Le blanchiment d'argent et la corruption continuent de faire les gros titres. Danske Bank, le plus grand prêteur du Danemark, est victime d'un scandale de blanchiment d'argent d'un montant de 200 milliards d'euros qui a éclaté en septembre. Le même mois, la banque néerlandaise ING avait été condamnée à une amende de 775 EUR pour des infractions similaires.

Les Panama Papers en 2016 et les Paradise Papers en 2017 ont non seulement révélé les stratagèmes qui existent pour que de nombreuses personnes évitent impôtPlacer la transparence, la responsabilité et la participation au centre de la politique fiscale peut garantir que les charges sont réparties équitablement dans la société. Spécifications techniques : Engagements liés à c..., esquiver les sanctions, recycler et investir les produits de la corruption et dissimuler les conflits d'intérêtsUn élément clé de la lutte contre la corruption consiste à prévenir ou à révéler les conflits d'intérêts - lorsqu'un agent public est en mesure d'utiliser une fonction publique à des fins personnelles ou privées. Spécification technique..., mais l'ampleur du problème. Les fraudeurs fiscaux jouent systématiquement avec le système. Les citoyens ordinaires sont perdants.

Une arme essentielle dans la lutte contre l’utilisation abusive des véhicules des entreprises à des fins d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent consiste à révéler l’identité des personnes qui bénéficieront des produits d’une entreprise. Dans le cas des pays riches en ressources, cela peut signifier que des milliards de dollars en paiements de revenus des activités extractives soient redistribués aux citoyens.

Une partie de la fameuse « malédiction des ressources » est liée au fait que les pays riches en ressources naturelles non renouvelables sont plus susceptibles d'avoir des niveaux de corruption plus élevés que des pays similaires disposant de moins de ressources. En 2016, l'ITIE a convenu d'adopter de nouvelles règles sur la divulgation beneficial ownershipLa divulgation des bénéficiaires effectifs - ceux qui contrôlent ou profitent en fin de compte d'une entreprise - est essentielle pour lutter contre la corruption, endiguer les flux financiers illicites et lutter contre l'évasion fiscale. Technique... Plus pour toutes les entreprises extractives opérant dans ses pays de mise en œuvre. D’ici 2020, les entreprises qui postulent ou détiennent une participation dans une activité d’exploration ou de production d’une licence ou d’un contrat pétrolier, gazier et minier dans un pays ITIE doivent déclarer le nom, la nationalité et le pays de résidence du propriétaire réel, ainsi que ainsi que d'identifier toute personne politiquement exposée parmi ses propriétaires.

Nous aidons activement nos pays d’exécution à divulguer les propriétaires véritables du secteur. Cela comprend des projets pilotes, des études de faisabilité, des ateliers, des efforts d'assistance juridique et technique et des conférences, comme celle de la semaine prochaine. Conférence sur la transparence de la propriété effective en Afrique ITIE qui réunira des représentants du gouvernement 200, du secteur privé et de la société civile de plus de 14 pays africains 25 à Dakar, au Sénégal, afin de partager les meilleures pratiques. L’ITIE a également aidé plusieurs pays à procéder à des examens législatifs et à établir des registres publics de la propriété des entreprises. Les parties prenantes de l'ITIE ont joué un rôle central dans les discussions sur les nouvelles lois et réglementations et ont contribué à la coordination et à la mise en œuvre de la législation, plus récemment au Ukraine avec la loi 6229 'sur la garantie transparenceSelon les articles de gouvernance de l'OGP, la transparence se produit lorsque "les informations détenues par le gouvernement (y compris sur les activités et les décisions) sont ouvertes, complètes, opportunes, librement accessibles au public... Plus dans les industries extractives » votée par le Parlement le 18 septembre 2018.

Plus de 50 pays ITIE ont publié leurs plans sur la manière de divulguer les véritables propriétaires des entreprises de leur secteur extractif. Les feuilles de route nationales comprennent la création de cadres institutionnels et juridiques, la mise en place de processus de production de rapports et la création de registres pour héberger des données sur les bénéficiaires effectifs. Cependant, les pays mettant en œuvre auront besoin de conseils importants et d’un appui politique pour concrétiser ces engagements.

Cette semaine, des représentants de gouvernements, d'entreprises, de la société civile et d'organisations multilatérales du monde entier se réuniront à la 18e Conférence internationale contre la corruption à Copenhague, siège de la Danske Bank. Les gouvernements et les entreprises seront invités à réaffirmer leurs engagements en matière de transparence de la propriété effective, de collaboration transfrontalière ainsi que de soutien aux pays dotés d'expertise et d'établir des registres publics.

Si nous voulons nous attaquer à la corruption, la transparence des bénéficiaires effectifs est une étape nécessaire. Au-delà de 20, les pays riches en ressources se sont engagés à établir des registres de propriété effective par le biais de l'ITIE, ainsi que d'autres plates-formes telles que le Open Government PartnershipLa Open Government Partnership (OGP) est une initiative multipartite axée sur l'amélioration de la transparence du gouvernement, la garantie d'opportunités de participation des citoyens aux affaires publiques et le renforcement ... Plus, le sommet 2016 de Londres sur la lutte contre la corruption et la directive européenne sur le blanchiment d’argent. En se concentrant sur des actions spécifiques pour soutenir les engagements, la conférence de cette semaine constitue une occasion clé de s'assurer que nous ne gagnons pas seulement l'argument, nous gagnons également le suivi.