Establecer un registro de propiedad beneficiaria (IE0048)

Mantener información sobre la titularidad real de las empresas constituidas en Irlanda. Mantener información sobre la titularidad real de las empresas constituidas en Irlanda. Objetivo: fortalecer la transparencia sobre quién posee y controla en última instancia a las empresas y otras entidades legales, para detectar, interrumpir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de manera efectiva. Status quo: Irlanda se compromete a implementar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre transparencia y beneficiario final. Irlanda está transponiendo la 4 Directiva sobre el blanqueo de dinero de la UE que exige a los Estados miembros crear registros de información sobre beneficiarios reales de las empresas (artículo 30). La 4 Directiva de la UE contra el blanqueo de dinero se está modificando actualmente para mejorar las disposiciones de transparencia y financiación contra el terrorismo que pueden tener un impacto en los registros de beneficiarios reales. Ambición: Trabajaremos para garantizar que la información sobre beneficiarios reales de las empresas se pueda utilizar de manera efectiva para detectar, interrumpir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Trabajaremos para garantizar que la información precisa y oportuna sobre los beneficiarios reales de las empresas se recopile y esté disponible para aquellos con un interés legítimo. Esto requiere mecanismos para garantizar que las fuerzas del orden y otras autoridades competentes, incluidas las autoridades fiscales, tengan acceso completo y efectivo a información precisa y actualizada. Organizaciones ejecutoras principales: Cronología del Departamento de Finanzas: se decidirá a nivel de la UE.
Compromiso 15: Establecer un Registro de Propiedad Beneficiosa OGP valora la Anticorrupción. Compromiso nuevo o en curso: nuevo. Organizaciones principales de implementación: Departamento de Finanzas. Otros actores involucrados - gobierno: Departamento de Justicia e Igualdad; Departamento de Empleos, Empresa e Innovación; Oficina de Registro de Empresas; Banco Central de Irlanda. Hitos verificables y medibles para cumplir con el compromiso Fecha de inicio nueva o en curso Fecha de finalización Establezca registros centrales de información sobre beneficiarios reales de las empresas, establezca arreglos efectivos para informar, compartir e intercambiar esta información y considerar la viabilidad de hacerla pública. Nuevo diciembre 2016 Se decidirá a nivel de la UE.

15 Establecer un registro de propiedad beneficiaria

[Nota del editor: Compromiso renumerado a 15 en el informe del año 1.]

Texto de compromiso:

Objetivo: Para fortalecer la transparencia sobre quién posee y controla en última instancia a las empresas y otras entidades legales, para detectar, interrumpir y prevenir de manera efectiva el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Status quo: Irlanda se compromete a implementar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre transparencia y beneficiario final. Irlanda está transponiendo la 4 Directiva sobre el blanqueo de dinero de la UE que exige a los Estados miembros crear registros de información sobre beneficiarios reales de las empresas (artículo 30). La 4 Directiva de la UE contra el blanqueo de dinero se está modificando actualmente para mejorar las disposiciones de transparencia y financiación contra el terrorismo que pueden tener un impacto en los registros de beneficiarios reales.

Ambición: Trabajaremos para asegurarnos de que la información de beneficiarios reales de las empresas pueda utilizarse de manera efectiva para detectar, interrumpir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Trabajaremos para garantizar que la información precisa y oportuna sobre los beneficiarios reales de las empresas se recopile y esté disponible para aquellos con un interés legítimo. Esto requiere mecanismos para garantizar que las fuerzas del orden y otras autoridades competentes, incluidas las autoridades fiscales, tengan acceso completo y efectivo a información precisa y actualizada.

Milestone

15.1 Establecer registros centrales de información sobre beneficiarios reales de las empresas, establecer acuerdos efectivos para informar, compartir e intercambiar esta información y considerar la viabilidad de hacerla pública.

Institución responsable: Departamento de Finanzas

Instituciones de apoyo: Departamento de Justicia e Igualdad; Departamento de Empleos, Empresa e Innovación; Oficina de Registro de Empresas; Banco central de Irlanda

Fecha de inicio: Diciembre 2016

Fecha de finalización: Se decidirá a nivel de la UE

Contexto y objetivos

Este compromiso busca que Irlanda cumpla con Artículo 30 de 4^th Directiva de la UE contra el blanqueo de dinero de 2015, que requiere que los estados miembros creen un registro de información sobre beneficiarios reales de las empresas.[Nota: esta legislación se puede encontrar aquí, con el Artículo 30 comenzando en L141 / 96: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=ES.] También considera la viabilidad de hacer público el registro. Un propietario beneficiario se refiere a 'una persona que disfruta de los beneficios de la propiedad a pesar de que el título de alguna forma de propiedad está en otro nombre. También significa cualquier individuo o grupo de individuos que, directa o indirectamente, tiene el poder de votar o influir las decisiones de transacción con respecto a un valor específico, como las acciones de una empresa ".[Nota: Cita tomada de: https://www.investopedia.com/terms/b/beneficialowner.asp.]

