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Révéler de vrais propriétaires d'entreprise est la clé de la lutte contre «l'argent sale»

Identificar a los verdaderos dueños de las empresas es clave en la lucha contra el “dinero sucio”

Eddie Rich|

Le blanchiment d'argent et la corruption continuent de faire les gros titres. Danske Bank, le plus grand prêteur du Danemark, est victime d'un scandale de blanchiment d'argent d'un montant de 200 milliards d'euros qui a éclaté en septembre. Le même mois, la banque néerlandaise ING avait été condamnée à une amende de 775 EUR pour des infractions similaires.

Les Panama Papers dans 2016 et les Paradise Papers dans 2017 ont non seulement révélé les stratagèmes existants permettant à de nombreuses personnes d'éviter l'impôt, d'éviter les sanctions, de recycler et d'investir les produits de la corruption et de dissimuler les conflits d'intérêts potentiels, mais aussi l'ampleur du problème. . Les fraudeurs jouent systématiquement avec le système. Les citoyens ordinaires sont en train de perdre.

Une arme essentielle dans la lutte contre l’utilisation abusive des véhicules des entreprises à des fins d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent consiste à révéler l’identité des personnes qui bénéficieront des produits d’une entreprise. Dans le cas des pays riches en ressources, cela peut signifier que des milliards de dollars en paiements de revenus des activités extractives soient redistribués aux citoyens.

Une partie de la fameuse «malédiction des ressources» est liée à la manière dont les pays riches en ressources naturelles non renouvelables sont plus susceptibles d’avoir des niveaux de corruption plus élevés que les pays similaires disposant de moins de ressources. Dans 2016, l’ITIE a accepté d’adopter de nouvelles règles sur la divulgation de la propriété véritable pour toutes les sociétés extractives opérant dans les pays qui la mettent en œuvre. Par 2020, les sociétés qui demandent ou détiennent une participation dans une exploration ou une production d’une licence ou d’un contrat pétrolier, gazier ou minier dans un pays ITIE doivent déclarer le nom, la nationalité et le pays de résidence du bénéficiaire effectif, comme suit: ainsi que d’identifier les personnes politiquement exposées parmi leurs propriétaires.

Nous aidons activement nos pays d’exécution à divulguer les propriétaires véritables du secteur. Cela comprend des projets pilotes, des études de faisabilité, des ateliers, des efforts d'assistance juridique et technique et des conférences, comme celle de la semaine prochaine. Conférence sur la transparence de la propriété effective en Afrique ITIE qui réunira des représentants du gouvernement 200, du secteur privé et de la société civile de plus de 14 pays africains 25 à Dakar, au Sénégal, afin de partager les meilleures pratiques. L’ITIE a également aidé plusieurs pays à procéder à des examens législatifs et à établir des registres publics de la propriété des entreprises. Les parties prenantes de l'ITIE ont joué un rôle central dans les discussions sur les nouvelles lois et réglementations et ont contribué à la coordination et à la mise en œuvre de la législation, plus récemment au Ukraine avec la loi 6229 'sur la transparence des industries extractives' adoptée par le Parlement le 18 de septembre 2018.

Plus de 50 pays ITIE ont publié leurs plans sur la manière de divulguer les véritables propriétaires des entreprises de leur secteur extractif. Les feuilles de route nationales comprennent la création de cadres institutionnels et juridiques, la mise en place de processus de production de rapports et la création de registres pour héberger des données sur les bénéficiaires effectifs. Cependant, les pays mettant en œuvre auront besoin de conseils importants et d’un appui politique pour concrétiser ces engagements.

Cette semaine, des représentants du gouvernement, des entreprises, de la société civile et d'organisations multilatérales du monde entier se réuniront à la 18th International Anti-Corruption Conference à Copenhague, siège de Danske Bank. Les gouvernements et les entreprises seront invités à réaffirmer leurs engagements en matière de transparence de la propriété effective, de collaboration transfrontalière, de soutien aux pays dotés d'une expertise et d'établissement de registres publics.

Si nous voulons nous attaquer à la corruption, la transparence des bénéficiaires effectifs est une étape nécessaire. Au-delà de 20, les pays riches en ressources se sont engagés à établir des registres de propriété effective par le biais de l'ITIE, ainsi que d'autres plates-formes telles que le Open Government Partnership, le sommet 2016 de Londres sur la lutte contre la corruption et la directive européenne sur le blanchiment d’argent. En se concentrant sur des actions spécifiques pour soutenir les engagements, la conférence de cette semaine constitue une occasion clé de s'assurer que nous ne gagnons pas seulement l'argument, nous gagnons également le suivi.

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