Publicación de datos sobre el titular real en un único registro (SK0147)

Situación de fondo o problema abordado por el compromiso: En 2018, Eslovaquia introdujo una obligación integral de registrar los datos de titularidad real (BOD). Sin embargo, esta regulación carece de mecanismos efectivos para el control ex ante y ex post de los datos de BOD, a pesar de que tal necesidad surge de la normativa europea sobre lucha contra el blanqueo de capitales. Eslovaquia ha recibido críticas en varias evaluaciones internacionales debido a esta deficiencia. Por ello, como parte del Plan de Acción Nacional de la AGA 2022-2024, el EM SR se comprometió a analizar las posibilidades de introducir un control ex ante y ex post de los BOD en el registro mercantil. En respuesta a la falta de conexión entre la información de BOD en el registro mercantil y el Registro de Socios del Sector Público (RPVS), el EM SR, en la Resolución Gubernamental No. 146/2023, se comprometió a presentar una propuesta al gobierno antes del 30 de junio de 2024. Esta propuesta tiene como objetivo garantizar la armonización de los datos de BOD registrados en el RPVS con los datos de BOD requeridos por la legislación europea. El compromiso también incluye una propuesta para vincular el RPVS con el registro mercantil con el fin de gestionar y proporcionar datos de la DBO en el registro mercantil, lo que requiere que el EM SR analice cómo armonizar los datos de la DBO en sus registros y cómo vincular los registros a mediados de 2024. A raíz de estos compromisos, se propone la implementación de soluciones legislativas y técnicas concretas. De manera relacionada, se está desarrollando el sistema informático emergente para el registro mercantil. La especificación técnica del sistema informático incluye configuraciones previas para la integración con el sistema de información del RPVS.

Contenido del compromiso: El compromiso incluye garantizar la alineación de las regulaciones bajo la jurisdicción del EM SR con los requisitos para la divulgación de datos BOD de acuerdo con la Directiva (UE) n.º 2015/849. También introduce el funcionamiento de una solución técnica que vincula el RPVS con el registro mercantil con el fin de gestionar y proporcionar datos BOD en el registro mercantil, asegurando así la alineación con los requisitos para la divulgación de datos BOD de acuerdo con la Directiva (UE) n.º 2015/849. El compromiso debe coordinarse con el sistema de información emergente del registro mercantil.

Cómo contribuirá el compromiso a la solución del problema: La lista completa de las entidades registradas en el registro mercantil permitirá identificar a las entidades que no han registrado su registro mercantil, lo que servirá como primer requisito para un control eficaz de los datos de las entidades registradas en el registro mercantil. La verificación eficaz de los datos de las entidades registradas en el registro mercantil contribuirá a la lucha contra el blanqueo de dinero, el terrorismo, la transparencia fiscal, la aplicación de sanciones internacionales en Eslovaquia y la lucha contra la corrupción.

Relevancia del compromiso con los principios/valores de OGP El compromiso avanza en el principio de transparencia y fortalece la participación y la rendición de cuentas al mejorar las oportunidades de control público.

Información adicional: Eslovaquia es considerada desde hace tiempo un país líder en materia de transparencia de los datos sobre los beneficiarios reales. Presenta sus experiencias en este ámbito en numerosos foros nacionales e internacionales de importancia. En el marco de la Cumbre para la Democracia, participa activamente en la cohorte temática "Transparencia e integridad financiera". Eslovaquia también es miembro del Grupo de liderazgo sobre los beneficiarios reales, que trabaja en el marco de la iniciativa Open Ownership.

Hitos del compromiso con tareas específicas:

1. Presentar al Gobierno de la República Eslovaca una propuesta de reglamento jurídico que garantice la adecuación de la normativa de la jurisdicción del Estado miembro de la República Eslovaca a los requisitos de divulgación de datos sobre los beneficiarios reales de conformidad con la Directiva (UE) n.º 2015/849 (en su redacción actual). Organismo responsable: Estado miembro de la República Eslovaca, plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

2. Implementar una solución técnica para vincular el Registro de Socios del Sector Público con el registro mercantil con el fin de gestionar y proporcionar datos sobre los beneficiarios finales en el registro mercantil. Organismo responsable: MS SR, plazo hasta el 30 de junio de 2026