementale coordonnée. Le sommet 2016 de Londres sur la lutte contre la corruption, suivi de la fuite des Panama Papers, a permis de lancer une conversation mondiale au plus haut niveau sur le besoin urgent de mettre fin aux sociétés anonymes. A ce forum, beaucoup de pays se sont engagés sous quelque forme que ce soit, favorisée par d'autres forums mondiaux qui ont introduit des lignes directrices - notamment le Groupe d'action financière (GAFI), la quatrième directive anti-blanchiment d'argent de l'Union européenne, le G7, le G20 et l'ITIE.

L’avancement des plans d’action OGP est évalué chaque année par le biais du mécanisme de communication indépendant, offrant un point de contrôle plus fréquent aux pays qui cherchent à en devenir le propriétaire et alertant les gouvernements, la société civile, les partenaires internationaux et autres, lorsqu'un problème peut être résolu par le soutien des partenaires. aider le pays à surmonter. le Rapport d'avancement 2015 UK fournit quatre pages de détails narratifs sur les progrès réalisés par le Royaume-Uni dans la création d'un registre. À partir de janvier, de nombreux pays qui se sont engagés à faire en sorte que 2016 soit un bénéficiaire effectif commencent à recevoir des rapports contenant des suggestions claires sur la manière de progresser davantage dans la mise en œuvre.

La conférence et les entretiens qui ont suivi ont mis en lumière trois conclusions essentielles sur l'opportunité considérable offerte à la communauté mondiale des OPG et à l'ITIE de catalyser collectivement une réforme ambitieuse en matière de propriété effective:

  • Nécessité d'un engagement de plusieurs pays sur la propriété effective - comme le Vice-président nigérian, Prof Osinbajo et le ministre indonésien de la Planification du développement national (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, ont déclaré lors de l'événement ITIE que les efforts pour mettre fin aux abus commis par des entreprises anonymes ne seraient efficaces que s'il existait un mouvement mondial coordonné autour d'une réforme ambitieuse de la propriété effective et de sa mise en œuvre effective. Ils ont également souligné la manière dont leurs pays utilisent le PGO pour intégrer ces réformes à leurs efforts plus vastes de lutte contre la corruption. OGP a maintenant vu les pays 15 s'engager dans une réforme de la propriété effective, via des points d'entrée intersectoriels tels que le blanchiment d'argent et la fiscalité. Au cours de l'année à venir, alors que les pays 40 élaborent des plans d'action nationaux, il existe une opportunité importante de mobiliser un soutien pour obtenir des engagements supplémentaires en matière de propriété effective.

  • Coordination autour de la mise en œuvre au sein d'une communauté intersectorielle de praticiens - La vaste communauté de parties prenantes de l'OGP comprend de nombreux responsables expérimentés dans la création de registres de propriété effective. Nombre de ces fonctionnaires ont travaillé à la mise en place de registres et sont confrontés aux mêmes problèmes que les pays qui débutent sont susceptibles de prendre en compte, notamment les défis liés à l'harmonisation de la législation et à la réflexion sur l'infrastructure de données et la vérification, entre autres. À titre d’exemple, Steve Webster du BEIS (Department for Business, Energy and Industrial Strategy) du gouvernement britannique, qui a supervisé la création du premier registre accessible au public dans le monde, a évoqué les questions auxquelles il a été confronté au cours de son déploiement (par exemple: exemple, dans la définition des champs de données et la validation de ces données). Nous constatons de plus en plus que ces pays échangent des enseignements tirés de la plateforme OGP et d’événements tels que la mise en œuvre. atelier sur les bénéficiaires effectifs à Bratislava, co-organisé par le gouvernement slovaque en septembre dernier. En plus de la coordination entre les responsables de la mise en œuvre, nous espérons également que ces efforts pourront faciliter une meilleure coordination entre les bailleurs de fonds en vue de l'optimisation et un meilleur ciblage des ressources financières et techniques pour la mise en œuvre.

  • S'étendre au-delà des industries extractives - La norme ITIE oblige les pays à mettre en œuvre la propriété effective des industries extractives, mais n'élargit pas cette exigence à l'ensemble des industries ni n'exige un accès public au registre. La transparence de la propriété bénéficiaire va déjà plus loin dans quelques pays, et pour que l'impact soit suffisamment important pour mettre réellement fin aux entreprises anonymes, les pays devront s'étendre à d'autres, voire à tous les secteurs. Du point de vue de la mise en œuvre, des collègues des gouvernements et de la société civile des Philippines, de l’Ukraine et d’autres pays ont fait observer qu’il était utile de faire de la conversation un débat qui nécessitait une coordination politique interinstitutions, comme le permettait OGP, et que les engagements pris dans les plans d’action avancer vers une transparence totale.

Avec plus de pays 50 et de participants sous-nationaux susceptibles de développer de nouveaux plans d'action dans 2018, le moment est vraiment venu de lier l'ITIE et le PGO et de contribuer à la transparence des propriétaires véritables. Nous espérons que cet événement à Jakarta sera l'un des nombreux à venir au cours des prochaines années. Les pays auront l'occasion d'apprendre, d'échanger des idées et de rentrer chez eux avec un engagement renouvelé en faveur de la transparence de la propriété réelle et de la fin des sociétés anonymes.

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