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Nigeria

Fortalecer la legislación de recuperación de activos (NG0021)

Visión General

De un vistazo

Plan de ACCION: Plan de acción de Nigeria 2019-2022

Ciclo del plan de acción: 2019

Estado: Activo

Instituciones

Institución líder: Ministerio Federal de Justicia

Instituciones de apoyo: Asamblea Nacional, Presidencia, Agencias Anticorrupción, Asesor de Seguridad Nacional, Agencias de Aplicación de la Ley, Servicio Federal de Impuestos Internos, Servicio de Aduanas de Nigeria, Servicio de Inmigración de Nigeria, Banco Central de Nigeria y Comités de Anticorrupción de la Asamblea Nacional , Delitos Financieros y Cuentas Públicas, Ministerio de Hacienda, Presupuesto y Planificación Nacional. Publish What You Pay (PWYP), African Center for Leadership, Strategy & Development (Center LSD), Digital Forensics, African Network for Economic and Environmental Justice (ANEEJ), WANGONET, Association of Bureau de Change, Partners West Africa Nigeria (PWAN) , FENRAD, WANGONeT, Fundación Iniciativa para el Liderazgo (ILF), SERDEC, Centro para la Equidad y Justicia en Salud (CEHEJ).

Áreas de política

Anticorrupción, Instituciones anticorrupción, Creación de Capacidades, Gobierno Electrónico, Legislación y Regulación, Participación pública

Revisión de IRM

Informe de IRM: Informe de diseño de Nigeria 2019-2021

Destacado: Pendiente revisión de IRM

Resultados iniciales: revisión de IRM pendiente

Diseñan i

Verificable: si

Relevante para los valores de OGP: acceso a la información, participación cívica

Impacto potencial:

Implementación i

Finalización: Revisión de IRM pendiente

Descripción

Breve descripción:
Este compromiso es fortalecer las leyes nigerianas con respecto a la recuperación de activos, especialmente los poderes de confiscación sin condena y órdenes de riqueza inexplicables; y garantizar una gestión adecuada de los activos y los ingresos.

Problema general:
1. Ausencia de un marco legislativo integral para la gestión de la recuperación de activos.
2. Mala gestión de recuperación de activos

Problema específico de OGP:
Corrupción, opacidad en la utilización y gestión de los recursos públicos.

Justificación del compromiso:
La recuperación de activos es una parte integral del trabajo anticorrupción. Requiere un buen marco legislativo y una gestión adecuada de los activos y los ingresos. La recuperación y gestión de activos es un gran desafío en Nigeria. Hubo casos reportados en el pasado en los que los activos recuperados no se han administrado adecuadamente, lo que lleva a "saquear los fondos saqueados". Este compromiso se hizo en el primer PAN. Se hicieron progresos como la presentación del proyecto de ley del producto del delito a la Asamblea Nacional. Pero no se ha convertido en ley. Existe la necesidad de continuar con el compromiso para fortalecer el marco legislativo y mejorar la gestión de los activos y los ingresos.

Objetivo principal:
Para promulgar leyes que ayuden a la recuperación de activos y garanticen una gestión adecuada y transparente de los activos y las ganancias.

Impacto anticipado:
Para disuadir el saqueo de los recursos públicos.
Fácil recuperación y gestión de activos.

Vea el plan de acción para actividades importantes

Resumen de estado intermedio de IRM

7. Fortalecer la legislación de recuperación de activos de Nigeria.

Objetivo principal

“Promulgar legislación que ayude a la recuperación de activos y garantice una gestión adecuada y transparente de los activos y las ganancias”.

Hitos

  1. Ministerio Federal de Justicia adoptará y desplegará lineamientos para la gestión transparente de los activos recuperados en espera de la promulgación de la ley
  2. Creación de capacidad para agencias anticorrupción y actores no estatales para implementar un régimen de decomiso de activos no basado en condenas
  3. Promulgación de la Ley sobre el producto del delito
  4. Implementar un marco para el monitoreo de las OSC del procedimiento de recuperación y utilización de los activos recuperados.
  5. Publicación semestral de informes de activos recuperados y utilización
  6. Evaluación anual de los compromisos internacionales de recuperación de activos anticorrupción

Nota editorial: Para obtener el texto completo de este compromiso, consulte el plan de acción de Nigeria en https://www.opengovpartnership.org/documents/nigeria-action-plan-2019-2021/

