Hoja informativa sobre la propiedad beneficiosa
Instantánea del progreso global y ejemplos a nivel de miembro del trabajo de beneficiarios reales en OGP
Las empresas anónimas a menudo se utilizan para ocultar la corrupción. En la mayoría de los países, no se requiere la divulgación de las personas que finalmente controlan o se benefician de un negocio. Esto puede hacer que las personas utilicen empresas anónimas para ocultar la corrupción. De acuerdo con el Banco Mundial, aproximadamente el 70 por ciento de los mayores casos de corrupción entre 1980 y 2010 involucraron compañías anónimas.
A partir de agosto 2020, casi 30 países de OGP se han comprometido a promover las normas mundiales sobre transparencia de beneficiarios reales.
En mayo de 2019, en la Cumbre Global de OGP, OGP apoyó el lanzamiento de una coalición global de gobiernos y socios que promueven la transparencia de los beneficiarios reales. Esta historia de Grupo de Liderazgo de Propiedad Beneficiosa, iniciado por el Reino Unido y respaldado por socios, incluidos OpenOwnership, busca avanzar un conjunto de principios co-creados a través de OGP y otras plataformas.
Argentina, Armenia, Finlandia, Kenia, Letonia, Noruega, Eslovaquia y Ucrania han hecho endosos formales para unirse a la coalición.
Informe global: propiedad beneficiaria
La transparencia de la propiedad beneficiosa se ha convertido en un medio esencial para combatir la corrupción, detener los flujos financieros ilícitos y luchar contra la evasión fiscal.
Encontrar el beneficiario real
Vea este video de estudio de caso que destaca los primeros resultados del registro público de la República Eslovaca sobre beneficiarios reales.
- Fortalecer los requisitos de divulgación al reforzar los requisitos legales y reglamentarios subyacentes. Tanto como $ 120 mil millones al año se lava a través de Londres. En respuesta, el gobierno del Reino Unido creó un registro público de beneficiarios reales al que se accede 20,000 veces al día.
- Mejore la interoperabilidad de la información mediante la aplicación de estándares comunes, como el Estándar de datos de propiedad beneficiosa. La Ucrania y los República Kirguiza están probando el uso de la Norma en OGP.
- Verificar informantes registrados. Dinamarca y Eslovaquia Actualmente tiene registros públicos que incluyen pasos para confirmar la exactitud de la información presentada.
- Involucre a los ciudadanos para monitorear e informar irregularidades, lo que incluye permitir a los ciudadanos utilizar activamente los datos de propiedad para descubrir redes de corrupción.
Nuestros socios
- OpenOwnership
- El equipo B
- Transparency International (Ver nuestro memorando de entendimiento aquí.)
- Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales (NRGI) (Ver nuestro MoU aquí.)
- OCDE (Ver nuestro MoU aquí.)
- Publica lo que pagas
- Red de justicia tributaria
Coaliciones
- La Grupo de Liderazgo de Propiedad Beneficiosa, convocado por OGP y Open Ownership, fue creado para impulsar el cambio de política global de política global hacia datos de beneficiarios reales libres y abiertos.
- La Comunidad de práctica sobre transparencia de beneficiarios reales en América Latina reúne a funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de países latinoamericanos que trabajan para promover la transparencia de los beneficiarios reales a través de compromisos en sus planes de acción de OGP.
Los datos a continuación se extraen del Informe global de 2019 OGP. Puedes ver y aprender más sobre el informe. aquí.
Estos son miembros que asumen compromisos de OGP para mejorar su desempeño en el área de política respectiva. Como miembros que han demostrado un compromiso político a través de OGP, el siguiente paso es garantizar que los compromisos implementados tengan un impacto máximo.
Clave
Indica que el miembro tiene un compromiso destacado en esta área de política.
Recursos
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Acciones para combatir la corrupción
La corrupción continúa socavando las instituciones democráticas en todo el mundo. Sin compromisos sólidos centrados en la integridad política, lograr los objetivos económicos de toda la asociación de OGP ...
2021, página web
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Recomendaciones sobre las mujeres contra la corrupción para los planes de acción de OGP
Transparencia Internacional comparte recomendaciones para los gobiernos que se toman en serio la lucha contra el impacto de la corrupción en las mujeres y la garantía de su participación en ...
2020, Enlace saliente, Página web
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Transparencia de los activos e información de beneficiarios reales
Un documento de Responsabilidad financiera, transparencia e integridad (FACTI.org)
2020, Enlace saliente, Página web
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Encontrar el verdadero beneficiario - Video
Vea este video de estudio de caso que destaca los primeros resultados del registro público de la República Eslovaca sobre beneficiarios reales.
2019, Perspectiva, Página web
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Informe global - Propiedad beneficiaria
La transparencia de la propiedad beneficiosa se ha convertido en un medio esencial para combatir la corrupción, detener los flujos financieros ilícitos y luchar contra la evasión fiscal.
