Después de años de escándalo público, periodismo de investigacióny investigación de políticas Para respaldarlo todo con evidencia, existe una gran demanda e impulso para poner fin a las empresas anónimas de una vez por todas. El caso ha sido repetidamente explicado por qué esto es crítico por y para gobiernos, y la sociedad civil, con un enfoque particular en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y como resultado ha habido un cambio sustancial de las normas internacionales.

Una herramienta política importante para detener el secreto sobre la propiedad de las empresas son los registros públicos de titularidadLa divulgación de los beneficiarios reales (aquellos que en última instancia controlan o se benefician de una empresa) es esencial para combatir la corrupción, detener los flujos financieros ilícitos y luchar contra la evasión fiscal. Técnico... Más. ¿Por qué los necesitamos, cuando la mayoría de los países ya cuentan con registros de empresas? Los registros de beneficiarios reales brindan información sobre las personas que en última instancia controlan y se benefician de una empresa, y van más allá de las personas jurídicas que pueden figurar como propietarios. Esto da una idea de una posible colusión, conflictos de interésUna parte clave de la lucha contra la corrupción consiste en prevenir o revelar conflictos de intereses, cuando un funcionario público está en condiciones de utilizar un cargo público para beneficio personal o privado. Especificaciones técnicas..., blanqueo de capitales, etc., y por el contrario crea la transparenciaDe acuerdo con los Artículos de Gobernanza de OGP, la transparencia ocurre cuando "la información en poder del gobierno (incluidas las actividades y decisiones) es abierta, completa, oportuna y está disponible gratuitamente para el público... Más que ayuda tanto a los inversores como a los mercados, al mismo tiempo que aumenta la responsabilidad corporativa y la confianza pública.

El G20 ha estado promoviendo su propia implementación de Principios de alto nivel sobre transparencia de la propiedad beneficiaria desde 2014 Sin embargo, en los últimos años, varios países, incluidos algunos dentro de OGP, han dado un paso adelante y se han movido más rápido que la mayoría Países G20, tal vez con la excepción del Reino Unido, que lidera en este campo. Se han logrado avances sustanciales en la transparencia de beneficiarios reales en Ucrania y Eslovaquia, y también han surgido compromisos creíbles de países como Kenia y Ghana. Además, la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas 2016 estándar también requiere que todos sus países que cumplen con 50 EITI implementen informes públicos de propiedad beneficiaria por parte de empresas extractivas por parte de 2020. Más recientemente, en 2018, la UE ha acelerado el ritmo con la adopción de la Quinta Directiva contra el lavado de dinero (AMLD 5), exigiendo a todos los estados miembros de la UE que produzcan registros públicos de beneficiarios reales al final de 2019.

¿Qué significa esto para los estados de la UE? Dicho sin rodeos: es hora de comenzar a implementar la transparencia de beneficiarios reales. Una forma es hacer que esta parte de Open Government PartnershipLa Open Government Partnership (OGP) es una iniciativa de múltiples partes interesadas enfocada en mejorar la transparencia del gobierno, garantizar oportunidades para la participación ciudadana en asuntos públicos y fortalecer... Más trabajar. Para alentar esto, los miembros del caucus de la sociedad civil del Comité Directivo de OGP (Helen Darbishire de Open Access Europe, Zuzana Wienk de Fair Play Alliance y yo) escribimos un llamado a la acción, solicitando a los miembros de OGP que adopten compromisos ambiciosos para implementar la transparencia de beneficiarios reales. como parte del próximo plan de acciónLos planes de acción son el núcleo de la participación de un gobierno en OGP. Son el producto de un proceso de co-creación en el que el gobierno y la sociedad civil desarrollan conjuntamente compromisos de gobierno abierto... ciclo.

Más de 80 organizaciones se unieron al llamado a la acción, firmando el carta mostrando un importante apoyo nacional e internacional a la implementación de las disposiciones de AMLDV a través del proceso del plan de acción OGP.

¿Cómo se ve ambicioso dentro de la implementación? Dado que consideramos que la transparencia de los beneficiarios reales es un factor crucial compromisoLos compromisos de OGP son promesas de reforma creadas conjuntamente por los gobiernos y la sociedad civil y presentadas como parte de un plan de acción. Los compromisos suelen incluir una descripción del problema, una acción concreta... a OGP, parte de la respuesta es que los registros no solo proporcionarían datos que están disponibles públicamente sino que son de libre acceso, siempre que datos abiertosAl abrir los datos y hacerlos compartibles y reutilizables, los gobiernos pueden permitir un debate informado, una mejor toma de decisiones y el desarrollo de nuevos servicios innovadores. Especificaciones técnicas: Póliza... formatos que pueden ser utilizados por todos.

Implementar la transparencia de los beneficiarios reales a través del proceso de OGP tiene varias ventajas. Por un lado, el proceso de establecer ambiciónDe acuerdo con los Artículos de Gobernanza de OGP, los compromisos de OGP deben "extender la práctica del gobierno más allá de su línea de base actual con respecto a áreas clave de gobierno abierto". La ambición captura el po... será colaborativo, a través de la co-creación de OGP. Esto aumentará la titularidad de los registros públicos como una solución práctica y ayudará a impulsar el proceso mediante el cual lograrlos. También garantizará que los registros satisfagan las necesidades de las partes interesadas. Si OGP se convierte en un medio para que los estados miembros de la Unión Europea implementen la transparencia de beneficiarios reales, OGP podrá respaldar el aprendizaje rápido entre pares a través de estas experiencias, con beneficios colaterales para toda la Asociación.

En 2018, podemos lograr un progreso tangible en la finalización de las empresas anónimas en Europa mediante la consagración de los compromisos de propiedad beneficiaria en OGP. Si podemos lograr esto a gran escala, proporcionaremos la próxima ola de esfuerzos prácticos para detener estos 'autos fugitivos por corrupción' que dañan los mercados y a menudo resultan en impunidad. Además, estaremos un gran paso más cerca del tipo de prácticas de gobierno abierto que OGP creó para promover, haciendo que el gobierno y las empresas sean más responsables ante la sociedad. Vamos a Europa: ¡estás al bate!