Transparencia de los bienes incautados (RO0060)

Mejora de la transparencia en la gestión de los bienes incautados
2018-2019 Agencia ejecutora principal / actor Ministerio de Justicia (MJ): la Agencia Nacional para la Gestión de los Bienes Incautados (ANABI) Otros actores involucrados Agentes estatales Agencia Nacional de Administración Fiscal OSC, sector privado, multilaterales, grupos de trabajo ¿Qué es el público? problema que abordará el compromiso? Según el art. 40 de la Ley n. 318 / 2015 para la creación y operación de la Agencia Nacional para la Gestión de los Bienes Incautados, (1) ANABI publica en un formato abierto y trimestralmente datos e información de interés público generados a partir de la información nacional integrada sistema para registrar el producto del delito. (2) Hasta que el sistema de información esté operativo, la Agencia publica trimestralmente datos e información de interés público sobre sus actividades. Además, para garantizar la transparencia en el proceso de reutilización de bienes inmuebles, de acuerdo con el artículo 31, (3) ”, la Agencia publica en su sitio web información actualizada sobre cada bien inmueble incautado de los procedimientos penales, incluida su situación legal, posición, fotografías , la fecha en que se convirtió en propiedad privada del estado, así como otros datos relevantes ". Descripción del compromiso ¿Qué es el compromiso? ANABI desarrollará una plataforma que garantizará el acceso de las instituciones públicas del poder judicial a la información sobre el manejo del producto del delito. El desarrollo de una aplicación de este tipo aumentará la capacidad institucional nacional para administrar los activos incautados al proporcionar evidencia detallada y actualizada de estos activos en Rumania. Además, el sistema aumentará la transparencia en el proceso de recuperación de la deuda al proporcionar datos abiertos al público y generar estadísticas confiables para rastrear 30 el proceso de recuperación de la deuda. ¿Cómo contribuirá el compromiso a resolver el problema público? Según el art. 38 para. (2) de la Ley no. 318 / 2015, el sistema informático nacional integrado para el registro de reclamaciones derivadas de delitos penales incluirá datos sobre: ​​a) las medidas cautelares ordenadas en el proceso penal, administración, capitalización o devolución de los activos sujetos a estas medidas; b) la medida de precaución de la incautación y el uso de bienes confiscados, tanto en el caso de confiscación especial como de confiscación extensiva; c) la confiscación de la fianza, prevista por el art. 217 par. (5) de la Ley no. 135 / 2010, según enmendado y complementado; d) la ejecución de órdenes para los bienes incautados emitidos por otro Estado; e) la ejecución de órdenes de confiscación emitidas por otro Estado; f) la disposición de bienes confiscados en el sentido del art. 265 de la Ley no. 302 / 2004, republicado, posteriormente enmendado o complementado, o acuerdos que prevean el intercambio de activos confiscados; g) los daños otorgados al Estado, las autoridades o las instituciones públicas por la compensación de los daños causados ​​por la comisión del delito y la ejecución de las disposiciones de la decisión sobre ellos; h) la multa impuesta como castigo principal y su ejecución en la forma prescrita por la ley. ¿Por qué es este compromiso relevante para los valores de OGP? Transparencia institucional Actividad importante con una entrega verificable Agencia responsable / socio Fecha de inicio: Fecha de finalización: Desarrollar el sistema nacional integrado para el registro del producto del delito. ANABI 2016-2018 NAP Diciembre 2019 31 Información adicional Presupuesto El Sistema Nacional Integrado se desarrolla en el marco del proyecto "Apoyo al logro de los objetivos de la estrategia nacional anticorrupción mediante el aumento de la recuperación de productos delictivos" y los beneficios de la financiación del Programa de Cooperación Suizo-Rumano para reducir las disparidades económicas y sociales dentro de la Europa ampliada.

13. Mejora de la transparencia en la gestión de los bienes incautados

Texto de compromiso: "ANABI desarrollará una plataforma que garantizará el acceso de las instituciones públicas del poder judicial a la información sobre el manejo del producto del delito. El desarrollo de dicha aplicación aumentará la capacidad institucional nacional para administrar los activos incautados al proporcionar información detallada y actualizada evidencia actualizada de estos activos en Rumania. Además, el sistema aumentará la transparencia en el proceso de recuperación de la deuda al proporcionar datos abiertos al público y generar estadísticas confiables para rastrear el proceso de recuperación de la deuda ".

Hitos:

13. • Desarrollar el sistema nacional integrado para el registro del producto del delito.

Fecha de inicio: Plan de acción nacional 2016-2018 ............................................ ...

