Révéler les véritables propriétaires d'entreprise est essentiel pour lutter contre «l'argent sale»
Identificar a los verdaderos dueños de las empresas es clave en la lucha contra el “dinero sucio”
Le blanchiment d'argent et la corruption continuent de faire les gros titres. Danske Bank, le plus grand prêteur du Danemark, est victime d'un scandale de blanchiment d'argent d'un montant de 200 milliards d'euros qui a éclaté en septembre. Le même mois, la banque néerlandaise ING avait été condamnée à une amende de 775 EUR pour des infractions similaires.
Les Panama Papers en 2016 et les Paradise Papers en 2017 ont non seulement révélé les stratagèmes qui existent pour que de nombreuses personnes évitent impôtPlacer la transparence, la responsabilité et la participation au centre de la politique fiscale peut garantir que les charges sont réparties équitablement dans la société. Spécifications techniques : Engagements liés à c..., esquiver les sanctions, recycler et investir les produits de la corruption et dissimuler les conflits d'intérêtsUn élément clé de la lutte contre la corruption consiste à prévenir ou à révéler les conflits d'intérêts - lorsqu'un agent public est en mesure d'utiliser une fonction publique à des fins personnelles ou privées. Spécification technique..., mais l'ampleur du problème. Les fraudeurs fiscaux jouent systématiquement avec le système. Les citoyens ordinaires sont perdants.
Une arme essentielle dans la lutte contre l’utilisation abusive des véhicules des entreprises à des fins d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent consiste à révéler l’identité des personnes qui bénéficieront des produits d’une entreprise. Dans le cas des pays riches en ressources, cela peut signifier que des milliards de dollars en paiements de revenus des activités extractives soient redistribués aux citoyens.
Une partie de la fameuse « malédiction des ressources » est liée au fait que les pays riches en ressources naturelles non renouvelables sont plus susceptibles d'avoir des niveaux de corruption plus élevés que des pays similaires disposant de moins de ressources. En 2016, l'ITIE a convenu d'adopter de nouvelles règles sur la divulgation beneficial ownershipLa divulgation des bénéficiaires effectifs - ceux qui contrôlent ou profitent en fin de compte d'une entreprise - est essentielle pour lutter contre la corruption, endiguer les flux financiers illicites et lutter contre l'évasion fiscale. Technique... Plus pour toutes les entreprises extractives opérant dans ses pays de mise en œuvre. D’ici 2020, les entreprises qui postulent ou détiennent une participation dans une activité d’exploration ou de production d’une licence ou d’un contrat pétrolier, gazier et minier dans un pays ITIE doivent déclarer le nom, la nationalité et le pays de résidence du propriétaire réel, ainsi que ainsi que d'identifier toute personne politiquement exposée parmi ses propriétaires.
Nous aidons activement nos pays d’exécution à divulguer les propriétaires véritables du secteur. Cela comprend des projets pilotes, des études de faisabilité, des ateliers, des efforts d'assistance juridique et technique et des conférences, comme celle de la semaine prochaine. Conférence sur la transparence de la propriété effective en Afrique ITIE qui réunira des représentants du gouvernement 200, du secteur privé et de la société civile de plus de 14 pays africains 25 à Dakar, au Sénégal, afin de partager les meilleures pratiques. L’ITIE a également aidé plusieurs pays à procéder à des examens législatifs et à établir des registres publics de la propriété des entreprises. Les parties prenantes de l'ITIE ont joué un rôle central dans les discussions sur les nouvelles lois et réglementations et ont contribué à la coordination et à la mise en œuvre de la législation, plus récemment au Ukraine avec la loi 6229 'sur la garantie transparenceSelon les articles de gouvernance de l'OGP, la transparence se produit lorsque "les informations détenues par le gouvernement (y compris sur les activités et les décisions) sont ouvertes, complètes, opportunes, librement accessibles au public... Plus dans les industries extractives » votée par le Parlement le 18 septembre 2018.
Plus de 50 pays ITIE ont publié leurs plans sur la manière de divulguer les véritables propriétaires des entreprises de leur secteur extractif. Les feuilles de route nationales comprennent la création de cadres institutionnels et juridiques, la mise en place de processus de production de rapports et la création de registres pour héberger des données sur les bénéficiaires effectifs. Cependant, les pays mettant en œuvre auront besoin de conseils importants et d’un appui politique pour concrétiser ces engagements.
Cette semaine, des représentants de gouvernements, d'entreprises, de la société civile et d'organisations multilatérales du monde entier se réuniront à la 18e Conférence internationale contre la corruption à Copenhague, siège de la Danske Bank. Les gouvernements et les entreprises seront invités à réaffirmer leurs engagements en matière de transparence de la propriété effective, de collaboration transfrontalière ainsi que de soutien aux pays dotés d'expertise et d'établir des registres publics.
