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Acelerar la transparencia de la propiedad beneficiaria en África

Acelerando la transparencia en los beneficiarios finales en África

Ahora que la Unión Africana celebra la quinta edición del Día Africano contra la Corrupción, mantener el impulso y acelerar la implementación de la divulgación de beneficiarios reales seguirá siendo clave en los esfuerzos regionales para abordar el secreto empresarial en África.

El anonimato empresarial plantea importantes riesgos para la movilización de recursos internos en África. Investigación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sSugiere que los países africanos pueden retener un estimado de USD 89 mil millones por año si se puede abordar la fuga ilícita de capitales. Acelerar la implementación de la transparencia de los beneficiarios reales (BOT) sigue siendo fundamental para abordar los flujos financieros ilícitos y cumplir con objetivos de desarrollo continental - una prioridad del Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción (AUCPCC). 

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Los países miembros de OGP en África están utilizando cada vez más sus planes de acción para promover BOT. Desde 2016, Ghana, Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Liberia, Burkina Faso y Sierra Leona han asumido compromisos específicos en esta área.

El Día Africano Anticorrupción de este año, el 11 de julio, se centrará en los actores críticos que pueden ayudar a implementar la AUCPCC. Esto ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre el trabajo que han realizado los funcionarios gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado para abordar estos problemas. Aquí hay tres lecciones clave de los practicantes de BOT en todo el continente. para mover rápidamente la aguja sobre cómo abordar la corrupción asociada con el secreto empresarial.

1. Voluntad política: del compromiso a la acción

El avance de la AUCPCC requerirá que los países trabajen juntos para movilizar y mantener la voluntad política para instituir reformas de beneficiarios reales. Si bien países como Ghana, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Zambia han asumido compromisos encomiables y han progresado en BOT a través de OGP y EITI, es importante que estos estén acompañados de acciones. Gobiernos que se han comprometido debería, como mínimo, aprobar una legislación habilitante, que incluya definiciones robustas y umbrales bajos para divulgaciones, y sanciones disuasorias y ejecución por incumplimiento. Los gobiernos, las instituciones multilaterales y los donantes también deberían invertir en la implementación de las reformas del BOT. Esto incluye:

  • Proporcionar recursos financieros para el establecimiento de registros y asistencia técnica para apoyar la implementación.
  • Facilitar la cooperación interinstitucional
  • Fomentar los intercambios de aprendizaje entre pares y el desarrollo de capacidades para los registros corporativos, las autoridades fiscales, los parlamentos y las agencias contra el lavado de dinero. 

Dado que las transacciones financieras ilícitas se ven facilitadas por redes de vehículos legales que atraviesan sectores y fronteras, los gobiernos deberían avanzar hacia la institución de registros centrales. Donde ya existen sectores sectoriales, es fundamental integrarlos en un registro central. Para aprovechar los beneficios de los registros, la usabilidad y el uso de los datos es crucial.  

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Al menos 30 países de la EITI, incluidos Camerún, la República Democrática del Congo, Ghana, Nigeria, Senegal, Togo y Zambia, han divulgado públicamente información sobre beneficiarios reales a través de los informes de la EITI.

2. Acción colectiva: fortalecer las capacidades colectivas y la coalición para impulsar el progreso

Un proverbio africano sugiere que "un solo palo de escoba es fácil de romper, pero no un montón". Para implementar reformas de BOT impactantes, es vital involucrar a una amplia gama de partes interesadas y tener consultas sólidas, a través de grupos como los foros de múltiples partes interesadas de la OGP y la EITI. Estas plataformas de múltiples partes interesadas se están utilizando para moviliza implementadores y la proporcionar experiencia técnica necesario para implementar reformas, dar forma a los marcos y sustentar los sistemas que mejor satisfagan las necesidades de varios usuarios de datos. La Grupo de Liderazgo de Propiedad Beneficiosa convocado por OGP y Open Ownership brinda oportunidades para reformas ambiciosas, compartiendo las mejores prácticas y la responsabilidad mutua. Los viajes de Ghana y Nigeria son ejemplos importantes de acción colectiva en esta área. En Ghana, el Registrador General ha trabajado en estrecha colaboración con la sociedad civil y otros socios para la sensibilización de las partes interesadas y la asistencia técnica que han sido vitales para instituir el registro de beneficiarios reales. 

La evidencia de los primeros implementadores sugiere que, si bien el gobierno y la sociedad civil a menudo han estado activos en las reformas del BOT, el sector privado no siempre está en la mesa. El sector privado no debe verse a sí mismo como el "objetivo" de la transparencia del beneficiario real, sino como parte de la solución: un engranaje clave en la rueda hacia un enfoque holístico de sociedad abierta que genere un crecimiento económico sostenible. A través de OGP, el sector privado (bajo el paraguas del Grupo de la Cumbre Económica de Nigeria (NESG)) ha trabajado en estrecha colaboración con el gobierno y la sociedad civil de Nigeria para facilitar la aprobación de la Ley de empresas y asuntos conexos e institucionalizar un registro BOT de acceso público y abierto. 

3. Impulsado por el impacto: centrarse en datos de alta calidad para maximizar el impacto

La recopilación de datos de alta calidad es fundamental para el éxito de los procesos y resultados de BOT. Es igualmente importante desarrollar diferentes métodos para enviar datos BOT, tanto en papel como en línea. En varios contextos de la región, tener formularios fáciles de usar asegura que todos los grupos de usuarios estén acomodados, lo que hace más probable la recopilación de datos de calidad. Open Ownership y EITI han diseñado un formulario de declaración modelo como una guía práctica para los implementadores.  

Los datos BOT deben recopilarse en un formato estandarizado y divulgarse en un registro central para permitir que los ciudadanos y las autoridades accedan a la información de manera más efectiva. En Nigeria, la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC) está dando prioridad a la calidad de los datos y está tomando medidas para integrar Registro de personas de control significativo (PSC) de Nigeria con otras bases de datos gubernamentales para validar los datos BOT. Los datos sobre los beneficiarios finales están disponibles de forma gratuita y pública, y se está trabajando para implementar la Estándar de datos de propiedad beneficiosa para mejorar la usabilidad de los datos. 

Al recopilar y publicar datos de BO, existen preocupaciones sobre los riesgos, incluida la privacidad y la competitividad. La evidencia muestra que el beneficios de los registros públicos de beneficiarios reales superan con creces el daño potencial, y Las divulgaciones se pueden estructurar de manera que se mitiguen los riesgos.. Los datos BOT de acceso público brindan beneficios económicos que incluyen mayores inversiones y facilidad para hacer negocios. Herramientas prácticas como los Principios de propiedad abierta para un BOT eficaz presentan un punto de partida sólido para la implementación efectiva de BOT.

Mirando hacia el futuro

En 2021, los miembros de OGP co-crearán un récord de más de 100 planes de acción. OGP ha pedido a sus miembros que muestren compromisos ambiciosos, incluso en BOT, con el objetivo de abordar la corrupción. El EITI y Open Ownership también han lanzado recientemente un nuevo programa de cinco años: el Programa de Apertura de Extractivas - para desbloquear los beneficios de los datos de propiedad. Estos presentan oportunidades inmediatas para que los reformadores en los países africanos aborden los problemas de opacidad, flujos de capital ilícito y corrupción a través de compromisos nacionales concretos, reformas localizadas y acciones prácticas sobre BOT. Lograr el AUCPCC dependerá en gran medida de cómo las comunidades regionales y los gobiernos nacionales aprovechen el impulso y los recursos globales para acelerar la implementación de BOT.

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