Operacionalización de la divulgación de información sobre propiedad efectiva (MW0011)

1. ¿Qué problema pretende abordar el compromiso?

El compromiso busca abordar la corrupción en los procesos de contratación pública y la prestación de servicios. La divulgación de los beneficiarios finales es limitada o inexistente en diversos sectores empresariales, incluidas las industrias extractivas, lo que dificulta el seguimiento de los verdaderos propietarios de las empresas y los activos.

A menudo, los beneficiarios de las contrataciones públicas se camuflan en entidades privadas y pueden incluir individuos que tienen información privilegiada, conflictos de intereses y que, por ley y buena conducta ética, no se supone que se beneficien directamente de las contrataciones públicas debido a los cargos que ocupan en el servicio público o el espacio político.

Esta falta de transparencia fomenta la corrupción y socava la confianza pública. Si bien instituciones como la PPDA, el DRG y otras han tomado medidas para integrar los sistemas de contratación pública y registro empresarial, la fragmentación persiste. Esto limita la aplicación de la ley, retrasa la verificación de los beneficiarios finales y compromete la supervisión. Además, los ciudadanos y los organismos de control tienen dificultades para acceder y verificar la información de los beneficiarios finales debido a la complejidad de los sistemas y la limitada capacidad institucional.

2. ¿Cuáles son las causas del problema?

Las causas de este problema incluyen:
a) Ausencia de disposiciones legislativas específicas: No existe ninguna ley que exija la reinscripción obligatoria de las empresas. Aún se encuentra en fase de borrador y requiere la aprobación del proyecto de ley para hacer efectiva la reinscripción obligatoria, incluyendo la actualización periódica de los beneficiarios reales de las empresas y las empresas que participan en la contratación pública. Por otro lado, las sinergias entre la normativa sobre beneficiarios reales y los procesos de recuperación de activos son insuficientes, lo que dificulta la recuperación del patrimonio adquirido ilícitamente.
b) Integración limitada de los registros de beneficiarios finales en sectores clave: El MANEPS y el Sistema de Registro de Empresas de Malaŵi (SAM) están integrados para facilitar la publicación de información sobre beneficiarios finales. Sin embargo, la integración de los registros de beneficiarios finales en sectores clave, como la industria extractiva y otras industrias, es limitada, lo que genera datos fragmentados e ineficiencias. Además, la coordinación entre las instituciones de gobernanza responsables de la aplicación de las regulaciones sobre beneficiarios finales es deficiente, lo que genera inconsistencias en su aplicación.
(c) Brechas de capacidad institucional de los organismos de supervisión y gobernanza: Existen brechas de capacidad humana, técnica y financiera en instituciones como la FIA, la ACB y la DRG, para comprender y aplicar mejor el estado de derecho a fin de fortalecer la supervisión de las inversiones.
(d) Proceso complejo de acceso a la información y sistemas de verificación mejorados: Al buscar datos de beneficiarios finales, resulta difícil determinar quién es el titular de un contrato. Por ejemplo, extraer información digital sobre beneficiarios finales previa solicitud es un proceso complejo y lento. Además, el sistema no es intuitivo, lo que ha contribuido a la reticencia de las empresas a renovar su registro, a lo que se ha sumado la ausencia de una ley específica al respecto. Algunas empresas se han mostrado reacias a renovar su registro debido a la falta de incentivos o sanciones para que registren la información de sus beneficiarios finales, lo que supone un desafío para el cumplimiento normativo. Asimismo, si bien se han actualizado los Documentos Estándar de Licitación (DEL) para incorporar los requisitos de los beneficiarios finales, acceder a esta información sigue siendo engorroso.
(e) Subutilización del Portal PPDA: El portal PPDA no se utiliza plenamente para hacer cumplir las regulaciones de BO, lo que da como resultado una transparencia limitada en los procesos de adquisiciones.

Descripción del compromiso

1. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resolver el problema?