2019, documento, PDF
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Hoja informativa sobre la propiedad beneficiosa
Instantánea del progreso global y ejemplos a nivel de miembro del trabajo de beneficiarios reales en OGP
2019, documento, PDF
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¿A dónde vamos desde aquí? En balance de la transparencia de la propiedad beneficiaria
Hace unas semanas, el Gobierno de Georgia organizó la Quinta Open Government Partnership Cumbre mundial en Tbilisi. El evento…
2018, Perspectiva, Página web
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Avanzar en la acción colectiva sobre la propiedad beneficiaria
Cuando un país se une por primera vez a OGP y hablamos con la sociedad civil y el gobierno por primera vez, ...
2017, Perspectiva, Página web
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Revelando quién está detrás de las empresas
Explore los recursos del EITI sobre divulgación de beneficiarios reales para las industrias de petróleo, gas y minería.
2019, Enlace saliente, Página web
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Cuentos de lo inaceptable
Lea los estudios de caso de Global Witness que presentan investigaciones que descubren tratos de corrupción a través de empresas anónimas.
2019, Enlace saliente, Página web
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Guía de implementación de OpenOwnership
Explore esta guía para obtener recursos prácticos, compartir conocimientos y buenas prácticas sobre la transparencia de los beneficiarios reales que está desarrollando ...
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¿Privacidad o interés público? Alegando la información pública sobre la propiedad de la empresa
Conozca los debates que rodean la intersección entre la protección de datos y las leyes de privacidad y cómo abordar la corrupción a través de registros de beneficiarios reales ...
2019, Enlace saliente, Página web
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Protección de datos y privacidad en la divulgación de propiedad beneficiaria
OpenOwnership, The B Team y Engine Room comparten los fundamentos y riesgos para la divulgación pública de los datos de propiedad.
2019, Enlace saliente, Página web
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Recomendaciones sobre propiedad beneficiaria de los planes de acción de OGP
Lea el informe de Transparencia Internacional para conocer los compromisos modelo, las mejores prácticas para abrir registros y más.
2018, Enlace saliente, Página web
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Reino Unido - Propiedad beneficiaria
2018, documento, PDF
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¿Puede la transparencia de titularidad real ser realmente compatible con la protección de datos?
En los últimos años, hemos visto un progreso significativo en la represión del abuso de la propiedad anónima de la empresa a través del beneficiario final ...
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Grupo de Liderazgo de Propiedad Beneficiosa
El Beneficial Ownership Leadership Group se reunió en 2019 para impulsar el cambio de política global hacia el beneficiario real libre y abierto ...
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Transparencia de la titularidad real para las empresas que cotizan en bolsa
Muchos marcos de registro de beneficiarios reales no obtienen información sobre los beneficiarios reales de las empresas que cotizan en bolsa por dos razones principales. Justicia fiscal ...
2020, Enlace saliente, Página web
Compromisos
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Regístrese para obtener la mejor propiedad beneficiosa
NO0053, 2016, anticorrupción
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Garantizar una mayor transparencia en torno a las ofertas y contratos
KE0014, 2016, Anticorrupción
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Contratación abierta
GH0014, 2015, Anticorrupción
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Beneficiarios reales
FR0009, 2015, anticorrupción
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Información de propiedad beneficiaria de la compañía
UK0048, 2013, Anticorrupción
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Creación de un registro de beneficiarios reales en línea
AL0066, 2020, Anticorrupción
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Crear un registro público de beneficiarios reales
KE0024, 2020, Anticorrupción
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Implementar un sistema de gobierno electrónico que adopte el estándar de datos de contratación abierta
KE0025, 2020, Anticorrupción
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Lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
AZ0053, 2020, Anticorrupción
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Auditoría del registro de beneficiarios reales
UA0092, 2020, Anticorrupción
-
Crear un registro público de beneficiarios reales
LR0037, 2020, Anticorrupción
-
Fortalecer y abrir el acceso a los datos sobre beneficiarios reales.
