Directrices para la implementación del sistema de titularidad real en el sector privado (ID0165)

Resumen del proyecto

El compromiso con las Directrices para la Implementación de la Beneficiario Final busca fortalecer su implementación mediante directrices prácticas y desarrolladas en colaboración para actores empresariales. Esta iniciativa promueve recomendaciones para perfeccionar el Reglamento Presidencial n.º 13 de 2018 y mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento normativo del sector privado, en apoyo de la agenda de Gobierno Abierto de Indonesia (GOI) y la prevención de la corrupción.

Problemas específicos

El principal problema que debe abordarse es la deficiente implementación y cumplimiento por parte del sector privado de los principios de Beneficiario Final (BF). Esta situación se traduce en: una transparencia limitada de la propiedad y el control corporativo; un alto riesgo de uso indebido de las entidades corporativas para la corrupción, el lavado de dinero y la financiación de otras actividades delictivas; y una contribución limitada del sector privado a la agenda de gobierno abierto y a las iniciativas de prevención de la corrupción.

La implementación del Beneficiario Final (BF) en el sector privado sigue enfrentando diversos desafíos, incluyendo la ausencia de directrices de implementación integrales y de fácil comprensión, y un bajo nivel de comprensión y conocimiento entre los actores empresariales sobre las obligaciones y beneficios de la presentación de informes sobre BF. Además, es necesario fortalecer la difusión de la normativa y la prestación de asistencia técnica. Si bien el marco legal ya está establecido, aún se requieren mejoras y armonización en la implementación para garantizar que la implementación del BF se lleve a cabo de forma más consistente y eficaz.

Solución propuesta

Las soluciones propuestas por KAKI incluyen: la elaboración de directrices para la implementación de la titularidad real para el sector privado; la presentación de aportaciones y documentos de política de las organizaciones de la sociedad civil socias (KAKI) al Ministerio de Justicia (Dirección General de Administración Jurídica/AHU), elaborados mediante consultas con asociaciones empresariales y empresas; la difusión y socialización de las directrices entre los actores empresariales; y el fortalecimiento de la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado en la implementación de la titularidad real. Estas soluciones buscan garantizar que las regulaciones sobre titularidad real no sean meramente normativas, sino que puedan implementarse operativamente y generar beneficios tangibles directamente para los actores empresariales.

Relevancia para los 5 temas estratégicos de OGI

La solución propuesta está estrechamente vinculada a los cuatro ejes estratégicos de Gobierno Abierto de Indonesia (OGI). En primer lugar, desde una perspectiva anticorrupción, la implementación de la Beneficiario Final desempeña un papel fundamental para prevenir la ocultación de los beneficiarios finales, que a menudo se aprovecha para cometer delitos de corrupción y financieros. En segundo lugar, en términos de transparencia y acceso a la información, el desarrollo de las Directrices para la Implementación de la Beneficiario Final promueve la transparencia en cuanto a la propiedad corporativa y las estructuras de control. En tercer lugar, desde una perspectiva de rendición de cuentas, estas directrices fortalecen la responsabilidad corporativa de divulgar información de propiedad precisa, fiable y responsable. En cuarto lugar, esta solución también está alineada con la participación pública, como se refleja en la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en particular KAKI, en el proceso de desarrollo de las directrices, lo que representa una práctica de cocreación en el marco de Gobierno Abierto de Indonesia.

Relevancia para la agenda prioritaria del Gobierno

La solución propuesta se alinea con la Estrategia Nacional para la Prevención de la Corrupción (Stranas PK), en particular en la prevención de la corrupción en el sector privado, y respalda el Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo (RPJMN) y la agenda de reforma legal al fortalecer la gobernanza y la seguridad jurídica. Además, esta solución contribuye a la agenda de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD-CTF/APU-PPT) al mejorar la transparencia de la propiedad corporativa y refuerza los compromisos internacionales de Indonesia, incluido el cumplimiento de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los principios de transparencia en el marco del GAFI. Open Government Partnership (OGP)

Resultados esperados

El resultado previsto de este compromiso es el desarrollo y la difusión de las Directrices para la Implementación de la Beneficiario Final en el sector privado, con el objetivo de aumentar la participación y el cumplimiento de los actores empresariales en la presentación de informes sobre Beneficiario Final, así como de fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción corporativa. Además, este compromiso promueve recomendaciones de políticas del sector privado como insumos para la modificación del Reglamento Presidencial n.º 13 de 2018, a fin de garantizar que las regulaciones sobre Beneficiario Final sean más prácticas y proporcionadas sin socavar los objetivos de transparencia y rendición de cuentas.

Plan de compromiso

Indicadores de resultados | Producción | Cronograma

Directriz para la Implementación de la normativa sobre Beneficiarios Reales para el sector privado, basada en una normativa sobre Beneficiarios Reales (BF) adecuadamente específica e inclusiva. | 1. Finalización de un estudio y un documento de políticas con recomendaciones del sector privado para apoyar la revisión del Reglamento Presidencial n.° 13 de 2018 sobre Beneficiarios Reales. 2. Presentación de las aportaciones de política al Ministerio de Justicia como parte del proceso de perfeccionamiento de la normativa sobre Beneficiarios Reales. | Resultados estimados al final del primer año (M-12)
1. Desarrollo y finalización de las Directrices para la Implementación de la Propiedad Beneficiaria en el Sector Privado mediante un proceso participativo liderado por KAKI. 2. Organización de la socialización y difusión de las directrices entre los actores empresariales. | Resultados estimados al final del segundo año (M-24)