Registres publics à travers l'UE: le moment est venu, le moment est venu
Registros públicos en la UE: el momento es hoy
Après des années de scandale public, journalisme d'enquêteet recherche sur les politiques pour étayer tout cela avec des preuves, il existe une demande et un élan importants pour mettre fin aux sociétés anonymes, une fois pour toutes. La cause a été maintes fois expliquée pourquoi elle est critique par et pour gouvernements, la performance des entreprises et société civile, avec un accent particulier sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce qui a entraîné un changement substantiel des normes internationales.
One important policy tool to stop secrecy around company ownership is public registers of beneficial ownershipLa divulgation des bénéficiaires effectifs - ceux qui contrôlent ou profitent en fin de compte d'une entreprise - est essentielle pour lutter contre la corruption, endiguer les flux financiers illicites et lutter contre l'évasion fiscale. Technique... Plus. Why do we need them, when most countries already have company registers? Beneficial ownership registers provide information on those individuals who ultimately control and benefit from a company, and go beyond the legal persons that may be listed as owners. This gives insight into potential collusion, les conflits d'intérêtsUn élément clé de la lutte contre la corruption consiste à prévenir ou à révéler les conflits d'intérêts - lorsqu'un agent public est en mesure d'utiliser une fonction publique à des fins personnelles ou privées. Spécification technique..., blanchiment d'argent, etc. - et à l'inverse crée la transparenceSelon les articles de gouvernance de l'OGP, la transparence se produit lorsque "les informations détenues par le gouvernement (y compris sur les activités et les décisions) sont ouvertes, complètes, opportunes, librement accessibles au public... Plus qui aide les investisseurs et les marchés, tout en renforçant la responsabilité des entreprises et la confiance du public.
Le G20 a fait la promotion de sa propre mise en œuvre de Principes de haut niveau sur la transparence de la propriété effective depuis 2014. Pourtant, au cours des dernières années, plusieurs pays - y compris certains au sein du programme OGP - ont intensifié leurs activités et ont progressé plus rapidement que la plupart des autres Pays G20, peut-être à l’exception du Royaume-Uni, qui mène dans ce domaine. Des progrès substantiels ont été accomplis en matière de transparence des bénéficiaires effectifs en Ukraine et en Slovaquie et des engagements crédibles ont également été pris par des pays tels que le Kenya et le Ghana. En outre, l’Initiative 2016 sur la transparence des industries extractives Standard demande également à tous ses pays plus que 50 conformes à l'ITIE de mettre en œuvre la déclaration publique de la propriété effective des sociétés extractives par 2020. Plus récemment, dans 2018, l’Union européenne a franchi le pas avec l’adoption de la cinquième directive relative à la lutte contre le blanchiment d’argent (AMLD 5), obligeant tous les États membres de l’UE à établir des registres publics des bénéficiaires effectifs avant la fin de 2019.
What does this mean for EU states? Put bluntly: it is time to get cracking on implementing beneficial ownership transparency. One way is to make this part of Open Government PartnershipLa Open Government Partnership (OGP) est une initiative multipartite axée sur l'amélioration de la transparence du gouvernement, la garantie d'opportunités de participation des citoyens aux affaires publiques et le renforcement ... Plus travailler. Pour encourager cela, les membres du caucus de la société civile du comité directeur de l'OGP (Helen Darbishire d'Open Access Europe, Zuzana Wienk de Fair Play Alliance et moi-même) ont rédigé un appel à l'action, demandant aux membres de l'OGP d'adopter des engagements ambitieux pour mettre en œuvre la transparence de la propriété réelle. dans le cadre de la prochaine plan d'actionLes plans d'action sont au cœur de la participation d'un gouvernement à l'OGP. Ils sont le produit d'un processus de co-création dans lequel le gouvernement et la société civile développent conjointement des engagements en faveur d'un gouvernement ouvert... cycle.
Plus de 80 ont rejoint l’appel à l’action en signant le lettre montrer un soutien significatif aux niveaux national et international à la mise en œuvre des dispositions AMLDV via le processus du plan d'action OGP.
À quoi ressemble l'ambition dans la mise en œuvre ? Étant donné que nous considérons la transparence des bénéficiaires effectifs comme un élément crucial engagementLes engagements du PGO sont des promesses de réforme co-créées par les gouvernements et la société civile et soumises dans le cadre d'un plan d'action. Les engagements comprennent généralement une description du problème, des actions concrètes... à OGP, une partie de la réponse est que les registres fourniraient non seulement des données accessibles au public mais librement accessibles, fournies dans données ouvertesEn ouvrant les données et en les rendant partageables et réutilisables, les gouvernements peuvent permettre un débat éclairé, une meilleure prise de décision et le développement de nouveaux services innovants. Spécifications techniques : Police... des formats utilisables par tous.
