Registro de Regalos y Análisis Automatizado de Riesgos de Corrupción (AM0060)

Breve Descripción del Compromiso

1. Establecimiento de un registro digitalizado para la declaración y publicación de donaciones como componente integral del sistema de integridad.

2. Garantizar la interoperabilidad de los datos recopilados en el marco de las diversas funciones de la Comisión de Prevención de la Corrupción (en adelante, la "Comisión"), incluyendo la verificación y el análisis de las declaraciones, la supervisión de las actividades financieras de los partidos políticos, el mantenimiento del sistema de integridad y el cumplimiento de las restricciones sobre regalos, así como la elaboración de indicadores de riesgo mediante fórmulas basadas en dichos indicadores.

Definición del problema

1. ¿Qué problema pretende abordar el compromiso?

1. En el marco de la normativa vigente, el registro de los obsequios recibidos por funcionarios y servidores públicos se realiza mediante la cumplimentación y presentación de formularios electrónicos, a falta de un registro digital unificado. Este proceso manual es lento, requiere recursos excesivos y no contempla la valoración automatizada de los obsequios, la búsqueda, la comparación ni el análisis de datos. En consecuencia, el proceso no se ajusta a la política de digitalización del Estado y limita la transparencia y la eficacia.

2. La Comisión verifica los informes anuales de los partidos políticos, así como las declaraciones de bienes, ingresos, intereses y gastos, incluso con base en criterios de riesgo. Sin embargo, la eficacia de estos procesos depende de las soluciones digitales y la interoperabilidad de los datos, que aún no están plenamente garantizadas.

2. ¿Cuáles son las causas del problema?

1. El proceso de creación de un registro para el registro de donaciones, emprendido en el marco del compromiso del plan de acción anterior, se suspendió temporalmente debido a limitaciones de financiamiento y capacidad técnica.
2. Desde la perspectiva del análisis automatizado de riesgos, la Comisión se enfrenta a los siguientes desafíos: ● Grandes volúmenes de datos: más de 15,000 declaraciones al año y más de 120 informes anuales de partidos políticos, todos los cuales contienen amplios conjuntos de datos. ● Recursos humanos limitados: el número de personal es insuficiente para verificar y analizar el volumen total de información recibida. ● Aplicación incompleta de un enfoque basado en riesgos: los criterios existentes están vinculados en gran medida a los cargos ocupados por las personas o a los indicadores de riesgo derivados del análisis de las declaraciones de años anteriores y, en el caso de los partidos políticos, al requisito de someterse a auditorías obligatorias. ● Falta de automatización: el proceso es predominantemente manual y no emplea mecanismos de análisis automatizados, lo que reduce la eficacia y obstaculiza el cumplimiento de las normas internacionales.

Descripción del compromiso

1. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resolver el problema?

1. En 2025, la Comisión presentó a la Oficina del Primer Ministro de la República de Armenia los desafíos identificados por la Comisión en el campo de la digitalización de sus procesos, incluso en términos de introducción de un registro para el registro de obsequios.
2. La Comisión desarrolló las especificaciones conceptuales y técnicas para una herramienta automatizada de análisis de riesgos y las presentó al Consejo de Seguridad de Sistemas de Información. Los días 7 y 8 de diciembre de 2024, durante el hackaton "Datos contra la Corrupción", organizado en colaboración con USAID y la Fundación "Centro de Soluciones y Tecnologías Innovadoras", se desarrollaron versiones demo de la herramienta, cuya aplicabilidad a los objetivos de la Comisión se evaluó como satisfactoria.

2. ¿Qué solución propone?

1. Se propone, con el apoyo del Gobierno de la República de Armenia, completar la creación del registro para el registro de donaciones y la digitalización del proceso de registro.
2. Teniendo en cuenta la agenda del Gobierno para la digitalización y estandarización general de los procesos en los organismos estatales, así como la necesidad de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de la Comisión, se propone desarrollar una herramienta para garantizar la interoperabilidad de los datos recopilados por la Comisión y para el análisis automatizado de dichos datos mediante fórmulas; para ello, se propone asignar recursos financieros a la Comisión con cargo al Presupuesto Estatal de la República de Armenia con el fin de implementar este compromiso dentro del plazo previsto y, como resultado, mejorar la precisión y la eficacia del ejercicio de las funciones de la Comisión.

