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FinCENFiles: Pourquoi agir maintenant est essentiel pour protéger la démocratie

FinCENFiles: Por qué tomar medidas ahora es fundamental para proteger la democracia

les banques
Tonusree Basu|

La pandémie du COVID-19 a amplifié la nécessité pour les gouvernements du monde entier de prendre des mesures politiques urgentes sur des questions critiques qui protègent la vie et les moyens de subsistance des gens. Au sommet virtuel des leaders OGP la semaine dernière, des dirigeants mondiaux, dont la chancelière allemande Angela Merkel et le président nigérian Muhammadu Buhari, des champions de la société civile comme Lysa John de CIVICUS et Sayed Ikram Afzali d'Integrity Watch Afghanistan, ainsi que des partenaires de développement tels que le FMI, la Banque mondiale et l'OCDE, ont présenté à l'unanimité une vision commune de la poste -priorités pandémiques - une qui est basée sur plus dialogue ouvert, renforcer la confiance du public, sauvegarder des processus électoraux équitables et des libertés démocratiques développer un gouvernement numérique fondé sur les principes des droits de l'homme.  

Des fuites comme les Panama et Paradise Papers étaient choquantes dans les révélations qu'ils ont découvertes - des réseaux de corruption enracinés qui se sont infiltrés dans nos vies socio-politiques et économiques. Maintenant, dans le contexte de la pandémie COVID-19, les fichiers divulgués par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) prennent une importance encore plus grande. Les fuites mettent en évidence les vastes insuffisances de nos systèmes financiers et réglementaires actuels pour offrir une économie qui fonctionne pour tous, et en particulier après cette crise sans précédent. Les fichiers FinCEN montrent comment l'argent des crimes violents - trafic de drogue et d'êtres humains - est blanchi par les banques en l'absence de tout contrôle de la part des banques elles-mêmes, et en l'absence de tout mécanisme préventif de régulation ou de surveillance mis en place par les gouvernements. Le blanchiment d'argent alimente les activités criminelles illicites, draine l'argent des coffres publics qui pourrait financer des services publics essentiels tels que la santé et l'éducation, et exacerbe les inégalités. Plus important encore, comme nous l'avons découvert récemment, il achemine également de l'argent noir dans des campagnes de désinformation et déstabilise les processus électoraux conduisant à l'érosion des institutions démocratiques. 

La protection de la démocratie et le rétablissement de la confiance des citoyens resteront hors de portée si la corruption endémique qui vide ces systèmes très démocratiques et de gouvernance est autorisée à se poursuivre sans relâche. De nombreux membres de l'OGP aiment Nigeria pour Arménie ont commencé à prendre des mesures à ce sujet et travaillent en partenariat avec des partenaires locaux de la société civile et des organisations telles qu'OpenOwnership, l'ITIE et le Tax Justice Network pour faire progresser la réforme de la propriété effective. Les parlements collaborent désormais activement avec plusieurs pays membres de l'OGP, prenant des mesures législatives pour mettre en œuvre des réformes historiques de lobbying et de propriété effective. Actuellement, plus de 25 membres de l'OGP font progresser la réforme sur la propriété effective, 35 sur les conflits d'intérêts et 57 sur les institutions de lutte contre la corruption et de contrôle. Le mécanisme de reporting indépendant OGP a désigné 56% des engagements anti-corruption comme ambitieux et plus de 65% comme complets, nous montrant que si ceux-ci nous donnent des raisons d'un optimisme prudent, il reste encore un long chemin à parcourir. 

Alors que l'OGP entre dans sa dixième année, il est impératif que les dirigeants politiques au sein du Partenariat fassent preuve d'ambition et prennent des mesures concrètes à ce sujet. Les membres de l'OGP pourraient faire plusieurs choses pour montrer des progrès tangibles:

Promouvoir la responsabilité d'entreprise - Les autorités nationales compétentes des pays OGP devraient examiner les sanctions applicables aux banques à court terme, comme demandé par Transparency International et d'autres partenaires de la société civile. Les institutions de contrôle devraient fournir des informations pertinentes et fiables sur lesquelles agir; Les parlements devraient poser les bonnes questions et exiger non seulement des débats, mais une action décisive. À plus long terme, le renforcement de ces systèmes de responsabilité financière et des institutions de contrôle au niveau national - et le partage des données et informations financières entre les agences compétentes au niveau mondial - sont tout aussi importants.  

