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Beneficiarios reales

La transparencia de la propiedad beneficiosa se ha convertido en una herramienta política importante en los países para combatir la corrupción, detener los flujos financieros ilícitos y combatir la evasión fiscal.

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Perspectiva General

Las compañías ficticias (y otros vehículos legales) a menudo se utilizan para ocultar ganancias, financiamiento del terrorismo o dinero obtenido ilegalmente. En la mayoría de los países, no se requiere la divulgación de la(s) persona(s) que en última instancia controlan o se benefician de una empresa (los "beneficiarios reales"). De acuerdo con el Banco Mundial, aproximadamente el 70 por ciento de los mayores casos de corrupción entre 1980 y 2010 involucraron compañías anónimas.

El creciente reconocimiento mundial de estos problemas, como lo destacan las revelaciones en el Papeles de Panamá, los Papeles del Paraíso, Archivos FinCENy lo último Papeles Pandora, está acelerando el interés en la reforma de la transparencia de los beneficiarios reales. Gobiernos tan diversos como Dinamarca, Kenia, Nigeria y el Reino Unido se han comprometido a publicar información sobre beneficiarios reales. Del mismo modo, cada vez más países miembros de OGP, incluidos Armenia, Nigeria y México, están utilizando sus planes de acción para promover la transparencia de los beneficiarios reales mediante la implementación de registros centrales. Algunos de estos países están explorando herramientas políticas para publicar estos son registros públicos.

En total, un tercio de los miembros nacionales de OGP han realizado 52 compromisos totales de beneficiarios reales desde que se estableció OGP en 2011.

El sistema Grupo de Liderazgo de Propiedad Beneficiosa, iniciado por el Reino Unido y respaldado por socios, incluidos Propiedad abierta, busca apoyar la implementación de la transparencia de los beneficiarios reales a través de OGP y otras plataformas. El grupo está compuesto por Armenia, Kenia, Letonia, México, la República Eslovaca y el Reino Unido. Recientemente, Nigeria también anunció su intención de unirse. 

Dentro de OGP, se han establecido comunidades de práctica subregionales y regionales para el aprendizaje entre pares sobre la transparencia de beneficiarios reales, incluso para América Latina, los Balcanes Occidentales y la Asociación Oriental. Estos incluyen miembros del Grupo de Liderazgo para ayudar a catalizar la carrera hacia la cima en este conjunto de reformas.



Recomendaciones

El sistema Informe global de OGP sugiere cuatro cuestiones clave que los países pueden abordar en las reformas de segunda generación:

  • Reforzar los requisitos de divulgación. Reforzar los requisitos legales y reglamentarios subyacentes para la divulgación de diferentes tipos de propiedad en varios vehículos legales es fundamental para procesos más efectivos y transparentes. 
    • Tanto como $ 120 mil millones al año se lava a través de Londres. En respuesta, el gobierno del Reino Unido creó un registro público de beneficiarios reales al que se accede 20,000 veces al día.
    • en 2019 Nigeria se comprometió a seguir adelante con el requisito legal de recopilar información sobre beneficiarios reales y publicarla en un registro abierto de acuerdo con los estándares internacionales. En agosto de 2020, el presidente Muhammadu Buhari promulgó como ley el nuevo registro de beneficiarios reales como parte de la Ley de Empresas y Asuntos Afines.
  • Mejorar la interoperabilidad de la información. Aplicar normas comunes como la Estándar de datos de propiedad beneficiosa y vincular la información de propiedad con otras áreas de política puede ayudar a rastrear el dinero y los activos en todos los sectores y jurisdicciones.  
  • Verificar la información registrada. Los datos abiertos de beneficiarios reales, junto con sólidos sistemas de verificación, garantizan que los datos sean precisos y utilizables. 
    • Ucrania primero se comprometió con un registro abierto y luego se convirtió en el primer país de OGP en comprometerse a mejorar la verificación de la información sobre beneficiarios reales al integrar su registro en el registro global de OpenOwnership. Ucrania ahora encabeza una segunda oleada de auditorías y verificación.
    • Dinamarca y la República Eslovaca cuentan actualmente con registros públicos que incluyen pasos para confirmar la exactitud de la información presentada.
  • Involucrar a los ciudadanos en el monitoreo y la rendición de cuentas. Los canales formales e informales para la rendición de cuentas permiten a los ciudadanos utilizar activamente los datos de propiedad para descubrir redes de corrupción.

Asociaciones y Coaliciones

Socios

Coaliciones


Datos del informe global de OGP

Los datos a continuación se extraen del Informe global de 2019 OGP. Puedes ver y aprender más sobre el informe. aquí.

Estos son miembros que asumen compromisos de OGP para mejorar su desempeño en el área de política respectiva. Como miembros que han demostrado un compromiso político a través de OGP, el siguiente paso es garantizar que los compromisos implementados tengan un impacto máximo.

Clave
Indica que el miembro tiene un compromiso destacado en esta área de política.


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