Un año después de las filtraciones de los documentos de Panamá, una nueva forma de descubrir la propiedad de la empresa

Hace casi un año, la filtración de los Papeles de Panamá colocó a la transparencia corporativa en el primer lugar de la agenda de los responsables políticos de todo el mundo. Al exponer las redes transnacionales e intermediarios que apoyan una cultura de opacidad corporativa, también mostró que esta opacidad conlleva costos que nuestras comunidades asumen: facilitando el crimen y la corrupcióny envenenando el medio ambiente para negocios éticos.

Este año, nosotros ... un grupo de organizaciones y empresas de la sociedad civil - están presentando un nuevo proyecto que incitará a un cambio de cultura hacia la transparencia corporativa. OpenOwnershipEl objetivo central de es construir un datos abiertosAl abrir los datos y hacerlos compartibles y reutilizables, los gobiernos pueden permitir un debate informado, una mejor toma de decisiones y el desarrollo de nuevos servicios innovadores. Especificaciones técnicas: Póliza... registro de mundial titularidadLa divulgación de los beneficiarios reales (aquellos que en última instancia controlan o se benefician de una empresa) es esencial para combatir la corrupción, detener los flujos financieros ilícitos y luchar contra la evasión fiscal. Técnico... Más en el interés público. El OpenOwnership Register servirá como una plataforma única desde la cual acceder a datos sobre quién es propietario de empresas de todo el mundo de una manera fácil de usar y totalmente gratuita.

La capacidad de vincular los datos de beneficiarios reales a través de las jurisdicciones es fundamental para aprovechar el potencial de los datos de beneficiarios reales para exponer redes transnacionales de flujos financieros ilícitos. Como el Banco Mundial ha notado, cuando se utilizan estructuras corporativas para lavar dinero, esto a menudo implica agregar capas de "distancia legal" entre el beneficiario real y sus activos. Estas capas se colocan estratégicamente en varias jurisdicciones debido a la dificultad para los investigadores de acceder a la información que cruza las fronteras nacionales.

OpenOwnership Register permitirá a los usuarios ver las distintas jurisdicciones en las que una sola persona controla las empresas. Esto depende, por supuesto, de la disponibilidad de datos públicos completos: varios países, incluidos Kenia, Eslovaquia, Reino Unido y Ucrania, entre otros, ya han asumido compromisos relacionados en sus planes de acción nacionales de OGP.

En este ciclo de planes de acción nacionales de OGP, 30 más países tendrán la oportunidad de cocrear reformas ambiciosas eso puede conducir a un conjunto de datos de titularidad real verdaderamente global. Afortunadamente, OpenOwnership no solo proporciona un valor agregado para los usuarios finales de los datos, sino también para los gobiernos nacionales que están implementando sus propios registros. Proporcionará una solución técnica donde el caucho se encuentra con el camino en la recopilación y publicación de datos de beneficiarios reales.

Esto puede tomar algunas formas:

• Uso de OpenOwnership Register como back-end técnico: buscamos asociarnos con países interesados ​​en utilizar nuestra tecnología, que continuamente hacemos más eficiente, para respaldar sus registros nacionales. El registro llevaría la marca de su país y publicaría datos directamente en OpenOwnership Register, para vincularlo con otros datos de todo el mundo.

• Integrar el OpenOwnership Register con los sistemas de contratación del gobierno: el valor de vincular los datos de beneficiarios reales con las adquisiciones, que es el principal riesgo de corrupción del gobierno, es bien reconocido. Los países pueden integrar el OpenOwnership Register con sus sistemas de adquisición, recolectando datos de beneficiarios reales como parte del proceso y publicándolos automáticamente en el OpenOwnership Register.

• Publicación de datos de titularidad real en el estándar de datos de titularidad real: junto con un equipo de expertos internacionales, estamos desarrollando un estándar de datos universal y abierto para titularidad real, que proporcionará una base conceptual y práctica sólida para recopilar y publicar datos de titularidad real, abordando identificadores (de personas y personas jurídicas), puntualidad de los datos y umbrales de propiedad, entre otros temas.

  Utilice el estándar de datos para evitar recrear la rueda de la publicación y la recopilación de datos de beneficiarios reales y asegurarse de que los datos de su país puedan vincularse a nivel transnacional y con otros conjuntos de datos. El estándar de datos es personalizable a su contexto nacional.

Tomar estos pasos no solo reduce las barreras a la publicación de beneficiarios reales a nivel nacional. Al vincular los datos globales de beneficiarios reales y sacarlos a la luz pública, brindamos visibilidad sobre quién es el propietario de las empresas y también sobre dónde esta información aún no está disponible.

En jurisdicciones transparentes, la disponibilidad de los datos actuará como un elemento disuasorio para el comportamiento poco ético (no es casualidad que las empresas anónimas 21 del Reino Unido que participan en el Esquema global de lavandería se disolvió solo unos meses antes de que el registro de beneficiarios reales del Reino Unido entrara en línea). Y cuanto más arrojemos luz sobre las jurisdicciones que permanecen opacas, en lugar de aceptar la opacidad como siempre, lo más costoso y difícil es que las personas corruptas se escondan.

Debido a que el Registro también permitirá a las empresas éticas y pro-sociales enviar sus propios datos de propiedad utilizando un formulario simple, podemos destacar estas empresas incluso cuando tienen su sede en jurisdicciones sin registros centrales.

Hay muchas más formas en que podemos trabajar juntos para construir una nueva cultura de transparencia corporativa. Estaremos lanzamiento del OpenOwnership Register al público en abril 3, el aniversario de la filtración de los Papeles de Panamá. Para obtener más información sobre el proyecto y cómo puede ayudar a su gobierno, empresa o grupo de la sociedad civil, únete a nosotros o llegar a zosia@openownership.org.