3. ¿Qué resultados queremos lograr con la implementación de este compromiso?

1. Creación de un registro digitalizado para el registro de obsequios, garantizando el registro, valoración, publicación e interoperabilidad automatizados del sistema, facilitando al mismo tiempo el proceso de registro de obsequios de funcionarios públicos, mejorando la transparencia.
2. Los recursos humanos de la Comisión se centrarán en la verificación de las declaraciones e informes de mayor riesgo, mientras que las declaraciones e informes de menor riesgo serán analizados automáticamente por el sistema, lo que aumentará la eficiencia, promoverá el uso adecuado de los recursos y apoyará la detección y prevención de riesgos de corrupción, además de mejorar la rendición de cuentas y la supervisión de la financiación política.

Análisis de compromiso

1. ¿Cómo promoverá el compromiso la transparencia?

1. La obligación conducirá a una mayor publicidad de los obsequios e informes, así como al acceso y la transparencia de los datos abiertos, lo que permitirá que sean utilizados por las OSC, los medios de comunicación y otras partes interesadas.
2. El análisis automatizado de riesgos fortalecerá la confianza pública, ya que las declaraciones e informes de los partidos políticos se analizarán no solo a partir de solicitudes de particulares o informes de los medios de comunicación, sino también por iniciativa propia de la Comisión, con arreglo a criterios de riesgo preestablecidos, sin intervención humana en el proceso de determinación de riesgos. Además, dado que los resultados del análisis se hacen públicos, una mayor difusión de los resultados del análisis aumentará la transparencia de las funciones de supervisión de la CPC.

2. ¿Cómo contribuirá el compromiso a fomentar la rendición de cuentas?

1. La creación de un registro digitalizado para el registro de donaciones proporcionará soluciones automatizadas para el registro, valoración y publicación de las donaciones, ofreciendo al público información abierta y accesible, así como la posibilidad de denunciar infracciones.
2. El análisis basado en criterios de riesgo mejorará la rendición de cuentas y la responsabilidad de la Comisión ante el público y contribuirá también a mejorar la eficacia de la supervisión del financiamiento político y a fortalecer la rendición de cuentas.

3. ¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones?

La inclusión es uno de los componentes más importantes del compromiso. Se trata de aumentar la participación ciudadana en los procesos implementados. Se requiere una supervisión pública adecuada y una mayor exigencia sobre los responsables de la implementación de las acciones y los recursos asignados. Al mismo tiempo, considerando que la supervisión pública también se ejerce sobre el financiamiento político, el compromiso contribuirá a aumentar la accesibilidad a la supervisión pública y a ampliar la información necesaria para ello.

Hitos | Resultados esperados | Fecha de finalización prevista

Acción:
1. Establecimiento de un registro electrónico. Garantizar la interoperabilidad. | 1. Diseño de un registro basado en el sistema electrónico de la Comisión. Garantizar la interoperabilidad no solo con todas las plataformas del sistema electrónico de la Comisión, sino también con las fuentes de información electrónica de los organismos pertinentes de la administración estatal, a fin de obtener la información requerida.
2. Introducción y funcionamiento del registro electrónico para el registro de obsequios (concienciación para el sistema de la administración estatal). La Comisión realizará una sesión preliminar de concienciación para los organizadores responsables de cuestiones de integridad en la administración estatal y los organismos de autogobierno local. Esta sesión abarcará elementos de integridad, como las restricciones a la aceptación de obsequios, las modificaciones legislativas, la normativa vigente, las facultades de la Comisión para hacer cumplir la prohibición de aceptar obsequios y presentará un resumen de la introducción del registro para el registro de obsequios. Tras la puesta en funcionamiento del registro para el registro de obsequios, la Comisión impartirá capacitaciones exhaustivas para dar a conocer los procesos mencionados | Septiembre de 2026

Acción 2. Creación de una herramienta de análisis automatizado de riesgos | 1. Revisión de las especificaciones técnicas de la herramienta de análisis automatizado de riesgos. 2. Aprobación del programa en una reunión del Consejo de Seguridad de los Sistemas de Información. 3. Asignación de recursos financieros y realización de una licitación para la plataforma electrónica. 4. Desarrollo e implementación de
La herramienta. | Septiembre de 2027