Que ce soit en aidant les criminels à blanchir de l’argent, en permettant aux terroristes de transférer de l’argent ou en fournissant un moyen d’éviter les impôts pour les plus riches, les entreprises anonymes sont l’outil de choix pour dissimuler de l’argent. La Banque mondiale estime que 70 pour cent des affaires de corruption impliquent de telles structures. La ville de Londres, décrite comme l'un des meilleurs endroits au monde pour créer une entreprise et se cacher à qui elle appartient, a été un nœud clé de ce lien secret.

Pour démêler le gâchis, le gouvernement britannique a adopté une loi sur la propriété effective obligeant les entreprises à divulguer qui en fin de compte les possède et les contrôle. Dans le cadre de son Plan d'action 2013-15 OGP, le gouvernement britannique a créé le registre «People with Significant Control» (PSC), une base de données qui répertorie publiquement des informations sur les personnes qui possèdent ou contrôlent des entreprises. Le gouvernement a adopté une approche collaborative pour créer le registre, en tenant des consultations avec la société civile et les entreprises, tout en utilisant la sagesse de la foule pour repérer les erreurs dans le registre et apporter des améliorations. Le registre est désormais consulté plus de vingt mille fois par jour. Des militants et des journalistes ont découvert des malversations généralisées, exposant des dizaines de hauts responsables politiques, soixante-seize personnes inscrites sur la liste des sanctions américaines et des centaines d'autres à qui il est interdit de posséder des entreprises britanniques.

Selon le Royaume-Uni Mécanisme de rapport indépendant (IRM)Le mécanisme de rapport indépendant (IRM) est l'organe de responsabilisation de l'OGP et le principal moyen de suivre les progrès dans les pays participants. L'IRM fournit des informations indépendantes, fondées sur des preuves et objectives ... rapport, le beneficial ownershipLa divulgation des bénéficiaires effectifs - ceux qui contrôlent ou profitent en fin de compte d'une entreprise - est essentielle pour lutter contre la corruption, endiguer les flux financiers illicites et lutter contre l'évasion fiscale. Technique... Plus le registre a eu un « effet d'entraînement », puisque plus de vingt pays ont désormais reconnu la propriété effective transparenceSelon les articles de gouvernance de l'OGP, la transparence se produit lorsque "les informations détenues par le gouvernement (y compris sur les activités et les décisions) sont ouvertes, complètes, opportunes, librement accessibles au public... Plus engagements à travers leurs plans d'action OGP, y compris la Norvège, le Nigeria, l'Arménie et le Kenya. En décembre 2017, l'UE a approuvé des amendements à la 5e directive anti-blanchiment (5AMLD), qui incluaient l'obligation pour tous les États membres de rendre disponibles les informations sur les bénéficiaires effectifs via un registre public (bien que des frais minimes puissent s'appliquer). Enfin, une étape cruciale a été le vote du Parlement britannique en avril 2018 pour obliger les territoires britanniques d'outre-mer (BOT) à établir des registres publics des bénéficiaires effectifs. En juin 2019, les îles de Jersey, Guernesey et l'île de Man ont annoncé que ils introduiraient des registres publics d'ici 2023.

Crédit photo: Deutsche Bank