Deteniendo el próximo lobo de Wall Street: una solución global

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Cuando los productores de El lobo de Wall Street, una película sobre la corrupción rampante y el fraude a expensas de los inversores, colocado Con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por 60 millones de dólares en marzo de este año, fue un ejemplo clásico de vida imitando al arte. El alegación es que la financiación de la exitosa película protagonizada por Leonardo DiCaprio fue parte de 4.5 millones de dólares desviados del fondo de inversión estatal de Malasia, también conocido como 1MDB. El ex primer ministro Najib Razak, que fue derrotado en las elecciones de 2018 después de 61 años de que su partido ocupara el poder en Malasia, ahora enfrenta más de 40 cargos de corrupción. Otros actores clave, como el ex empleado de Goldman Sachs, Tim Leissner, han declarado culpable a conspiración para lavar dinero, mientras que Jho Low, el presunto orquestador cuyo papel está brillantemente documentado en el libro Ballena de mil millones de dólares, sigue prófugo. El propio Goldman Sachs ha advertido a los inversores sobre importantes responsabilidades legales y ha dejar de lado hasta 1.8 millones de dólares.

Se deben aprender lecciones políticas del escándalo y más transparenciaSegún los Artículos de Gobernanza de la OGP, la transparencia se produce cuando “la información en poder del gobierno (incluidas las relativas a actividades y decisiones) es abierta, completa, oportuna y de libre acceso para el público,... Más y la rendición de cuentas inyectada en el sistema financiero global que permitió un robo a gran escala. Jho Low y otros implicaron a empresas fantasma usadas con sede en deudaSituar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el centro de la política fiscal puede garantizar que las cargas se distribuyan equitativamente en toda la sociedad. Especificaciones técnicas: Compromisos relacionados con c... paraísos, con propietarios de empresas anónimos o fraudulentos, para mover sumas de dinero tan importantes. Al hacerlo, evitaron las sospechas de los reguladores y de los, a menudo ineficaces, departamentos de cumplimiento de los bancos. Estas empresas anónimas también se utilizan para comprar activos como propiedades de alto nivel para lavar los fondos. Un reciente panel canadiense de expertos en lavado de dinero descubrió que en 2018 se utilizaron 5.3 millones de dólares canadienses de dinero lavado para comprar bienes raíces solo en la provincia de Columbia Británica y que el efectivo ilícito infló los precios de las viviendas en un 5%.

Abordar el lavado de dinero a esta escala requiere un paquete integral de medidas, desde la declaración de activos hasta la contratación abierta en adquisiciones y la aplicación de leyes de libertad de información. Una parte importante de la respuesta es también poner fin a la práctica de las empresas anónimas. Han pasado 10 años desde que comencé a trabajar personalmente en este tema, y ​​desde entonces los avances han sido muy reñidos, pero prometedores. En 2013, en el Open Government Partnership (OGP) Cumbre en Londres, entonces Primer Ministro David Cameron anunció El Reino Unido sería el primer país en tener un registro de propiedad de empresas de acceso público. Desde que se puso en marcha en 2016, se ha accedido a él una media de 20,000 veces al día y ha ayudado a contribuir al descubrimiento de redes corruptas utilizadas por los gobiernos, incluida la Lavandería azerbaiyana. Ahora se están haciendo esfuerzos para ir más allá. A promesa de extender el registro de propiedad de propiedades offshore realizado en 2018 debe ser totalmente implementado, y el diputado anticorrupción del Reino Unido, John Penrose, ha argumentado que los fideicomisos también deben incorporarse al registro. Los parlamentarios británicos continúan para empujar que los territorios de ultramar del Reino Unido y las dependencias de la corona, muchos de los cuales albergan un gran número de empresas fantasma, adopten la misma reforma.

El desafío ahora es construir el registro público mundial incorporar información de todos los principales centros financieros del mundo y llevar esta reforma de una innovación a una nueva norma. Veintiún países se han comprometido a cierto grado de transparencia en la propiedad de las empresas en sus planes de acción bianuales de OGP. También está entrando en vigor la Directiva contra el blanqueo de dinero de la Unión Europea, que exige registros públicos.

La sexta Cumbre Global de OGP en Ottawa del 29 al 31 de mayo brinda una oportunidad para que más miembros de OGP se comprometan con esta norma global emergente. OGP está apoyando los esfuerzos del gobierno del Reino Unido para convocar un Grupo de Liderazgo de países comprometidos con registros de empresas públicos y abiertos. titularidadRevelar la identidad de los beneficiarios finales —aquellos que en última instancia controlan o se benefician de una empresa— es esencial para combatir la corrupción, frenar los flujos financieros ilícitos y luchar contra la evasión fiscal. El uso de herramientas técnicas... Más.

En el propio Canadá, hay señales de que el gobierno federal podría comprometerse a intensificar su trabajo con los gobiernos provinciales para unirse al estándar global emergente, en medio de creciente preocupación que el país se está convirtiendo en un refugio para “lavado de nieve“Lavó dinero. Es alentador que en viajes recientes a Macedonia del Norte, Albania y Nueva Zelanda, encontré que cada país estaba haciendo su propia evaluación sobre si hacer pública o no esta información. Una de las principales preocupaciones que persisten respecto de los registros públicos es la privacidad, por lo que resulta tranquilizador que un su informe más reciente  encontró que la divulgación pública de información sobre beneficiarios reales puede ser consistente con la protección de datos legislaciónCrear y aprobar legislación es una de las formas más efectivas de garantizar que las reformas de gobierno abierto tengan efectos duraderos en las prácticas gubernamentales. Especificaciones técnicas: Acto de crear o r... en todo el mundo sin violar los derechos de privacidad individuales. La divulgación debe realizarse en formato interoperable. datos abiertosAl abrir los datos y hacerlos compartibles y reutilizables, los gobiernos pueden permitir un debate informado, una mejor toma de decisiones y el desarrollo de nuevos servicios innovadores. Especificaciones técnicas: Póliza... formatos que permitan a periodistas y ciudadanos realizar el tipo de trabajo de investigación que finalmente expuso la actividad ilegal en las filtraciones de los Papeles de Panamá y Paradise. De hecho, es necesario invertir más en dotar de recursos a las personas que puedan revisar estas enormes bases de datos en busca de actividades sospechosas.

En general, este progreso puede significar que se puede alcanzar un punto de inflexión y resulta inaceptable que los países permitan la opacidad que alimenta la corrupción masiva, la evasión fiscal e incluso la financiación del terrorismo. Los registros públicos de propiedad de empresas, si bien no podrán por sí solos evitar el próximo escándalo de mil millones de dólares, harán que sea mucho más difícil ocultar actividades ilícitas en todo el sistema financiero mundial. El fin esperado de las empresas anónimas pondrá fin al actual coche de escape financiero preferido.