Mettre en œuvre des réformes pour mettre fin aux entreprises anonymes - Les enquêtes par BuzzFeed et le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) montrent que les banques ont continué à traiter les transactions de plusieurs entreprises même lorsqu'elles n'étaient pas en mesure d'identifier les véritables propriétaires des entreprises. Il est évident que la propriété cachée des entreprises reste l'un des maillons les plus faibles du système financier mondial, ce qui contribue à l'inefficacité des banques à effectuer la diligence raisonnable nécessaire. 

Les flux financiers illicites sont un problème transnational et, par conséquent, la transparence de la propriété effective doit être recherchée en tant que norme mondiale, en tant que pays de l'OGP. Groupe de leadership sur la propriété bénéficiaire avancent. Outre le renforcement de la politique nationale de lutte contre la corruption, les pays doivent collaborer avec des institutions mondiales telles que le Groupe d'action financière pour s'assurer que les normes mondiales nécessaires restent adaptées aux objectifs pour faire face aux nouveaux risques. 

Renforcer le programme global de réforme de la lutte contre la corruption, engager les organes de contrôle - Si la création de registres de propriété effective est importante, elle n'est pas suffisante pour lutter contre l'ampleur de la criminalité financière. Les gouvernements doivent protéger d'autres systèmes de contrôle pour s'assurer que les obligations de déclaration ne sont pas ignorées en toute impunité, que les personnes au pouvoir ne bénéficient pas de l'argent siphonné par la corruption, les propriétaires de ces entreprises cachées ne bénéficient pas des marchés publics et ceux qui font la lumière sur ces délits sont correctement protégés par des lois strictes de protection des lanceurs d'alerte. Les gouvernements ne peuvent y parvenir seuls: institutions de contrôle, parlements pour les citoyens doivent être habilités à jouer leur rôle dans l'écosystème de responsabilité.  

Promouvoir le partenariat intersectoriel - Si des réformes urgentes sont nécessaires à la fois au sein du système bancaire privé et par les gouvernements, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons laisser aux gouvernements et au secteur privé seuls. Les médias indépendants, comme ceux qui font partie de l'ICIJ, et la société civile jouent un rôle essentiel pour s'assurer que des informations fiables sont partagées avec les citoyens en temps opportun, partagent l'expertise nécessaire pour mettre en œuvre ces réformes et contrôler la conformité. 

Protéger l'environnement propice à la société civile et aux médias - Enfin, le rôle joué par les médias et la société civile reste conceptuel si l'environnement leur permettant de fonctionner librement et efficacement est restreint. À la suite de la pandémie de COVID-19, nous avons vu des gouvernements restreindre les libertés civiles et prendre des mesures pour opprimer des voix indépendantes qui les obligent à rendre des comptes. Selon OGP État du gouvernement ouvert pendant le COVID-19 analyse, qui s'appuie sur des indicateurs clés suivis par nos partenaires, en août 2020, 16 pays de l'OGP ont restreint la liberté d'expression, un pays de l'OGP sur quatre a restreint la liberté des médias et un membre de l'OGP sur cinq a suspendu ou modifié l'accès aux procédures d'information en réponse à la pandémie. 

 An Réponse ouverte + récupération ouverte nécessite la transparence de la propriété des entreprises pour garantir que l'argent qui devrait être dépensé pour la réforme et la reconstruction ne soit pas détourné pour des activités illicites et blanchi. Actuellement, plus de 30 membres de l'OGP co-créent leurs plans d'action OGP, qui informeront les actions politiques clés qui guideront la reconstruction de leurs systèmes socio-économiques à mesure qu'ils se remettent de la pandémie. Nous espérons voir une action politique concertée dans le cadre de ces plans d'action. La pandémie a amplifié les appels à l'action pour créer des sociétés ouvertes et des économies ouvertes pour tous. Pour ce faire, nous devons nous assurer que les fonds publics sont utilisés de manière efficace et efficiente au profit de tous plutôt que de quelques-uns et de rendre nos systèmes plus résistants aux crises.

 

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