El Plan de Acción Nacional (PAN) anterior sentó las bases para la divulgación de la titularidad real (DBR) mediante regulaciones. Actualmente, el MANEPS y el sistema MRA están integrados con el MBRS. Además, se realizó una evaluación de Propiedad Abierta sobre la eficacia de la DBR en Malaŵi, y se han obtenido recursos para revisar las leyes y actualizar el MBRS. En 2022 se publicó el Reglamento sobre la titularidad real, conforme a la Ley de Sociedades de 2013. Este Reglamento sienta las bases para otras regulaciones sobre la titularidad real.

2. ¿Qué solución propone?

El Gobierno se compromete a implementar las siguientes reformas que harán operativas las Juntas de Directores.
(a) Actualizar/revisar las regulaciones sobre BO para alinearlas con los estándares internacionales sobre BO.
(b) Fortalecer la estructura institucional del DRG para coordinar y hacer cumplir el sistema de BO mediante la puesta en funcionamiento del Proyecto de Ley del Centro de Registro de Empresas y Propiedad Intelectual de 2025 para convertir al DRG en una entidad autónoma.
(c) Establecer normas de intercambio de información para la integración de sistemas.
(d) Finalizar el desarrollo del módulo y los lineamientos sobre propiedad efectiva dentro del SAM.
(e) Implementar la divulgación proactiva, la revisión periódica y la concientización para facilitar el acceso a la información: Publicar la información sobre los beneficiarios finales, específicamente en el portal de la OCDS, para mejorar la transparencia y el monitoreo público. La contratación abierta puede facilitar la publicación de información sobre los beneficiarios finales de las empresas adjudicatarias. Este enfoque permite al público identificar fácilmente cualquier posible fraude o irregularidad en el proceso de contratación.
(f) Mejorar los mecanismos de monitoreo, las alianzas y la coordinación eficaces para garantizar que los compromisos de la Junta Directiva se implementen eficazmente, se haga seguimiento de los avances y se garantice el cumplimiento y la rendición de cuentas. Esto requiere la colaboración con entidades de supervisión como la Junta de Control de Activos (ACB), la Oficina de Auditoría (OoO), el Comité de Cuentas Públicas (CAP) y las OSC para apoyar el monitoreo, la promoción y la concientización. La colaboración con agencias anticorrupción y organizaciones internacionales, como la Alianza para la Contratación Abierta (Open Contracting Partnership), es crucial para fortalecer la transparencia de la Junta Directiva y el aprendizaje entre pares. Las mesas redondas frecuentes y el intercambio de información entre todas las partes interesadas (PPDA, MRA, ACB, DRG, PPPC, etc.) son esenciales para asegurar una coordinación fluida y abordar los retrasos.
(g) Sancionar a las empresas que no cumplan las normas mediante la aplicación de sanciones, como la exclusión de la contratación pública por incumplimiento, para obligarlas a volver a registrarse.
Estas reformas se basan en la infraestructura existente pero van más allá al establecer mandatos claros, plazos y mecanismos de aplicación para garantizar el cumplimiento y la coordinación.

3. ¿Qué resultados queremos lograr con la implementación de este compromiso?
Este compromiso tiene como objetivo lograr los siguientes resultados:
(a) Leyes de BO totalmente implementadas y aplicadas.
(b) Creó un registro de BO fácil de usar, integrado y de acceso público.
c) Mejorar el intercambio y el seguimiento de datos entre organismos.
(d) Fortalecimiento de la capacidad institucional en el DRG.
(e) Mayor concienciación pública y cumplimiento entre las empresas.
f) Mayor rendición de cuentas por el incumplimiento mediante sanciones, auditorías y supervisión.
g) Se garantizó la disponibilidad de datos de los beneficiarios finales para su uso en la evaluación de las contrataciones y la supervisión pública. Estas reformas generarán mayor transparencia y rendición de cuentas en la adjudicación de contratos, evitarán conflictos de intereses ocultos y desalentarán los flujos financieros ilícitos.

