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Quatre façons dont la transparence de la propriété effective peut profiter aux industries extractives et au-delà

Cuatro formas en que la transparencia en los beneficiarios reales puede beneficiar a las industrias extractivas y a otros sectores

Sarah Dickson|

Partout dans le monde, les entreprises anonymes sont souvent utilisées comme un outil pour cacher la corruption. Pour lutter contre l'évasion fiscale et arrêter les flux financiers illicites, les réformateurs du gouvernement ouvert plaident en faveur de registres publics des bénéficiaires effectifs qui obligeraient les entreprises à divulguer qui en fin de compte contrôle ou profite d'une entreprise. Avec ces informations, les gouvernements peuvent améliorer la passation des marchés et lutter contre les activités criminelles, et les acteurs de la société civile et les journalistes peuvent enquêter sur la corruption. 

Des pays comme l'Arménie, l'Indonésie, la Mongolie, le Nigéria et les Philippines ont utilisé leurs plans d'action OGP pour progresser transparence de la propriété effective, certains élargissant les registres sectoriels aux registres intersectoriels, et d'autres ouvrant les données sur les bénéficiaires effectifs au public. OGP a créé le Groupe de leadership sur la propriété bénéficiaire avec Open Ownership et organise de fréquents échanges entre pairs entre les pays pour soutenir Les membres de l'OGP s'efforcent de faire progresser les normes mondiales sur la transparence de la propriété effective.

Pleins feux sur les Philippines

Aux Philippines, la divulgation de la propriété effective est un engagement dans le cadre de trois initiatives internationales: l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), le Groupe d'action financière et leur plan d'action OGP. Les entités des industries extractives sont tenues de publier des informations sur les bénéficiaires effectifs. En juillet 2019, la Securities and Exchange Commission a émis des exigences supplémentaires pour renforcer la divulgation des bénéficiaires effectifs dans le pays, facilitant ainsi l'obligation d'obliger les sociétés minières, pétrolières et gazières à divulguer leurs données. Cependant, elle limite l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs aux seules autorités compétentes, plutôt que de les rendre publiques. Alors que les réformateurs aux Philippines continuent de plaider pour une transparence accrue de la propriété effective, ils ont rencontré des problèmes auxquels les premiers adoptants de ces réformes sont souvent confrontés, y compris la détermination de la manière de concilier et d'harmoniser les politiques gouvernementales en matière de divulgation des données sur la propriété effective, la manière de traiter les problèmes de étendre la portée du registre au-delà d'un seul secteur. 

Voici quelques points à retenir sur les expériences nationales communes de nos conversations avec les réformateurs de la propriété effective aux Philippines, en Arménie, en Indonésie, en Mongolie et au Nigéria: 

  • Harmoniser les exigences du registre des bénéficiaires effectifs avec les lois sur la confidentialité Lorsque les entreprises soumettent des données sur les bénéficiaires effectifs à inclure dans un registre, elles s'inquiètent souvent des données qui seront rendues publiques. Pour cette raison, il est important de définir clairement le but de la diffusion des informations et de ne publier que ce qui est nécessaire à la surveillance publique. Au Nigéria, les réformateurs ont impliqué des représentants du secteur privé dans les premières étapes du processus de réforme de la transparence de la propriété effective, ce qui a contribué à garantir qu'ils répondaient aux préoccupations des entreprises tout en respectant les principes de l'accès ouvert aux données sur les bénéficiaires effectifs et en respectant les lois sur la protection de la vie privée. . Cela a permis aux réformateurs de renforcer la confiance et de faire valoir que les intérêts publics sont en corrélation avec les intérêts des entreprises, et que la transparence et la responsabilité améliorent la situation de tout le monde.
  • Les registres à un seul secteur peuvent servir de pilotes pour les registres intersectoriels. De nombreux pays, dont les Philippines, entament le processus de réforme de la propriété effective par la création d'un registre sectoriel unique, souvent pour les entreprises du secteur extractif. Sur la base des leçons tirées du pilotage d'un registre à un seul secteur, les réformateurs peuvent s'appuyer sur leur expérience pour s'étendre à tous les secteurs. Commencer par une approche sectorielle unique aide également les défenseurs à démontrer l'impact de la réforme de la propriété effective, en fournissant une base de données pour l'expansion vers une réforme intersectorielle plus large, et peut aider à plaider en faveur de la valeur ajoutée de la transparence de la propriété effective.
  • La divulgation de la propriété effective aide les entreprises à faire des affaires. Les données sur la propriété effective accessibles au public ne sont pas seulement bénéfiques pour les gouvernements et les citoyens. Lorsque les entreprises peuvent accéder aux données sur les bénéficiaires effectifs, elles peuvent conclure des accords commerciaux avec d'autres entreprises en toute confiance. En Arménie, certains défenseurs de la propriété effective du secteur privé ont observé une augmentation de la confiance après la première publication des données sur la propriété effective, et les parties prenantes du secteur privé souhaitent continuer à travailler avec les réformateurs pour concevoir conjointement des améliorations au système d'enregistrement des bénéficiaires effectifs, comme ils le voient. les avantages des données. Au Nigéria, les défenseurs du secteur privé considèrent la transparence de la propriété effective comme un élément clé d'une plus grande transparence des entreprises et estiment que la participation active des entreprises peut contribuer à susciter l'adhésion du secteur privé à une réforme durable.
  • Les données sur la propriété effective renforcent le travail de plaidoyer des organisations de la société civile. Lorsque les organisations de la société civile ont accès aux données sur la propriété effective accessibles au public, elles peuvent analyser les structures de propriété des entreprises et utiliser les données pour identifier le blanchiment d'argent et signaler les préoccupations aux responsables gouvernementaux. De même, les journalistes peuvent utiliser les données pour soutenir les enquêtes révélant la corruption. En Indonésie, Publish What You Pay Indonesia renforce la compréhension de la communauté sur l'utilisation des données sur la propriété effective et fait participer davantage de citoyens aux initiatives de transparence et de responsabilisation grâce à outils et guides,  

Alors que les pays continuent de progresser dans le renforcement de la transparence de la propriété effective, les sociétés ressentiront les avantages de systèmes fiscaux plus efficaces, de meilleures pratiques de passation des marchés publics, de la récupération des avoirs volés, etc. Malgré les progrès qui ont été accomplis, les pays qui travaillent sur la réforme de la propriété effective continuent de faire face à des défis communs, tels que l'équilibre entre la publication et la confidentialité, la vérification adéquate des données sur la propriété effective et le développement des conséquences de la non-conformité. Les défenseurs internationaux de la propriété effective fournissent des outils et des conseils aux réformateurs, comme l'Open Ownership et l'ITIE modèle de formulaire de déclaration de propriété effective. À la suite de la pandémie de COVID-19, la mise en œuvre de réformes de transparence de la propriété effective sera cruciale pour garantir que les marchés publics et les programmes de secours sont mis en œuvre de manière efficace et transparente.

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