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Beneficiarios reales

La transparencia de la propiedad beneficiosa se ha convertido en una herramienta política importante en los países para combatir la corrupción, detener los flujos financieros ilícitos y combatir la evasión fiscal.

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Resumen

Las empresas anónimas a menudo se utilizan para ocultar la corrupción. En la mayoría de los países, no se requiere la divulgación de las personas que finalmente controlan o se benefician de un negocio. Esto puede hacer que las personas utilicen empresas anónimas para ocultar la corrupción. De acuerdo con el Banco Mundial, aproximadamente el 70 por ciento de los mayores casos de corrupción entre 1980 y 2010 involucraron compañías anónimas.

A partir de agosto 2020, casi 30 países de OGP se han comprometido a promover las normas mundiales sobre transparencia de beneficiarios reales. 

En mayo de 2019, en la Cumbre Global de OGP, OGP apoyó el lanzamiento de una coalición global de gobiernos y socios que promueven la transparencia de los beneficiarios reales. La página Grupo de Liderazgo de Propiedad Beneficiosa, iniciado por el Reino Unido y respaldado por socios, incluidos OpenOwnership, busca avanzar un conjunto de principios co-creados a través de OGP y otras plataformas.

Argentina, Armenia, Finlandia, Kenia, Letonia, Noruega, Eslovaquia y Ucrania han hecho endosos formales para unirse a la coalición.


Diseño de propiedad beneficioso

Informe global: propiedad beneficiaria

La transparencia de la propiedad beneficiosa se ha convertido en un medio esencial para combatir la corrupción, detener los flujos financieros ilícitos y luchar contra la evasión fiscal.


Recomendaciones

  • Fortalecer los requisitos de divulgación al reforzar los requisitos legales y reglamentarios subyacentes. Tanto como $ 120 mil millones al año se lava a través de Londres. En respuesta, el gobierno del Reino Unido creó un registro público de beneficiarios reales al que se accede 20,000 veces al día.
  • Verificar informantes registrados. Dinamarca y Eslovaquia Actualmente tiene registros públicos que incluyen pasos para confirmar la exactitud de la información presentada.
  • Involucre a los ciudadanos para monitorear e informar irregularidades, lo que incluye permitir a los ciudadanos utilizar activamente los datos de propiedad para descubrir redes de corrupción. 

Datos del informe global de OGP

Los datos a continuación se extraen del Informe global de 2019 OGP. Puedes ver y aprender más sobre el informe. aquí.

Estos son miembros que asumen compromisos de OGP para mejorar su desempeño en el área de política respectiva. Como miembros que han demostrado un compromiso político a través de OGP, el siguiente paso es garantizar que los compromisos implementados tengan un impacto máximo.

Clave
Indica que el miembro tiene un compromiso destacado en esta área de política.


Recursos

  1. Transparencia de los activos e información de beneficiarios reales

    Un documento de Responsabilidad financiera, transparencia e integridad (FACTI.org)

    2020, Enlace saliente, Página web

  2. Encontrar el verdadero beneficiario - Video

    Vea este video de estudio de caso que destaca los primeros resultados del registro público de la República Eslovaca sobre beneficiarios reales.

    2019, Perspectiva, Página web

  3. Informe global - Propiedad beneficiaria

    La transparencia de la propiedad beneficiosa se ha convertido en un medio esencial para combatir la corrupción, detener los flujos financieros ilícitos y luchar contra la evasión fiscal.

    2019, documento, PDF

  4. Hoja informativa sobre la propiedad beneficiosa

    Instantánea del progreso global y ejemplos a nivel de miembro del trabajo de beneficiarios reales en OGP

    2019, documento, PDF

  5. ¿A dónde vamos desde aquí? En balance de la transparencia de la propiedad beneficiaria

    Hace unas semanas, el Gobierno de Georgia organizó la Quinta Open Government Partnership Cumbre mundial en Tbilisi. El evento…

    2018, Perspectiva, Página web

  6. Avanzar en la acción colectiva sobre la propiedad beneficiaria

        Cuando un país se une por primera vez a OGP y hablamos con la sociedad civil y el gobierno por primera vez, ...

    2017, Perspectiva, Página web

  7. Revelando quién está detrás de las empresas

    Explore los recursos del EITI sobre divulgación de beneficiarios reales para las industrias de petróleo, gas y minería.

    2019, Enlace saliente, Página web

  8. Cuentos de lo inaceptable

    Lea los estudios de caso de Global Witness que presentan investigaciones que descubren tratos de corrupción a través de empresas anónimas.

    2019, Enlace saliente, Página web

  9. Guía de implementación de OpenOwnership

    Explore esta guía para obtener recursos prácticos, compartir conocimientos y buenas prácticas sobre la transparencia de los beneficiarios reales que está desarrollando ...

    , Enlace saliente, Página web

  10. ¿Privacidad o interés público? Alegando la información pública sobre la propiedad de la empresa

    Conozca los debates que rodean la intersección entre la protección de datos y las leyes de privacidad y cómo abordar la corrupción a través de registros de beneficiarios reales ...

    2019, Enlace saliente, Página web

  11. Protección de datos y privacidad en la divulgación de propiedad beneficiaria

    OpenOwnership, The B Team y Engine Room comparten los fundamentos y riesgos para la divulgación pública de los datos de propiedad.