ID0127, 2020, Anticorrupción
-
Registro de propiedad beneficiaria
NO0061, 2019, anticorrupción
-
Registro de propiedad beneficiaria
SL0025, 2019, anticorrupción
-
Registro de propietarios beneficiarios
IT0059, 2019, anticorrupción
-
Transparencia de propiedad beneficiaria
MN0044, 2019, Anticorrupción
-
Implementar EITI
PH0061, 2019, anticorrupción
-
Proyecto de legislación sobre propiedad beneficiaria
AF0017, 2019, anticorrupción
-
Implementar Contratación Abierta y el Estándar de Datos de Contratación Abierta
NG0016, 2019, Anticorrupción
-
Implementar el estándar EITI
NG0019, 2019, Anticorrupción
-
Establecer registro de propiedad beneficiosa
NG0020, 2019, Anticorrupción
-
Transparencia del sector minero
BF0016, 2019, Anticorrupción
-
Transparencia para el monitoreo de fideicomisos
MX0083, 2019, anticorrupción
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Divulgación de propietarios beneficiarios
MX0085, 2019, anticorrupción
-
Publicar datos de propiedad beneficiaria
SK0129, 2019, anticorrupción
-
Uso de datos abiertos para prevenir la corrupción
CR0063, 2019, anticorrupción
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Acceso público al registro central de la República de Macedonia
MK0122, 2018, Anticorrupción
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Transparencia corporativa
CA0066, 2018, anticorrupción
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Construya en colaboración una propuesta de política para crear un registro de negocios de propietarios reales (beneficiarios finales - BF)
CL0061, 2018, anticorrupción
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Beneficiarios reales
KE0018, 2018, Anticorrupción
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Gestión de datos extractivos
ID0092, 2018, Anticorrupción
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Registro de propiedad beneficiaria
AM0037, 2018, anticorrupción
-
Mecanismos de Transparencia y Anticorrupción.
PY0054, 2018, anticorrupción
-
Registro de propiedad beneficiaria
UA0076, 2018, Anticorrupción
-
Acciones para avanzar en la adopción de normas sobre transparencia fiscal internacional, adquisiciones y contrataciones.
GT0106, 2018, anticorrupción
-
Registro de propiedad beneficiaria
LR0035, 2017, Anticorrupción
-
Beneficiarios reales
GH0022, 2017, Anticorrupción
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Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas de Filipinas
PH0052, 2017, anticorrupción
-
Transparencia del sector extractivo
NG0003, 2017, Anticorrupción
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Registro de propiedad beneficiaria
NG0006, 2017, Anticorrupción
-
Beneficiarios reales
LV0038, 2017, Anticorrupción
-
Transparencia informativa de los propietarios de las entidades con derechos de uso de recursos minerales
MN0033, 2016, Anticorrupción
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Propiedad Beneficiosa - Reino Unido
UK0063, 2016, Anticorrupción
-
Implemente los Principios de alto nivel de G20 sobre la transparencia de la propiedad beneficiaria 2. Implementar un registro de personas jurídicas y arreglos
ZA0023, 2016, Anticorrupción
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Transparencia de propiedad beneficiaria
AU0002, 2016, Anticorrupción
-
Sistema de verificación de propiedad beneficiaria
UA0061, 2016, Anticorrupción
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Transparencia de las industrias extractivas
AU0003, 2016, Anticorrupción
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Foros sobre estrategia de responsabilidad social corporativa
BG0064, 2016, Anticorrupción
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Divulgación de propiedad beneficiosa en contratos públicos
BG0070, 2016, Anticorrupción
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Establecer un registro de propiedad beneficiaria
IE0048, 2016, Anticorrupción
-
Transparencia de las personas jurídicas
US0082, 2015, Anticorrupción
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Apertura legislativa
UK0051, 2013, Anticorrupción
Contenido reciente
Cuatro formas en que la transparencia de la propiedad beneficiaria puede beneficiar a las industrias extractivas y más allá
Vea cómo los miembros de OGP están progresando en la transparencia de los beneficiarios reales, una herramienta clave para combatir la evasión fiscal y detener los flujos financieros ilícitos.
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Responder. Recuperar. Renovar.
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OGP cumple diez años en 2021. Con más de 4,500 compromisos asumidos hasta la fecha, tenemos mucho que celebrar. Estamos lanzando Open Renewal en nuestro año de aniversario para mirar hacia adelante y aprovechar las lecciones y logros del pasado.
Sanjay Pradhan es director ejecutivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés). María Barón es la directora ejecutiva de Directorio Legislativo y copresidenta del Comité Directivo de la sociedad civil de OGP, junto con…
Acciones para combatir la corrupción
La corrupción continúa socavando las instituciones democráticas en todo el mundo. Sin compromisos sólidos centrados en la integridad política, lograr los objetivos de recuperación económica de la asociación de OGP, abordar las desigualdades sistémicas, salvaguardar las amenazas a la democracia y tener una democracia más centrada en los ciudadanos será aún más difícil.
Mejora de la responsabilidad corporativa en Nigeria
[related_sidebar] Este ejemplo se presentó en el Informe anual de OGP 2020. Lea el reporte completo aqui. En agosto de 2020, el presidente Muhammadu Buhari de Nigeria firmó la Ley de Empresas y Asuntos Aliados (CAMA), estableciendo un nuevo registro que…
Lecciones de los reformadores: Nigeria consagra la transparencia de la propiedad beneficiaria en la ley federal
Lea cómo los reformadores en Nigeria están trabajando para poner fin a los flujos financieros ilícitos a través de la transparencia de los beneficiarios reales.
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