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Royaume-Uni - Révéler les véritables propriétaires des sociétés anonymes

Reino Unido: Descubriendo los verdaderos dueños de las empresas anónimas

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Que ce soit en aidant les criminels à blanchir de l’argent, en permettant aux terroristes de transférer de l’argent ou en fournissant un moyen d’éviter les impôts pour les plus riches, les entreprises anonymes sont l’outil de choix pour dissimuler de l’argent. La Banque mondiale estime que 70 pour cent des affaires de corruption impliquent de telles structures. La ville de Londres, décrite comme l'un des meilleurs endroits au monde pour créer une entreprise et se cacher à qui elle appartient, a été un nœud clé de ce lien secret.

Pour résoudre le problème, le gouvernement britannique a adopté une législation sur la propriété effective imposant aux entreprises de révéler l'identité de leur propriétaire et de leur contrôle. Dans le cadre de son plan d'action 2013-15 OGP, le gouvernement britannique a créé le registre «People with Significant Control» (PSC), une base de données répertoriant publiquement les informations sur les personnes qui possèdent ou contrôlent des entreprises. Le gouvernement a adopté une approche collaborative pour la création du registre, organisant des consultations avec la société civile et les entreprises, tout en utilisant la sagesse de la foule pour détecter les erreurs dans le registre et favoriser les améliorations. Le registre est maintenant consulté plus de vingt mille fois par jour. Des militants et des journalistes ont mis au jour des malversations généralisées, révélant des dizaines de responsables politiques, soixante-seize personnes inscrites sur la liste des sanctions imposées par les États-Unis et des centaines d'autres à qui il est interdit de posséder des sociétés britanniques.

Selon le rapport britannique Independent Reporting Mechanism (IRM), le registre des propriétaires réels a eu un effet d'entraînement: plus de vingt pays ont pris des engagements en matière de transparence des propriétaires réels par le biais de leurs plans d'action OGP, notamment en Norvège, au Nigeria, en Arménie et au Kenya. En décembre 2017, l’UE a approuvé des amendements à la directive 5AMLD (5th) relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, qui obligent tous les États membres à mettre à disposition des informations sur les bénéficiaires réels via un registre public (bien que des frais minimes puissent s’appliquer). Enfin, le vote par le Parlement britannique, en avril 2018, de demander aux territoires britanniques d’outre-mer (BOT) d’établir des registres publics des bénéficiaires effectifs. En juin 2019, les îles de Jersey, Guernesey et l’île de Man ont annoncé que ils introduiraient des registres publics par 2023.

Crédit photo: Deutsche Bank

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