Implementación de la Ley contra el Lavado de Dinero (GH0045)
Resumen
De un vistazo
Plan de ACCION: Plan de Acción de Ghana 2024-2028 (diciembre)
Ciclo del plan de acción: 2023
Estado:
Instituciones
Institución líder: Centro de Inteligencia Financiera (FIC)
Instituciones de apoyo: Oficina contra la Delincuencia Económica y Organizada (EOCO), Servicio de Auditoría de Ghana, Coalición Anticorrupción de Ghana (GACC), Iniciativa de Integridad de Ghana (GII), Centro para el Desarrollo Democrático (CDD), Instituto para la Gobernanza Democrática (IDEG), Iniciativa de Derechos Humanos de la Commonwealth (CHRI), Instituto de la Sociedad Civil de África Occidental (WACSI).
Áreas de política
Anticorrupción e integridad, Beneficiarios reales, Sector privado, RegulaciónRevisión de IRM
Informe de IRM: Revisión del Plan de Acción de Ghana 2023-2027
Resultados preliminares: pendiente de revisión del IRM
Diseño i
Verificable: Sí
Relevante para los valores de OGP: Sí
Ambición (consulta: definición): Bajo
Implementación i
Finalización: Pendiente de revisión del IRM
Mareas Ideales para Lecciones
Problema a abordar
● Ghana fue incluida en la lista negra de la UE en mayo de 2020 por fallas en los regímenes ALD/CFT del país. Ghana respondió a la lista negra promulgando la Ley contra el lavado de dinero de 2020 (Ley 1044). Posteriormente, Ghana fue eliminada de la lista negra. El problema que busca abordar el compromiso es evitar volver a estar en la lista negra.
¿Cuál es el compromiso?
El compromiso es implementar efectivamente la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020 (Ley 1044) para garantizar que Ghana no vuelva a ser incluida en la lista negra por fallas en el régimen ALD/CFT del país.
Contribución del compromiso a la resolución del problema.
● Se espera que el compromiso mitigue cualquier riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la esfera económica de Ghana y evite futuras listas negras.
Relevancia del compromiso con los valores de OGP
El compromiso garantizará la implementación de las obligaciones internacionales de Ghana relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. También responsabilizará a todos los actores económicos por sus acciones para frenar/prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en Ghana.
Actividad de hito con un entregable verificable | Fecha de inicio Fecha de término
• Se llevaron a cabo consultas con las partes interesadas para la elaboración de la normativa. | Enero de 2024 - Diciembre de 2024
Se organizaron eventos de sensibilización entre las partes interesadas relevantes. Autoridades competentes capacitadas en la detección de riesgos ALA/CFT. Se actualizó la infraestructura de TIC para albergar el registro central de BO y se renovaron todas las licencias. | Enero, 2025 - Diciembre 2025
Protocolo/plataforma de intercambio de información creada para las autoridades competentes | enero, 2026 - diciembre, 2026
• Facilitar la aprobación del Reglamento contra el Lavado de Dinero conforme a la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020 (Ley 1044). • Realizar una evaluación de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiación del terrorismo, y brindar capacitación regulatoria a al menos 5 regiones que involucren a comerciantes de metales y piedras preciosas en Ghana. • Organizar al menos un (1) taller de capacitación en materia de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiación del terrorismo para el Consejo General de Abogados y los profesionales del derecho, con el fin de fortalecer la supervisión y el cumplimiento regulatorio en el sector legal. | Junio de 2026 - Diciembre de 2026
Facilitar la revisión final del Proyecto de Ley de Organizaciones sin Fines de Lucro y presentarlo al Gabinete para su consideración. | Junio de 2026 - Marzo de 2027
• Fortalecimiento de capacidades para funcionarios públicos y actores no estatales. | Junio de 2026 - Junio de 2027
Se mantiene la implementación de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020 (Ley 1044) | Enero de 2027 Junio de 2027