1. ¿Qué relevancia tiene este compromiso para MW2063?

MW2063 reconoce que la corrupción en el país ha contribuido a una gestión deficiente de las finanzas públicas, lo que ha resultado en el abuso de recursos que podrían haberse utilizado para impulsar la agenda de desarrollo de Malaŵi. La visión nacional aspira a continuar los esfuerzos para combatir la corrupción y mejorar la gestión de las finanzas públicas, aprovechando al mismo tiempo los beneficios derivados de las mejoras en el estado de derecho. A través del Facilitador 2: Sistemas e Instituciones de Gobernanza Eficaces, Malaŵi busca fortalecer la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas y privadas, así como reducir y erradicar la corrupción. Se espera lograr esto garantizando que los organismos de lucha contra la corrupción y los organismos de control de la gobernanza cuenten con la independencia necesaria y los recursos necesarios para ejecutar sus mandatos de manera eficiente y eficaz. Las instituciones pertinentes deben estar dotadas de la capacidad para detectar casos e investigar las denuncias de enriquecimiento injusto, abuso de poder y corrupción.
El objetivo es ubicarse entre los 20 primeros del mundo tanto en indicadores de corrupción como de hacer negocios para 2063. En 2019, Malasia ocupó el puesto 31 de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción y en 2025, ocupó el puesto 34 de 100, lo que significa que Malasia ocupa el puesto 107 de 180 países.1

2. ¿Cómo promoverá el compromiso la transparencia?

El compromiso promueve la transparencia al exigir la divulgación pública de la información sobre los beneficiarios finales y su publicación a través del portal OCDS. También moderniza sistemas digitales como el Sistema de Registro de la Propiedad (SAM) para facilitar el acceso y la recuperación de datos de propiedad, facilitando al gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía el seguimiento de los beneficiarios de los contratos públicos.

3. ¿Cómo contribuirá el compromiso a fomentar la rendición de cuentas?

Se mejorará la rendición de cuentas mediante auditorías periódicas, informes obligatorios y mandatos institucionales más estrictos para su cumplimiento. Las empresas que no divulguen información sobre el beneficiario final se enfrentarán a sanciones, incluida la exclusión de la contratación pública. Los funcionarios públicos serán responsables de no aplicar las normas, y se utilizarán auditorías de estilo de vida para descubrir beneficios ocultos. Las plataformas de monitoreo colaborativo con organizaciones de la sociedad civil y organismos de supervisión garantizarán el cumplimiento y la rendición de cuentas continuos.

4. ¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones?

Se fomentará la participación ciudadana mediante campañas de sensibilización y la colaboración con socios de la sociedad civil. Las OSC participarán en iniciativas de incidencia, supervisión y monitoreo público, mientras que el gobierno deberá publicar actualizaciones periódicas y mantener canales abiertos para la retroalimentación. Esto crea un espacio para que la ciudadanía pueda definir y analizar las reformas.

Hitos
Resultados esperados | Fecha de finalización prevista

Mejorar el marco regulatorio para regular la divulgación de BO
Reglamento de Beneficiarios Finales de 2022, actualizado/revisado | Diciembre de 2026
Reglamento sobre Beneficiarios Finales de 2022 y Reglamento sobre Contratación Pública y Enajenación sincronizados | Diciembre de 2026
Leyes de BO implementadas y aplicadas | Diciembre de 2028
Se aplica la Ley de Acceso a la Información de 2016 para garantizar que la información de BO sea pública
accesible | diciembre de 2028

Mejorar el uso de la plataforma digital BO
Sistema de registro e información de BO actualizado e integrado para mejorar el acceso a la información a los actores clave que utilizan la información relacionada con BO | Julio 2026
Aumento del conocimiento y la utilización del Portal PPDA | Diciembre de 2028

Autonomía del Departamento del Registrador General
Proyecto de Ley del Centro de Registro de Empresas y Propiedad Intelectual de 2025 en vigor | Diciembre de 2025