Fecha de finalización: Diciembre 2019

Nota editorial: El texto del compromiso se abrevia. El texto completo se puede encontrar en el plan de acción nacional OGP 2018-2020.

Contexto y objetivos

Este compromiso fue continuación del tercer plan de acción de Rumanía (2016-2018). Como se describe en el informe de progreso del IRM para el tercer plan de acción, los fiscales que investigan delitos de cuello blanco congelan los activos sospechosos del delito para confiscarlos si se emite la condena definitiva. [ 123 ] La Agencia Nacional para la Gestión de Bienes Incautados (ANABI) se estableció mediante la ley 318/2015, y tiene el mandato de divulgar en formato abierto, trimestralmente, cómo el estado administra los bienes incautados. Para ello, este compromiso tiene como objetivo la creación del Sistema Nacional Integrado de Información (SIIN) para registrar y administrar la información requerida, lo que claramente mejorará el acceso de la ciudadanía y de las autoridades especializadas a la información sobre el producto del delito incautado. Además, SIIN permitirá al público y al gobierno evaluar el desempeño de ANABI y la eficiencia de la gestión de los activos incautados. La solución es lo suficientemente específica como para ser verificada, y el texto completo del compromiso proporciona una lista detallada de los diversos datos que la plataforma pondrá a disposición.

Aunque los ciudadanos ya pueden evaluar el desempeño de ANABI a partir de sus informes anuales y de los datos ya publicados en su sitio web, [ 124 ] el tema de los bienes incautados es difícil de entender para el público. Según un representante de ANABI entrevistado, SIIN presentará los datos de ANABI de una manera más intuitiva (por ejemplo, basándose en imágenes y narraciones) y ayudará a explicar al público qué significa la incautación de activos, por qué es importante, cómo se lleva a cabo y por qué. quién, etc. [ 125 ] Además, SIIN permitirá el monitoreo en tiempo real (en oposición al monitoreo anual actual) y a nivel granular (en oposición a lo que ahora es información a nivel macro) del desempeño de las partes interesadas, como la policía, el enjuiciamiento público, el Ministerio de Justicia y el poder judicial en la incautación y gestión de bienes incautados. Esto también podría generar nuevos conocimientos, como las tendencias y nuevas pistas para la aplicación de la ley. [ 126 ] Como resultado, este compromiso tiene el potencial de ser transformador en lo que constituye la transparencia judicial.

ANABI ya modeló SIIN, en asociación con expertos del Instituto de Basilea en Suiza, [ 127 ] en 2018, y ahora avanza hacia una prueba de trabajo para SIIN. Sin embargo, los primeros resultados sugieren que encontrar proveedores capaces de crear SIIN sobre la base de sus especificaciones anteriores es engorroso. En consecuencia, ANABI planea desarrollar una prueba de trabajo interna simplificada en asociación con Code4Romania, para garantizar que complete este compromiso a tiempo.

Próximos pasos

Este compromiso es una clara prioridad para ANABI. En consecuencia, mientras que la versión simplificada de SIIN que ANABI está desarrollando con Code4Romania cumpliría el compromiso, [ 128 ] ANABI aún podría presionar para recibir los fondos necesarios para implementar la versión original de SIIN. 

[ 123 ] "Informe de progreso de IRM 2016-2017 sobre Rumania", OGP, disponible en http://www.opengovernmentparthership.org.

[ 124 ] Según el representante de ANABI, el progreso en la dirección de aumentar el acceso a los datos ya se ha realizado a medida que ANABI se centraliza y presenta más datos en su sitio web.

[ 125 ] Entrevista con Cornel Calinescu, Agencia Nacional para la Gestión de los Bienes Incautados (ANABI), 2 de septiembre de 2019.

[ 126 ] Entrevista con Cornel Calinescu, ANABI, 2 de septiembre de 2019.

[ 127 ] "ANABI tendrá un sistema electrónico integrado de activos criminales", ANABI, abril de 2016, disponible en http://bit.ly/2kLMLYb.

13 Mejorar la transparencia en la gestión de los bienes incautados.

Limitada

Según el repositorio de OGP, la Agencia Nacional para la Gestión de Bienes Incautados (ANABI) completó el pliego de condiciones para el Sistema Nacional Integrado de Información (SIIN) en 2019. ANABI organizó dos licitaciones para ejecutar SIIN pero ninguna oferta fue aceptada. En consecuencia, ANABI escribió un proyecto cofinanciado por la UE y le otorgó fondos para su implementación desde junio de 2020 hasta noviembre de 2022. [ 65 ]