La transparencia de la propiedad beneficiosa se ha convertido en una herramienta política importante en los países para combatir la corrupción, detener los flujos financieros ilícitos y combatir la evasión fiscal.
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Las compañías ficticias (y otros vehículos legales) a menudo se utilizan para ocultar ganancias, financiamiento del terrorismo o dinero obtenido ilegalmente. En la mayoría de los países, no se requiere la divulgación de la(s) persona(s) que en última instancia controlan o se benefician de una empresa (los "beneficiarios reales"). De acuerdo con el Banco Mundial, aproximadamente el 70 por ciento de los mayores casos de corrupción entre 1980 y 2010 involucraron compañías anónimas.
El creciente reconocimiento mundial de estos problemas, como lo destacan las revelaciones en el Papeles de Panamá, los Papeles del Paraíso, Archivos FinCENy lo último Papeles Pandora, está acelerando el interés en la reforma de la transparencia de los beneficiarios reales. Gobiernos tan diversos como Dinamarca, Kenia, Nigeria y el Reino Unido se han comprometido a publicar información sobre beneficiarios reales. Del mismo modo, cada vez más países miembros de OGP, incluidos Armenia, Nigeria y México, están utilizando sus planes de acción para promover la transparencia de los beneficiarios reales mediante la implementación de registros centrales. Algunos de estos países están explorando herramientas políticas para publicar estos son registros públicos.
En total, un tercio de los miembros nacionales de OGP han realizado 52 compromisos totales de beneficiarios reales desde que se estableció OGP en 2011.
El Grupo de Liderazgo de Propiedad Beneficiosa, iniciado por el Reino Unido y respaldado por socios, incluidos Propiedad abierta, busca apoyar la implementación de la transparencia de los beneficiarios reales a través de OGP y otras plataformas. El grupo está compuesto por Armenia, Kenia, Letonia, México, la República Eslovaca y el Reino Unido. Recientemente, Nigeria también anunció su intención de unirse.
Dentro de OGP, se han establecido comunidades de práctica subregionales y regionales para el aprendizaje entre pares sobre la transparencia de beneficiarios reales, incluso para América Latina, los Balcanes Occidentales y la Asociación Oriental. Estos incluyen miembros del Grupo de Liderazgo para ayudar a catalizar la carrera hacia la cima en este conjunto de reformas.
Las empresas ficticias suelen ser un importante facilitador de la corrupción y los delitos financieros. Para abordar esto, los reformadores nigerianos en el gobierno y la sociedad civil se unieron para establecer un registro para revelar los propietarios reales de estas empresas a través de OGP. Así lo hicieron.
Vea las grabaciones de nuestros eventos previos a la Cumbre sobre justicia, transparencia de beneficiarios reales y género.
El Informe global de OGP sugiere cuatro cuestiones clave que los países pueden abordar en las reformas de segunda generación:
Socios
Coaliciones
Los datos a continuación se extraen del Informe global de 2019 OGP. Puedes ver y aprender más sobre el informe. aquí.
Estos son miembros que asumen compromisos de OGP para mejorar su desempeño en el área de política respectiva. Como miembros que han demostrado un compromiso político a través de OGP, el siguiente paso es garantizar que los compromisos implementados tengan un impacto máximo.
Las funciones
Indica que el miembro tiene un compromiso destacado en esta área de política.
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