Si nous voulons nous attaquer à la corruption, la transparence des bénéficiaires effectifs est une étape nécessaire. Au-delà de 20, les pays riches en ressources se sont engagés à établir des registres de propriété effective par le biais de l'ITIE, ainsi que d'autres plates-formes telles que le Open Government PartnershipL' Open Government Partnership (OGP) est une initiative multipartite axée sur l'amélioration de la transparence du gouvernement, la garantie d'opportunités de participation des citoyens aux affaires publiques et le renforcement ... Plus, le sommet 2016 de Londres sur la lutte contre la corruption et la directive européenne sur le blanchiment d’argent. En se concentrant sur des actions spécifiques pour soutenir les engagements, la conférence de cette semaine constitue une occasion clé de s'assurer que nous ne gagnons pas seulement l'argument, nous gagnons également le suivi.
El lavado de dinero y la corrupción aparecen en las noticias todo el tiempo. Danske Bank, la entidad crediticia más importante de Dinamarca, se está recuperando de un escándalo de lavado de dinero por 200 mil millones de euros que se destapó en septiembre, el mismo mes en que Dutch Bank ING recibió una multa de 775 millones de euros por un delito similar.
Los Pamana Papers en 2016 y los Paradise Papers en 2017 no solamente revelaron los esquemas a través de los cuales mucha gente evade impuestos y sanciones, recicla e invierte los ingresos de actos corruptos y ocultan conflictos de interés, sino que además reveló el enorme tamaño de este problema. Quienes evaden los impuestos, de manera sistemática engañan al sistema; mientras tanto los ciudadanos salen perdiendo.
Un arma clave en la lucha contra el mal uso de vehículos corporativos para la evasión de impuestos y el lavado de dinero es revelar la identidad de quienes, en última instancia, reciben los ingresos de las empresas. En el caso de los países ricos en recursos, esto podría implicar que los miles de millones de dólares que se reciben por ingresos de las industrias extractivas se canalicen a los ciudadanos.
Los países ricos en recursos naturales no renovables son más susceptibles a niveles de corrupción que los países que cuentan con menos recursos. En 2016, EITI adoptó regulaciones nuevas sobre la publicación de beneficiarios reales en todas las empresas extractivas que operan en sus países miembros. Para el 2020, las empresas que soliciten o tengan interés en explorar o producir y recibir contratos de petróleo, gas o minería en países miembros de la EITI, deberán reportar el nombre, nacionalidad y país de residencia del beneficiario real e identificar si existe alguna persona expuesta entre los dueños.
Estamos apoyando a nuestros países miembros en la publicación de beneficiarios reales en el sector. Esto implica pilotos, estudios de factibilidad, talleres, asistencia legal y técnica y eventos, como por ejemplo la cumbre de transparencia en los beneficiarios reales de la EITI de África que se llevará a cabo la próxima semana. El evento se llevará a cabo en Dakar, Senegal y en él participarán más de 200 representantes de gobierno, el sector privado y la sociedad civil de más de 25 países africanos para compartir buenas prácticas. Además, la EITI apoyó a varios países para llevara cabo revisiones legales y establecer registros públicos de beneficiarios reales. Los actores de la EITI han sido clave para las discusiones de nuevas leyes y regulaciones y han ayudado a impulsar la creación de leyes. El ejemplo más reciente es el de Ucrania, cuya Ley 6229 “de asegurar la transparencia en las industrias extractivas” se aprobó en el parlamento el 18 de septiembre de 2018.
Más de 50 países miembros de la EITI elaboraron planes de cómo publicar los beneficiarios reales de las empresas del sector extractivo. Las hojas de ruta nacionales incluyen la creación de marcos institucionales y legales, implementación de procesos de reporte y creación de registros para albergar los datos resultantes. Sin embargo, los países necesitan apoyo y asistencia para hacer de estos compromisos una realidad.
Esta semana, representantes de gobierno, empresas, la sociedad civil y organizaciones multilaterales de todo el mundo se reunirán en la Cumbre Internacional Anticorrupción en Copenhague, sede del Danske Bank. Los gobiernos y empresas serán invitados a replantear sus compromisos de transparencia en beneficiarios reales, colaboración internacional y apoyo a los países en el establecimiento de registros públicos.
Si queremos acabar con la corrupción, la transparencia en los beneficiarios reales es un paso necesario. Más de 20 países ricos en recursos se comprometieron a establecer registros de beneficiarios reales a través de la EITI, así como otras plataformas como la Alianza para el Gobierno Abierto, la Cumbre Anticorrupción de Londres de 2016 y la Directiva Anti Lavado de Dinero de la Unión Europea. Si nos enfocamos en acciones específicas para establecer compromisos, el evento de esta semana será una oportunidad clave para asegurar que no solo ganemos la discusión, sino que además ganemos en el seguimiento.
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