2016: un año para un gobierno abierto

Este blog apareció originalmente en la Coalición de Transparencia Financiera sitio web. 

2016 es un gran año para el movimiento de gobierno abierto y las recientes revelaciones del Papeles de Panamá filtrados solo servirá para reenviar el transparenciaSegún los Artículos de Gobernanza de la OGP, la transparencia se produce cuando “la información en poder del gobierno (incluidas las relativas a actividades y decisiones) es abierta, completa, oportuna y de libre acceso para el público,... Más discusión más. Como hemos visto en la cobertura mundial, cosas como la propiedad oculta de la empresa y el secreto estricto han alimentado vínculos cuestionables entre los líderes mundiales y las jurisdicciones extraterritoriales.

Afortunadamente, de la Cumbre Anticorrupción en el Reino Unido esta semana a la parte superior Open Government PartnershipEl Open Government Partnership (OGP) es una iniciativa de múltiples partes interesadas enfocada en mejorar la transparencia del gobierno, garantizar oportunidades para la participación ciudadana en asuntos públicos y fortalecer... Más reunido en Francia en diciembre, este año seguramente estará lleno de eventos que destacan el gobierno abierto y la transparencia.

Pero para un cambio real, los legisladores nacionales deben ponerse a trabajar.

Uno de los primeros pasos que podrían tomar los países es la introducción de un registro de "beneficiarios reales" (BO). Para los países que participan en la OGP, especialmente aquellos que están renovando sus Planes de Acción Nacionales, el trabajo sobre el registro público de BO es particularmente pertinente. El resto de este blog detalla las lecciones aprendidas en la UE, donde el trabajo legislativo para crear registros de BO ya está en curso.

Con la implementación de la última Directiva contra el lavado de dinero (AMLD IV), los estados miembros de la UE tienen la oportunidad de dar un gran paso para mejorar la transparencia en la propiedad de las empresas. La AMLD IV establece las requisitos mínimosSe espera que todos los países participantes de OGP se adhieran a los Estándares de Participación y Co-Creación. Cada Estándar incluye requisitos mínimos claros y medibles que todos los participantes de OGP cuentan... para los registros a nivel nacional que se implementarán, pero depende de los estados miembros diseñar los registros de una manera que sea funcional y efectiva. Para nosotros, hay tres elementos que vale la pena mencionar aquí:

• Garantizar el acceso público sin trabas a los registros
• Diseñándolos en un formato de datos abierto desde el principio
• Diseñar regímenes de protección de la privacidad que no puedan ser abusados ​​por delincuentes

Los registros BO se incorporaron a la revisión de AMLD por deseo del Parlamento Europeo, pero hasta la última ronda de negociaciones, el Parlamento, el Consejo y la Comisión diferían en el alcance y la forma de los registros, y como resultado el texto tiene una redacción peculiar . Lo más notorio puede ser el requisito de un llamado "interés legítimo" para acceder a estos registros públicos. Todavía no está claro qué significa realmente este término, y los Estados miembros que transponen la Directiva han actuado en consecuencia.

El primer registro BO se pone en línea el 30 de junio en el Reino Unido en un público, datos abiertosAl abrir los datos y hacerlos compartibles y reutilizables, los gobiernos pueden permitir un debate informado, una mejor toma de decisiones y el desarrollo de nuevos servicios innovadores. Especificaciones técnicas: Póliza... formato sin prueba de 'interés legítimo' para obtener acceso. Los Países Bajos también anunciaron que introducirán un registro BO público, luego de concluir que un 'interés legítimo' sería difícil de verificar y hacer cumplir, siendo un proceso innecesariamente oneroso tanto para el administrador del registro como para sus usuarios. Estos dos casos muestran los beneficios de no incluir el requisito de 'interés legítimo', mientras encarnan los ideales de gobierno abierto. El acceso sin trabas a los registros es la clave tanto para aumentar la transparencia para los ciudadanos como para reducir los costos para los gobiernos.

Pero para que los registros de propiedad sirvan a su propósito previsto, se necesita más.

El mero acceso a la información no constituye datos abiertos: también es fundamental tener la capacidad de compartir y reutilizar esa información. Otros estados miembros deben seguir el ejemplo del Reino Unido y hacer que los registros BO estén disponibles públicamente en un formato de datos abiertos, para que puedan investigarse en profundidad y compararse con otros conjuntos de datos. Esto no solo haría más efectivo el trabajo de los investigadores de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino que también proporcionaría a los periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil una herramienta importante para monitorear la corrupción y deudaSituar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el centro de la política fiscal puede garantizar que las cargas se distribuyan equitativamente en toda la sociedad. Especificaciones técnicas: Compromisos relacionados con c... abusar con mayor eficacia. Y la lista de aspectos positivos continúa: se facilitaría el proceso de investigación de posibles socios comerciales en todo el continente por parte de las empresas europeas, así como la cooperación entre las autoridades públicas europeas. Este último punto es aún más importante cuando se considera el objetivo a más largo plazo de la Comisión Europea de interconectar los registros europeos de empresas y BO antes de finales de esta década.

La protección de la privacidad individual es importante, pero a veces se abusa de estos esfuerzos benévolos de protección para ocultar actividades delictivas. Como AMLD IV sugiere que solo una parte de la información recopilada por las autoridades públicas debe hacerse pública, las exenciones de la esfera pública deben otorgarse solo en casos excepcionales que se deliberan individualmente y se revisan regularmente.

Muchos políticos y celebridades cuyo nombre apareció en los Papeles de Panamá declararon rápidamente que no habían hecho nada ilegal ni se habían beneficiado de ninguna manera económicamente a través de las empresas offshore anónimas que habían creado. ¿Por qué, entonces, utilizar los servicios prestados por empresas como Mossack Fonseca? Como ha dicho Mo Ibrahim, "No hay absolutamente ninguna buena razón para que alguien tenga una empresa anónima". Ahora es el momento en que los gobiernos dentro y fuera de la UE deben tomar medidas significativas para abolir las empresas anónimas.

Esta publicación apareció originalmente en el sitio web de la Coalición de Transparencia Financiera.