La mise en œuvre de la transparence de la propriété réelle via le processus OGP présente plusieurs avantages. D'une part, le processus de mise en place ambitionSelon les articles de gouvernance de l'OGP, les engagements de l'OGP devraient « étendre la pratique gouvernementale au-delà de sa ligne de base actuelle en ce qui concerne les domaines clés du gouvernement ouvert ». L'ambition capture le po... sera collaboratif, via la co-création OGP. Cela augmentera la propriété des registres publics en tant que solution pratique et contribuera à donner un élan au processus permettant de les atteindre. Il veillera également à ce que les registres répondent aux besoins des parties prenantes. Si l'OGP devient un moyen pour les États membres de l'Union européenne de mettre en œuvre la transparence de la propriété réelle, l'OGP sera en mesure de soutenir un apprentissage rapide entre pairs à travers ces expériences, avec des avantages indirects pour l'ensemble du partenariat.
Avec 2018, nous pouvons réaliser des progrès tangibles pour mettre fin aux sociétés anonymes en Europe en intégrant des engagements en matière de propriété effective dans OGP. Si nous pouvons atteindre cet objectif à grande échelle, nous fournirons la prochaine vague d'efforts concrets pour mettre un terme à ces "voitures en fuite pour corruption" qui nuisent aux marchés et aboutissent souvent à l'impunité. De plus, nous ferons un grand pas en avant vers le type de pratiques de gouvernement ouvert que l’OGP a été mis en place pour promouvoir, en rendant le gouvernement et les entreprises plus responsables vis-à-vis de la société. Allons en Europe: tu es au bâton!
Tras años de escándalos públicos, periodismo de investigación e investigaciones de política que han generado evidencias, por fin hay la suficiente demanda para poner fin a las empresas anónimas de manera definitiva. Muchas veces hemos explicado por qué esto es tan importante, tanto para los gobiernos como para las empresas y la sociedad civil, especialmente en el tema de lavado de dinero y financiamiento de terroristas. Así, se ha logrado un cambio importante en las normas internacionales.
Una herramienta que puede ayudar a eliminar la secrecía sobre los beneficiarios reales son los registros públicos de beneficiarios reales. La mayoría de los países ya tienen registros de empresas, entonces ¿por qué los necesitamos? Los registros de beneficiarios reales incluyen información sobre las personas que realmente controlan y se benefician de las empresas, más allá de quienes se presentan como sus representantes legales. Así, podemos identificar posibles complicidades, conflictos de interés, lavado de dinero y más, además de establecer la transparencia que necesitan los inversionistas y abonar a la rendición de cuentas y confianza.
En el marco del G20, se ha promovido la implementación de los Principios de Alto Nivel de Transparencia en los Beneficiarios Reales desde el 2014. Sin embargo, en los últimos años varios países, incluyendo algunos miembros de OGP, han logrado avances más rápidamente que algunos miembros del G20, excepto el Reino Unido, quien es líder en este campo. Se han logrado avances significativos en Ucrania y en Eslovaquia y se han establecido compromisos en Kenia y en Ghana. Además, el estándar de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas exige que sus más de 50 miembros implementen registros de beneficiarios reales a más tardar el 2020. Más recientemente, en 2018 la UE adoptó la disposición antilavado de dinero (AMLD 5) en la que todos los Estados miembros de la UE deben establecer registros públicos de beneficiarios reales hacia finales de 2019.
¿Qué implica esto para los miembros de la UE? En pocas palabras, que ya es tiempo de transparentar los beneficiarios reales. Una forma de lograrlo es hacer que este componente de la Alianza para el Gobierno Abierto funcione. Para ello, los miembros de la sociedad civil del Comité Directivo de OGP (Helen Darbishire de Open Access Europe, Zuzana Wienk de Fair Play Alliance y yo) publicamos una convocatoria en la que pedimos a los miembros de OGP adoptar compromisos ambiciosos a través de los cuales implementen transparencia en los beneficiarios reales en el siguiente ciclo de los planes de acción.
Más de 80 organizaciones se sumaron a la convocatoria y firmaron una carta en la que demostraron que existe suficiente apoyo nacional e internacional para apoyar la implementación de AMLDV a través de los procesos de los planes de acción de OGP.
¿Qué significa aumentar el nivel de ambición en cuanto a la implementación? Dado que la transparencia en los beneficiarios reales es un compromiso fundamental para OGP, parte de la respuesta es que los registros no solamente publiquen datos, sino que además, éstos sean publicados en formatos abiertos que todos los actores puedan utilizar.
La implementación de la transparencia en los beneficiarios reales a través del proceso de OGP tiene varias ventajas. En primera, el proceso debe ser colaborativo a través de la cocreación en el marco de OGP. Así, se incrementará la apropiación de los registros públicos como una solución práctica. Además, se asegurará que los registros realmente cumplan con las necesidades de los actores. Si OGP es un medio que los miembros de la Unión Europea utilizan para lograr la transparencia de los beneficiarios reales, OGP podrá ser una fuente de intercambio de experiencias y lograr así beneficios para toda la Alianza.
En 2018 podemos lograr avances tangibles hacia la eliminación de las empresas anónimas en Europa a través de la adopción de compromisos en los panes de OGP. Si podemos implementarlo a escala, esto representará una ola de eliminación de estos vehículos de corrupción que afectan a los mercados y quedan impunes. Además, será un paso en la dirección adecuada hacia las prácticas de gobierno abierto que OGP busca promover, logrando que los gobiernos y las empresas rindan cuentas a la sociedad. ¡Vamos Europa, es tu turno!