Análisis de compromiso

Este compromiso es una continuación del plan de acción nacional de Nigeria para 2017-2019 y busca fortalecer el marco legislativo sobre la gestión transparente de los activos robados recuperados. Es uno de los cinco componentes de la Estrategia Nacional Anticorrupción de Nigeria. [108] Algunos de los hitos del compromiso ya se implementaron parcialmente en el plan de acción anterior. Por ejemplo, el gobierno de Nigeria emitió el Reglamento de seguimiento, recuperación y gestión de activos en octubre de 2019, [109] y el Comité Asesor del Presidente contra la Corrupción (PACAC) emitió directrices sobre gestión de activos (Hito 1). [110] Además, la Unidad de Gestión de Activos y la Red Africana para el Medio Ambiente y la Justicia Económica (ANEEJ) llevaron a cabo talleres de creación de capacidad sobre el régimen de decomiso de activos sin condena con 16 entidades gubernamentales (Hito 2). Sin embargo, el hito clave en la promulgación de la Ley de Activos del Crimen (POCA) no se logró bajo el plan de acción anterior y se ha llevado a cabo.

Bajo el plan de acción actual, este compromiso incluye 6 hitos, tres de los cuales no estaban incluidos en el plan de acción anterior (Hitos 4, 5, 6). Las actividades que continúan desde el plan de acción anterior son un marco del Ministerio Federal de Justicia para la gestión de activos recuperados, la creación de capacidad sobre el régimen de decomiso de activos sin condena y la promulgación de POCA. Los nuevos hitos de este compromiso son un marco para el monitoreo y los informes de las OSC de los activos recuperados y su uso, y una evaluación de los compromisos internacionales de recuperación de activos anticorrupción. El compromiso no aclara qué implicaría el marco de seguimiento de las OSC y qué organizaciones estarían involucradas.

Este compromiso es relevante para el valor de OGP del acceso a la información, ya que planea revelar información sobre los activos recuperados y su uso. El compromiso también es relevante para la participación cívica, ya que implica el establecimiento de un marco de OSC para monitorear el proceso de recuperación y gestión de activos robados.

Si se implementa por completo, este compromiso podría tener un impacto potencial transformador en la mejora de la gestión de recuperación de activos robados, que ascienden a más de $ 9 mil millones de dólares. [111] Según el Centro de Defensa Legislativa de la Sociedad Civil (CISLAC), la promulgación de POCA, respaldada por iniciativas complementarias como la divulgación de información sobre recuperación de activos y la mejora de los mecanismos de supervisión por parte de las OSC, sería esencial para los esfuerzos de recuperación de activos. El Senado de Nigeria aprobó la POCA en 2015, [112] pero la promulgación está pendiente. [113] La legislación existente aplicable a la confiscación del producto del delito incluye la Ley de fraude de tarifas anticipadas y otros delitos relacionados con el fraude de 2006, la EFCC y la Ley de fraude de tarifas anticipadas y otros delitos relacionados. [114] La falta de transparencia, datos fiables, directrices sobre la gestión de la recuperación de activos o una base de datos centralizada de gestión de la recuperación de activos ha obstaculizado la supervisión de los fondos. [115] Estos problemas han sido propiciados por la falta de coordinación entre las agencias anticorrupción. [116] La promulgación de POCA podría llevar al establecimiento de una agencia reguladora para administrar la recuperación de activos y podría proporcionar una guía clara sobre las responsabilidades y mandatos de las agencias relevantes. [117] Algunas OSC creen que establecer esta agencia reguladora es un paso crítico [118] dado que el actual sistema descentralizado de gestión de activos es ineficiente, [119] aunque otros dan mayor peso al fortalecimiento de las agencias existentes. [120]

La recuperación de activos es un ámbito político fundamental para la lucha contra la corrupción en Nigeria. El IRM recomienda centrarse en la promulgación de POCA a través de una coordinación política concertada. El desarrollo de capacidades de las instituciones estatales relevantes tiene el potencial de mejorar el monitoreo de los activos recuperados.

