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Beneficiarios reales

La transparencia de la propiedad beneficiosa se ha convertido en una herramienta política importante en los países para combatir la corrupción, detener los flujos financieros ilícitos y combatir la evasión fiscal.

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Visión general

Las empresas anónimas a menudo se utilizan para ocultar la corrupción. En la mayoría de los países, no se requiere la divulgación de las personas que finalmente controlan o se benefician de un negocio. Esto puede hacer que las personas utilicen empresas anónimas para ocultar la corrupción. De acuerdo con el Banco Mundial, aproximadamente el 70 por ciento de los mayores casos de corrupción entre 1980 y 2010 involucraron compañías anónimas.

A agosto de 2020, casi 30 países de OGP se han comprometido a promover normas globales sobre transparencia de beneficiarios reales. 

Como parte de sus esfuerzos de aprendizaje entre pares y de construcción de coaliciones, OGP ancló el lanzamiento de una coalición global de gobiernos y socios que promueven la transparencia de los beneficiarios reales. Esto Grupo de Liderazgo de Propiedad Beneficiosa, iniciado por el Reino Unido y respaldado por socios, incluidos Propiedad abierta, busca promover los estándares emergentes sobre beneficiarios reales a través de OGP y otras plataformas.

Armenia, Kenia, Letonia, México y la República Eslovaca han respaldado formalmente su incorporación al Grupo de Liderazgo. Recientemente, Nigeria también anunció su intención de unirse. 

Más recientemente, OGP también ha apoyado el lanzamiento de comunidades de práctica subregionales y regionales sobre la transparencia del beneficiario real, incluso para América Latina, los Balcanes Occidentales y la Asociación Oriental. Estos incluyen miembros del Grupo de Liderazgo para ayudar a catalizar la carrera hacia la cima en este conjunto de reformas.

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Recomendaciones

  • Fortalecer los requisitos de divulgación al reforzar los requisitos legales y reglamentarios subyacentes. Tanto como $ 120 mil millones al año se lava a través de Londres. En respuesta, el gobierno del Reino Unido creó un registro público de beneficiarios reales al que se accede 20,000 veces al día.
  • Verificar informantes registrados. Dinamarca y Eslovaquia Actualmente tiene registros públicos que incluyen pasos para confirmar la exactitud de la información presentada.
  • Involucre a los ciudadanos para monitorear e informar irregularidades, lo que incluye permitir a los ciudadanos utilizar activamente los datos de propiedad para descubrir redes de corrupción. 

Asociaciones y Coaliciones

Socios

Coaliciones

Datos del informe global de OGP

Los datos a continuación se extraen del Informe global de 2019 OGP. Puedes ver y aprender más sobre el informe. aquí.

Ordenar por Consideraciones / Región
Implementar para Resultados Compartir Innovación Considerar acción Nueva iniciativa No hay datos

Estos son miembros que asumen compromisos de OGP para mejorar su desempeño en el área de política respectiva. Como miembros que han demostrado un compromiso político a través de OGP, el siguiente paso es garantizar que los compromisos implementados tengan un impacto máximo.

Albania

Armenia

Australia (1.0)

Bulgaria (2.0)

Canadá (1.0)

Francia (1.0)

Ghana

Indonesia (1.0)

Italia (2.0)

Kenia

Liberia

México (1.0)

Mongolia

Nigeria

Filipinas (1.0)

Sierra Leona

República Eslovaca (1.0)

Ucrania (1.0)

Clave
Indica que el miembro tiene un compromiso destacado en esta área de política.

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  6. Informe global - Propiedad beneficiaria

    La transparencia de la propiedad beneficiosa se ha convertido en un medio esencial para combatir la corrupción, detener los flujos financieros ilícitos y luchar contra la evasión fiscal.

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  11. Cuentos de lo inaceptable

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