Según el plan de acción, el registro central 'informará, compartirá e intercambiará' información sobre beneficiarios reales. El compromiso establece que el Departamento de Finanzas 'considerará la viabilidad' de hacer pública la información de los registros. Si bien esta consideración hace que el compromiso sea técnicamente relevante para el valor OGP del acceso a la información, debe tenerse en cuenta que esta relevancia está condicionada a si la información finalmente se pone a disposición del público. Por lo tanto, la relevancia del valor de OGP se considera poco clara, aunque esto puede cambiar en el informe de fin de período si la información finalmente se hace pública. El compromiso incluye una entrega comprobable en forma de registro de beneficiarios reales para cumplir con los estándares de la UE, pero no está claro qué información se incluirá en el registro. Además, la fecha de finalización se decide a nivel de la UE, lo que dificulta el seguimiento del cronograma para el progreso de la implementación. Por lo tanto, la especificidad es baja.

Si se crea, el registro podría consolidar información sobre beneficiarios reales en Irlanda. Sin embargo, como está escrito, el compromiso no garantiza el acceso público al registro, y puede que solo esté disponible para organismos públicos como el Comisionado de Ingresos y los Guardias, para prevenir el lavado de dinero y la posible financiación de organizaciones terroristas. El CSO Social Justice Ireland, que acogió con beneplácito el movimiento hacia el desarrollo de un registro, expresó esta preocupación y comentó que el gobierno debería hacer que el registro esté completamente abierto al público.[Nota: Vea sus comentarios sobre el Compromiso 15 aquí: https://consult.ogpireland.ie/en/submission/CVQ-258 ] Al momento de escribir este artículo, la UE estaba a favor de un enfoque armonizado entre los estados miembros con respecto a poner a disposición del público los registros de beneficiarios reales.[Nota: Ver: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0450. ] En su informe de progreso, Irlanda está esperando que la UE decida sobre esto y luego considere hacer más completa la información almacenada en el registro público. Sin embargo, como está escrito, el impacto potencial del compromiso es menor.

Cierre

El nivel de finalización es sustancial, pero está retrasado. Desde noviembre de 2016, el gobierno ha obligado a las empresas a recopilar información sobre sus beneficiarios reales y a presente esta información en el registro central de beneficiarios reales del Departamento de Finanzas. El gobierno declara en su informe de progreso que el se espera que el registro esté completamente en su lugar y poblado. Q4 2017 encontrará la información en la Oficina de Registro de Empresas (CRO), para la cual se ha creado un sitio web.[Nota: El sitio web de CRO se puede encontrar aquí: https://www.cro.ie/Registration/Beneficial-Ownership. ] Sin embargo, KPMG declaró en julio de 2017 que este compromiso se había retrasado porque, si bien la UE estableció un plazo anterior de junio de 2017, `` el calendario de la obligación de divulgar información sobre beneficiarios reales a un registro central se ha extendido hasta el otoño de 2017. '[Nota: Vea el informe de KPMG aquí: https://home.kpmg.com/ie/en/home/insights/2017/07/ireland-delays-implementation-of-central-register-of-beneficial-owners.html.] Hasta el momento, el gobierno no se ha puesto en contacto con las OSC interesadas durante la implementación de la política.

Siguientes Pasos

Si el compromiso no se completa para el segundo año del plan de acción, debe llevarse al siguiente plan. En el futuro, el investigador de IRM recomienda modificar el compromiso de hacer que el registro esté totalmente disponible para el público. Si bien Irlanda está esperando que la UE decida si estipulará que los registros de beneficiarios reales se hagan públicos, el Reino Unido ya lo ha hecho.[Nota: en el registro del Reino Unido, ver: https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house. En la página web de OpenCorporates también se encuentra un excelente análisis comparativo de las políticas de beneficiarios reales en varios estados (incluido un puntaje de apertura asociado con los registros, que puede escalarse de 1-100) https://opencorporates.com/registers. Irlanda tiene un puntaje de apertura de 45, mientras que el Reino Unido obtiene un puntaje de 90, lo que puede explicarse dado el acceso del público a los datos del Reino Unido. ] Por lo tanto, existe un cierto grado de autonomía que puede ser ejercido por cualquier estado miembro al implementar esta política. El investigador de IRM recomienda que el gobierno decida proactivamente formular e implementar una política para hacer que la información en este registro sea completamente pública.

Para detalles de compromiso, vea https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2001/01/Ireland_End-Term_...