[108] “ESTRATEGIA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN -ANEEJ ATAKPU ES PARTE DE M&E, ANEEJ, 5 de septiembre de 2018, en http://www.aneej.org/national-anti-corruption-strategy-aneej-atakpu-is-part-of-me/
[109] República Federal de Nigeria. Gaceta Oficial, Regulaciones sobre rastreo, recuperación y gestión de activos, 2019, Unidad de Gestión y Recuperación de Activos, Gobierno de Nigeria, 29 de octubre de 2019, en https://armu.ng/assets/attachments/Asset%20Tracing,%20Recovery%20and%20Management%20Regulations,%202019.pdf; Sitio web de la Unidad de Gestión y Recuperación de Activos, en https://armu.ng.
[110] “Proyecto de ley de Nigeria, anticorrupción y recuperación de activos: cuestiones que surgen”, BudGIT, 29 de julio de 2019, en https://medium.com/@BudgITng/nigeria-anti-corruption-and-asset-recovery-bill-matters-arising-cd9cd4c35a3e
[111] Alexis Akwagyiram, "Nigeria dice que ha recuperado $ 9.1 mil millones en dinero y activos robados", Reuters, 4 de junio.
[112] “El Senado aprueba el proyecto de ley sobre el producto del delito”, This Day Live, 21 de abril de 2019 https://www.thisdaylive.com/index.php/2019/04/21/senate-passes-proceeds-of-crime-bill/
[113] Informe de examen de país de Nigeria. Revisión por Côte d'Ivoire y Myanmar de la implementación por Nigeria de los artículos 5-14 y 51-59 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para el ciclo de revisión 2016-2021, UNODC, 9-11 de mayo de 2017, en https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2019_12_16_Nigeria_Final_Country_Report.pdf, p.12.
[114] Informe de examen de país de Nigeria. Revisión por Côte d'Ivoire y Myanmar de la implementación por Nigeria de los artículos 5-14 y 51-59 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para el ciclo de revisión 2016-2021, UNODC, 9-11 de mayo de 2017, en https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2019_12_16_Nigeria_Final_Country_Report.pdf, p.12.
[115] "Nigeria 2018. Panorama general" Foro civil para la recuperación de activos, en https://cifar.eu/country-profiles/nigeria-2018/; Sr. Auwal Musa Rafsanjani, Director Ejecutivo, Centro de Defensa Legislativa de la Sociedad Civil (CISLAC), Nigeria, "Una pregunta de $ 100 millones para los esfuerzos de recuperación de activos de Nigeria", Transparencia Internacional, 26 de febrero de 2020, en https://voices.transparency.org/a-100-million-question-for-nigerias-asset-recovery-efforts-6fe39e4c33c4; “Proyecto de ley de Nigeria, anticorrupción y recuperación de activos: cuestiones que surgen”, BudGIT, 29 de julio de 2019, en https://medium.com/@BudgITng/nigeria-anti-corruption-and-asset-recovery-bill-matters-arising-cd9cd4c35a3e; "Nigeria 2018. Panorama general" Foro civil para la recuperación de activos, en https://cifar.eu/country-profiles/nigeria-2018/.
[116] Chinedu Bassey (Centro de Defensa Legislativa de la Sociedad Civil), entrevista con IRM, 18 de junio de 2020; "Nigeria 2018. Panorama general" Foro civil para la recuperación de activos, en https://cifar.eu/country-profiles/nigeria-2018/; “Proyecto de ley de Nigeria, anticorrupción y recuperación de activos: cuestiones que surgen”, BudGIT, 29 de julio de 2019, en https://medium.com/@BudgITng/nigeria-anti-corruption-and-asset-recovery-bill-matters-arising-cd9cd4c35a3e.
[117] Chinedu Bassey (Centro de Defensa Legislativa de la Sociedad Civil), entrevista con IRM, 18 de junio de 2020; "Recuperación de activos en Nigeria: lo bueno y lo malo", Foro Civil para la Recuperación de Activos, 12 de septiembre de 2018, en https://cifar.eu/nigeria-asset-recovery/
[118] “Proyecto de ley de Nigeria, anticorrupción y recuperación de activos: cuestiones que surgen”, BudGIT, 29 de julio de 2019, en https://medium.com/@BudgITng/nigeria-anti-corruption-and-asset-recovery-bill-matters-arising-cd9cd4c35a3e
[119] Fatima Waziri - Azi, "El alcance de la confiscación" in Rem "bajo la ley de Nigeria: Problemas que surgen," World Journal of Social Sciences, 11 de noviembre de 2019, en http://www.sciedupress.com/journal/index.php/wjss/article/view/16311, P. 8.
[120] FICHA TÉCNICA, REVISIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA DEMOCRACIA DE NIGERIA. OBSERVACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DEL CRIMEN BILL, 2017 (SB376), Policy and Legal Advocacy Center, PLAC, junio de 2017, en http://placng.org/wp/wp-content/uploads/2017/06/Observations-on-the-proceeds-of-crime-bill-1.pdf

Compromisos

Open Government Partnership