Nuevos requisitos de propiedad efectiva (AU0027)

Resumen

El Gobierno introducirá nuevos requisitos para que las empresas registren información sobre quién posee, controla y recibe beneficios de una empresa que opera en Australia.

Por qué este compromiso es importante

Este compromiso garantiza que la información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario real y el control esté disponible de manera oportuna para las autoridades pertinentes y el público. Esta información aumentará la responsabilidad corporativa y ayudará a abordar y prevenir la evasión fiscal, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción. Este compromiso promoverá los valores de transparencia y rendición de cuentas de OGP en los negocios al: • mejorar la efectividad de nuestros marcos legales, regulatorios e institucionales • prevenir el uso indebido de estructuras corporativas para fines ilícitos como la corrupción, la evasión fiscal y el lavado de dinero, y • proteger la integridad del sistema financiero.

Áreas de desafío de OGP relacionadas

• Acceso a la información • Anticorrupción

Cómo se puede medir el impacto de este compromiso

La medida clave del éxito de este compromiso será su eficacia para contribuir a evitar que empresas y estructuras jurídicas sean utilizadas con fines delictivos, evasión fiscal o para evitar sanciones. Esto se medirá revisando el cumplimiento de las empresas incluidas en el alcance con los nuevos requisitos y la exactitud de la información recopilada. El éxito también se medirá a través de la evaluación de Australia en el marco de compromisos internacionales como el proceso de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Otra información relevante, por ejemplo, consultas, trabajos de investigación en curso.

El Gobierno se comprometió a implementar un registro público de beneficiarios reales para empresas y otros vehículos legales como parte de su 'Paquete de Integridad Fiscal Multinacional'. El Tesoro emprendió un proceso de consulta a finales de 2022 sobre un enfoque por etapas para la implementación del compromiso del Gobierno. OGP Global tiene más información sobre beneficiarios reales en otras jurisdicciones en su Guía de Gobierno Abierto.

Hitos

4.1 Consulta específica Llevar a cabo una sesión de consulta sobre estándares de datos para respaldar los requisitos de divulgación de beneficiarios reales.

4.2 Materiales revisados ​​y borrador de requisitos Preparar material para la segunda ronda de consulta pública sobre la introducción de nuevos requisitos para registrar información sobre beneficiarios reales.

4.3 Segunda ronda de consulta pública Llevar a cabo un proceso de segunda ronda de consulta pública sobre las reformas de beneficiarios reales (las respuestas a la consulta se publicarán cuando esté permitido).

4.4 Materiales revisados ​​y requisitos preliminares. Considerar los resultados de la segunda ronda de consultas públicas y actualizar la legislación futura, sujeto a las prioridades legislativas del Gobierno.

4.5 Opciones para los beneficiarios finales Considerar opciones para el desarrollo de un registro de beneficiarios reales de empresas, administrado por el Commonwealth y de acceso público, en consulta con partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales clave.