    2019, Enlace saliente, Página web

  12. Recomendaciones sobre propiedad beneficiaria de los planes de acción de OGP

    Lea el informe de Transparencia Internacional para conocer los compromisos modelo, las mejores prácticas para abrir registros y más.

    2018, Enlace saliente, Página web

  13. Reino Unido - Propiedad beneficiaria

    2018, documento, PDF

  14. ¿Puede la transparencia de titularidad real ser realmente compatible con la protección de datos?

    En los últimos años, hemos visto un progreso significativo en la represión del abuso de la propiedad anónima de la empresa a través del beneficiario final ...

    2018, Perspectiva, Página web

  15. Grupo de Liderazgo de Propiedad Beneficiosa

    El Beneficial Ownership Leadership Group se reunió en 2019 para impulsar el cambio de política global hacia el beneficiario real libre y abierto ...

    2020, página web


Compromisos

  1. Compromiso destacado Garantizar una mayor transparencia en torno a las ofertas y contratos

    KE0014, 2016, Anticorrupción

  2. Compromiso destacado Contratación abierta

    GH0014, 2015, Anticorrupción

  3. Compromiso destacado Beneficiarios reales

    FR0009, 2015, anticorrupción

  4. Compromiso destacado Información de propiedad beneficiaria de la compañía

    UK0048, 2013, Anticorrupción

  5. Lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

    AZ0053, 2020, Anticorrupción

  6. Registro de propiedad beneficiaria

    NO0061, 2019, anticorrupción

  7. Registro de propiedad beneficiaria

    SL0025, 2019, anticorrupción

  8. Registro de propietarios beneficiarios

    IT0059, 2019, anticorrupción

  9. Transparencia de propiedad beneficiaria

    MN0044, 2019, Anticorrupción

  10. Implementar EITI

    PH0061, 2019, anticorrupción

  11. Proyecto de legislación sobre propiedad beneficiaria

    AF0017, 2019, anticorrupción

  12. Implementar Contratación Abierta y el Estándar de Datos de Contratación Abierta

    NG0016, 2019, Anticorrupción

  13. Implementar el estándar EITI

    NG0019, 2019, Anticorrupción

  14. Establecer registro de propiedad beneficiosa

    NG0020, 2019, Anticorrupción

  15. Transparencia del sector minero

    BF0016, 2019, Anticorrupción

  16. Transparencia para el monitoreo de fideicomisos

    MX0083, 2019, anticorrupción

  17. Divulgación de propietarios beneficiarios

    MX0085, 2019, anticorrupción

  18. Publicar datos de propiedad beneficiaria

    SK0129, 2019, anticorrupción

  19. Uso de datos abiertos para prevenir la corrupción

    CR0063, 2019, anticorrupción

  20. Acceso público al registro central de la República de Macedonia

    MK0122, 2018, Anticorrupción

  21. Transparencia corporativa

    CA0066, 2018, anticorrupción

  22. Construya en colaboración una propuesta de política para crear un registro de negocios de propietarios reales (beneficiarios finales - BF)

    CL0061, 2018, anticorrupción

  23. Beneficiarios reales

    KE0018, 2018, Anticorrupción

  24. Gestión de datos extractivos

    ID0092, 2018, Anticorrupción

  25. Registro de propiedad beneficiaria

    AM0037, 2018, anticorrupción

  26. Mecanismos de Transparencia y Anticorrupción.

    PY0054, 2018, anticorrupción

  27. Registro de propiedad beneficiaria

    UA0076, 2018, Anticorrupción

  28. Registro de propiedad beneficiaria

    LR0035, 2017, Anticorrupción

  29. Beneficiarios reales

    GH0022, 2017, Anticorrupción

  30. Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas de Filipinas

    PH0052, 2017, anticorrupción

  31. Transparencia del sector extractivo

    NG0003, 2017, Anticorrupción

  32. Registro de propiedad beneficiaria

    NG0006, 2017, Anticorrupción

  33. Beneficiarios reales

    LV0038, 2017, Anticorrupción

  34. Transparencia informativa de los propietarios de las entidades con derechos de uso de recursos minerales

    MN0033, 2016, Anticorrupción

  35. Propiedad Beneficiosa - Reino Unido

    UK0063, 2016, Anticorrupción

  36. Regístrese para obtener la mejor propiedad beneficiosa

    NO0053, 2016, anticorrupción

  37. Implemente los Principios de alto nivel de G20 sobre la transparencia de la propiedad beneficiaria 2. Implementar un registro de personas jurídicas y arreglos

    ZA0023, 2016, Anticorrupción

  38. Transparencia de propiedad beneficiaria

    AU0002, 2016, Anticorrupción

  39. Sistema de verificación de propiedad beneficiaria

    UA0061, 2016, Anticorrupción

  40. Transparencia de las industrias extractivas

    AU0003, 2016, Anticorrupción

  41. Foros sobre estrategia de responsabilidad social corporativa

    BG0064, 2016, Anticorrupción

  42. Divulgación de propiedad beneficiosa en contratos públicos

    BG0070, 2016, Anticorrupción

  43. Establecer un registro de propiedad beneficiaria

    IE0048, 2016, Anticorrupción

  44. Transparencia de las personas jurídicas

    US0082, 2015, Anticorrupción

  45. Apertura legislativa

    UK0051, 2013, Anticorrupción


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